公司人事变动 - 自2025年12月15日起，苏文斌先生获董事会委任为执行董事 [1] - 苏振辉先生自2025年12月15日起不再担任董事会主席、监察主任及公司授权代表 [1] - 自2025年12月15日起，苏文斌先生接任董事会主席、监察主任及公司授权代表 [1]

公司基本信息 - 超人智能控股有限公司股份代号为8176[1] 公司人员架构 - 执行董事有苏文斌先生、苏振辉先生、冯政先生[2] - 非执行董事为李家齐女士[2] - 独立非执行董事是谭比利先生、徐国俊先生、薛玮先生[2] 董事会委员会 - 董事会设立了三个委员会[2] - 苏文斌先生是薪酬委员会和成员提名委员会成员[3] - 谭比利先生是审核委员会成员和提名委员会成员[3] - 薛玮先生是审核委员会、薪酬委员会和提名委员会主席[3] - 徐国俊先生是审核委员会和薪酬委员会成员[3] 文档信息 - 文档发布于2025年12月15日香港[3]

人事变动 - 2025年12月15日起，苏文斌任执行董事等职至2028年12月14日[3][4][8] - 2025年12月15日起，苏振辉不再担任董事会主席等职[8] - 苏文斌任提名及薪酬委员会成员，苏振辉不再担任[9] 股权情况 - 苏志团透过公司于213925197股股份中拥有权益，占比29.90%[5] 薪资信息 - 苏文斌基本年薪120000港元[5] 董事会构成 - 截至公告日，董事会有三名执行董事等[11]

会议决议 - 2025年12月10日股东特别大会通告所载决议案获通过[2][3] - 普通决议案批准出售股份，赞成票100%[4] 公司数据 - 股东特别大会时已发行股份总数715,500,728股[5] - 截至公告日董事会有2名执行董事等[8]

股份情况 - 截至2025年11月底，公司普通股法定/注册股份49.5亿股，股本4.95亿港元[1] - 截至2025年11月底，优先股法定/注册股份5000万股，股本500万港元[1] - 截至2025年11月底，已发行普通股7.15500728亿股，库存股为0，总数7.15500728亿股[2] 股份变动 - 2025年11月，普通股法定/注册、已发行及库存股份数目无增减[1][2] - 2025年11月，优先股法定/注册股份数目无增减[1]

股东特别大会 - 公司拟于2025年12月10日下午2时30分召开股东特别大会[3] - 会议将审议批准及追认EDS出售101.7万股股份事项，总代价678.8796万港元[4] 股份登记 - 代表委任表格须于2025年12月8日下午2时30分前交回[7] - 2025年12月5日至12月10日暂停办理股份过户登记手续[7] - 过户文件及股票须于2025年12月4日下午4时30分前交回[7] 其他信息 - 董事会包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[6] - 通告将自刊载日期起至少连续7日刊载于联交所和公司网站[6] - 公司注册办事处位于百慕达，总办事处及香港主要营业地点位于香港上环[5] - 公司股份代号为8176[2]

公司信息 - 超人智能控股有限公司股份代号为8176[1] 股东大会 - 股东大会将于2025年12月10日下午2时30分召开[2] - 代表委任表格须于2025年12月8日下午2时30分前送达公司香港股份过户登记分处[5] 股份出售 - EDS Distribution Limited于2024年10月3日出售股份，总代价6788796港元[4] - EDS Distribution Limited出售中国金融投资管理有限公司股份数量为1017000股[4]

会议与时间安排 - 股东特别大会将于2025年12月10日下午2点30分举行[4][38][73] - 代表委任表格需在2025年12月8日下午2点30分前交回[4][77] - 本通函刊载前最后实际可行日期为2025年11月17日[11] - 公司于2025年12月5日至12月10日暂停办理股份过户登记手续[40][77] - 为符合出席及投票资格，过户文件须于2025年12月4日下午4时30分前交回[77] 股份与交易 - 公司股份每股面值0.10港元[13] - 2024年10月3日出售中国金融投资管理股份101.7万股，代价（扣除相关费用）为678.8796万港元[19] - 2024年1月15日EDS以300,896.50港元购入中国金融投资管理股份[25] - 2024年出售中国金融投资管理股份确认已变现收益约6,500,000港元，所得款项净额约6,800,000港元[28] - 2024 - 2025年公司进行多笔上市证券买卖交易[29] - 2025年4月8日出售未来发展控股有限公司股份所涉百分比率均不超5%[29] - 除出售中国金融投资管理股份外，其他交易所得款项净额约1,170,000港元拟用作一般营运资金[31] - 2025年5月7日公司与太东控股订立认购协议，太东控股认购62,500,000股，认购价每股0.120港元[66] 业绩数据 - 2023年利息及融资咨询服务收入为131,473千港元，2022年为200,826千港元[23] - 2023年除税前亏损155,473千港元，2022年为19,191千港元[23] - 2023年年内亏损157,588千港元，2022年为48,754千港元[23] - 2023年总资产为2,214,651千港元，2022年为2,644,407千港元[23] - 2023年资产净值为699,944千港元，2022年为871,062千港元[23] - 2023年12月31日及2024年12月31日公司净负债分别约为1.44718亿港元及1.61949亿港元[32] - 2023年12月31日及2024年12月31日公司现金及现金等价物分别约为1200.3万港元及1403.8万港元[32] - 收购股份代价共约225.8万港元，分别占2023年12月31日及2024年12月31日现金及现金等价物约18.81%及16.08%[32] - 2023年12月31日预计2024年度运营现金流出净额约为700万港元[32] - 2023年12月31日公司动用约226万港元投资上市证券[32] - 截至2025年9月30日，集团未偿还借款金额约为1.67948亿港元[47] 股东与持股 - 苏志团持股2.13925197亿股，占股约29.90% [57] - Tai Dong New Energy Holding Limited持股1.51425197亿股，占股约21.16% [57] - 太东控股有限公司持有62,500,000股，占股8.74%[58] - 港桥投资有限公司持有41,666,666股，占股5.82%[58] - HKBridge Absolute Return Fund, L.P.持有64,148,063股，占股8.97%[58] - On Top Global Limited持有24,397,946股，占股3.41%[58] - 融科控股集团有限公司持有130,212,675股，占股18.20%[58] - 黄建航先生持有89,970,697股，占股12.57%[58] - 杨剑伟先生和樊玉兰女士分别持有60,810,365股，占股均为8.50%[58] - 截至最后实际可行日期已发行股份为715,500,728股[64] 债务与款项 - 有抵押借款本金金额约为1.21164亿港元，年利率5% [47] - 有抵押免息借款本金金额约为3951.4万港元[47] - 应付关联公司款项约为172万港元[47] - 应付苏志团先生关联人士款项约为138.9万港元[47] - 应付董事款项约为281.4万港元[47] - 应付前董事款项约为134.7万港元[47] 其他 - 交易相关适用百分比率之一或多项超25%但低于75%，构成主要交易[35] - 董事建议股东表决赞成将在股东特别大会上提呈的普通决议案[42] - 公司储蓄账户年利率仅为0.25%[32] - 董事认为集团可动用的营运资金足以应付自通函刊发日期起计未来12个月的需求[50] - 2025年3月20日公司与杨剑伟先生结算3,407,155.72港元贷款，与樊玉兰女士结算3,800,000港元贷款[66] - 董事会包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[76]

陆氏集团(越南) (00366)股东权益披露 - 股东陆诗韵于好仓持股数量保持不变，为2.74亿股 [2] - 持股比例从54.60%微增至54.62% [2] 超人智能 (08176)股东权益披露 - Tai Dong Holding Limited新进建仓好仓，持股数量为6250.00万股 [2] - 持股比例从0%增至8.74% [2] 天洁环境 (01527)股东权益披露 - 诸暨市科源企业管理有限公司好仓持股从4050.03万股增至4320.03万股，持股比例从40.50%增至43.20% [2] - 天洁集团有限公司好仓持股从4050.03万股增至4320.03万股，持股比例从40.50%增至43.20% [2] - 股东边宇好仓持股从4819.36万股增至5089.36万股，持股比例从48.19%增至50.89% [2] - 股东边姝好仓持股从4324.01万股增至4594.01万股，持股比例从43.24%增至45.94% [2] - 股东章袁远好仓持股从4324.01万股增至4594.01万股，持股比例从43.24%增至45.94% [2] 固生堂 (02273)股东权益披露 - 股东涂志亮好仓持股从8100.36万股微增至8127.36万股 [2] - 持股比例从34.98%微增至35.10% [2]

股本数据 - 截至2025年10月底，公司普通股法定/注册股份49.5亿股，法定/注册股本4.95亿港元[1] - 截至2025年10月底，公司优先股法定/注册股份5000万股，法定/注册股本500万港元[1] - 2025年10月底公司法定/注册股本总额为5亿港元[1] 股份发行 - 截至2025年10月底，公司已发行普通股7.15500728亿股，库存股为0[2] - 2025年10月公司普通股已发行及库存股份数目无增减[2]