整体财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度营业额为7740千港元，2022年同期为1689千港元；2023年前三季度营业额为9475千港元，2022年同期为2923千港元[5] - 2023年第三季度毛利为6831千港元，2022年同期为258千港元；2023年前三季度毛利为7525千港元，2022年同期为526千港元[5] - 2023年第三季度经营溢利为3595千港元，2022年同期亏损5030千港元；2023年前三季度亏损3517千港元，2022年同期亏损14176千港元[5] - 2023年第三季度除税前亏损为1748千港元，2022年同期亏损10681千港元；2023年前三季度亏损21256千港元，2022年同期亏损30319千港元[5] - 2023年第三季度期内亏损为1748千港元，2022年同期亏损10681千港元；2023年前三季度亏损21256千港元，2022年同期亏损30319千港元[5] - 2023年第三季度期内总全面溢利为9430千港元，2022年同期亏损10727千港元；2023年前三季度亏损20428千港元，2022年同期亏损30573千港元[6] - 2023年前三季度本公司拥有人应占亏损为11938千港元，2022年同期为16506千港元[6] - 2023年前三季度基本及摊薄每股亏损（持续经营业务）为2.15港仙，2022年同期为2.98港仙[7] - 2023年1月1日总权益为200345千港元，9月30日为197486千港元；2022年1月1日总权益为165121千港元，9月30日为195694千港元[8] - 截至2023年9月30日止九个月，集团营业额约950万港元，较2022年同期增加约224.1%（2022年：约290万港元），来自销售机器人产品[23][31] - 其他收入约20万港元（2022年：约80万港元），主要为政府补贴[33] - 其他收益或亏损（净额）约170万港元（2022年：约280万港元），因豁免贷款利息开支[34] - 截至2023年9月30日止九个月，销售及分销成本约180万港元（2022年：约290万港元），较2022年同期减少约38.7%，因工程业务营销支出减少[35] - 截至2023年9月30日止九个月，行政支出约1120万港元（2022年：约1530万港元），较2022年同期减少约27.2%，因研发支出及员工成本减少[36] - 截至2023年9月30日止九个月，公司拥有人应占亏损约2120万港元（2022年：约3030万港元），亏损减少因工程业务研发成本减少，部分被融资成本增加抵销[37] 股本及股份配售情况 - 2023年前三季度配售新股份使股本增加10125千港元，股份溢价增加13162千港元，小计增加23287千港元[8] - 法定股本方面，2022年12月31日及2023年9月30日股份数目为4950000千股，金额为495000千港元；已发行及缴足股本方面，2023年9月30日股份数目为607464千股，金额为60747千港元[18] - 2023年5月9日，分别配售11273263股和89970697股每股面值0.1港元的新普通股，拟分别用于偿付贷款A约2807156港元和贷款B约20693260港元[18][19] 持续经营业务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日止三个月，持续经营业务提供工程产品与相关服务营业额为7740千港元，2022年同期为1689千港元；截至2023年9月30日止九个月，该业务营业额为9475千港元，2022年同期为2923千港元[14] - 截至2023年9月30日止三个月，物业、厂房及设备折旧为20千港元，2022年同期为508千港元；截至2023年9月30日止九个月，该折旧为467千港元，2022年同期为1046千港元[14] - 截至2023年9月30日止三个月，租赁物业的经营租金为283千港元，2022年同期为159千港元；截至2023年9月30日止九个月，该租金为1459千港元，2022年同期为1267千港元[14] - 截至2023年9月30日止三个月，员工薪金及其他津贴为1433千港元，2022年同期为820千港元；截至2023年9月30日止九个月，该津贴为5408千港元，2022年同期为2401千港元[14] - 截至2023年9月30日止三个月，员工退休福利计划供款为61千港元，2022年同期为43千港元；截至2023年9月30日止九个月，该供款为144千港元，2022年同期为191千港元[14] 税务情况 - 香港利得税按估计应课税溢利以税率16.5%计提拨备，中国内地附属公司须按估计应课税溢利以税率25%缴纳中国企业所得税[15] 公司拥有人应占亏损及每股亏损计算相关 - 截至2023年9月30日止三个月，公司拥有人应占期内亏损为2880千港元，2022年同期为亏损5924千港元；截至2023年9月30日止九个月，该亏损为11938千港元，2022年同期为亏损16506千港元[17] - 计算每股基本及摊薄亏损所采用的普通股加权平均数，截至2023年9月30日止三个月及九个月分别为607464千股和554431千股，2022年同期相同[17] 业务客户占比情况 - 机器人产品主要客户惠州太东智慧物業有限公司及達闥科技（北京）有限公司，分别约占总收益的54.6%及27.5%[32] - 自动化及服务主要客户惠州市大亞灣東邦工貿有限公司及惠州市太東實業投資有限公司，分别约占总收益的2.7%及4.8%[33] 工程业务收入情况 - 工程业务收入较2022年同期增加约224.1%，为集团总营业额贡献约950万港元[23] 行业融资及市场规模情况 - 2018 - 2022年第三季度，共有500项机器人相关企业融资活动，总金额约840亿元，2021年升至228亿元，截至2022年9月平均金额达2.6亿元/交易[44] - 预计2025年中国智能机器人市场规模接近1000亿元[46] 股权结构情况 - 2023年9月30日，Tai Dong和苏志团先生分别持有公司151,425,197股股份，持股比例24.93%[47] - 2023年9月30日，港桥投资有限公司持有公司41,666,666股股份，持股比例6.86%[47] - 2023年9月30日，HKBridge Absolute持有公司64,148,063股股份，持股比例10.56%[47] - 2023年9月30日，On Top Global Limited持有公司24,397,946股股份，持股比例4.02%[47] - 2023年9月30日，融科控股集团有限公司持有公司130,212,675股股份，持股比例21.44%[47] - 2023年9月30日，黄建航先生持有公司89,970,697股股份，持股比例14.81%[47] 公司合规及证券交易情况 - 截至2023年9月30日止九个月，公司董事均遵守证券交易行为守则及交易必守标准[53] - 截至2023年9月30日止九个月，公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[55] 公司治理及管理层情况 - 公司主席与行政总裁角色应区分，职责分工需书面列载[59] - 公司主席由范宇先生担任[59] - 截至2023年9月30日及公告日期，公司未委任行政总裁，正物色合适人选[60] - 行政总裁对集团业务日常管理职务由执行董事共同处理[60] - 公告日期，董事会包括2名执行董事和3名独立非执行董事[60]

合约签订及服务预期收入 - 本公司已簽訂合約，總額約7,570,000港元，以向多家公司提供自動化服務[2] - 預期於二零二三年產生約6,000,000港元收入的物業管理服務[5] - 預期於二零二三年下半年產生收入約8,500,000港元的交易[7] - 本公司預計在本年度產生進一步機器人及相關軟件銷售接近4,000,000港元[9] 公司董事会成员 - 公司董事会成员包括范宇先生（主席）、仇雪云女士、谭比利先生、韩潇女士和赵阳女士[11] 法律责任确认 - 公司遵照GEM上市规则发布本公告，董事愿意共同及个别承担全部责任，确认公告内容准确完整，无误导或欺诈成分[12] 公告发布 - 本公告将在联交所网站和公司网站连续刊载至少七天[13]

营业额情况 - 截至2023年6月30日止三个月，公司营业额为1235千港元，较2022年同期的731千港元增长69%；六个月营业额为1735千港元，较2022年同期的1233千港元增长41%[6] - 2023年上半年公司持续经营业务营业额为1735万港元，2022年同期为1233万港元[23] - 回顾期内公司营业额约170万港元，较2022年同期增加约40.7%，来自机器人产品及自动化与服务分别约90万港元及约80万港元[43] - 截至2023年6月30日止六个月，工程业务收入较2022年同期增加约40.7%，贡献总收入约1700000港元[35] 亏损情况 - 截至2023年6月30日止三个月，公司期内亏损为11997千港元，较2022年同期的8158千港元扩大47%；六个月期内亏损为19508千港元，较2022年同期的19637千港元基本持平[6] - 截至2023年6月30日止三个月，公司本公司拥有人应占亏损为10823千港元，较2022年同期的4033千港元扩大169%；六个月本公司拥有人应占亏损为14818千港元，较2022年同期的10582千港元扩大40%[7] - 截至2023年6月30日，公司每股基本及摊薄亏损（持续经营业务及已终止经营业务总计）为2.81港仙，较2022年同期的2.00港仙扩大41%[8] - 2023年上半年公司亏损1.4818千万港元，2022年同期亏损1.0582千万港元[11][12] - 2023年上半年公司拥有人应占亏损14818千港元，2022年同期为10582千港元；计算每股基本及摊薄亏损所用普通股加权平均数为527475千股[26] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约1480万港元[50] 资产情况 - 截至2023年6月30日，公司非流动资产为2105千港元，较2022年12月31日的737千港元增长186%；流动资产为21678千港元，较2022年12月31日的21476千港元增长1%[9] - 截至2023年6月30日，公司物业、厂房及设备为205千港元，较2022年12月31日的737千港元减少72%；投资 - 债券为1900千港元，2022年12月31日无此项投资[9] - 截至2023年6月30日，公司存货为831千港元，较2022年12月31日的1190千港元减少30%；应收贸易账款为677千港元，较2022年12月31日的543千港元增长25%[9] - 2023年6月30日，按金、预付款项及其他应收款项为7168千港元，2022年12月31日为5349千港元[28] - 2023年6月30日，应收贸易账款为677千港元，其中0 - 30天为666千港元；2022年12月31日为543千港元[29] - 2023年6月30日，公司法定股本495000千港元，已发行及缴足股本60747千港元，较2022年增加10125千港元[29] - 2023年6月30日，集团已抵押及无抵押借贷总额约1.345亿港元，总资约2370万港元[51][53] 负债情况 - 截至2023年6月30日，公司流动负债为198863千港元，较2022年12月31日的202030千港元减少2%；非流动负债为31836千港元，较2022年12月31日的20528千港元增长55%[10] - 截至2023年6月30日，公司总负债为230699千港元，较2022年12月31日的222558千港元增长4%；资本亏绌总额为206916千港元，较2022年12月31日的200345千港元增长3%[9][10] - 截至2023年6月30日，公司应付贸易账款为1112千港元，较2022年12月31日的1850千港元减少40%；应计款项及其他应付款项为88439千港元，较2022年12月31日的74423千港元增长19%[10] - 2023年6月30日，应付贸易账款为1112千港元，2022年12月31日为1850千港元[31] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动使用现金净额为966.3万港元，2022年同期为769.3万港元[13] - 2023年上半年投资活动使用现金净额为155.7万港元，2022年同期为70万港元[13] - 2023年上半年融资活动产生现金净额为1315.7万港元，2022年同期为1050.6万港元[13] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额为193.7万港元，2022年同期为211.3万港元[13] 主要客户情况 - 2023年主要客户中，客户A贡献530万港元，客户B贡献472万港元，客户C贡献370万港元，客户D贡献264万港元[22] - 2022年主要客户中，客户A贡献401万港元[22] 经营业务情况 - 2023年6月30日约务更替完成后，美容业务终止经营，公司仅余工程产品与相关服务一个经营分部[19] - 两个年度公司逾90%持续经营业务收入及非流动资产来自且位于中国[21] - 公司控股附属公司安泽智能主要经营商用巡逻机器人及特殊用途机器人业务[36] - 机器人销售主要来自南沙海关及云天励飞，分别约占总营业额21.3%及30.6%[44] - 智能化项目销售主要来自东邦工贸及太东实业，分别约占总营业额15.2%及27.2%[45] 经营成本及开支情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司经营亏损相关成本中，物业、厂房及设备折旧447千港元，租赁物业经营租金1176千港元，员工薪金及其他津贴3975千港元，退休福利计划供款83千港元[24] - 截至2023年6月30日止六个月，销售及分销成本约110万港元，较2022年同期减少约50.2%[48] - 截至2023年6月30日止六个月，行政开支约880万港元，较2022年同期减少约13.6%[49] - 2023年6月30日，集团聘用33名雇员，截至该日止六个月员工成本总额约400万港元[57] 股息情况 - 董事会不建议派付截至2023年6月30日止六个月的中期股息[25] 物业、厂房及设备购置情况 - 截至2023年6月30日止六个月，集团未购入任何物业、厂房及设备[27] 销售预期情况 - 管理层预计2023年第三季度录得不少于500万港元收益，下半年销售预期回升[47] 其他收入情况 - 其他收入约220万港元，2022年约90万港元，主要因豁免贷款利息开支所致[43] 市场规模情况 - 全球服务机器人市场预计2022年达217亿美元，2024年增至290亿美元[63] - 全球特种机器人行业自2017年起平均年增长率达21.7%，2022年市场规模超100亿美元，2024年将达140亿美元[64] - 2018 - 2022年第三季度，机器人相关企业融资活动共500项，总金额约840亿元，2021年升至228亿元，截至2022年9月平均金额达2.6亿元/交易[65] - 预计2025年中国智能机器人市场规模接近千亿美元[66] 股权结构情况 - 截至2023年6月30日，Tai Dong和苏志团先生分别持有公司1.51425197亿股股份，持股比例24.93%[67] - 截至2023年6月30日，港桥投资持有公司4166.6666万股股份，持股比例6.86%[67] - 截至2023年6月30日，HKBridge Absolute持有公司6414.8063万股股份，持股比例10.56%[67] - 截至2023年6月30日，On Top Global持有公司2439.7946万股股份，持股比例4.02%[67] - 截至2023年6月30日，融科控股持有公司1.30212675亿股股份，持股比例21.44%[67] - 截至2023年6月30日，黄建航先生持有公司8997.0697万股股份，持股比例14.81%[67] 证券交易情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司无赎回任何上市股份，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[75] 企业管治情况 - 董事会根据GEM上市规则成立审核委员会，包括三名独立非执行董事，已审阅集团截至2023年6月30日止六个月未经审核简明综合中期业绩并提供建议[76] - 董事会认为企业管治对公司成功至关重要，公司已推行企业管治措施[77] - 截至2023年6月30日止六个月，公司遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则的守则条文[78] 公司管理层情况 - 公司主席与行政总裁角色应区分，主席职责包括确保董事会有效运作等，由范宇先生担任[79] - 2023年6月30日及报告日期，公司未委任行政总裁，正物色人选，行政总裁职务由执行董事共同处理[80] - 报告日期，董事会包括两名执行董事范宇先生和仇雪云女士，三名独立非执行董事谭比利先生、韩潇女士和赵阳女士[80]

财务业绩 - 截至2023年6月30日止三个月，公司营业额为1235千港元，毛利为665千港元，期内亏损为11997千港元[5] - 截至2023年6月30日止六个月，公司营业额为1735千港元，毛利为694千港元，期内亏损为19508千港元[5] - 2023年上半年，公司基本及摊薄每股亏损（持续经营业务及已终止经营业务总计）为2.81港仙，2022年同期为2.00港仙[7] - 2023年上半年公司亏损1481.8万港元，2022年同期亏损1058.2万港元[10][11] - 2023年上半年汇兑差额为1393.8万港元支出，2022年同期为415.4万港元支出[10][11] - 2023年上半年经营活动使用现金净额966.3万港元，2022年同期为769.3万港元[12] - 2023年上半年投资活动使用现金净额155.7万港元，2022年同期为70万港元[12] - 2023年上半年融资活动产生现金净额1315.7万港元，2022年同期为1050.6万港元[12] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额193.7万港元，2022年同期为211.3万港元[12] - 2023年第二季度持续经营业务提供工程产品与相关服务营业额123.5万港元，2022年同期为73.1万港元[22] - 2023年上半年持续经营业务提供工程产品与相关服务营业额173.5万港元，2022年同期为123.3万港元[22] - 截至2023年6月30日止六个月，公司经营亏损相关成本中，物业、厂房及设备折旧447千港元，租赁物业经营租金1176千港元，员工薪金及其他津贴3975千港元，退休福利计划供款83千港元[23] - 2023年截至6月30日止三个月和六个月，公司拥有人应占期内亏损分别为10823千港元和14818千港元[25] - 截至2023年6月30日止六个月，工程业务收入较2022年同期增加约40.7%，贡献总收入约1700000港元[34] - 回顾期内集团营业额约170万港元，较2022年同期增加约40.7%，来自机器人产品销售约90万港元及自动化及服务约80万港元[42] - 截至2023年6月30日止六个月，销售及分销成本约110万港元，较2022年同期减少约50.2%，主要因工程业务营销开支减少[47] - 截至2023年6月30日止六个月，行政开支约880万港元，较2022年同期减少约13.6%，主要因研发开支及员工成本减少[48] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约1480万港元，亏损增加主要由于贷款利息开支[49] 资产负债情况 - 2023年6月30日，公司非流动资产为2105千港元，较2022年12月31日的737千港元有所增加[8] - 2023年6月30日，公司流动负债为198863千港元，较2022年12月31日的202030千港元有所减少[9] - 2023年6月30日，公司总负债为230699千港元，较2022年12月31日的222558千港元有所增加[9] - 2023年6月30日，公司本公司拥有人应占资本亏损为77755千港元，较2022年12月31日的72286千港元有所增加[8] - 2023年6月30日，公司资本亏损总额为206916千港元，较2022年12月31日的200345千港元有所增加[8] - 2023年6月30日，公司流动负债净额为 - 177185千港元，较2022年12月31日的 - 180554千港元有所改善[9] - 2023年6月30日，公司负债净额为 - 206916千港元，较2022年12月31日的 - 200345千港元有所增加[9] - 2023年6月30日，公司按金、预付款项及其他应收款项为7168千港元，较2022年12月31日的5349千港元有所增加[27] - 2023年6月30日，公司应收贸易账款为677千港元，其中0 - 30天为666千港元[28] - 2023年6月30日，公司应付贸易账款为1112千港元，其中0 - 30天为367千港元[30] - 2023年6月30日，集团已抵押借贷总额约1.224亿港元，无抵押借贷约1210万港元[50] - 2023年6月30日，集团总资产约2370万港元，包括现金及现金等价物约1250万港元[52] 业务经营 - 2023年6月30日约务更替完成后，美容业务终止经营，公司仅余工程产品与相关服务一个经营分部[18] - 2023年上半年主要客户中，客户A收入53万港元，客户B收入47.2万港元，客户C收入37万港元，客户D收入26.4万港元[21] - 机器人销售主要来自南沙海关及云天励飞，分别约占总营业额21.3%及30.6%；智能化项目销售主要来自东邦工贸及太东实业，分别约占总营业额15.2%及27.2%[43][44] - 集团预计2023年第三季度录得不少于500万港元收益，下半年销售预期回升[46] - 公司控股附属公司安泽智能主要在内地市场经营，应用人工智能及机器人技术于商用巡逻机器人及特殊用途机器人[35] 股份与股息 - 2023年公司配售新股份，增加股份101244千股，金额10125千港元，截至6月30日已发行及缴足股份为607464千股，金额60747千港元[28] - 公司董事会不建议派付截至2023年6月30日止六个月之中期股息[24] 市场规模与融资 - 预计2022年全球机器人市场规模达513亿美元，中国市场规模达174亿美元，五年平均年增长率22%[59] - 2022年中国工业、服务、特种机器人市场预计分别达87亿、65亿、22亿美元[59] - 全球服务机器人市场预计2022年达217亿美元，2024年增至290亿美元[62] - 全球特种机器人行业自2017年起平均年增长率达21.7%，2022年规模超100亿美元，2024年达140亿美元[63] - 2018 - 2022年Q3共有500项机器人相关企业融资活动，总金额约840亿元，2021年升至228亿元[64] - 截至2022年9月，融资平均金额达2.6亿元/交易，A系列融资活动比例下跌，C系列及后续增加[64] - 预计2025年中国智能机器人市场规模接近千亿美元[65] 股权结构 - 2023年6月30日，Tai Dong和苏志团先生持股1.51425197亿股，占比24.93%[66] - 2023年6月30日，港桥投资持股4166.6666万股，占比6.86%；HKBridge Absolute持股6414.8063万股，占比10.56%[66] - 2023年6月30日，黄建航先生持股8997.0697万股，占比14.81%[66] 企业管治与合规 - 截至2023年6月30日止六个月，全体董事遵守行为守则及交易必守标准[72] - 2023年6月30日，董事等无竞争业务权益[73] - 截至2023年6月30日止六个月，公司无赎回上市股份及买卖上市证券行为[74] - 审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月未经审核简明综合中期业绩并提供建议[75] - 公司推行企业管治措施，注重对股东诚信等[76] - 截至2023年6月30日止六个月，公司遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则条文[77] - 公司主席与行政总裁角色应区分，主席由范宇先生担任[78] - 截至2023年8月14日，公司未委任行政总裁，正物色人选，行政总裁职务由执行董事共同处理[79] - 截至2023年8月14日，董事会包括两名执行董事和三名独立非执行董事[79] 其他事项 - 截至2023年6月30日止六个月，公司未购入任何物业、厂房及设备[26] - 2023年6月30日，集团聘用33名雇员，截至该日止六个月员工成本总额约400万港元[56] - 截至2023年6月30日止六个月，集团无重大投资；截至该日止三个月，无附属公司等重大收购或出售[57][58]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度营业额为500千港元，2022年同期为502千港元[6] - 2023年第一季度毛利为29千港元，2022年同期为159千港元[6] - 2023年第一季度经营亏损为1167千港元，2022年同期为8824千港元[6] - 2023年第一季度除税前亏损为7511千港元，2022年同期为11479千港元[6] - 2023年第一季度期内亏损为7511千港元，2022年同期为11479千港元[6] - 2023年第一季度汇兑差额为 -44106千港元，2022年同期为 -8722千港元[6] - 2023年第一季度本公司拥有人应占期内亏损为3995千港元，2022年同期为6549千港元[7] - 2023年第一季度非控股权益应占期内亏损为3516千港元，2022年同期为4930千港元[7] - 2023年第一季度每股亏损为0.79港仙，2022年同期为 -1.29港仙[7] - 2023年3月31日总权益为 -251962千港元，2022年3月31日为 -185322千港元[9][11] - 截至2023年3月31日止三个月，公司营业额约50万港元，较2022年同期减少约0.4%（2022年：约50.2万港元）[16][26] - 截至2023年3月31日止三个月，公司拥有人应占期内亏损为399.5万港元（2022年：654.9万港元），计算每股基本及摊薄亏损所采用之普通股加权平均数为50622万股[22] - 截至2023年3月31日止三个月，综合亏损约为750万港元（2022年：约1150万港元）[27] 公司经营成本及费用关键指标变化 - 截至2023年3月31日止三个月，公司经营亏损中物业、厂房及设备折旧为11.9万港元（2022年：12.8万港元），租用物业经营租金为16.5万港元（2022年：62.2万港元），薪金及其他津贴为88.6万港元（2022年：99.8万港元），退休福利计划供款为5.2万港元（2022年：10万港元）[17] - 其他收入约190万港元（2022年：约30万港元），主要因豁免贷款利息开支所致[27] - 截至2023年3月31日止三个月，销售及分销成本约为70万港元，较2022年同期减少约50.8% [27] - 截至2023年3月31日止三个月，行政开支约为240万港元，较2022年同期减少约69.3% [27] 公司税务情况变化 - 香港利得税按估计应课税溢利以税率16.5%计提拨备，中国内地附属公司按估计应课税溢利以税率25%缴纳企业所得税（2022年：无）[20] 公司债务处理情况 - 2023年5月9日，公司与债权人订立偿付契据，将结欠之约2672.8945万港元债务资本化及部分偿付贷款，发行10124.3933万股偿付股份，每股0.23港元[24] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度，工程业务收入减少0.4%，为公司贡献总收入约50万港元[25] 机器人市场规模及融资情况 - 2022年全球机器人市场规模预计达513亿美元，中国机器人市场规模预计达174亿美元，五年平均年增长率22%[32] - 2022年中国工业、服务、特种机器人市场规模预计分别达87亿、65亿、22亿美元[32] - 传统工业机器人核心零部件占总成本比例超70%[32] - 2022年全球服务机器人市场预计达217亿美元，2024年将增至290亿美元[33] - 2017年起全球特种机器人行业平均年增长率达21.7%，2022年市场规模超100亿美元，2024年将达140亿美元[33] - 2018 - 2022年Q3共有500项机器人相关企业融资活动，总金额约840亿元，2021年升至228亿元，截至2022年9月平均金额达2.6亿元/交易[34] - 预计2025年中国智能机器人市场规模接近千亿美元[35] 公司股权结构情况 - 截至2023年3月31日，苏志团和Tai Dong持股1.51425197亿股，持股比例29.91%[36] - 截至2023年3月31日，港桥投资持股4166.6666万股，持股比例8.23%[37] - 截至2023年3月31日，HKBridge Absolute持股6414.8063万股，持股比例12.67%[37] - On Top Global等主体权益股份情况：On Top Global于24,397,946股公司股份拥有权益，KE10MA Holdings于29,286,971股公司股份拥有权益，Greater Harmony于30,000,000股公司股份拥有权益[42] - 百分比基于2023年3月31日506,219,666股已发行股份计算[42] 公司合规及治理情况 - 截至2023年3月31日止三个月，全体董事遵守证券交易行为守则及交易必守标准[40] - 于2023年3月31日，董事等无在与集团业务构成重大竞争业务中拥有权益[41] - 截至2023年3月31日止三个月，公司无赎回上市股份，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[42] - 审核委员会已审阅集团截至2023年3月31日止三个月未经审核简明综合第一季度业绩并提供建议[43] - 截至2023年3月31日止三个月，公司除主席与行政总裁角色未区分外遵守企业管治守则[44] 公司管理层情况 - 2023年3月31日及报告日期，公司未委任行政总裁，正物色人选，行政总裁职务由执行董事共同处理[44] - 报告日期，董事会包括两名执行董事苏志团先生及仇雪云女士，三名独立非执行董事谭比利先生、韩潇女士及赵阳女士[45]

财务表现 - 公司2023年第一季度营业额为500千港元，较2022年同期的502千港元略有下降[5] - 2023年第一季度毛利为29千港元，较2022年同期的159千港元大幅下降[5] - 2023年第一季度经营亏损为1,167千港元，较2022年同期的8,824千港元有所改善[5] - 2023年第一季度融资成本为6,344千港元，较2022年同期的2,655千港元大幅增加[5] - 2023年第一季度除税前亏损为7,511千港元，较2022年同期的11,479千港元有所改善[5] - 2023年第一季度总全面亏损为51,617千港元，较2022年同期的20,201千港元大幅增加[5] - 2023年第一季度每股亏损为0.79港仙，较2022年同期的1.29港仙有所改善[6] - 公司2023年第一季度营业额为500,000港元，较2022年同期减少0.4%[15][24] - 公司2023年第一季度经营亏损，主要由于物业折旧、租金和员工成本等支出[15] - 公司2023年第一季度销售及分销成本为700,000港元，较2022年同期减少50.8%[25] - 公司2023年第一季度行政开支为2,400,000港元，较2022年同期减少69.3%[26] - 公司2023年第一季度综合亏损为7,500,000港元，较2022年同期减少34.8%[27] 机器人市场前景 - 公司预计2022年全球机器人市场规模将达到513亿美元，中国机器人市场规模将达到174亿美元[31] - 公司预计中国工业机器人、服务机器人和特种机器人市场将分别达到87亿美元、65亿美元和22亿美元[31] - 公司指出核心零部件占传统工业机器人总成本的70%以上[33] - 公司预计全球服务机器人市场将在2022年达到217亿美元，并在2024年增至290亿美元[34] - 全球特种机器人市场预计2022年市场规模超过100亿美元，2024年达到140亿美元[35] - 2018年至2022年第三季度，机器人相关企业融资总额达840亿元人民币，2021年融资额达到228亿元人民币[36] - 2022年机器人市场融资平均金额达到2.6亿元人民币/交易，C系列及后续融资活动增加[36] - 预计2025年中国智能机器人市场规模接近千亿元人民币[37] - 制造业机器人密度将在2025年较2020年实现翻番[37] 股东结构 - 公司主要股东苏志团持有29.91%的股份[38] - 港桥投资有限公司持有8.23%的股份[38] - HKBridge Absolute Return Fund, L.P持有12.67%的股份[38] - 融科控股集团有限公司持有25.72%的股份[38] - Greater Harmony Limited持有5.93%的股份[39] 公司治理 - 公司截至2023年3月31日止三个月未赎回任何上市股份[47] - 公司截至2023年3月31日止三个月未购买、出售或赎回任何上市证券[47] - 审核委员会已审阅公司截至2023年3月31日止三个月的未经审核简明综合第一季度业绩[48] - 公司董事会认为企业管治对公司的成功至关重要，并已推行相关措施[49] - 公司截至2023年3月31日止三个月基本遵守企业管治守则，除个别偏离外[50] - 公司主席与行政总裁角色分开，主席由范宇先生担任[51] - 公司截至2023年3月31日及公告日期未委任行政总裁，正物色合适人选[52] - 公司董事会包括两名执行董事和三名独立非执行董事[52] 业务概况 - 公司主要业务为提供工程产品与相关服务（机器人业务），并于2021年终止了美容业务[10]

业绩公告 - 公司发布截至2022年12月31日止年度的全年业绩公告[1] 业务发展 - 2023年经济预计快速复苏，公司智能机器人产品研发和业务拓展将迎来新局面[12] - 2022年公司与深圳云天励飞技术股份有限公司在智慧巡逻安防领域拓展市场，定制化开发智慧巡逻机器人落点深汕特别合作区项目[13] - 公司特种排爆机器人挖掘公安警用装备市场机会，取得多个重要城市和公安院校的装备订单[13] - 公司主要业务为工程业务，本年度业务性质无重大变更[72] - 公司业务主要在香港、中国及加拿大经营，需遵守不同法律及法规规定[76] 财务数据 - 2022年工程业务收入显著减少，减少78.5%，为集团总营业额贡献约390万港元[21][22] - 2022年集团营业额约400万港元，较2021年同期减少约78.4% [23] - 2022年毛损约为100万港元，毛损率约为25.0% [24] - 2022年其他收入约为580万港元，主要为诉讼补偿收入约490万港元及杂项收入约80万港元 [25] - 2022年其他收益及亏损（净额）约为收益1000万港元，主要包括出售附属公司之收益约1350万港元 [26] - 2022年销售及分销成本约为320万港元，较2021年同期减少约44.8% [28] - 2022年行政支出约为1580万港元 [29] - 2022年融资成本约为2730万港元 [30] - 2022年综合亏损约为3850万港元 [31] - 2022年12月31日，集团已抵押及无抵押借贷总额约为1.394亿港元 [33][34] - 2022年底集团总资产约2220万港元，较2021年底的约4600万港元下降[35] - 2022年底公司已发行股本总值约5062.2万港元，股份数量为506219666股，与2021年底相同[37] - 2022年底集团聘用35名雇员，较2021年底的77名减少；员工成本总额约1110万港元，较2021年的约3800万港元下降[42] 融资与偿债 - 2023年1月集团与惠州金达胜订立新融资协议，借入约1.22549亿港元用于偿债，另获新融资约2212.3万港元，年利率18% [47] - 2023年3月集团向两名独立第三方借入980万港元，年利率5% [48] - 2023年3月集团偿还无抵押其他借贷本金972.6万港元，贷款人豁免利息约164.4万港元[49] - 2023年1月16日，集团与惠州金达胜订立新融资协议，借入约1.08634亿元人民币（相当于1.22549亿港元）用于偿还旧借贷本金，新融资年利率18%，3年后偿还；惠州金达胜还授出新融资约1961.1万元人民币（相当于2212.3万港元）[57] - 2023年3月，集团与若干贷款人订立还款协议，偿还无抵押其他借贷未偿还本金972.6万港元，贷款人豁免约164.4万港元未偿还利息开支[59] - 2023年3月，集团订立新融资协议向两名独立第三方借入980万港元，年利率5%，3年后偿还[60] 投资计划 - 集团来年无具体重大投资或资本资产计划[45] - 本年度集团无重大投资、无重大收购及出售附属公司等事项[43][44] 担保与负债 - 2022年及2021年底集团抵押非全资附属公司股权为借贷担保[39] - 2022年及2023年集团无重大或然负债[41] 后续业务情况 - 报告期末后，集团确认收入约75.9万港元，与客户订立合约金额约600万港元，与独立第三方订立谅解备忘录金额约1700万港元[61] - 集团将继续从外部资源及/或集资机会获取额外资金[61] 风险与应对 - 公司将风险管理程序融入日常活动，识别风险时考虑内外部因素并制定行动方案[82][83] - 自2020年初起，COVID - 19疫情扰乱全球商业和经济活动，全球经济增长逊于预期，世界经济复苏不明朗[85] - 公司工程业务目标客户包括中国公司及政府机构，中国经济、政治及社会变动可能影响工程业务[86] - 为应对宏观经济波动，公司将策略定位于产品多元化及拓展不同地域[88] - 工程行业技术变化快，公司未来成功取决于对科技的适应力和员工专业知识提升能力[89] - 公司将通过旗下人才或外判第三方进行研发，适时收购符合业务策略的技术公司[90] - 公司经营工程业务须遵守中国规则及法规，扩展生产机器人产品可能无法取得或续期必要资格[91] - 公司产品可能有瑕疵或错误，目前未投产品责任保险，日后或考虑投保[93] - 公司经营市场竞争激烈，会监察对手、市场及行业，调整营商策略[95] 股息与储备 - 董事不建议派付2022年度任何末期股息，2021年度亦无末期股息[99] - 2022年12月31日，公司无可分派予股东的储备，2021年12月31日同样无[104] 慈善捐款 - 2022年度公司无慈善捐款，2021年度亦无[106] 人事变动 - 2022年11月7日苏志团先生辞任执行董事，范宇先生调任，仇雪云女士获委任[107] - 范宇先生、仇雪云女士及韩潇女士须于2023年股东周年大会上轮值告退，范宇先生及仇雪云女士符合资格将膺选连任[107] - 2022年5月31日，杨传亮辞任，陈卓豪获委任为公司秘书[169] - 2021年12月21日，罗兵咸永道辞任核数师，开元信德接任，2022年6月30日股东续聘开元信德[170] 股权结构 - 截至2022年12月31日，公司已发行股份为506,219,666股[126] - 苏志团和Tai Dong均持有151,425,197股，持股比例29.91%[121] - 港桥投资持有41,666,666股，持股比例8.23%[121] - HKBridge Absolute持有64,148,063股，持股比例12.67%[121] - On Top Global持有24,397,946股，持股比例4.82%[121] - 融科控股持有130,212,675股，持股比例25.72%[121] - KE10MA Holdings、Andrew Avi Goldenberg和Aviva C Goldenberg均持有29,286,971股，持股比例5.79%[121] - Greater Harmony和高振顺均持有30,000,000股，持股比例5.93%[121] 购股计划 - 根据更新计划授权限额，可能授出的购股权涉及公司股份最大数目为45,521,966股，占2021年12月31日及年报日期公司已发行股份约8.99%[134] - 截至授出当日止任何12个月内，行使授予每名合资格参与者或承授人的购股股权后，已发行及将发行公司股份总数不得超公司已发行股份1%[135] - 购股计划规定向特定人士授出购股权，若导致12个月内已发行及将发行股份合共超已发行股份0.1%且总值超500万港元，须获股东在股东大会批准[136] - 购股要约自提呈30日内可接纳，自2014年11月7日起计满10周年等情况后不再供接纳[137] - 2022年12月31日，公司注销743,475份行使价为8.90港元的购股权[144][146] - 购股计划自2014年11月7日起至2024年11月6日营业结束时有效，之后不得进一步发行购股[143] - 购股行使价由董事会酌情厘定，不得低于要约日期收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值中的较高者[142] - 购股计划无指定购股可行使前须持有最短期限或须达到表现目标，但董事会可自行规定[140][141] 客户与供应商 - 2022年公司最大客户销售额占比23.3%（2021年为55.9%），五大客户共占73.0%（2021年为80.0%）[148] - 2022年公司最大供应商采购额占比7.0%（2021年为11.6%），五大供应商合共占13.2%（2021年为23.0%）[149] 关联交易 - 公司主要股东苏志团最终全资拥有五大客户之一太东实业及其关联公司，苏志团于超5%已发行股份拥有权益[150] - 2022年安泽向惠州实体销售产品和服务总代价约128.8万元人民币（约146.8万港元），构成非获豁免持续关连交易[152] - 2022年交易总代价合并未超300万港元，但一项适用百分比率超5%低于25%，须遵守申报、公告及年度审阅规定[155] - 公司因无心之失未及时刊发2022年交易相关公告，未遵守GEM上市规则第20章规定[156] - 公司将实施核查协议交易、监控交易金额、与法律顾问协作等措施避免类似情况[157] 企业管治 - 公司已采用企业管治守则原则，遵守大部分适用守则条文，有若干偏离[174] - 公司就董事及有关雇员证券交易采纳行为守则，全体董事2022年遵守守则[175] - 董事会负责公司主要事务决策，日常管理委派高级管理人员[176] - 年报日期董事会有五名董事，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[179][180] - 一名独立非执行董事具备会计或相关财务管理专业知识，董事间无重大关系[180] - 韩潇女士及赵阳女士委任为期三年，谭比利先生委任为期两年[182] - 董事会每年最少举行四次会议，回顾年内例会提前最少14天通知董事[188] - 2022年各董事出席董事会及其各委员会会议情况公布，如苏志团先生董事会会议出席12/12等[190] - 全体董事均通过参加培训课程参与持续专业发展，未参加全面课程的由公司秘书提供内部培训[191] - 公司主席由范宇先生担任，截至2022年12月31日未委任行政总裁，正物色合适人选[192][193] - 公司须设有三名独立非执行董事，其中一名拥有专业资格或会计或相关金融管理专才[195] - 公司已接获全体独立非执行董事谭比利先生、韩潇女士及赵阳女士独立性的年度书面确认[183][196] - 董事会于2012年3月27日成立提名委员会[186] - 公司政策在决定董事新委任及续任人选时考虑多项因素以实现董事会多元化[181] - 公司仍在为董事安排适当责任保险[184] - 公司根据GEM上市规则成立薪酬委员会并书面订明职权范围[197] - 截至2022年12月31日及年报日期，薪酬委员会包括两名独立非执行董事和一名执行董事[198] - 本年度薪酬委员会举行两次会议，就执行董事薪酬政策、表现评估及服务合约条款进行讨论[198] - 公司根据GEM上市规则成立提名委员会并书面订明职权范围[199] - 提名委员会就委任及重新委任董事采纳提名政策[200] - 提名委员会评估建议候选人时参考诚信声誉、资格等因素[200] - 提名独立非执行董事候选人时需按GEM上市规则评估独立性[200] - 若独立非执行董事任职超九年，董事会需特别留意其独立性以确定重选资格[200]

智能机器人业务发展 - [公司预计随着国内外疫情防控放开，智能机器人产品研发和业务拓展将迎来新发展局面][10] - [2022年公司持续与深圳云天励飞在智慧巡逻安防领域进行市场扩展，定制化开发智慧巡逻机器人落点深汕特别合作区项目][11] - [公司特种排爆机器人挖掘公安警用装备市场机会，取得多个重要城市和公安院校的装备订单][11] - [公司附属公司安泽智能的智能机器人产品处于行业领先地位，公司在完善机器人产品和解决方案的同时，探索价值链其他商业机遇][12] - [2022年安泽智能成功交付多套特种机器人产品，客户包括专业院校、地区公安机构][14] - [在海南省公安厅采购项目中，公司成功签订并交付两台特种排爆机器人，被纳入省级公安机构设备采购体系][14] 物业管理智能化业务 - [过去两年公司成功开发多项物业管理智能化设备及解决方案项目，进入万科等多家地产物业管理公司的供应商名录][12] 财务数据 - [2022年工程业务收入减少78.5%，为集团总营业额贡献约390万港元][20] - [2022年集团营业额约400万港元，较2021年减少约78.4%][21] - [2022年集团毛损约100万港元，毛损率约为25.0%，2021年为毛利约280万港元，毛利率约为15.1%][22] - [2022年其他收入约580万港元，2021年约1750万港元][23] - [2022年其他收益及亏损（净额）约为收益1000万港元，2021年约1500万港元][24] - [2022年销售及分销成本约320万港元，较2021年减少约44.8%][26] - [2022年行政支出约1580万港元，2021年约4140万港元][27] - [2022年融资成本约2730万港元，2021年约2410万港元][28] - [2022年综合亏损约3850万港元，2021年约5050万港元][29] - [2022年集团已抵押及无抵押借贷总额约为1.394亿港元，其中约1.229亿港元将在一年内到期][32] - [2022年底公司雇员35名，较2021年底的77名减少；2022年员工成本总额约1110万港元，低于2021年的约3800万港元][40] 融资情况 - [2023年1月16日，公司与惠州金达胜订立新融资协议，借入约1.22549亿港元用于偿还旧债，年利率18%，还获新融资约2212.3万港元][45][55] - [2023年3月，公司向两名独立第三方借入980万港元，年利率5%，3年后偿还][46] - [2023年3月，公司偿还无抵押其他借贷本金972.6万港元，贷款人豁免约164.4万港元未偿还利息开支][47][57] - [2023年3月集团订立新融资协议，向两名独立第三方借入980万港元，借贷3年后偿还，年利率5%][58] 报告期末后业务情况 - [报告期末后集团确认收入约75.9万港元][59] - [报告期末后集团与客户就销售工程产品及提供工程相关服务订立合约，金额约600万港元][59] - [报告期末后集团与独立第三方就销售工程产品及提供工程相关服务订立谅解备忘录，金额约1700万港元][59] 业务策略与措施 - [公司管理层采取措施改善中国机器人业务经营业绩，包括加大销售单][59] - [集团将继续从外部资源及/或集资机会获取额外资金][59] - [为应对宏观经济波动，公司将策略定位于产品多元化及拓展不同地域][86] 公司业务性质与合规 - [公司为投资控股公司，附属公司主要业务为工程业务，本年度业务性质无重大变更][70] - [集团业务公平回顾、主要财务表现指标讨论、重大事件详情及未来发展在年报第5至9页“管理层讨论及分析”提供][71] - [集团环境政策详情在年报第37至57页“环境、社会及管治报告”一节][73] - [公司在香港、中国及加拿大经营，需遵守不同法律及法规，已采取措施确保合规][74] 员工与风险管理 - [公司认为雇员是可持续业务增长的关键，致力于为雇员提供良好工作环境和发展机会][77] - [公司将风险管理融入日常活动，识别风险时考虑内外部因素并制定行动方案][80][81] 业务影响因素 - [自2020年初起，COVID - 19疫情扰乱全球商业和经济活动，全球经济增长逊于预期，中国经济增长放缓，影响公司工程业务][83][84] - [工程行业技术变化快，公司需适应科技变化，可通过自身人才、外判第三方研发或收购符合业务策略的技术公司来应对][87][88] - [公司经营工程业务须遵守中国法律及法规，扩展生产机器人产品需取得必要资格，可能无法取得或续期][89] - [公司产品可能存在瑕疵或错误，目前未投购产品责任保险，可能面临索赔影响业务和财务状况，已采取措施避免][91][92] - [公司经营所在市场竞争激烈，需调整营商策略适应市场变化][93] - [公司美容业务不时面临客户投诉，常见投诉包括服务和产品效果、身体伤害、付款纠纷等][95] 业绩与股息 - [公司本年度业绩详情载于年报第62至63页综合损益及其他全面收益表内，董事不建议派付本年度末期股息][97] - [截至2022年12月31日，公司并无任何可分派予股东的储备，2021年12月31日亦无][102] 慈善捐款 - [本年度公司并无作出任何慈善捐款，2021年亦无][104] 董事变动 - [2022年11月7日，苏志团先生辞任执行董事，范宇先生调任，仇雪云女士获委任为执行董事][105] - [范宇先生、仇雪云女士及韩潇女士须于2023年股东周年大会上轮值告退，范宇先生及仇雪云女士符合资格并将膺选连任][105] 董事权益与独立性 - [公司已接获全体独立非执行董事根据GEM上市规则就其独立性发出的年度书面确认，认为全体独立非执行董事均为独立人士][110] - [于2022年12月31日，董事或公司最高行政人员在公司或其相联法团股份、相关股份及债券中无相关权益或淡仓][111] - [本年度公司或其附属公司等无安排让董事通过收购股份等获利，董事及其配偶、18岁以下子女无权认购相关股份及行使有关权利][112] - [本年度无董事或其关连实体在公司重大交易、安排或合约中直接或间接拥有重大权益][113] - [回顾年度末或本年度内无涉及集团业务的重大合约生效，董事在其中无重大权益][115] 股东持股情况 - [2022年12月31日，苏志团和Tai Dong均持有公司151,425,197股股份，持股比例29.91%][119] - [2022年12月31日，港桥投资持有公司41,666,666股股份，持股比例8.23%][119] - [2022年12月31日，HKBridge Absolute持有公司64,148,063股股份，持股比例12.67%][119] - [2022年12月31日，On Top Global持有公司24,397,946股股份，持股比例4.82%][119] - [2022年12月31日，融科控股持有公司130,212,675股股份，持股比例25.72%][119] - [2022年12月31日，KE10MA Holdings、Andrew Avi Goldenberg和Aviva C Goldenberg均持有公司29,286,971股股份，持股比例5.79%][119] - [2022年12月31日，Greater Harmony和高振顺均持有公司30,000,000股股份，持股比例5.93%][119] 购股权计划 - [公司于2014年11月7日采纳购股权计划，2017年5月8日更新计划授权限额][126][127] - [根据经更新计划授权限额，可能授出的购股涉及公司股份最大数目为45,521,966股，2017年相当于已发行股份10%，2021年12月31日占已发行股份约8.99%][132] - [截至授出当日止12个月内，行使授予每名合资格参与者购股后已发行及将发行公司股份总数，不得超已发行股份1%][133] - [购股计划规定向特定人士授出购股期权，若导致已发行及将发行股份合共超已发行股份0.1%且总值超500万港元，需获股东在股东大会批准][134] - [购股要约自提呈之日起30日内可供接纳，购股期权行使期由董事厘定，不得超授出日后10年][135][136] - [购股计划自2014年11月7日起至2024年11月6日营业结束时有效，之后不得进一步发行购股期权][141] - [2022年初雇员未行使购股期权743,475份，行使价8.90港元，年末全部注销][142] - [2017年1月3日授出7,480,000份购股期权，行使价8.90港元，分四阶段行使，各阶段比例均为25%][143] 客户与供应商情况 - [本年度集团最大客户占总销售额约23.3%（2021年为55.9%），五大客户共占约73.0%（2021年为80.0%）][146] - [本年度集团最大供应商占总采购额约7.0%（2021年为11.6%），五大供应商合共占约13.2%（2021年为23.0%）][147] 关联交易 - [主要股东苏志团最终全资拥有集团五大客户之一太东实业及其关联公司，苏志团于超5%已发行股份中拥有权益][148] - [2022年安泽向惠州实体销售产品和服务总代价约人民币1,288,000元（约1,468,000港元），构成非获豁免持续关连交易][150] - [董事认为2022年与惠州实体交易基于一般商业条款，价格及条款公平合理，符合公司及股东整体利益][152] - [2022年交易总代价合并未超300万港元，但一项适用百分比率超5%低于25%，须遵守申报、公告及年度审阅规定][153] - [公司因无心之失未及时刊发2022年交易相关公告，未遵守GEM上市规则有关持续关连交易规定][154] - [为避免类似情况，公司将核查现有协议及交易，监控交易金额并汇报，完善部门协调沟通，提供合规培训，与法律顾问密切协作][155] 公司秘书与核数师变动 - [2022年5月31日，杨传亮先生辞任，陈卓豪先生获委任为公司秘书][167] - [2021年12月21日，罗兵咸永道会计师事务所辞任核数师，开元信德会计师事务所有限公司接任，2022年6月30日股东续聘该公司为核数师][168] 企业管治 - [公司已采用企业管治守则相关原则，遵守大部分适用守则条文，存在若干偏离][172] - [公司就董事及有关雇员证券交易采纳行为守则，全体董事本年度遵守守则及交易必守标准][173] - [董事会负责公司主要事务决策，日常管理委派高级管理人员，董事会将职责授予各委员会][174][175] - [年报日期，董事会有五名董事，包括两名执行董事和三名独立非执行董事，成员间无重大关系][177][178] - [一名独立非执行董事具备合适专业资格或会计及相关财务管理专业知识][178] - [公司重视董事会层面多元化，执行与非执行董事人数比例均衡][179] - [韩潇女士及赵阳女士委任为期三年，谭比利先生委任为期两年][180] - [公司已接获全体独立非执行董事独立性年度书面确认][181][194] - [公司仍在为董事安排适当责任保险][182] - [董事会于2012年3月27日成立提名委员会][184] - [董事会会议每年最少举行四次，回顾年内例会提前14天通知董事][186] - [2022年各董事出席董事会及其各委员会会议有详细记录][188] - [截至年报日期，全体董事均参与持续专业发展培训][189] - [公司主席与行政总裁角色应区分，目前未委任行政总裁][190][191] - [公司须设三名独立非执行董事，其中一名有专业资格或相关专才][193] - [公司根据GEM上市规则成立薪酬委员会，主要职责包括提出薪酬政策建议、评估执行董事表现等][195] - [截至2022年12月31日，薪酬委员会包括两名独立非执行董事和一名执行董事，本年度举行两次会议][196] - [公司根据GEM上市规则成立提名委员会，主要职责包括检讨董事会架构、甄别董事人选等][197] - [提名委员会就委任及重新委任董事采纳提名政策，评估候选人时参考多项因素][198] - [公司视董事会层面多元化为关键元素，提名委员会就新董事提名及委任采纳多元化政策][200] - [公司在决定董事新委任及续任时考虑性别、年龄等多项因素][200] - [董事会全体共同负责检讨董事会架构、规模及组成，执行董事与非执行董事人数比例均衡][200] - [公司相信董事会现组成均衡，适合业务发展][200]

公司基本信息 - 公司为超人智能控股有限公司，股份代號8176，发布2022年全年业绩公告[1] - 公司为投资控股公司，集团主要业务为工程业务，本年度业务性质无重大变更[72] - 公司于香港、中国及加拿大经营，需遵守不同法律及法规规定[76] 管理层变动 - 2022年5月31日杨传亮辞任公司秘书，陈卓豪获委任公司秘书[10] - 2022年11月7日苏志团辞任执行董事、合规主任、授权代表、薪酬委员会成员，范宇调任为执行董事并获委任合规主任、授权代表、薪酬委员会成员，仇雪云获委任执行董事、授权代表[10] - 范宇38岁，2022年11月7日调任执行董事，同日获委任为公司主席等职[63][64] - 仇雪云33岁，2022年11月7日获委任为执行董事，有审计及财务领域经验[65] - 谭比利53岁，2012年3月5日加入公司出任独立非执行董事，为香港执业律师逾26年[67] - 韩潇37岁，2021年11月30日加入公司出任独立非执行董事，为审计等委员会主席[68] - 赵阳37岁，2021年12月30日加入公司出任独立非执行董事，有相关管理及秘书经验[69] - 执行董事苏志团于2022年11月7日辞任，范宇于同日调任，仇雪云同日获委任[107] - 范宇、仇雪云及韩潇须于2023年股东周年大会上轮值告退，范宇和仇雪云符合资格将膺选连任[107] - 2021年12月21日，罗兵咸永道会计师事务所辞任核数师，开元信德会计师事务所有限公司接任[170] - 2022年6月30日，公司股东通过决议案续聘开元信德会计师事务所有限公司为核数师[170] - 2022年5月31日，杨传亮先生辞任，陈卓豪先生获委任为公司秘书[169] 业务发展情况 - 2022年公司持续与深圳云天励飞技术股份有限公司在智慧巡逻安防领域进行市场扩展，定制化开发智慧巡逻机器人落点深汕特别合作区项目[13] - 2022年公司特种排爆机器人挖掘公安警用装备市场机会，取得多个重要城市和公安院校的装备订单[13] - 2023年经济预计快速复苏，公司智能机器人产品研发和业务拓展预期迎来新发展局面[12] 财务数据关键指标变化 - 2022年工程业务收入减少78.5%，为集团总营业额贡献约390万港元[22] - 2022年集团营业额约400万港元，较2021年减少约78.4%（2021年约1850万港元）[23] - 2022年毛损约100万港元（2021年毛利约280万港元），毛损率约25.0%（2021年毛利率约15.1%）[24] - 2022年其他收入约580万港元（2021年约1750万港元）[25] - 2022年其他收益及亏损（净额）约为收益1000万港元（2021年约1500万港元）[26] - 2022年销售及分销成本约320万港元，较2021年减少约44.8%（2021年约580万港元）[28] - 2022年行政支出约1580万港元（2021年约4140万港元）[29] - 2022年融资成本约2730万港元（2021年约2410万港元）[30] - 2022年综合亏损约3850万港元（2021年约5050万港元）[31] - 2022年12月31日，集团已抵押及无抵押借贷总额约1.394亿港元，其中约1.229亿港元一年内到期、约1650万港元两至五年内到期[33][34] - 2022年12月31日集团总资产约为2220万港元，2021年同期约为4600万港元；现金及现金等价物约为1360万港元，2021年同期约为2080万港元[35] - 2022年12月31日公司已发行股本总值约为5062.2万港元，与2021年同期持平，分为506219666股每股0.1港元的普通股[37] - 2022年12月31日集团聘用35名雇员，2021年同期为77名；本年度员工成本总额约为1110万港元，2021年同期约为3800万港元[42] - 公司本年度不建议派付末期股息，2021年也无末期股息[99] - 2022年12月31日，公司无可分派给股东的储备，2021年12月31日同样无[104] - 公司本年度无慈善捐款，2021年也无慈善捐款[106] 2023年融资及还款情况 - 2023年1月16日集团与惠州金达胜订立新融资协议，借入约1.22549亿港元用于偿还旧债，年利率18%；获新融资约2212.3万港元[47] - 2023年3月集团向两名独立第三方借入980万港元，年利率5%，3年后偿还[48] - 2023年3月集团偿还无抵押其他借贷本金972.6万港元，贷款人豁免利息开支约164.4万港元[49] - 2023年1月16日，集团向惠州金达胜借入约1.08634亿元人民币（相当于1.22549亿港元）用于偿债，借贷3年后偿还，年利率18%，此外还获新融资约1961.1万元人民币（相当于2212.3万港元）[57] - 2023年3月，集团与若干贷款人订立还款协议，偿还无抵押其他借贷未偿还本金972.6万港元，贷款人豁免约164.4万港元未偿还利息开支[59] - 2023年3月，集团向两名独立第三方借入980万港元，借贷3年后偿还，年利率5%[60] 报告期末后业务情况 - 报告期末后，集团确认收入约75.9万港元，订立合约金额约600万港元，订立谅解备忘录金额约1700万港元[61] 市场及竞争情况 - 自2020年初起，COVID - 19疫情扩散，全球经济增长逊于预期，新兴市场包括中国增长缓慢[85] - 公司工程业务目标客户包括中国公司及政府机构，中国经济、政治及社会变动或影响工程业务[86] - 为应对宏观经济波动，公司将策略定位于产品多元化及拓展不同地域[88] - 工程行业技术变化快，公司未来成功取决于对科技的适应力及员工专业知识提升[89] - 公司经营工程业务须遵守中国规则及法规，扩展生产机器人产品需取得必要资格[91] - 公司产品可能有瑕疵或错误，目前未投购产品责任保险，日后或考虑投保[93] - 为避免产品责任申索，公司仅与合格及信誉好的原材料供应商交易，管理层定期进行产品安全审计[94] - 公司经营市场竞争激烈，导致竞争加剧、定价压力增加、市场占有率流失等[95] - 公司一直监察竞争对手、市场及行业，调整营商策略以适应市场变化[95] 股权结构 - 2022年12月31日，苏志团和Tai Dong均持有公司151,425,197股股份，持股百分比为29.91%[121] - 2022年12月31日，港桥投资持有公司41,666,666股股份，持股百分比为8.23%[121] - 2022年12月31日，HKBridge Absolute持有公司64,148,063股股份，持股百分比为12.67%[121] - 2022年12月31日，On Top Global持有公司24,397,946股股份，持股百分比为4.82%[121] - 2022年12月31日，融科控股持有公司130,212,675股股份，持股百分比为25.72%[121] - 2022年12月31日，KE10MA Holdings、Andrew Avi Goldenberg和Aviva C Goldenberg均持有公司29,286,971股股份，持股百分比为5.79%[121] - 2022年12月31日，Greater Harmony和高振顺均持有公司30,000,000股股份，持股百分比为5.93%[121] - 2022年12月31日，公司已发行股份为506,219,666股[126] 购股计划 - 2017年股东周年大会批准，根据经更新计划授权限额可能授出的购股权涉及公司股份最大数目为45,521,966股，相当于当时已发行股份的10%[134] - 2021年12月31日，行使购股计划将授出的所有购股权后，45,521,966股公司股份或获发行，占当日及年报日期已发行股份约8.99%[134] - 若向主要股东等授出购股权，导致截至授出日期12个月内已发行及将发行股份合共超已发行股份0.1%且总值超500万港元，需获股东在股东大会批准[136] - 要约自提呈之日起30日内可供接纳，购股计划自2014年11月7日起计满10周年或提前终止后不再供接纳[137] - 公司从承授人接获相关函件及1港元名义代价时，购股权视为已获接纳，行使期不超授出日后10年[138] - 购股计划自2014年11月7日起至2024年11月6日营业结束时有效，之后不得进一步发行购股[138][143] - 2022年初雇员未行使购股权743,475份，行使价8.90港元，年末全部注销[144] - 2017年1月3日授出7,480,000份购股，行使价8.90港元，分4个25%阶段在不同时间段行使[145] 客户与供应商情况 - 本年度最大客户占总销售额23.3%（2021年为55.9%），五大客户共占73.0%（2021年为80.0%）[148] - 本年度最大供应商占总采购额7.0%（2021年为11.6%），五大供应商合共占13.2%（2021年为23.0%）[149] 关联交易情况 - 苏志团拥有超5%已发行股份权益，其关联公司太东实业为五大客户之一[150] - 2022年安泽向苏志团联营公司销售产品和服务总代价约128.8万元人民币（约146.8万港元），属非获豁免持续关连交易[152] - 2022年交易总代价合并计算未超300万港元，但一项适用百分比率超5%低于25%，须遵守申报、公告及年度审阅规定[155] - 公司因无心之失未及时刊发2022年交易相关公告，未遵守GEM上市规则第20章规定[156] - 除已披露者外，2022年度公司无其他须申报、审核、公告或股东批准的关连交易及持续关连交易[161] 公司治理情况 - 截至年报日期，董事会包括五名董事，其中两名执行董事，三名独立非执行董事[179][180] - 公司已就董事及有关雇员进行证券交易采纳行为守则，全体董事确认本年度遵守守则[175] - 董事会负责公司主要事务决策，日常管理委派给高级管理人员[176] - 公司已采用企业管治守则原则，遵守大部分适用守则条文，有若干偏离[174] - 韩潇女士及赵阳女士委任为期三年，谭比利先生委任为期两年[182] - 董事会会议每年最少举行四次，回顾年内例会提前最少14天通知董事[188] - 苏志团先生（2022年11月7日辞任）董事会会议出席率100%（12/12），审计委员会无，薪酬委员会出席率100%（1/1），提名委员会出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[190] - 范宇先生（2022年11月7日调任）董事会会议出席率100%（15/15），审计委员会无，薪酬委员会出席率100%（1/1），提名委员会无，股东周年大会出席率100%（1/1）[190] - 仇雪云女士董事会会议出席率100%（3/3），审计、薪酬、提名委员会及股东周年大会无相关记录[190] - 谭比利先生董事会会议出席率100%（15/15），审计委员会出席率100%（6/6），薪酬委员会无，提名委员会无，股东周年大会出席率100%（1/1）[190] - 韩潇女士董事会会议出席率100%（15/15），审计委员会出席率100%（6/6），薪酬委员会出席率100%（2/2），提名委员会出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[190] - 赵阳女士董事会会议出席率100%（15/15），审计委员会出席率100%（6/6），薪酬委员会出席率100%（2/2），提名委员会出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[190] - 截至年报日期全体董事通过参加培训或接受内部培训参与持续专业发展[191] - 公司须设有三名独立非执行董事，其中一名拥有专业资格或会计或相关金融管理专才[195] - 公司根据GEM上市规则成立薪酬委员会并书面订明职权范围[197] - 截至2022年12月31日及年报日期，薪酬委员会包括两名独立非执行董事和一名执行董事[198] - 本年度薪酬委员会举行两次会议，就执行董事薪酬等事宜进行决策[198] - 公司根据GEM上市规则成立提名委员会并书面订明职权范围[199] - 提名委员会就委任及重新委任董事采纳提名政策[200] - 提名委员会评估建议候选人时参考诚信声誉等因素[200] - 提名独立非执行董事候选人时需评估其独立性[200] - 若独立非执行董事任职超连续九年，董事会需特别留意其独立性[200] 董事权益情况 - 2022年12月31日，董事或最高行政人员在公司或相联法团股份等中无相关权益或淡仓[113] - 本年度公司或附属公司等无让董事获利的股份收购安排，董事等无权认购股份[114] - 本年度董事或其关连实体在重大交易等中无重大权益[115] - 回顾年度末及本年度

财务表现 - 公司第三季度营业额为1689千港元，同比下降48.7%[5] - 公司第三季度经营亏损为5030千港元，同比下降61.4%[5] - 公司第三季度来自持续经营业务的亏损为10681千港元，同比下降42.5%[5] - 公司第三季度每股亏损为5.33港仙，同比增长129%[9] - 公司第三季度总全面亏损为10727千港元，同比下降55.6%[7] - 公司第三季度非控股权益应占亏损为4757千港元，同比下降31%[7] - 公司期内亏损为16,506千港元，期内总全面支出为28,624千港元[13] - 公司期内亏损为5,925千港元（截至2022年9月30日止三个月）和16,506千港元（截至2022年9月30日止九个月）[27] - 公司未建议派付截至2022年9月30日止九个月的任何股息[26] - 公司持续经营业务中，商誉减值为18,266千港元（截至2021年9月30日止九个月）[22] - 公司期内其他全面支出中，兑换境外业务之汇兑差额为12,118千港元[13] - 截至2022年9月30日的九个月内，公司拥有人应占亏损为30,300,000港元，较2021年同期减少58.8%[35] 成本与支出 - 公司第三季度销售及分销成本为716千港元，同比下降56.9%[5] - 公司第三季度行政支出为4518千港元，同比下降66.2%[5] - 公司第三季度其他收益净额为2783千港元，去年同期为亏损18266千港元[5] - 公司第三季度汇兑差额为46千港元，同比下降99.1%[7] - 公司经营亏损中，物业、厂房及设备折旧为508千港元（截至2022年9月30日止三个月）和1,046千港元（截至2022年9月30日止九个月）[22] - 公司员工成本（包括董事酬金）为820千港元（截至2022年9月30日止三个月）和2,401千港元（截至2022年9月30日止九个月）[22] 业务表现 - 公司持续经营业务中，提供工程产品与相关服务的营业额为1,689千港元（截至2022年9月30日止三个月）和2,923千港元（截至2022年9月30日止九个月）[21] - 公司美容业务自2021年6月30日起已终止经营[16] - 工程业务收入在截至2022年9月30日的九个月内为2,900,000港元，较2021年同期减少78.6%[32][33] 市场预测与行业趋势 - 公司预计中国机器人市场的年度销售增长率为15%-20%，本地化率预计2022年将超过41%[38] - 公司预计到2023年，中国工业机器人市场规模将超过10,000,000,000港元[43] - 公司预计人工智能市场将为全球国内生产总值带来14%的额外增长，相当于1,570,000,000港元[41] - 公司预计2021年中国智能机器人市场规模将达到人民币83,900,000,000元，其中工业机器人市场规模将达到人民币44,570,000,000元[43] - 公司预计到2023年，中国工业机器人市场规模将突破人民币58,900,000,000元[43] - 公司预计机器人产业经营收入的年均增长率将超过20%[40] - 公司预计中国工业机器人市场（占全球市场份额约三分之一）保持积极发展[43] - 公司预计未来机器人将更加智能化、灵活变通，从传统机器人优化为融合机器人[43] 市场风险 - 机器人市场需求受到宏观经济和行业周期变化的影响，可能导致价格和供需波动[44] - 机器人行业面临原材料及关键部件供应充足性、稳定性和价格变动的市场风险[44] - 供应商未能及时提供生产要素可能导致信贷风险，影响公司正常生产经营[44] 股东与股权结构 - 公司董事苏志团先生通过受控法团Tai Dong持有151,425,197股公司股份，占公司总股本的29.91%[46][47][48] - 港桥投资有限公司持有41,666,666股公司股份，占公司总股本的8.23%[50] - HKBridge Absolute Return Fund, L.P.持有64,148,063股公司股份，占公司总股本的12.67%[50] - On Top Global Limited持有24,397,946股公司股份，占公司总股本的4.82%[50] - 融科控股集团有限公司通过其附属公司持有130,212,675股公司股份，占公司总股本的25.72%[50] - KE10MA Holdings Inc.持有29,286,971股公司股份，占公司总股本的5.79%[50] - Greater Harmony Limited持有30,000,000股公司股份，占公司总股本的5.93%[50] - 公司已发行股份总数为506,219,666股，基于此计算百分比[56] 购股权计划 - 截至2022年9月30日，公司购股权计划中尚未行使的购股权数量为743,475份，行使价为8.9港元[60] - 公司购股权计划中，743,475份购股权在2022年1月1日至2022年9月30日期间未行使[60] - 公司购股权计划中，743,475份购股权在2022年1月1日至2022年9月30日期间未行使[60] - 公司购股权计划中，743,475份购股权在2022年1月1日至2022年9月30日期间未行使[60] - 公司购股权计划中，743,475份购股权在2022年1月1日至2022年9月30日期间未行使[60] - 公司购股权计划中，743,475份购股权在2022年1月1日至2022年9月30日期间未行使[60] - 公司购股权计划中，743,475份购股权在2022年1月1日至2022年9月30日期间未行使[60] - 公司购股权计划中，743,475份购股权在2022年1月1日至2022年9月30日期间未行使[60] - 公司购股权计划中，743,475份购股权在2022年1月1日至2022年9月30日期间未行使[60]