财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度收入为15670千港元，2018年同期为16159千港元[6] - 2019年第一季度毛利为6559千港元，2018年同期为7101千港元[7] - 2019年第一季度经营亏损为23527千港元，2018年同期为19629千港元[8] - 2019年第一季度期内亏损为24065千港元，2018年同期为20114千港元[10] - 2019年第一季度期内总全面亏损为23849千港元，2018年同期为15026千港元[12] - 2019年第一季度本公司拥有人应占期内亏损为25250千港元，2018年同期为21237千港元[13] - 2019年第一季度每股亏损（港仙）基本及摊薄为4.99，2018年同期为4.50[13] - 截至2019年3月31日止三个月每股基本亏损约为2525万港元，2018年同期亏损约为2123.7万港元[31] - 截至2019年3月31日止三个月，集团营业额约为1570万港元，较2018年同期减少约3.1%[39] - 截至2019年3月31日止三个月，其他收入约60万港元，2018年同期约为200万港元[39] - 截至2019年3月31日止三个月，销售及分销成本约为340万港元，较2018年同期增加约54.5%[39] - 截至2019年3月31日止三个月，行政支出约为2730万港元，较去年同期增加约39.3%[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度销售美容产品收入为700千港元，2018年同期为776千港元[24] - 2019年第一季度提供疗程服务收入为12412千港元，2018年同期为11712千港元[24] - 截至2019年3月31日止三个月，美容产品收入减少约9.8%至约70万港元，疗程服务收入增加约6.0%至约1240万港元[36] - 截至2019年3月31日止三个月，工程业务收入使集团总营业额减少约30.3%，贡献总收益约为260万港元[37] 税率信息 - 香港利得税按16.5%计算[29] 行业发展预期 - 预期到2019年，全球机器人及向服务上的投入将较2015年增长近一倍，国内安防行业将保持10%以上的增速[42] - 2018年中国安防行业产值已经超过6000亿元[42] 或然负债情况 - 2019年3月31日，集团并无重大或然负债[44] 股份发行情况 - 2019年3月31日公司已发行股份为506,219,666股[49] 股东持股情况 - 苏志团先生通过受控法团权益持有公司151,425,197股好仓，持股比例29.91%[47] - Andrew Avi Goldenberg通过受控法团权益持有公司29,286,971股好仓，持股比例5.78%[47] - Tai Dong New Energy Holding Limited作为实益拥有人持有公司151,425,197股好仓，持股比例29.91%，另持有41,666,666股，持股比例8.23%[52] - 港桥投资有限公司通过受控法团权益持有公司64,148,063股好仓，持股比例12.67%[52] - On Top Global Limited作为实益拥有人持有公司36,697,946股好仓，持股比例7.25%[52] - 中国港桥控股有限公司通过受控法团权益持有公司142,512,675股好仓，持股比例28.15%[52] - 捷翱有限公司作为实益拥有人持有公司10,870,000股好仓，持股比例2.15%[52] - Ample Key Investments Limited通过抵押权益持有公司64,148,063股好仓，持股比例12.67%[52] - 中国华融资产管理股份有限公司通过受控法团权益持有公司116,684,729股好仓，持股比例23.05%[52] - 高振順先生被視為於公司30,000,000股股份中擁有權益[60] - 百分比基於2019年3月31日已發行506,219,666股股份計算[61] 购股权情况 - 合共7,480,000份購股權於2017年1月3日授出，行使價為8.9港元，行使期由2018年1月3日至2022年1月2日，分四個25%階段行使[62] - 2019年1月1日高級管理層及僱員尚未行使購股權5,732,000份，期內失效1,208,000份，3月31日尚未行使4,524,000份[63] 竞争业务权益情况 - 2019年3月31日，董事、主要股東或其緊密聯繫人無於與集團業務構成重大競爭業務中擁有權益[65] 证券交易情况 - 回顧期間，公司或附屬公司無購買、出售或贖回公司上市證券[66] 业绩审核情况 - 審核委員會已審閱集團截至2019年3月31日止三個月未經審核簡明綜合第一季度業績[67] 董事会成员情况 - 解植春先生退任後，公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員人數偏離GEM上市規則，董事會將3個月內填補空缺[67] - 報告日期，董事會包括兩名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事[69] 报告刊登情况 - 本報告將由刊載日期起計至少連續七日刊載於GEM網站及公司網站[69]

公司基本信息 - 公司前称航空互联集团有限公司，股份代号8176[1] - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务为销售美容产品及提供疗程服务、提供工程产品与相关服务业务，回顾年度内业务性质无重大变更[61] - 公司在香港、中国及加拿大经营，需遵守不同法律法规，已调拨资源确保合规[63] - 公司主要业务包括美容业务和工程业务[199] - 报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[200] 业务经营情况 - 受香港旅游业低迷、中国经济增速减缓及人民币兑美元汇率下跌影响，美容业务无重大增长[9] - 公司已采取改革销售模式、优化产品服务及合理调整工作空间等应对措施[9] - 公司对美容及疗程市场长远前景充满信心[9] - 公司在工程产品方面提供机上无线网络及WIFI系统以及机器人产品[9] - 公司在工程服务方面提供无线网络及WIFI系统以及多应用领域智能机器人及智能化系统研产销、设备安装、支援及维护服务[9] - 2018年美容业务销售美容产品收入减少16.3%至350万港元，提供疗程服务收入增加16.4%至4930万港元，毛利增加10.7%至2410万港元[15] - 2018年工程业务收入使集团总营业额减少66.2%，贡献总收益1090万港元，全部来自销售机器人产品，产生毛亏440万港元[16] - 2018年集团营业额约6370万港元，较2017年约7880万港元有所下降，美容业务贡献约5280万港元，占比约82.9%，工程业务贡献约1090万港元，占比约17.1%[18] - 2018年集团毛利约1970万港元，毛利率约30.9%，较2017年的38.5%下降，主要因工程业务毛利减少[19] - 2018年8月中旬公司研发并推出物流配送机器人，第三季度正式投放市场[10] - 2018年公司旗下安泽机器人加入深圳市商业联合会，加强与行业客户交流[10] - 2018年公司与上海高仙自动化科技发展有限公司、日联科技股份有限公司达成战略合作[11] 财务数据 - 2018年其他收入约190万港元，较2017年约80万港元增加，主要由于银行存款利息收入90万港元及杂项收入100万港元[19] - 2018年其他收益或亏损净额约为收益100万港元，主要来自出售固定资产收益约10万港元及上市证券投资公平值变动约90万港元[19] - 2018年销售及分销成本约为1570万港元，较2017年约860万港元增加，主要由于工程业务营销成本增加390万港元[20] - 2018年行政支出约1.36亿港元，较2017年的约1.227亿港元有所增加，其中美容业务行政支出约720万港元，占比5.3%，工程业务行政支出约1.067亿港元，占比78.5%，一般企业活动行政支出约2210万港元，占比16.3%[22] - 2018年融资成本约1.5万港元，较2017年的约6000港元增加，综合亏损约1.277亿港元，较2017年的约9710万港元增加，美容业务盈利约1070万港元，工程业务亏损约1.19亿港元，一般企业活动亏损约1940万港元[23] - 2018年末借贷总额约5.3万港元，较2017年末的约160万港元大幅减少，总资约2.588亿港元，较2017年末的约3.833亿港元减少，现金及现金等价物约4360万港元，较2017年末的约8040万港元减少[24][28] - 2018年10月11日，3000万股优先股兑换为3000万股普通股，兑换后公司不再拥有已发行优先股[25] - 2018年末已发行普通股5.06219666亿股，较2017年末的4.76219666亿股增加，已发行可换股优先股为无，2017年末为3000万股[28] - 2015年配發股份所得款項淨額約1.35亿港元，已动用约3170万港元收购机上WIFI及连接设备，约9260万港元发展工程业务，余额约1070万港元预计2019年3月26日起12个月内用作一般营运资金[29] - 2016年配售股份所得款項淨額约1.662亿港元，已动用约4630万港元偿还股东贷款，9890万港元和2100万港元分别用作美容和工程业务营运资金及购买工程业务部件原料[29] - 2017年认购事项所得款項淨額1.3亿港元，已动用约2790万港元和8000万港元建设及翻新生產廠房和用作一般营运资金，余额约2210万港元拟用作建设生產廠房和一般营运资金，预计2019年3月26日起12个月内动用[30] - 2018年末资本负债比率约0.03%，较2017年末的约0.5%改善，主要因偿还借贷[31] - 2018年末集团聘用192名雇员，较2017年末的201名减少，2018年员工成本总额约7720万港元，较2017年的约7360万港元增加[38] - 2018财年公司慈善捐款约7000港元，2017财年为6400港元[87] - 2018年12月31日，公司并无任何可分派予股东之储备，2017年12月31日亦无[86] 行业市场情况 - 1999年至目前，全球人工智能领域风险资金累计1914亿元，美国978亿元占50.10%，中国635亿占33.18%[44] - 预计2020年前，美国累计AI公司数量超1200家，累计融资达2000亿人民币[44] - 目前全球民用安防普及率10%左右，美国达50%，中国仅11%[44] - 预计2019年全球机器人及服务投入较2015年增长近一倍，国内安防行业保持10%以上增速，2018年我国安防行业产值超6000亿元[44] - 2017年中国大陸半导体设备销售额82.3亿美元，同比增长27%，国产半导体设备自给率低[45] 公司人员情况 - 朱健宏于2012年3月5日加入公司出任独立非执行董事，在核数等方面有逾25年经验[54] - 解植春自2017年1月6日起任中国富强金融集团执行董事兼主席等职[56] - 谭比利于2012年3月5日加入公司出任独立非执行董事，为香港执业律师逾20年[57] 公司风险与应对 - 受主要经济体需求疲弱等影响，全球经济增长逊于预期，中国经济变动或影响工程业务[70] - 为应对宏观经济波动，公司将策略定位于产品多元化及拓展不同地域[71] - 工程行业技术变化快，公司需适应科技变化，可能通过自研、外判或收购获取技术[73] - 公司扩展在中国生产机上WIFI设备及机器人产品，可能无法取得或续期必要资格[74] - 公司产品可能有瑕疵或错误，目前未投产品责任保险，将与合格供应商交易并审核产品[75] - 公司经营市场竞争加剧，会监察对手和市场，调整营商策略[76][77] - 美容业务常面临客户投诉，由客服团队处理，遇法律程序将咨询专业人士[79] 股东权益与股权结构 - 董事不建议派付2018财年任何末期股息，2017财年亦无[81] - 2018年12月31日，苏志团先生于151425197股本公司股份拥有权益，持股29.91%[96] - 2018年12月31日，Andrew Avi Goldenberg博士于29286971股本公司股份拥有权益，持股5.78%[96] - 上述百分比基于2018年12月31日已发行506219666股本公司股份计算[98] - 苏志团先生、孙子强先生及程宇先生须于2019年股东周年大会上轮值告退，并符合资格及愿意膺选连任[89] - 公司已接获谭比利先生、朱健宏先生及解植春先生独立性年度书面确认，认为全体独立非执行董事均为独立人士[95] - 除已披露情况外，2018年12月31日董事或最高行政人员无其他须披露权益或淡仓[101] - 回顾年度内，公司或附属、相联法团无让董事获利安排，董事等无权认购股份及行使有关权利[102] - 2018年12月31日，公司无涉及重大合约，董事无重大权益[104] - 2018年12月31日，Tai Dong持有151,425,197股，占比29.91%；港桥投资持有41,666,666股，占比8.23%等[112] - 中国港桥因附属公司及间接拥有权益，视作拥有142,512,675股，占比28.15%[112][113][116][117] - 中国华融间接拥有相关公司权益，视作拥有116,684,729股，占比23.05%[112][118] - 2018年12月31日，已发行股份为506,219,666股，各股东持股百分比基于此计算[120] 购股计划 - 公司已采纳购股计划作为对董事及合资格参与者的奖励[107] - 公司于2014年采纳购股计划，2017年更新计划授权限额[121] - 购股计划目的是向合资格参与者授出购股作为贡献奖励或回报[122] - 根据更新计划授权限额可授出购股权涉及的公司股份最高数目为45,521,966股，分别占2017年股东周年大会及2017年12月31日公司已发行股份的10%及9.56%[125] - 行使所有未行使购股后可发行的公司股份最高数目，不得超公司不时已发行相关类别股份的30%[125] - 截至授出当日止12个月内，行使授予每名合资格参与者购股后已发行及将发行的公司股份总数，不得超公司已发行股份的1%[126] - 2018年1月1日至12月31日，雇员购股尚未行使数从7,383,000份减至5,732,000份，减少1,651,000份[134] - 2017年1月3日授出7,480,000份购股，行使价8.9港元，行使期2018年1月3日至2022年1月2日，分四阶段各25%可行使[134] 客户与供应商情况 - 回顾年度内，集团最大客户占总销售额约10.7%，五大客户共占约19.1%[136] - 回顾年度内，集团最大供应商占总采购额约13.9%（2017年：4.2%），五大供应商合共占约38.7%（2017年：13.1%）[136] 关连交易与证券情况 - 截至2018年12月31日止年度，集团无重大关连人士交易，无订立须申报等的关连交易[139] - 兴航以179,921,200股本公司股份作抵押，获最多71,968,480港元定期贷款融资[140] - 回顾年度内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[141] - 截至2018年12月31日止年度，公司维持GEM上市规则规定的足够公众持股量[145] 公司治理与决策 - 报告期内，公司委任罗兵咸永道会计师事务所为核数师，将在2019年股东周年大会上提呈决议案供股东批准重新委任[148] - 截至年报日期，董事会包括八名董事，其中两名独立非执行董事具备合适专业资格或会计或相关财务管理专业知识[155] - 董事会于2012年3月27日成立提名委员会[160] - 董事会会议每年最少举行四次，回顾期内，董事会例会上会提前最少14天通知全体董事[161] - 截至2018年12月31日止年度，各董事出席董事会及其各委员会会议有不同的出席情况，如蔡朝阳董事会会议出席2/2，股东周年大会出席1/1等[162] - 截至年报日期全体董事均参与持续专业发展，未参加全面课程的董事已获公司秘书提供内部培训[166] - 2018年12月31日及截至报告日期公司未委任行政总裁，正物色合适人选，日常管理由执行董事共同处理[168] - 公司已接获全体独立非执行董事独立性的年度书面确认，认为其均为独立人士[170] - 2018年12月31日及截至年报日期，薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，年内举行两次会议[171][172] - 提名委员会就新董事提名及委任采纳“多元化政策”，2018年12月31日及截至年报日期由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，年内举行两次会议[175][176] - 2018年12月31日及截至年报日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行四次会议[177] - 审核委员会已审阅截至2018年12月31日止财政年度的综合财务报表并提供建议及意见[178] - 董事会已检讨公司企业管治政策及常规等多方面情况[179] - 2018年公司股东周年大会于5月25日举行，全体当时在任董事均出席，惟Andrew Goldenberg博士因其他业务承担缺席[181] - 外聘核数师审核服务酬金为1780千港元，非审核服务酬金为52千港元[183] - 公司秘书杨传亮在回顾期内参与不少于15个小时相关专业培训，后续每年也将参与不少于15个小时[188] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[190] - 普通决议案的股东特别大会需发出最少14个足日（及不少于10个营业日）书面通知，特别决议案需发出最少21个足日（及不少于10个营业日）书面通知[190][192] - 董事会于2019年3月26日批准及采纳股息政策，宣派股息需考虑集团营运及财务表现等多方面因素[196] - 董事会对集团风险管理及内部监控负全责，认为截至2018年12月31日止年度的相关制度健全[184] - 公司成立内部审计职能，由一名直属审核委员会的高级行政人员负责[187] - 公司每年举行一次股东周年大会，全体当时在任董事及审核