公司基本信息 - 公司名称为亚太金融投资有限公司[6] - 法定股本为10亿港元，包括100亿股每股面值0.1港元的股份[7][28] - 注册办事处位于开曼群岛[6] - 成立宗旨不受限制，但除获正式牌照外，不容许进行开曼群岛法例规定须领牌照的业务[6] 股份相关 - 公司有权赎回、购入、增加或削减股本，发行股份及认股权证等证券[7][33][35] - 未发行股份由董事会处置，不得折价发行，处置数额不得超现有已发行股本及购回证券数目的20%[35][63] - 更改股份特别权利需该类股份持有人特别决议案批准[33] - 公司对未缴足股款股份有首要留置权，可出售该类股份[22][23] 股东权益与会议 - 股东责任限于未缴付金额，各决议案投票规则不同[5][20][25] - 每年举行一次股东周年大会，需在财政年度结束后6个月内举行[58] - 召开股东大会有通知时间要求，特定情况短通知期大会也可有效[61] - 股东可要求召开特别大会，会议须在提出要求后2个月内举行[61] 董事相关 - 董事人数不少于2名，无最高限额，任期及撤换规则明确[83][85] - 董事酬金由公司在股东大会厘定，可报销合理费用[91] - 董事与公司合约利益关系需申报，部分情况不得就相关决议案投票[94][95] 财务管理 - 公司可宣派股息，来源包括利润、储备等，可多种方式支付[123][124][125] - 董事会建立股份溢价账，可提拨储备用于业务或投资[129] - 若认股证认购价削减至低于股份面值，公司应设立及维持认购权储备[131] 其他 - 公司有权在规定时间后销毁已注销股票、股息授权书等文件[121] - 公司账目每年审核最少一次，核数师由股东委任[138] - 公司清盘需特别决议案通过，资产按股东缴足股本比例分配[146] - 撤销、更改、修订或新增细则及批准公司组织章程大纲修订需股东特别决议案通过[152] - 公司财政年度由董事厘定，默认结算日为每年3月31日[156]

股份情况 - 2025年股东周年大会当日279,812,344股已发行股份赋予股东投票权[3] 议案表决 - 所有提呈决议案均以按股数投票表决获股东正式通过[2] - 多项议案赞成票17,255,480（100%），反对票0（0%）[5][6]

购股计划基本信息 - 购股计划于2025年9月26日获股东周年大会有条件采纳[1] - 购股期限不超自授出日期起10年，受提早终止条文规限[4] - 计划终止日期为采纳日期后满10年公司营业结束[5] - 股份每股面值0.1港元[5] 计划实施条件与流程 - 采纳计划须待股东大会通过普通决议案，批准终止2022年9月30日购股计划及采纳本计划[7] - 公司须不迟于股东大会后首个营业日早盘中或开市前时段开始前30分钟刊发结果公告[7] 计划目的与管理 - 计划旨在吸引及挽留集团优秀人员，激励合资格参与者[8] - 计划由董事会管理，董事会对相关事项决定具约束力[8] 合资格参与者 - 董事会厘定参与者资格考虑业务经验、服务年期等因素[8] - 关联实体参与者入选考虑对集团业务正面影响、雇佣期限等因素[9] - 雇员参与者入选考虑工作经验、投入时间、服务年期等因素[9] 购股要约与接纳 - 要约书面提出，指定股份数目和期限，供参与者21日内接纳[15] - 参与者接纳要约需支付1.00港元作为代价[15] 认购价与配发票据 - 认购价不得低于要约日期收市价、前连续5个营业日平均收市价及要约日期股份面值三者中最高者[17] - 公司应在接获行使通知、汇款及相关证书后28日内配发票据[18] 归属期与行使条件 - 承授人须持有购股权至少12个月方可正常行使[18] - 董事会或薪酬委员会可酌情向雇员授出较短归属期[18][19] 特殊情况行使规定 - 承授人因身故，遗产代理人可在12个月内或购股期限届满前行使[19] - 因健康欠佳等停职，可在3个月内行使已归属未行使购股权[19] 购股终止情形 - 任何购股期限于最早规定情形出现时自动终止[23] - 准行政人员获授后6个月未加入集团，购股于6个月最后一日失效[23] - 公司开始清盘当日，未行使购股自动失效[23] 计划授权限额 - 计划授权限额不得超过采纳日期公司已发行股本10%[25] - 公司可在采纳日期起3年后寻求股东批准更新限额，更新后不得超批准当日已发行相关类别股份10%[25] 特殊批准情况 - 超出计划授权限额购股权授予特定参与者，公司需寄发通函[26] - 12个月内授出购股权利益股份超已发行股份1%，需股东另行批准，相关人士放弃投票[26] - 向董事等授出购股权需独立非执行董事批准[27] - 12个月内授出购股权利益股份超已发行股份0.1%，需股东批准，相关人士放弃投票[27] 资本架构变动处理 - 公司资本架构变动，需核数师或独立财务顾问证明并作公平合理调整[28] - 调整未行使购股权利益股份数和认购价需满足多项条件[29] 计划修改与终止 - 计划修改需符合规定，部分修改需获董事会等批准[33][34] - 特定条文修改须在股东大会获股东批准，且不得不利已授出购股权[34] - 公司可在股东大会通过普通决议案随时终止计划，已授出购股权继续有效[37]

公司通讯 - 公司通讯中英文版本已分别上传至公司网站及联交所网站[1][4] - 难接收通知或访问网站可申请印刷本[2][5] - 非登记持有人收电子通讯需联系中介提供邮箱[3][5][8] 申请说明 - 填表格寄回确认收取印刷版通讯[8] - 申请指示适用至通知更改或财年结束[8] - 非登记持有人续收印刷本需书面申请[8] 资料相关 - 公司可披露或转移个人资料[8] - 查改资料书面寄给卓佳证券私隐主任[8] 联系信息 - 周一至周五9:00 - 18:00可致电热线查询[4][6] - 香港投寄申请表格免邮费，回邮号10 GPO[8][9] 公司信息 - 公司为亚太金融投资有限公司，代号8193[8] - 公司通讯含董事会报告等多类文件[6][7][8]

公司信息 - 公司名称为亚太金融投资有限公司，股份代号为8193[9] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[9] 公司通讯 - 公司通讯中英文版本已分别上传至公司及联交所网站[1][4] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[9] - 可供采取行动的通讯指求股东行使权利指示的通讯[9] 股东接收 - 难接收邮件或访问网站可申请印刷本[2][5] - 登记股东需提供有效邮箱，否则发印刷本[3][5] - 无有效邮箱视为选邮寄接收网站版通知[9] 其他说明 - 甲部指示适用于日后所有通讯[9] - 继续收印刷本需书面请求[9] - 不接受表格额外手写指示[9]

会议安排 - 股东周年大会时间为2025年9月26日下午4时[2] - 2025年9月23日至26日暂停办理股份登记[6] - 未登记股东须在2025年9月22日下午4时30分前交回股份过户文件[6] - 代表委任表格须在2025年9月24日下午4时前送达指定地点[5] 授权与决策 - 授予董事配发、发行股份一般授权不超已发行股份总数20%[3] - 授予董事购回股份一般授权不超已发行股份总数10%[3] - 考虑及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[3] - 重选多名董事，包括叶国光先生为执行董事[3] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师[3] - 考虑及批准终止现有购股计划并采纳新购股计划[3]

股东周年大会安排 - 公司将于2025年9月26日举行股东周年大会[3] - 2025年9月23 - 26日暂停办理股份登记[12] - 未登记股东需在2025年9月22日下午4时30分前办理登记手续[12] - 代表委任表格须在2025年9月24日下午4时前交回[12] - 通告将在联交所和公司网站保存至少七日[13] 大会审议事项 - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[3] - 重选叶国光等3位董事并授权董事会厘定2026年3月31日止年度董事酬金[3] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师[3][12] - 批准公司现有组织章程大纲及细则的建议修订[11] 股份相关授权 - 董事可配发股份总数不得超已发行股份（不含库存股）总数20%及最多达已发行股份（不含库存股）总数10%的购回股份数之和[4] - 公司可购回股份总数不得超已发行股份（不含库存股）总数10%[7] - 扩大一般授权，增加数额不超已发行股份（不含库存股）总数10%[8] - 新购股计划可发行股份总数限额为批准当日已发行股份总数（不含库存股）的10%[8] 其他事项 - 股东大会建议决议案表决以按股数投票方式进行[9] - 恶劣天气下股东大会按不同情况延期或如期举行[10] - 通告内时间日期指香港本地时间日期[11]

股东周年大会信息 - 2025年股东周年大会将于2025年9月26日下午4时在香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室举行[4][166] - 填妥的代表委任表格须在2025年9月24日下午4时前交回公司香港股份过户登记分处[4][57][178] - 大会将审议截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等文件[166] - 大会将对叶国光等3人进行重选，并授权董事会厘定2026年3月31日止年度董事酬金[166] - 大会将续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师[166][179] 股份相关授权 - 发行授权拟授予董事，可配发及发行股份最多为2025年股东周年大会通过相关决议案当日已发行股份（不包括库存股）总数的20%[12][19] - 按最后实际可行日期已发行279,812,344股股份，悉数行使发行授权可能配发及发行最多55,962,468股股份[19] - 购回授权拟授予董事，可购回股份最多为2025年股东周年大会通过相关决议案当日已发行股份（不包括库存股）总数的10%[13][21] - 待发行授权及购回授权决议案通过后，将提呈普通决议案授予董事扩大授权，增加配发及发行股份总数，增加数目相当于根据购回授权获购回股份数目[20] 股权结构与股价 - 最后实际可行日期，已发行股份数目为279,812,344股且公司并无库存股[51][65] - Laberie、财讯传媒现均持股56,000,000股，占股权约20.01%，购回授权全面行使时占股约22.24%[76] - 茹女士、Liu先生现均持股46,637,200股，占股权约16.67%，购回授权全面行使时占股约18.52%[76] - Huatai Securities现持股50,508,421股，占股权约18.05%，购回授权全面行使时占股约20.06%[76] - 2024年9月至2025年9月，股份每月在GEM最高成交价格在0.057 - 0.350港元之间，最低成交价格在0.057 - 0.350港元之间[82] 董事薪酬与权益 - 叶先生2025年度基本薪金调整为每月10.4万港元，薪酬为132万港元，且放弃2025年度董事袍金12.6万港元[84] - 于最后实际可行日期，叶先生于310.85万股股份中拥有权益，占已发行股份总数约1.11%[85] - 石先生年度袍金由14.4万港元调整为2025年度的7.2万港元[88] - 周女士有权获得年度袍金12万港元[91] 新购股计划 - 董事会建议终止现有购股计划并采纳新计划，新购股计划宗旨是认可合资格参与者贡献，提供个人权益机会，激励表现、吸引和挽留人才[28][29] - 新购股计划待公司股东大会通过决议、GEM上市委员会批准新股份上市买卖后生效[32] - 合资格参与者包括雇员参与者和关联实体参与者，董事会考虑多种因素确定其资格[30][31][95][96] - 新购股权计划有效期自采纳日期起计为10年，期满后不得再授出购股，董事会可提前终止计划[40] - 承授人须持有购股权至少12个月方可行使，雇员参与者归属期可由薪酬委员会或董事会决定缩短[41] - 认购价由董事会酌情厘定，不得低于股份授出日期收市价、紧接授出日期前连续5个营业日平均收市价、授出日期面值三者最高者[43][44] - 计划授权限额为27,981,234股股份，占采纳日期公司已发行股本（不包括库存股）的10%[51] 其他事项 - 2025年9月23日至9月26日暂停办理股份登记，未登记股东须在2025年9月22日下午4时30分前交回股份过户文件及股票办理登记[179] - 若8号或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告信号生效，股东大会将延期[179]

股本与股份情况 - 截至2025年8月底公司法定/注册股本总额为10亿港元，股份数目为100亿股，每股面值0.1港元，本月无增减[1] - 截至2025年8月底已发行股份（不含库存股份）数目为2.79812344亿股，库存股份数目为0，本月无增减[3] 股份期权情况 - 截至2025年8月底根据购股权计划，上月底及本月底结存股份期权数目均为0，本月可能发行或转让股份2331.8234万股[4]

股本与股份情况 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为10亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.1港元，本月无增减[1] - 截至2025年7月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为2.79812344亿股，库存股份数目为0，本月无增减[3] 股份期权情况 - 截至2025年7月底，公司上月底和本月底结存的股份期权数目均为0，本月内因此可能发行或自库存转让的股份数目为0[4] - 截至2025年7月底，购股期权计划下月底可发行或自库存转让的股份总数为2331.8234万股[4]