此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 FUTURE DATA GROUP LIMITED 未來數據集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： 8229） 建議重選退任董事、 建議授出購回股份 及發行新股之一般授權 及 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年六月十日（星期二）上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓17樓1703室 舉行股東週年大會，大會通告載於本通函。 無論 閣下能否出席股東週年大會，務須盡快將適用於股東週年大會的代表委任表格按其印附之指示填妥，並無 論如何最遲於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前（即不遲於二零二五年六月八日（星期日）上午 十一時正）送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17 樓。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。 閣下如已出售或轉讓名下所有未來數據集團有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格 送交買主或承讓人，或 ...

收入和利润（同比） - 公司持续经营业务收益约4.376亿港元，较去年4.537亿港元减少约1610万港元或3.5%[7] - 公司持续经营业务收益为4.376亿港元，同比下降3.5%[18] - 公司年度亏损约1780万港元，较去年1910万港元减少约130万港元或6.8%[8] - 年度净亏损为1780万港元，同比收窄6.8%[18][25] - 持续经营业务税前亏损扩大至2090万港元，同比增加180.0%[18] 成本和费用（同比） - 公司持续经营业务毛利约4380万港元，较去年5920万港元减少约1540万港元或26%[7] - 公司毛利为4380万港元，同比下降26.0%，毛利率降至10.0%[18][21] - 公司毛利率为10.0%，较去年下降3.0个百分点[7] - 公司销售及行政开支约5960万港元，较去年6690万港元减少约730万港元或11%[7] - 销售及行政开支减少11.0%至5960万港元[23] 各地区表现 - 韩国业务收益为4.265亿港元，同比下降6.0%[19] - 香港业务收益为1350万港元，同比下降52.0%[19] 各条业务线表现 - 公共板块收益增长11.9%至2.975亿港元，私营板块收益下降34.0%至1.426亿港元[20] - 系统整合项目收益为275.4百万港元，占总收益62.6%[142] - 系统整合项目收益同比下降8.6%（2023年：301.4百万港元）[142] 订单情况 - 年末未完成订单为1.501亿港元，较年初减少25.9%[16] - 新订单金额为3.740亿港元[16] 现金流 - 公司经营活动所用现金净额为28.5百万港元，同比减少793.9%[33] - 公司经营活动现金流出为28.5百万港元，较去年现金流入4.1百万港元大幅恶化[35] - 公司投资活动现金流出为10.7百万港元，较去年10.3百万港元增加3.7%[34][36] - 公司融资活动现金净额仅为0.2百万港元，较去年9.7百万港元下降98.3%[34][37] - 公司年末现金及现金等价物为81.8百万港元，较去年122.7百万港元下降33.3%[34][38][39] - 公司现金及现金等价物减少40.9百万港元或33.3%至81.8百万港元[26] 资产负债状况 - 公司流动资产净值约1.06亿港元，流动比率为2.7倍，去年为2.4倍[8] - 公司非流动资产减少20.1百万港元或27.9%至52.0百万港元，主要由于预付款项减少99.0%及界定福利资产减少64.4%[26][28] - 公司流动资产减少34.9百万港元或17.1%至168.8百万港元，主要由于存货减少85.7%及合约资产减少82.5%[26][29] - 公司流动负债减少22.3百万港元或26.3%至62.4百万港元，其中合约负债减少98.9%[26][30] - 公司非流动负债减少1.1百万港元或14.0%至7.0百万港元[26][31] - 公司资产净值减少31.6百万港元或17.3%至151.4百万港元[26][32] - 公司流动比率为2.7倍，较去年2.4倍有所改善[39] - 公司资产负债比率为7.9%，较去年6.4%有所上升[39] - 公司现金与流动负债比率为131.0%，较上年144.8%有所下降[29] - 公司定期银行存款增加11.8百万港元或104.9%至23.0百万港元[26] - 公司贸易及其他应收款项增加7.3百万港元或13.5%至61.6百万港元[26] - 公司现金及现金等价物中包含14,979百万韩元（约78.9百万港元）[39] 管理层讨论和指引 - 公司将持续发展Web3.0及公共运输部门系统开发业务[52] - 2025年营商环境预计较2024年更具挑战[52] 公司交易和融资活动 - 公司出售Maximus Group的64.86%股权，现金代价为182万港元[9] - 公司出售Maximus Group 64.86%股权，现金代价为1.82百万港元[45] - 公司发行可换股票据筹集2.0百万港元，年利率8.0%[50] - 2023年8月24日配售新股所得款项净额为5170万港元，全部用于偿还债务1500万港元、投资最新科技业务3270万港元及补充营运资金400万港元[195] - 2024年6月7日发行可换股票据本金总额200万港元，年利率8.00%，转换价每股0.50港元[196] - 可换股票据认认购事项所得款项净额约190万港元，原计划用于收购后业务扩展，后因收购终止改作一般营运资金[197] - 可换股票据可转换股份数为400万股普通股，总面值4万港元[198] - 可换股票据发行日联交所普通股收市价为每股0.50港元[198] - 截至2024年12月31日可换股票据认认购款项实际用途变更为一般营运资金190万港元[199] - 配售新股事项于2023年8月24日完成，配售价每股0.79港元，共配售6600.5万股予不少于六名承配人[195] - 可换股票据认认购协议先决条件于2024年6月17日达成，正式向独立第三方黄振修发行票据[197] - 截至2024年12月31日未有进行可换股票据转换，潜在可发行股份仍为400万股普通股[197] - 收购优越投资管理有限公司的协议已于2024年11月5日终止[199] 人力资源 - 公司雇员总数206名，较2023年243名减少15.2%[53] - 雇员成本总额82.5百万港元，较2023年93.3百万港元下降11.6%[53] - 公司为员工提供定期技术培训及外部研讨会支持[54] 董事及管理层信息 - 首席执行官张霆邦先生45岁，拥有18年财务运营经验[55][56] - 联合创始人李承翰54岁，拥有28年信息通讯技术行业经验[58][59] - 董事会主席陶虹遐女士51岁，拥有供应链及房地产行业管理经验[60] - 陈建明先生于2022年10月31日获委任为独立非执行董事，拥有超过10年审计及财务经验[62] - 林智祥先生于2022年10月31日获委任为独立非执行董事，在信息及通讯科技行业拥有约25年经验[63] - 梁浩鸣先生于2023年5月16日获委任为独立非执行董事，拥有超过11年会计及审计经验[64] - 陶国林先生自2022年10月31日起担任集团总经理，拥有商贸及房地产行业丰富经验[66] - 董事会由执行董事、非执行董事及独立非执行董事组成，确保独立判断能力[72] - 董事会共有6名成员包括2名执行董事1名非执行董事及3名独立非执行董事[73] - 张霆邦于2024年4月17日获任董事会副主席兼首席执行官[73] - 李承翰于2024年4月17日辞任首席执行官职务[73] - 陶虹遐于2024年4月17日调任为非执行董事[74] - 独立非执行董事占比达50%符合GEM上市规则要求[76] - 所有独立非执行董事均通过年度独立性书面确认[76] - 董事会建立独立性评估机制并进行年度审阅[77] - 执行董事服务协议期限为2-3年独立非执行董事委任函为1年[78] - 所有董事本年度完成A类B类培训课程[83][84] - 董事会设立3个专业委员会包括审核委员会薪酬委员会及提名委员会[85] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，本年度举行2次会议[86] - 审核委员会与外聘核数师每年进行2次无执行董事出席的会面[87] - 薪酬委员会由3名成员组成，本年度举行2次会议[88][89] - 提名委员会由4名成员组成，本年度举行1次会议[90][91] - 董事会由6名董事组成，其中男性5人占83.33%，女性1人占16.67%[93][96] - 董事会年龄分布：31-40岁1人，41-50岁3人，51-60岁2人[93] - 董事会专业背景：会计及金融3人，电脑科学及工程2人，工商管理1人[94] - 董事会国籍分布：中国5人，韩国1人[94] - 高级管理层性别比例为男性100%[96] - 业务经验分布：会计及金融3人，资讯及沟通科技2人，房地产1人[94] - 高级管理层成员（非董事）薪酬范围在零至100万港元人数为1人[106] - 董事会本年度举行10次会议包括4次定期会议[109] - 执行董事张霆邦出席董事会会议10/10次、薪酬委员会2/2次、提名委员会1/1次[107] - 独立非执行董事陈建明出席所有会议（董事会10/10、审核委员会2/2、薪酬委员会2/2、提名委员会1/1）[107] - 非执行董事陶虹遐缺席1次董事会会议（出席9/10次）[107] - 董事会主席与独立非执行董事举行单独会议（2024年3月27日）[110] - 所有独立非执行董事出席2024年股东周年大会[111] 企业管治 - 公司已采纳符合GEM上市规则第5.48至5.67条的证券买卖守则[71] - 公司承诺维持高水准道德操守并保障股东利益[68][70] - 企业管治架构基于GEM上市规则附录C1第二部分制定[68] - 董事确认过去三年未在其他上市公司担任董事职务[65] - 公司定期检讨企业管治常规以配合业务发展[69] - 公司委聘玮铂顾问有限公司重估内部控制政策并提出改进建议[112] - 本年度未发生与贿赂及贪污相关的汇报个案[115] - 风险管理制度涵盖采购应付账款管理及现金库务管理[114] 股权激励 - 2023-2024年期间累计授予购股权34,600,000份[53] - 公司通过购股权计划向雇员及董事提供激励[53] - 2023至2024年期间授出购股权合计34,600,000份[162] - 购股权计划项下可供发行股份总数为40,000,000股，占2016年7月8日上市时已发行股份总数的10%[165] - 2024年度共有3,400,000份购股权失效，无行使记录，期末尚有19,200,000份购股权尚未行使[166][170] - 2024年新授出购股权涉及4,800,000股股份，行使价为每股0.600港元[166][169] - 根据购股权计划授出的股份数量占年度已发行股份加权平均数546,680,000股的3.5%[170] - 截至2024年末购股权计划剩余授权限额为5,400,000股，占已发行股份546,680,000股的0.988%[170][171] - 执行董事张霆邦持有4,800,000份购股权，行使价0.810港元，有效期至2033年5月15日[166] - 2023年4月授予其他雇员的购股权中2,400,000份失效，行使价为每股0.656港元[166][169] - 2023年10月授予其他雇员的购股权中1,000,000份失效，行使价为每股0.826港元[166][169] - 2024年1月授予的购股权附带业绩目标，要求子公司Future Data Space Limited2024年度税前溢利不低于3,000,000元人民币[169] - 购股权计划剩余有效期为自2016年6月21日起10年，截至报告日剩余约1年有效期[165] 股东结构和持股情况 - 陶虹遐女士通过华置投资控股有限公司持有公司192,411,750股股份，占已发行股本35.20%[181] - 张霆邦先生直接持有购股权计划项下4,800,000股股份的购股权，占已发行股本0.88%[181][182] - 公司已发行股份总数为546,680,000股，作为所有持股百分比的计算基准[181][183][187] - 主要股东华置投资控股有限公司实益持有192,411,750股，占股本35.20%[185][187] - 伟富实益持有50,000,000股股份，占股本9.15%，由陶国林先生全资拥有[185][187] - 陶国林先生实益持有及通过受控法团权益总计72,917,327股，占股本13.34%[185] - 韩乐容女士作为陶国林配偶拥有权益对应72,917,327股，占股本13.34%[185][187] - 公司确认公众持股量不低于已发行股本总额的25%，符合上市规则[192] 客户和供应商集中度 - 最大客户占总收益11.2%，前五大客户合计占比27.4%[149] - 前五大客户集中度较去年下降4.9个百分点（2023年：32.3%）[149] - 最大供应商占硬件软件组件成本总额6.5%，前五大供应商合计占比26.3%[149] - 最大供应商占比同比下降8.9个百分点（2023年：15.4%）[149] - 最大分包商占分包费用34.2%，前五大分包商合计占比61.4%[150] 股息和分派政策 - 公司未派发本年度末期股息[139] - 股息政策考虑因素包括财务业绩/流动资金/资金需求/股东利益[132] - 股份溢价账103,862,000港元可供分派[161] 审计和公司秘书 - 审计服务费用为95万港元，非审计服务费用为5.45万港元[120] - 公司秘书变更：彭启昌于2024年4月17日接替张霆邦出任联席秘书[121] - 核数师变更：罗申美于2025年1月20日辞任，栢淳于2025年2月14日接任[119] - 公司秘书年度专业培训时长均超过15小时[123] 股东沟通和会议 - 股东特别大会召开门槛为持股不少于10%的合格股东[125] - 股东大会决议案均采用投票表决，结果会后公开披露[124][129] - 股东沟通渠道包含电话(+852 3622 1452)及邮箱(info@futuredatagroup.com)[128][130] - 公司注册地址为香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼17楼1703室[128] 业务描述 - 主要业务为系统整合（网络连接/云计算/网络安全）及维护服务[136] 其他交易和承诺 - 公司未履行资本承担为6.0百万港元，与去年持平[49] - 本年度公司未进行任何上市证券的购买、出售或赎回操作[191] - 本年度公司未订立任何关联交易及重大竞争性业务权益安排[188][186]

持续经营业务收益变化 - 本年度来自持续经营业务的收益约为4.376亿港元，较上一年度约4.537亿港元减少约1610万港元或3.5%[4] - 公司持续经营业务收益从约4.537亿港元降至约4.376亿港元，减少约1610万港元或3.5%[43] 整体亏损情况 - 本年度亏损约为1780万港元，较上一年度约1910万港元减少约130万港元或6.8%[4] - 本年度亏损从约1910万港元降至约1780万港元，减少约130万港元或6.8%[49] 每股亏损情况 - 本年度来自持续及非持续经营业务的每股基本及摊薄亏损为3.01港仙（2023年：3.32港仙）[4] - 2024年公司拥有人应占每股亏损（基本及摊薄）为3.01港仙，2023年为3.32港仙[7] - 2024年公司拥有人应占年内亏损16443千港元，2023年亏损16367千港元[32] 股息派发情况 - 董事会不建议就本年度派发任何股息（2023年：无）[4] - 董事不建议派发2024年及2023年末期股息[28] 持续经营业务成本及毛利 - 本年度持续经营业务服务成本为3.93819亿港元（2023年：3.94526亿港元）[6] - 本年度持续经营业务毛利为4382万港元（2023年：5920.5万港元）[6] - 持续经营业务毛利从约5920万港元降至约4380万港元，减少约1540万港元或26%；毛利率降至10.0%，减少3.0%[45] 减值拨备及商誉减值 - 本年度贸易应收款项减值拨备净额为33.8万港元（2023年：75.4万港元）[6] - 本年度商誉减值为674.1万港元（2023年：无）[6] 销售及行政开支 - 本年度销售及行政开支为5956.8万港元（2023年：6694.1万港元）[6] - 持续经营业务销售及行政开支从约6690万港元降至约5960万港元，减少约730万港元或11%[47] 财务成本 - 本年度财务成本为44.9万港元（2023年：290.8万港元）[6] - 2024年财务成本为460千港元，2023年为3030千港元，同比下降84.8%[24] 全面开支 - 2024年全面开支总额为3579.8万港元，2023年为2565.6万港元[7] - 2024年公司拥有人应占全面开支为3444.8万港元，2023年为2290.9万港元[7] - 2024年非控股权益应占全面开支为135万港元，2023年为274.7万港元[7] 资产情况 - 2024年非流动资产为5201.6万港元，2023年为7216.2万港元[8] - 2024年流动资产为16881.3万港元，2023年为20375.7万港元[8] - 2024年流动负债为6244.6万港元，2023年为8476.4万港元[8] - 2024年流动净资产值为10636.7万港元，2023年为11899.3万港元[8] - 2024年非流动负债为701.1万港元，2023年为815.6万港元[9] - 2024年资产净值为15137.2万港元，2023年为18299.9万港元[9] 财务报告准则影响 - 2024年集团首次应用多项香港财务报告准则修订本，对财务表现及状况无重大影响[15] - 已颁布但未生效的新订香港财务报告准则及其修订本，预计对集团业绩及财务状况无重大影响[16] 集团整体收益 - 截至2024年及2023年12月31日止年度，集团收益分别为440,086千港元和482,008千港元，同比下降约8.7%[19] 贸易及合约相关款项 - 2024年贸易应收款项（扣除减值）为44,362千港元，合约资产为1,347千港元，合约负债为148千港元[20] - 2024年末分配至尚未履行（或未履行部分）履约责任的交易价格总额为150,137千港元，2023年为202,707千港元[22] - 2024年12月31日分配至系统整合及维护服务合约的交易价格为150,137,000港元，预计于2027年12月31日或之前确认为收益[23] - 2023年该交易价格为202,707,000港元，预计于2026年12月31日前确认为收益[23] 各业务线收益 - 2024年云端基础设施服务客户合约总收益为419,008千港元，网络安全服务为9,981千港元，其他服务为11,097千港元[21] - 2024年公共板块客户合约总收益为297,458千港元，私营板块为142,628千港元[21] - 2024年12个月内合约客户合约总收益为351,203千港元，超过12个月但少于24个月为16,405千港元，超过24个月为72,478千港元[21] - 网络安全服务2024年收益2447千港元，较2023年的28277千港元大幅下降[30] - 韩国业务收益从约4.537亿港元降至约4.265亿港元，减少约2720万港元或6.0%；香港业务收益从约2830万港元降至约1350万港元，减少约1480万港元或52.0%[43] - 公共板块收益从约2.658亿港元增至约2.975亿港元，增加约3170万港元或11.9%；私营板块收益从约2.162亿港元降至约1.426亿港元，减少约7360万港元或34%[44] 其他收入及成本 - 2024年其他收入为2349千港元，2023年为4001千港元，同比下降41.3%[24] - 2024年研发成本为6460千港元，2023年为5174千港元，同比增长24.9%，其中雇员成本2024年约为162万港元，2023年约为283.3万港元[25] - 持续经营业务其他收入从约390万港元降至约230万港元，减少约160万港元或41%[46] 所得税开支 - 2024年所得税开支为118千港元，2023年为抵免1926千港元[26] - 韩国企业所得税2024年累进税率为9.0% - 21.0%，2023年为9.9% - 23.1%[26] - 香港利得税，符合两级制的指定实体，应课税溢利达200万港元按8.25%计税，超过部分按16.5%计税；不符合的按16.5%计税[27] - 2024年来自持续经营业务的除所得税前亏损为20927千港元，2023年为7474千港元[27] - 持续经营业务除所得税前亏损从约750万港元增至约2090万港元，增加约1340万港元或179.0%[48] 非持续经营业务情况 - 网络安全服务分部被归类为非持续经营业务，比较资料已重新呈列[29] - 2024年非持续经营业务年内溢利3252千港元，2023年亏损13566千港元[30] - 2024年非持续经营业务每股基本及摊薄盈利为每股0.55港元，2023年每股亏损2.32港元[34] 贸易及其他应收应付款项 - 2024年贸易及其他应收款项总额61568千港元，2023年为54257千港元[35] - 2024年贸易及其他应付款项为57263千港元，2023年为67472千港元[36] 订单情况 - 2024年年初未完成订单202707千港元，新订单373972千港元，确认收益426542千港元，年末未完成订单150137千港元[40] 业务调整原因 - 公司因营商环境复杂及客户削减预算，终止网络安全服务以改善财务状况[37] 股权出售事项 - 2024年1月24日，公司间接全资附属公司出售Maximus Group 64.86%股权，现金代价为182万港元[29] - 公司于2024年1月24日出售Maximus Group 64.86%的股本权益，现金代价为182万港元[57] 收购事项 - 2024年4月17日公司拟300万港元收购从事第9类受规管活动公司全部已发行股份，11月5日决定终止收购[58][59] - 建议收购事项所有适用百分比均低于5%，构成公司股份交易[59] 可换股票据发行 - 2024年6月7日公司与黄振修先生订立协议，发行本金200万港元可换股票据，年利率8%，转换价0.5港元/股[61] - 发行可换股票据所得款项净额约190万港元，原拟用于收购后公司运营，收购终止后用作集团营运资金[63] 或然负债及资本承担 - 2024年12月31日集团无重大或然负债，2023年为零[64] - 2024年12月31日集团收购物业、厂房及设备未履行资本承担为600万港元，与2023年持平[65] 雇员情况 - 2024年12月31日集团有206名雇员，2023年为243名[66] - 本年度雇员成本总额约8250万港元，2023年为9330万港元[66] 购股权计划 - 2023 - 2024年公司根据购股权计划分别向承授人授出1920万份、480万份、580万份及480万份购股权[67] - 购股权计划自2016年6月21日起10年有效，剩余约1年[68] - 2024年1月1日购股权计划可授出总数为1020万份，12月31日为540万份[68] - 2024年12月31日，根据购股权计划授出的购股权涉及可发行股份数目占已发行股份加权平均数约3.5%[68] - 公告日期，现有购股权计划限额可授出购股权数目为4000万股，占已发行股本约7.32%[68] - 2024年12月31日，现有购股权计划限额下可发行股份最高数目为540万股，占公告日期已发行股本约0.98%[69] 股份交易情况 - 本年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司股份[70] 企业管治及公众持股量 - 本年度公司遵守企业管治守则原则及适用守则条文[71] - 本年度及公告日期前，公司有足够公众持股量，占已发行股份至少25%[74] 核数师委任及股东周年大会 - 2025年2月14日，栢淳会计师事务所获委任为公司核数师[75] - 公司股东周年大会将于2025年6月10日举行[76]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 承董事會命 FUTURE DATA GROUP LIMITED 未來數據集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： 8229） 董事會召開日期 未 來 數 據 集 團 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）兹 通 告 謹 定 於 二 零 二 五 年 三 月 二 十 八 日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，以（其 中 包 括）考 慮 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 之 經 審 核 年 度 業 績 及 其 刊 發，以 及 考 慮 建 議 派 發 末 期 股 息（如 有）。 本公告的資料乃遵照GEM上 市 規 則 而 刊 載，旨 在 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料；本 ...

核数师委任 - 委任栢淳为核数师决议案于2025年2月14日通过[3][4][5] - 赞成票数193,458,550股，占比100%，反对票数0股[4] - 栢淳任期至下届股东周年大会结束[3][5] 公司人员 - 执行董事为张霆邦、李承翰[3][6] - 非执行董事为陶虹遐[3][6] - 独立非执行董事为陈建明、林智祥、梁浩鸣[6] 其他 - 公告在港交所网站保留至少七天并在公司网站公布[8] - 董事对公告资料承担全部责任[7]

信息发布 - 未来数据集团2025年1月22日发布股东特别大会通函及通告[2] - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司和联交所网站[2] 非登记持有人通讯处理 - 无法接收电子通讯可申请印刷本，费用全免[3] - 想电子收取通讯应向中介提供邮箱，否则发登载通知印刷本[4] - 申请印刷本即确认收取日后通讯及所选语言版本，继续收需书面请求[3][4]

公司信息 - 公司股份代号为8229，于开曼群岛注册成立[11] 通讯发布 - 2025年1月22日发布股东特别大会通函及通告发布通知[3][9] - 公司通讯中英文版本分别上载于公司及联交所网站[3][8] 通讯获取 - 股东无法接收邮件或访问网站可免费获取印刷本[4][8] - 登记股东需提供有效邮箱，可更新[5][9] 通讯说明 - 公司通讯含董事报告等文件[6][9][11] - 可供行动通讯指要求股东行使权利通讯[7][10][11] 回条要求 - 填妥签署回条可寄回或电邮指定处[11] - 回条未选、无签名或填错无效，联名首位签[11] 其他 - 对通知有查询可致电热线[6][9] - 港投寄回条无需邮费或邮票[11]

股东特别大会安排 - 2025年2月14日上午10时在香港湾仔举行[3] - 动议委任栢淳会计师事务所为核数师[4] - 董事获授权填补核数师空缺并厘定薪酬[4] - 决议案以投票方式表决[4] 相关文件及手续 - 代表委任表格须提前48小时送达指定地址[6] - 2月11日至14日暂停股份过户登记[6] - 未登记持有人2月10日下午4时30分前送达过户文件[6] 公司人员 - 执行董事为张霆邦、李承翰，非执行董事为陶虹遐[5] - 独立非执行董事为陈建明、林智祥、梁浩鸣[5]

核数师变动 - 罗申美2025年1月20日辞任核数师，因审核费用未达成共识[15] - 公司建议委任栢淳为新任核数师，任期至下届股东周年大会结束[10] 股东特别大会 - 2025年2月14日上午10时在香港举行，审议委任核数师等决议案[4][27][28] - 决议案投票表决，结果将刊于联交所及公司网站[19][28] 相关时间节点 - 代表委任表格2025年2月12日上午10时前送达[4] - 2025年2月11 - 14日暂停办理股份过户登记[21][30] - 未登记持有人2025年2月10日下午4时30分前完成登记[21][30]

FUTURE DATA GROUP LIMITED 未來數據集團有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 核數師辭任 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： 8229） 建議更換核數師 本 公 告 乃 由 未 來 數 據 集 團 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）GEM證券上市規則第17.50(4)條 作 出。 董 事 會 宣 佈，由 於 本 公 司 與 羅 申 美 會 計 師 事 務 所（「羅申美」）未 能 就 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 財 政 年 度 的 審 計 費 用 達 成 共 識，因 此，羅 申 美 已 辭 任 本 公 司 核 數 師（「核數師」），自 二 零 二 五 年 ...