FUTURE DATA GROUP LIMITED 未來數據集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： 8229） 董事名單及其角色與職能 未 來 數 據 集 團 有 限 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 段羲澄女士 李承翰先生 白一驄先生 非執行董事 陶虹遐女士 （主 席） 獨立非執行董事 陳建明先生 林智祥先生 梁浩鳴先生 劉驍博士 執行董事 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | | 段羲澄女士 | | – | M | M | | 林智祥先生 | | M | C | M | | 陳建明先生 | | C | M | M | | 梁浩鳴先生 | | M | – | C | 董 事 會 下 設 三 個 委 員 會。下 表 載 列 各 董 事 在 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 附 註： C： 相關董事會委員會主席 M： 相關董事會委員會成員 承董事會命 未來數據集團有限公司 段羲澄 香 港，二 零 二 ...

人事变动 - 刘骁博士获委任为独立非执行董事，任期自2026年4月8日起计两年[3][5] 薪酬信息 - 刘骁博士每月董事袍金为10,000港元[5] 公告情况 - 公告将在联交所网站保留至少7天[10]

公司信息 - 公司为未来数据集团有限公司，于开曼群岛注册成立，股份代号8229[1] 人员信息 - 执行董事为段羲澄女士、李承翰先生、白一驄先生[2] - 非执行董事为陶虹遐女士，担任主席[2] - 独立非执行董事为陈建明先生、林智祥先生、梁浩鸣先生[2] 委员会信息 - 董事会下设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 段羲澄女士是薪酬、提名委员会成员[3] - 林智祥先生是三委员会成员，任薪酬委员会主席[3] - 陈建明先生是三委员会成员，任审核委员会主席[3] - 梁浩鸣先生是审核、提名委员会成员，任提名委员会主席[3] 时间信息 - 公告发布时间为2026年4月2日[3]

人事变动 - 白一驄先生获委任为执行董事，2026年4月2日起生效，初步任期3年，期满自动续期1年[3][4] - 截至公告日期，白先生无相关须披露权益或淡仓，前3年无在其他上市公司担任主要委任[5][6] 人员构成 - 公告日期，执行董事为段羲澄女士、李承翰先生及白一驄先生；非执行董事为陶虹遐女士；独立非执行董事为陈建明先生、林智祥先生及梁浩鸣先生[8] 公告信息 - 公告将自刊发日起于港交所网站保留至少7天，及于公司网站公布[10]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为5000万港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为5.5068亿股[2] - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0[6] 购股权计划 - 2026年3月17日计划本月底结存股份期权数为2385万股[4] - 2016年6月21日计划本月底结存股份期权数为1980万股[4] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[4] 公众持股量 - 适用的公众持股量门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

购股权授出 - 2026年3月31日向5名集团雇员授出2385万份购股权[3] - 购股权行使价为每股0.58港元[3] - 授出日期股份收市价为每股0.58港元[4] 购股权条款 - 接纳购股时每名承授人支付1.00港元[4] - 购股权12个月后归属，行使期10年[4] - 无附带表现目标，受制退扣机制[4] 其他情况 - 集团未向承授人提供财务资助[4] - 购股权计划未来可授出股份尚余3121.8万股[6]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 持续经营业务收益为414.1百万港元，较上年度的437.6百万港元减少23.5百万港元或5.4%[6] - 公司2025年总收益为414.1百万港元，同比下降5.4%[23][25] - 公司2025年总收益为4.141亿港元，较2024年的4.401亿港元下降5.9%[31] - 公司持续经营业务收益为414.1百万港元，较上一年度437.6百万港元减少23.5百万港元或5.4%[57] - 年度亏损约为39.7百万港元，较上年度约17.8百万港元增加21.9百万港元或123%[6] - 公司2025年录得年内亏损39.7百万港元，亏损额同比扩大88.5%[23][25] - 公司拥有人应占每股亏损（基本及摊薄）为每股7.15港仙，较上年的3.01港仙亏损扩大[8] - 公司2025年本公司拥有人应占年內亏损为3919.5万港元（2024年：1644.3万港元）[44] - 公司持续经营业务净亏损为39,677,000港元，较上一年度的21,045,000港元增加[51] - 公司年度亏损为39.7百万港元，较上一年度17.8百万港元增加21.9百万港元或123.0%[63] - 来自持续经营业务的每股基本及摊薄亏损为7.15港仙[6] - 公司2025年分部业绩总额为34.3百万港元，同比下降21.7%[23][25] - 持续经营业务毛利为34,311千港元，较上年度43,820千港元下降[7] - 公司毛利率下降1.7个百分点至8.3%，毛利减少9.5百万港元或21.7%至34.3百万港元[59] - 来自持续经营业务的除所得税前亏损为39,905千港元[7] - 公司除所得税前亏损为39.9百万港元，较上一年度20.9百万港元增加19.0百万港元或90.9%[62] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 服务成本为379,833千港元[7] - 公司本年度全面开支总额为37.4百万港元，较上年的35.8百万港元有所增加[8] - 销售及行政开支为59,330千港元[7] - 公司2025年销售及行政开支为59.3百万港元，与上年基本持平[23][25] - 2025年财务成本为701万港元，较2024年的460万港元增长52.4%[36] - 2025年其他收入净额为23.1万港元，较2024年的234.9万港元大幅下降90.2%[36] - 持续经营业务税前亏损构成中，确认开支的存货成本为1.91167亿港元（2024年：2.72397亿港元）[37] - 雇员成本为9241.2万港元（2024年：8227.9万港元），其中计入服务成本的雇员成本为5284.6万港元（2024年：4534.5万港元）[37] - 研发成本为308.7万港元，较2024年的646万港元大幅下降52.2%[37] - 分包成本激增至1.35703亿港元，较2024年的7304万港元增长85.8%[37] - 2025年度雇员成本总额（包括董事酬金）约为9340万港元，较2024年的8250万港元增加1090万港元，增幅约为13.2%[79] 财务数据关键指标变化：资产减值与拨备 - 贸易应收款项减值拨备净额为8,108千港元，较上年度的338千港元大幅增加[7] - 公司2025年贸易应收款项减值拨备净额为8.1百万港元，同比大幅增加[23][25] - 贸易应收款项减值拨备净额大幅增加至810.8万港元（2024年：33.8万港元）[37] - 商誉减值损失为6,308千港元[7] - 公司商誉由9.2百万港元大幅减少至2.9百万港元[9] 各条业务线表现 - 系统整合分部2025年收益为219.9百万港元，同比下降20.1%[23][25] - 维护服务分部2025年收益为188.7百万港元，同比增长24.8%[23][25] - 其他服务分部2025年收益为5.5百万港元，同比下降50.2%[23][25] - 系统整合服务收益从2024年的2.754亿港元下降至2025年的2.199亿港元，降幅20.1%[31] - 维护服务收益从2024年的1.512亿港元增长至2025年的1.887亿港元，增幅24.8%[31] - 公司网络安全服务于2024年终止营运[24] - 2024年，公司出售Maximus Group 64.86%股权，现金代价为182万港元，该网络安全服务分部被归类为非持续经营业务[41] 各地区表现 - 韩国业务收益为408.6百万港元，较上一年度426.5百万港元减少17.9百万港元或4.2%[57] - 香港业务收益为5.5百万港元，较上一年度11.1百万港元减少5.6百万港元或50.5%[57] - 公司主要经营地点在韩国，2025年指定非流动资产为4.086亿港元，占总资产（持续经营）的98.7%[28][29] 客户板块表现 - 来自公共板块的收益从2024年的2.975亿港元增长至2025年的3.315亿港元，增幅11.4%[34] - 来自私营板块的收益从2024年的1.426亿港元下降至2025年的8265万港元，降幅42.1%[34] - 公共板块收益为331.5百万港元，较上一年度增加34.0百万港元或11.4%[58] - 私营板块收益为82.6百万港元，较上一年度减少60.0百万港元或42.1%[58] 其他财务数据：现金流与资产 - 公司现金及现金等价物为77.1百万港元，较上年末的81.8百万港元减少[9] - 公司现金及现金等价物约为77.1百万港元（2024年：约81.8百万港元），其中包括约12,147百万韩圜（相当于约65.5百万港元）[65] - 公司总资产由上年末的220.8百万港元（168.8百万+52.0百万）下降至249.4百万港元（204.2百万+45.2百万）[9] - 公司贸易及其他应付款项大幅增加至104.0百万港元，上年为57.3百万港元[9] - 公司权益总额为117.9百万港元，较上年末的151.4百万港元显著下降[10] - 公司非控股权益由上年负57千港元转为正557千港元[10] - 公司来自最终控股公司的贷款为9.8百万港元，上年无此项负债[9] - 合约负债从2024年的14.8万港元大幅增加至2025年的298.1万港元[33] - 2025年贸易应收款项净额为5462.2万港元，其中0至90天账龄的款项为4908.1万港元[47][48] - 公司流动资产净值约为79.5百万港元，流动比率为1.6倍（2024年：2.7倍）[64] - 公司资产负债比率（总借款占股本总额百分比）为20.9%（2024年：7.9%）[64] 其他财务数据：税务与订单 - 2025年所得税为抵免228,000港元（2024年为开支118,000港元）[39] - 年末未完成订单为145,947千港元，本年新订单为404,424千港元，确认收益为408,614千港元[54] - 截至2025年末，未履行履约责任的交易价格总额为1.459亿港元，较2024年的1.501亿港元下降2.8%[35] 管理层讨论和指引 - 董事会不建议就本年度派付任何股息[6] - 公司不建议派付2025年及2024年度的末期股息[40] - 公司董事会不建议就本年度派付末期股息（2024年：无）[67] - 新订香港财务报告准则第18号将于2027年1月1日生效，预期将影响综合损益表的结构及呈列方式[19][20] 公司运营与资本活动 - 换算海外业务产生的汇兑差额为正收益26.3百万港元，上年为负支出17.5百万港元[8] - 公司出售中福数融技术有限公司约51%已发行股本，现金代价总额为3.8百万港元，并确认出售亏损约2.1百万港元[71] - 公司于2024年6月17日发行本金总额为2,000,000港元的一年期可换股票据，利率为每年8.00%，转换价为每股0.50港元[72][73] - 该可换股票据于2025年7月31日被转换，本金额2,000,000港元转换为4,000,000股股份，占转换前已发行股份总数约0.73%[75] - 公司有关收购物业、厂房及设备的未履行资本承担为6.0百万港元（2024年：6.0百万港元）[77] - 公司于2025年12月31日无任何资产抵押（2024年：无）[69] - 公司于2025年12月31日无任何重大或然负债（2024年：无）[76] - 截至2025年12月31日，公司雇员总数为228名，较2024年的206名增加22名，增幅约为10.7%[79] - 公司确认其公众持股量符合GEM上市规则，占已发行股份至少25%[84] - 公司2026年股东周年大会将于2026年5月27日举行[86] - 为配合股东周年大会，公司将于2026年5月21日至5月27日期间暂停办理股份过户登记手续[87] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，并已审阅本年度业绩且无异议[89] - 公司执行董事为段羲澄女士及李承翰先生，非执行董事为陶虹遐女士，独立非执行董事为陈建明先生、林智祥先生及梁浩鸣先生[91]

业绩相关 - 董事会2026年3月27日会议将考虑及批准2025年度经审核业绩及刊发[3] - 会议将考虑建议派发末期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为段羲澄女士及李承翰先生[4] - 公告日期非执行董事为陶虹遐女士[4] - 公告日期独立非执行董事为陈建明等三人[4] 公告信息 - 公告遵照GEM上市规则刊载[5] - 公告自刊发日起在港交所网站保留至少七天[6] - 公告将在公司网站公布[6]

股东决议 - 2026年3月17日股东特别大会所有决议案获通过[3] - 批准终止2016年购股权计划，赞成票113,783,550股（100%）[3] - 批准采纳及授权董事管理2026年购股计划，赞成票113,783,550股（100%）[3] 股份信息 - 股东特别大会日期，已发行股份总数为550,680,000股[4] - 赋予股东权利出席大会并仅投反对票的股份总数为零[4] 会议相关 - 卓佳证券登记有限公司担任股东大会点票监票人[5] - 全体董事除李承翰先生及陶虹遐女士外均出席股东大会[5] 公司人员 - 公告日期，执行董事为段羲澄女士及李承翰先生[7] - 公告日期，非执行董事为陶虹遐女士[7] - 公告日期，独立非执行董事为陈建明先生、林智祥先生及梁浩鸣先生[7]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为5000万港元，股份50亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份均为5.5068亿股，库存股份为0[2] 股份期权 - 上月底和本月底结存股份期权数目均为1980万股，本月发行新股和转让库存股数为0[4] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[4] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[6] 公众持股 - 公司已符合适用的公众持股量要求[3]