会议信息 - 公司2025年股东周年大会9月26日上午11时在香港中环中心举行[2] - 经修订代表委任表格须在会前48小时交回公司香港股份过户登记分处[5] 公司事务 - 公司股份每股面值为0.024港元[2] - 会议需省览2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[3] - 需重选执行董事和独立非执行董事[3] - 需重新委聘外聘核数师[3] - 需授予董事发行、购回股份等授权[3] 资料详情 - 相关决议案详情载于2025年7月31日通函及大会通告内[6] - 相关文本载于GEM网站及公司网站[6]

会议信息 - 股东周年大会将于2025年9月26日上午11时在香港中环中心举行[3] - 若8号或以上热带气旋或黑色暴雨警告信号生效，大会顺延[7] 董事会情况 - 董事会包括5名董事，2名执行董事和3名独立非执行董事[5] 决议案相关 - 新增普通决议案为重选袁晓桐为执行董事[3] - 原通告决议案除新增第5项外无变动[6]

股东周年大会 - 2025年9月26日上午11时在香港皇后大道中99号中环中心12楼2室举行[4][10][29] - 若当日上午八时至下午五时悬挂八或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告信号，大会顺延；若前三小时或以上除下或取消，大会如期举行；若黄色或红色暴雨警告信号生效，大会如期举行[34] - 经修订代表委任表格须48小时前送回，填妥交回后仍可出席大会投票，表格视作撤销[4][20][32] 人员变动 - 袁晓桐于2025年8月20日获委任为执行董事，将在大会退任并符资格膺选连任[15] - 提名及董事会建议股东重选袁晓桐为执行董事[19][29] 股权权益 - 于2025年9月2日，袁晓桐于公司129,960,000股股份中拥有权益，相当于已发行股本约14.59%[16] 通函文件 - 补充通函日期为2025年9月8日，应与原通函及原通告一并阅读[10][11] - 经修订代表委任表格随附补充通函，刊于联交所和公司网站[32]

股本信息 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目41.67亿股，每股面值0.024港元[1][2] 股份发行 - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）及总数均为8.91亿股，库存股份为0[3] 股份期权 - 上月底和本月底股份期权结存、本月发行新股及转让库存股份数目均为0[4] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[4] 股份增减 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0[5]

公司治理变动 - 袁晓桐获委任为执行董事 [1] - 任命自2025年8月20日起生效 [1]

公司治理变动 - 袁晓桐先生获委任为公司执行董事 [1] - 此项任命自2025年8月20日起正式生效 [1]

公司基本信息 - 公司为富誉控股有限公司，证券代号8269[3] - 注册地开曼群岛，财政年度结算日3月31日[4] 股份信息 - 已发行普通股890,722,800，面值0.024港元[5] - 每手买卖单位30,000股[5] 业务信息 - 主要业务含煤炭贸易、自然资源及商品贸易等五项[6] 其他信息 - 执行董事蔺夙，独董谭泽之等三人[4] - 核数师致宝信勤会计师事务所有限公司[5]

公司信息 - 富譽控股有限公司在開曼群島註冊成立，股份代號為8269[1] 人员信息 - 公司执行董事为藺夙女士、袁曉桐先生[2] - 公司独立非执行董事为譚澤之先生、劉永勝先生、陳嘉洪先生[2] 委员会信息 - 审核委员会主席为譚澤之先生，成员有劉永勝先生、陳嘉洪先生[2] - 薪酬委员会主席为譚澤之先生，成员有藺夙女士、陳嘉洪先生[2] - 提名委员会主席为藺夙女士，成员有譚澤之先生、陳嘉洪先生[2] - 投资委员会主席为藺夙女士，成员有陳嘉洪先生[2]

人事变动 - 袁晓桐自2025年8月20日起任执行董事[3] - 袁晓桐与公司签1年服务协议[4] 股权情况 - 袁晓桐在92,220,000股股份中拥有权益，占已发行股本约10.35%[3] 董事会构成 - 截至公告日，董事会有5名董事，2名执行董事，3名独立非执行董事[7]

股份信息 - 截至2025年7月底，法定/注册股本总额1亿港元，股份4166666666.67股，每股面值0.024港元[1][2] - 截至2025年7月底，已发行股份890722800股，库存股份0，总数较上月无变动[3] 期权情况 - 截至2025年7月底，股份期权相关项目结存及本月行使期权所得资金均为0[4] 其他 - 本月有普通股发行及库存股份变动，未提及数量[5] - 香港预托证券资料不适用于公司[6]