公司整体财务关键指标变化 - 2020年第一季度公司收益为19191千港元，2019年同期为17937千港元[32] - 2020年第一季度公司毛利为5983千港元，2019年同期为10014千港元[32] - 2020年第一季度公司经营亏损3005千港元，2019年同期经营溢利6339千港元[32] - 2020年第一季度公司除所得税前亏损3028千港元，2019年同期溢利6339千港元[32] - 2020年第一季度公司来自持續經營業務虧損2435千港元，2019年同期溢利4168千港元[32] - 2020年第一季度公司已終止經營業務虧損4580千港元，2019年同期虧損3955千港元[32] - 2020年第一季度公司期內虧損7015千港元，2019年同期溢利213千港元[32] - 2020年第一季度公司期內總全面虧損10963千港元，2019年同期收入8112千港元[32] - 2020年第一季度本公司權益持有人應佔虧損5549千港元，2019年同期溢利1564千港元[34] - 2020年第一季度非控股權益應佔虧損1466千港元，2019年同期虧損1351千港元[36] - 其他收入2020年第一季度为2097千港元，2019年同期为4583千港元[42] - 其他（亏损）/收益净额2020年第一季度为 -55千港元，2019年同期为379千港元[43] - 所得税抵免/（开支）2020年第一季度为593千港元，2019年同期为 -2171千港元[43] - 已终止经营业务期内亏损2020年第一季度为4580千港元，2019年同期为3955千港元[47] - 公司权益持有人应占（亏损）/溢利2020年第一季度为 -5549千港元，2019年同期为1564千港元[49] - 普通股加权平均数2020年第一季度为1517348千股，2019年同期为1518256千股[51] - 每股基本与摊薄（亏损）/盈利总额2020年第一季度为 -0.37港仙，2019年同期为0.1港仙[51] - 截至2020年3月31日止三个月，公司来自持续经营业务的收益为1919.1万港元，较2019年同期的1793.7万港元增加125.4万港元[58] - 本期来自持续经营业务的销售成本为1320.8万港元，较2019年同期的792.3万港元增加528.5万港元[58] - 本期来自持续经营业务的其他收入为209.7万港元，较2019年同期的458.3万港元减少248.6万港元[58] - 本期来自持续经营业务的分销及销售开支为240.7万港元，较2019年同期的56万港元增加184.7万港元[59] - 本期来自持续经营业务的行政开支为862.3万港元，较2019年同期的807.7万港元上升54.6万港元[59] - 本期来自持续经营业务的其他亏损净额为5.5万港元，2019年同期为其他收益净额37.9万港元[59] - 本期来自持续经营业务的融资成本为2.3万港元，2019年同期为零港元[59] - 本期来自持续经营业务录得亏损243.5万港元，较2019年同期溢利416.8万港元下跌660.3万港元[61] - 已终止经营业务于本期产生成本457.2万港元，2019年同期为384.1万港元[61] - 综合持续与已终止经营业务，公司本期亏损为701.5万港元，去年同期则录得溢利21.3万港元[61] - 2020年3月31日，集团应付租金及结算款为1.72847亿港元，2019年12月31日为1.70208亿港元[88] 业务线相关情况 - 文化产业园运营于2018年12月1日终止[46] - 2020年第一季度环球数码大厦带来综合收入1358.5万港元，较去年同期减少9%[70] - 公司对珠影文化产业园第一期投资物业全额减值，确认亏损4.11412亿港元，自2018年12月1日起不再确认其收益，该业务终止经营[81] - 截至2020年第一季度，广东环球数码收到与已终止经营业务有关租金收入及管理费384.9万港元，已计提应付租金；截至2020年3月31日止三个月，计提应付租金相关利息184.7万港元[88] 法律纠纷与财务影响 - 广东环球数码需支付逾期租金滞纳金约272.2万元人民币（相当于约317.2万港元）[74] - 珠影制片有权保留广东环球数码已交纳的建设保证金2000万元人民币（相当于约2331万港元）[74] - 公司已就相关裁定确认在建物业权益减值亏损、撇销建设保证金及租金滞纳金分别约8446.7万港元、2331万港元及317.2万港元[74] - 2018年8月7日，广东环球数码接获赔偿要求，总额约为1.43076亿元人民币（相当于约1.69521亿港元）[77] - 截至2019年3月22日，珠影制片估计场地和物业使用费为1.487458亿元，利息损失为959.3万元；截至2019年3月27日，停车场场地和物业使用费为2645.79万元[82] - 2019年7月，广东环球数码起诉珠影制片要求赔偿1000万元损失，法院冻结珠影制片银行存款1000万元[84] 公司运营与管理相关 - 2020年第一季度完成约十项版权著作作品及三项计算机软件著作登记[67] - 2020年3月31日，广东环球数码及高尚物业管理与珠影文化产业园有关的两个银行账户总存款金额为3853.3万港元[84] - 董事会不建议派付截至2020年3月31日止三个月中期股息，2019年同期也无派息[89] - 2020年1月公司购回普通股16.2万股，最高每股0.157港元，最低每股0.135港元，已付总代价23438港元；2月购回33.6万股，最高每股0.150港元，最低每股0.125港元，已付总代价46240港元[90] - 2020年3月31日，陈征先生持有公司股份1.859882亿股，占已发行股本12.26%；邝志强先生持有1080.082万股，占0.71%；肖勇先生持有38万股，占0.03%[93] - 截至2020年3月31日，首钢集团有限公司、首钢控股（香港）有限公司、Upper Nice Assets Ltd.持有公司股份数目均为619,168,023股，占公司已发行股本总数的概约百分比均为40.81%[97] - 2013年6月18日公司股东采纳购股计划，自采纳日期起，无购股根据购股计划获授出，购股计划有效期为十年[100] - 截至2020年3月31日止三个月，无董事于与集团业务构成竞争的业务中持有权益[101] - 截至2020年3月31日止三个月内，公司遵守GEM上市规则附录15所载的企业管治守则的所有守则条文[102] - 公司已采纳董事进行证券交易的行为守则，截至2020年3月31日止三个月内，所有董事遵守规定的交易必守标准及行为守则[103] - 集团截至2020年3月31日止三个月的第一季度业绩未经审核，审核委员会与管理层已审阅该业绩[106] 税率相关 - 适用中国附属公司的企业所得税率为25%，部分附属公司享15%优惠税率[45]

公司基本信息 - 公司定位为5G+CG数字视觉综合运营集团，愿景是成为人工智能视觉领域的建设者，使命是释放数字视觉科技潜力，呈现精彩中国故事[7] - 公司股份代号为8271[2] - 公司网址为www.gdc-world.com[10] - 公司注册办事处位于百慕达Hamilton HM 11 Clarendon House 2 Church Street[10] - 公司总办事处及香港主要营业地点位于香港北角渣华道191号嘉华国际中心21楼2112室[10] 公司人员变动 - 程晓宇女士于2019年12月31日辞任董事总经理，王宏鹏先生于同日获委任董事总经理[10] - 肖勇先生于2019年6月24日获委任为执行董事[10] - 金国平先生于2019年5月23日退任副董事总经理[10] - 郑晓东先生于2019年6月24日获委任为独立非执行董事[10] - 程晓宇女士于2019年12月辞任公司董事总经理，仍担任董事会等多个委员会主席及薪酬委员会副主席[12] - 王宏鹏先生于2019年12月获委任为公司执行董事、董事总经理及执行委员会成员[12] - 徐量先生于2017年6月获委任为公司执行董事兼董事会主席等职，2018年7月不再担任部分主席职务[12] - 肖勇先生于2019年6月获委任为公司执行董事及执行委员会成员[14] - 陈征先生于2018年12月调任为公司董事会副主席兼非执行董事[15] - 邝志强先生于2003年4月获委任为公司独立非执行董事[16] 公司人员信息 - 程晓宇女士现年53岁，1988年毕业于西安交通大学研究生院[12] - 王宏鹏先生现年46岁，1996年毕业于天津市南开大学分校商务英语专业，2017年获上海交通大学上海高级金融学院高级管理人员工商管理硕士学位[12] - 徐量先生现年54岁，毕业于复旦大学获数理统计学士学位，后获清华大学工商管理硕士学位[12] - 肖勇先生现年42岁，1999年7月毕业于湖北大学经济学院获工商行政管理大专学历[14] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年集团持续经营业务综合收益9677.1万港元，按年减少1087.1万港元；毛利4854.6万港元，按年增加1130.8万港元；股东应占溢利2077.3万港元，较去年增加1122.4万港元[23] - 2019年行政开支比2018年节省587.9万港元[25] - 2019年公司持续经营业务收益为9677.1万港元，较2018年同期1.07642亿港元减少1087.1万港元[39] - 2019年原创项目收入减少1166万港元[39] - 2019年持续经营业务销售及服务成本为4822.5万港元，较2018年减少2217.9万港元[41] - 2019年持续经营业务其他收入为2313.1万港元，较2018年减少612.1万港元[42] - 2019年持续经营业务分销及销售开支为964.8万港元，较2018年增加509.6万港元[43] - 2019年持续经营业务行政开支为3540.6万港元，较2018年减少587.9万港元[45] - 2019年持续经营业务金融资产及合约资产减值拨备为140.5万港元，2018年为7.1万港元[46] - 2019年持续经营业务其他亏损净额为93.5万港元，2018年为其他收益净额42.2万港元[47] - 2019年持续经营业务溢利为2068.8万港元，较2018年上升1100.4万港元[49] - 2019年集团溢利为443万港元，2018年录得亏损4.46537亿港元[51] - 2019年12月31日集团拥有现金及现金等价物2.70251亿港元，受限银行存款为3480.2万港元，流动比率为1.32[53] - 截至2019年12月31日止年度，支付/应付核数师酬金总计2261万港元，其中法定审计服务1570万港元，审阅中期财务报告383万港元，其他308万港元[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年动画电影《潜艇总动员：外星宝贝计划》票房约2400万元人民币[25] - 2019年原创动画电影《潜艇总动员：外星宝贝计划》票房约人民币2400万元[31] - 2019年电脑图像创作及制作分部完成三项计算机软件著作申请并获证书，完成登记并取得证书的商标共有137项[33] - 2019年物业租赁及物业管理服务为集团带来5886万港元综合收入，较去年同期增加约1%[38] - 物业租赁及物业管理服务团队服务满意度调查平均达94%[38] - 2019年公司承接两部全流程制作的动画电视系列片，并开始一部新动画电视系列片的中期制作[31] - 2019年佛山数码动漫产业基地已引入三家合作企业入驻[31] - 2019年公司参与多个市场推广活动增强原创IP品牌影响力[33] - 2019年持续经营业务中电脑图像创作及制作收益占比39%，物业租赁及管理服务占比61%；中国地区收益占比99%，其他地区占比1%[41] 公司法律诉讼情况 - 2019年4月珠影制片向广州中级人民法院提出三个诉讼，12月30日法院已就其中一个诉讼作出判决[27] 公司基地情况 - 深圳业务基地人数降至150人，雇员成本节省超10%[25] - 佛山制作基地面积约5000平方米，其中2000平方米物业产权将转让给佛山公司[25] 董事会相关情况 - 2019年12月31日，董事会有9名成员，包括4名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[68] - 董事会每年至少举行4次会议，约每季一次，2019年度共举行5次董事会会议[72][78] - 董事会定期会议一般提前至少14天通知，公司尽力提前3天送交议程及相关会议文件[72] - 程晓宇女士出席董事会会议5/5次、股东大会会议1/1次[78] - 徐量先生出席董事会会议3/5次、股东大会会议1/1次[78] - 肖勇先生出席董事会会议3/3次，股东大会会议不适用[78] - 金国平先生出席董事会会议2/2次、股东大会会议0/1次[78] - 陈征先生出席董事会会议5/5次、股东大会会议0/1次[78] - 邝志强先生出席董事会会议5/5次、股东大会会议1/1次[78] - 林耀坚先生出席董事会会议4/5次、股东大会会议1/1次[78] - 董事会于2018年12月采纳提名政策，提名委员会协助董事会委任及重新委任董事并制定继任计划[84] - 2019年1月1日至12月31日全体董事均参与持续专业发展并提供培训记录[87] - 自2019年12月31日，程晓宇女士任董事会主席，王宏鹏先生任董事总经理[90] - 公司委任四名独立非执行董事，两名具备会计或相关财务管理专业知识[92] - 2019年12月31日，执行委员会由四名执行董事组成，程晓宇女士任主席[95] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，邝志强先生任主席[98] - 截至2019年12月31日，审核委员会与管理层及内部审计经理共举行四次会议，两次与外聘核数师会晤[100] - 截至2019年12月31日，董事会无不同意审核委员会就外聘核数师事宜的意见[100] - 提名委员会成员邝志强先生、罗文钰教授、林耀坚先生出席会议次数/合资格出席会议次数均为4/4[102] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构等多项内容[103][105] - 提名委员会由五名董事组成，2019年举行一次会议，程晓宇女士、邝志强先生、罗文钰教授出席率100%，徐量先生、林耀坚先生出席率0%[107][108] - 薪酬委员会于2003年7月成立，由五名董事组成，2019年举行一次会议，罗文钰教授、程晓宇女士、邝志强先生出席率100%，徐量先生、林耀坚先生出席率0%[110][112][115] - 2019年薪酬委员会厘定执行董事2019年花红及2020年薪酬，就非执行董事及独立非执行董事2020年袍金向董事会提建议[114] 公司内部管理 - 公司秘书为全职雇员，2019年接受不少于十五小时相关专业培训[118] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[119] - 公司执行委员会需审阅及批准业务计划和预算案，并以其衡量集团实际表现[122] - 公司制定《欺诈举报政策》《采购政策和指引》及《授权守则》加强内部营运监控[124] - 公司成立内部审计部门，独立于营运部门，定期审核主要业务并汇报结果、提出建议[125] - 截至2019年12月31日，董事会持续检讨集团内部监控制度成效，各主要业务分部负责人和董事总经理提交遵守声明书[125] 公司风险管理 - 公司建立企业风险管理体制，举办研讨会并编制《风险管理手册》指导工作[132] - 董事会全权监察集团整体风险管理，风险管理工作委员会协助检视及监控关键风险，营运单位负责识别及管理业务风险[134] - 风险管理流程包括订立目标、风险识别、风险评估、风险应对及落实措施、监察及报告五个关键步骤[135][136] - 风险评估从可能性和严重性两方面进行，根据组合对风险评级并确定处理次序[138] - 管理层持续改进风险管理体制以适应业务环境变化[141] - 董事会审阅截至2019年12月31日止年度集团《风险管理报告》并检讨风险管理系统成效[141] - 公司面临产业园开发经营纠纷、知识产权保护、在线数据完整性和可用性等关键风险，并制定了相应应对策略[142] - 每年向审核委员会及董事会提交一次风险管理报告，日常关键风险重大改变及时向管理层报告并处理[143] 公司股东相关 - 股东周年大会提前至少20个营业日发通知，其他股东大会提前至少10个营业日发通知[147] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[150] - 董事会于2018年12月采纳股息政策，股息视公司运营、资金需求等因素由董事会酌情宣派或支付[154] 公司沟通情况 - 公司与股东通过年报、中期报告、季度报告、公告、通函、股东大会等沟通[146] - 公司与雇员通过雇员活动、员工通讯、定期会议/培训课程沟通[158] - 公司与客户通过日常营运/交流、定期会面及拜访、定期客户意见调查沟通[158] - 公司与供应商通过采购流程、日常营运/交流、定期审阅及评估沟通[158] 公司环境数据 - 2019年温室气体排放总量为1530.73吨，2018年为1783.34吨[171] - 2019年每平方米楼面面积的温室气体排放量为0.35吨/平方米，2018年为0.23吨/平方米[171] - 2019年公司车队氮氧化物排放4719.85克，2018年为7454.24克；二氧化硫排放108.54克，2018年为115.90克；颗粒物排放347.51克，2018年为548.84克[172] - 2019年直接排放中公司车队排放19.99吨，2018年为21.35吨；制冷剂排放276.00吨，2018年为267.38吨[172] - 2019年间接排放中电力排放1184.29吨，2018年为1384.90吨；耗纸量排放10.92吨，2018年为13.60吨；雇员出差排放41.93吨，2018年为97.96吨[172] - 2019年透过废纸回收避免温室气体排放总量为2.41吨，2018年为1.85吨[172] - 2019年直接能源消耗汽油7383.92公升，2018年为7884.56公升；每位雇员直接能源消耗汽油32.28公升，2018年为28.80公升[172] - 2019年间接能源消耗电力1293046.20千瓦 时，2018年为1511823.00千瓦 时；每位雇员间接能源消耗电力5652.66千瓦 时，2018年为5522.64千瓦 时[172] - 2019年自用办公室总楼面面 积减少了3393.92平方米[174] - 2019年集团计算能源消耗所用雇员人数为229人，2018年为321人[174] - 2019年集团总部生活垃圾为1.00吨，2018年为1.10吨；深圳大厦2019年为7.50吨，2018年为9.00吨[177] - 2019年自用办公室总楼面积减少了3393.92平方米[177][181] - 2019年总用水量为6670.00立方米，2018年（经调整）为6793.00立方米；每平方米用水量2019年为1.71立方米/平方米，2018年（经调整）为0.93立方米/平方米[180] 公司员工情况 - 2019年12月31日，集团雇员共有223名（不包括文化产业园之雇员），2018年（经调整）为247名[185] - 2019年经理级或以上员工31名，2018年（经调整）为30名；普通员工2019年为192名，2018年（经调整）为217名[186] - 2019年新聘男性23名、女性13名，30岁以下26名、30至50岁9名、50岁以上1名；2018年（经调整）新聘男性33名、女性25名，30岁以下37名、30至50岁21名、50岁以上0名[186] - 2019年流失男性39名、女性21名，30岁以下29名、30至50岁29名、50岁以上2名；2018年（

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止三个月，公司总收益为20,722千港元，2018年同期为22,055千港元[41] - 截至2019年9月30日止九个月，公司总收益为66,355千港元，2018年同期为85,633千港元[41] - 截至2019年9月30日止三个月，公司销售及服务成本为9,397千港元，2018年同期为13,663千港元[41] - 截至2019年9月30日止九个月，公司销售及服务成本为37,094千港元，2018年同期为56,166千港元[41] - 截至2019年9月30日止三个月，公司除税前溢利为3,010千港元，2018年同期为10,495千港元[41] - 截至2019年9月30日止九个月，公司除税前溢利为1,923千港元，2018年同期为21,227千港元[41] - 截至2019年9月30日止三个月，公司来自持續經營業務之期內溢利为602千港元，2018年同期为10,345千港元[41] - 截至2019年9月30日止九个月，公司来自持續經營業務之期內虧損为2,862千港元，2018年同期溢利为14,214千港元[41] - 截至2019年9月30日止三个月，公司期內溢利为602千港元，2018年同期为14,176千港元[41] - 截至2019年9月30日止九个月，公司期內虧損为2,862千港元，2018年同期溢利为25,199千港元[41] - 本公司持有人应占期内溢利：截至2019年9月30日止三个月为1730千港元，2018年为12646千港元；截至2019年9月30日止九个月为1226千港元，2018年为21329千港元[43] - 非控股权益应占期内（亏损）溢利：截至2019年9月30日止三个月为602千港元，2018年为14176千港元；截至2019年9月30日止九个月为 - 2862千港元，2018年为25199千港元[43] - 每股盈利（来自持续经营业务及已终止经营业务基本）：截至2019年9月30日止三个月为0.11港仙，2018年为0.83港仙；截至2019年9月30日止九个月为0.08港仙，2018年为1.40港仙[43] - 总收益：截至2019年9月30日止三个月为20722千港元，2018年为22055千港元；截至2019年9月30日止九个月为66355千港元，2018年为85633千港元[48] - 其他收入（持续经营业务）：截至2019年9月30日止三个月为4375千港元，2018年为13845千港元；截至2019年9月30日止九个月为14373千港元，2018年为23494千港元[50] - 其他收益及亏损（持续经营业务）：截至2019年9月30日止三个月为203千港元，2018年为 - 614千港元；截至2019年9月30日止九个月为203千港元，2018年为496千港元[51] - 所得税开支（持续经营业务）：截至2019年9月30日止三个月为2408千港元，2018年为150千港元；截至2019年9月30日止九个月为4785千港元，2018年为7013千港元[54] - 截至2019年9月30日止九个月，公司持有人应占溢利为122.6万港元，较2018年同期的2132.9万港元下跌2010.3万港元[73] - 本期来自持续经营业务的收益为6635.5万港元，较2018年同期的8563.3万港元减少1927.8万港元[73] - 本期来自持续经营业务的销售及服务成本为3709.4万港元，较2018年同期的5616.6万港元减少1907.2万港元[74] - 本期来自持续经营业务的其他收入为1437.3万港元，较2018年同期的2349.4万港元减少912.1万港元[74] - 本期来自持续经营业务的分销成本及销售开支为148.1万港元，较2018年同期的338.7万港元减少190.6万港元[74] - 本期来自持续经营业务的行政开支为2594万港元，较2018年同期的2884.3万港元减少290.3万港元[78] - 本期来自持续经营业务的投资物业公允值减少为105万港元[78] - 本期来自持续经营业务的其他收益为20.3万港元，2018年同期为49.6万港元[78] - 本期来自持续经营业务的减值亏损为44.3万港元，2018年同期为零港元[78] - 本期其他开支为1248.3万港元，2018年同期为零港元；来自持续经营业务的融资成本为51.7万港元[79] 税务相关情况 - 2018年9月30日止九个月，中国附属公司宣派特别股息并缴付6825000港元预提税项，股息预提所得税税率为10%，符合条件可降至5%[53] - 公司认为中国附属公司无意且不太可能在可见未来宣派股息，未就保留盈利暂时差额计提递延税项拨备[55] - 集团在香港未产生应课税溢利，未就香港利得税作出拨备[55] - 2017 - 2020年，集团一间中国附属公司因符合高新技术企业资格可享15%优惠税率，截至2019年9月30日止九个月，集团于中国附属公司相关税率介乎15% - 25% [57] 已终止业务线数据关键指标变化 - 文化产业园运营于2018年12月1日终止，电脑图像培训业务于2018年10月终止运营 [58] - 截至2018年9月30日止三个月，电脑图像培训业务来自服务收益为1030千港元，期内亏损为214千港元；截至2018年9月30日止九个月，来自服务收益为3495千港元，期内亏损为760千港元 [60] - 截至2018年9月30日止三个月，文化产业园业务总收益为9704千港元，期内溢利为4045千港元；截至2018年9月30日止九个月，总收益为34590千港元，期内溢利为11745千港元 [61] 每股基本盈利相关数据 - 截至2019年9月30日止三个月，来自持续经营业务的本公司持有人应占每股基本盈利为1730千港元；截至2019年9月30日止九个月，为1226千港元 [64] - 截至2018年9月30日止三个月，来自持续经营业务的本公司持有人应占每股基本盈利为10128千港元；截至2018年9月30日止九个月，为14142千港元 [64] - 截至2019年9月30日止三个月，来自持续经营业务及已终止经营业务的本公司持有人应占每股基本盈利为1730千港元；截至2019年9月30日止九个月，为1226千港元 [66] - 截至2018年9月30日止三个月，来自持续经营业务及已终止经营业务的本公司持有人应占每股基本盈利为12646千港元；截至2018年9月30日止九个月，为21329千港元 [66] - 截至2018年9月30日止三个月，已终止经营业务的每股基本盈利为每股0.16港仙；截至2018年9月30日止九个月，为每股0.47港仙 [67] - 计算每股基本盈利所用普通股数在各期均为1518256千股 [64] 业务项目相关情况 - 《潜艇总动员：外星宝贝计划》票房约2400万元人民币[81] - 公司收到合作出资现金2000万元人民币，合作方将分别以物业和现金换取佛山环球数码媒体科技有限公司10%及5%股权[82] 知识产权相关情况 - 2019年1 - 9月完成三项计算机软件著作申请并获证书，完成登记并取得证书的商标共91项[85] 环球数码大厦业务数据 - 2019年1 - 9月环球数码大厦带来综合收入4427万港元，较去年同期增加1% [89] - 物业租户服务满意度调查平均达94% [89] 广东文化产业园业务情况 - 广东文化产业园需支付逾期租金滞纳金约272.2万元人民币（约317.2万港元）[93] - 珠影制片有权保留广东文化产业园已交纳的建设保证金2000万元人民币（约2331万港元）[93] - 公司在2016年度确认在建物业权益减值亏损、撇销建设保证金及租金滞纳金分别约8446.7万港元、2331万港元及317.2万港元[93] - 2018年8月7日，广东文化产业园收到索赔函，要求赔偿场地占用费和经济损失约1.69521亿港元（约合人民币1.43076亿元）[96] - 2018年11月底，集团取消确认珠影文化产业园第一期为投资物业，确认亏损4.11412亿港元，并自12月1日起不再确认其收益[99] - 2019年1 - 9月，广东文化产业园收到与已终止经营业务有关的租金收入及管理费2920.4万港元，已计提应付租金相关利息473万港元[100] - 2019年9月30日，集团应付租金及结算款为1.56974亿港元，2018年12月31日为1.288亿港元[100] - 2019年4月3日和4日，广东文化产业园收到传票，珠影制片要求归还产业园及配套设施，支付场地和物业使用费及利息损失，截至3月22日分别估计为人民币1.487458亿元和人民币959.3万元[103] - 2019年4月8日，广东文化产业园和高尚物业管理收到传票，珠影制片要求支付停车场场地和物业使用费人民币2645.79万元及利息损失，截至3月27日估计为人民币252.0062万元[103] - 2019年7月，广东文化产业园起诉珠影制片，要求赔偿2018年11月事件损失人民币1000万元，法院冻结珠影制片银行存款人民币1000万元[107] 股息宣派情况 - 2018年7月20日，董事会宣派特别股息每股0.08港元，总额约1.2146亿港元，于8月20日派付[108] 证券交易情况 - 截至2019年9月30日止九个月，公司或附属公司未在联交所或其他证券交易所购买、出售或赎回公司上市证券[109] 股东持股情况 - 陈征先生、邝志强先生、肖勇先生分别持有公司股份185,988,200股、10,800,820股、380,000股，占已发行股本总数的比例分别为12.25%、0.71%、0.03%[111] - 首钢集团有限公司、首钢控股（香港）有限公司、Upper Nice Assets Ltd.分别持有公司股份619,168,023股，占已发行股本总数的比例均为40.78%[115] 购股计划情况 - 公司于2013年6月18日采纳购股计划，有效期为十年，自采纳日期起，无购股根据该计划授出[118] 董事权益情况 - 截至2019年9月30日止九个月，无董事于与集团业务构成竞争的业务中持有权益[119] 企业管治情况 - 公司截至2019年9月30日止九个月遵守企业管治守则，但偏离守则条文第A.2.1条[120] 董事证券交易守则遵守情况 - 公司采纳有关董事进行证券交易的行为守则，所有董事确认截至2019年9月30日止九个月遵守规定[123] 业绩审核情况 - 集团截至2019年9月30日止九个月的第三季度业绩未经审核，审核委员会与管理层已阅该业绩[124] 银行账户情况 - 2019年9月30日，被法院保全的两个银行账户总存款金额为2176.8万港元[104]

公司持续经营业务收益情况 - 截至2019年6月30日止三个月，公司持续经营业务货品及服务收益为15,926千港元，租金收益为11,770千港元，总收益为27,696千港元[75] - 截至2019年6月30日止六个月，公司持续经营业务货品及服务收益为21,886千港元，租金收益为23,747千港元，总收益为45,633千港元[75] 公司成本与毛利情况 - 截至2019年6月30日止三个月，公司销售及服务成本为19,774千港元，毛利为7,922千港元[75] - 截至2019年6月30日止六个月，公司销售及服务成本为27,697千港元，毛利为17,936千港元[75] 公司亏损情况 - 截至2019年6月30日止三个月，公司除税前亏损为3,598千港元，所得稅开支为79千港元，期内亏损为3,677千港元[75] - 截至2019年6月30日止六个月，公司除税前亏损为1,087千港元，所得稅开支为2,377千港元，期内亏损为3,464千港元[75] 公司人员变动情况 - 2019年6月24日，肖勇先生获委任为执行董事及执行委员会成员，郑晓东先生获委任为独立非执行董事[20][29][32] - 2019年5月23日，金国平先生退任执行董事及执行委员会成员[22][33] 公司基本信息 - 公司股份代号为8271，网址为www.gdc - world.com[72][73] - 公司注册办事处位于百慕达Hamilton HM 11的Clarendon House 2 Church Street，总办事处及香港主要营业地点位于香港北角渣华道191号嘉华国际中心21楼2112室[63][64][65][66][67][68][69][70][71] 公司溢利情况 - 本公司持有人应占2019年上半年期内溢利为-504千港元，2018年为8683千港元[77] - 非控股权益应占2019年上半年期内溢利为-2960千港元，2018年为2340千港元[77] 公司资产与负债情况 - 2019年6月30日非流动资产为254662千港元，2018年12月31日为242068千港元[80] - 2019年6月30日流动资产为301762千港元，2018年12月31日为292214千港元[80] - 2019年6月30日流动负债为232222千港元，2018年12月31日为207130千港元[80] - 2019年6月30日流动资产净额为69540千港元[80] - 2019年6月30日总资产减流动负债为324202千港元，2018年12月31日为327152千港元[80] - 2019年6月30日非流动负债为17268千港元，2018年12月31日为16317千港元[90][91][94] - 2019年6月30日资产净额为306934千港元，2018年12月31日为310835千港元[96][97] - 2019年6月30日本公司持有人应占权益为432672千港元，2018年12月31日为434421千港元[103][104][105] 公司储备情况 - 缴入盈余储备包括公司已发行股本面值与收购附属公司已发行股本面值总额差额4027.1万港元，以及2007年12月31日股份溢价储备5.8967亿港元转拨后3.8406亿港元用以抵销亏损[114] - 公司在中国成立的附属公司须提取税后溢利（经抵销往年亏损后）的10%作为一般储备金，直至储备金结余达注册股本的50% [114] - 特别储备包括2012年出售中国附属公司部分权益所得款项与资产净额账面价值差额3.9万港元，2014年及2019年上半年向非控股权益购入中国附属公司额外权益付款与负债净额账面价值差额分别为124.8万港元及74.4万港元[115] 公司现金流量情况 - 2019年上半年经营活动所得净现金为5.8406亿港元，投资活动所用净现金为2250.9万港元，融资活动所用现金为91.9万港元，现金及现金等价物减少净额为1724.5万港元[120] - 2019年上半年期初现金及现金等价物为2.73133亿港元，期终为2.55723亿港元[120] - 2018年经营活动所得净现金为618.3万港元，投资活动所用净现金为2.39745亿港元，融资活动所用现金为80.5万港元，现金及现金等价物减少净额为1.81339亿港元[120] - 2018年期初现金及现金等价物为2.94687亿港元，期终为1.16316亿港元[120] 公司业务终止情况 - 文化产业园运营于2018年12月1日终止，电脑图像培训业务于2018年10月终止运营，相关物业于2018年12月出租[122] 公司会计准则应用情况 - 2019年上半年公司首次应用多项新增及经修订香港财务报告准则编制简明综合财务报告[126] - 公司应用香港财务报告准则第16号取代香港会计准则第17号租赁及其他诠释[128] 公司租赁相关情况 - 2019年1月1日，公司应用香港财务报告准则第16号确认租赁负债3746000港元，使用权资产金额等于相关租赁负债[149] - 2018年12月31日披露的经营租赁承担为3945千港元[154] - 2019年1月1日应用香港财务报告准则第16号按相关增量借款率贴现确认经营租赁的租赁负债为3746千港元，其中流动为1629千港元，非流动为2117千港元[155][157][159][160] - 应用香港财务报告准则第16号后确认与经营租赁相关的使用权资产为3746千港元，其中土地及楼宇为3716千港元，办公室设备为30千港元[163][164][166][167] - 确认租赁负债时，公司应用的承租人增量借款率为4.5%[168] - 公司对已收取的可退回租赁按金178.5万港元作预付租赁付款的调整[170] - 2019年1月1日使用权资产账面价值为3746千港元[185] - 2019年1月1日租赁负债（流动）为1629千港元[190] - 2019年1月1日预付租赁付款为1785千港元[193] - 2018年12月31日租户缴交之租赁按金为8067千港元[196] - 2019年1月1日租户缴交之租赁按金调整为6282千港元[198] - 2019年1月1日租赁负债为2117千港元[200]

持续经营业务总收益变化 - 2019年第一季度持续经营业务总收益为1.7937亿港元，2018年为1.7547亿港元[14] - 2019年Q1持续经营业务总收益为1.7937亿港元，2018年为1.7547亿港元[27] - 2019年第一季度來自持續經營業務收益1793.7萬港元，去年同期1754.7萬港元，上升39萬港元[48] 持续经营业务销售及服务成本变化 - 2019年第一季度销售及服务成本为7923万港元，2018年为1.9089亿港元[14] - 2019年第一季度來自持續經營業務銷售及服務成本792.3萬港元，去年同期1908.9萬港元，減少1116.6萬港元[49] 持续经营业务期内溢利变化 - 2019年第一季度来自持续经营业务的期内溢利为213万港元，2018年亏损4932万港元[14] 本公司持有人应占持续经营业务溢利变化 - 2019年第一季度本公司持有人应占来自持续经营业务溢利为1564万港元，2018年亏损4872万港元[17] - 2019年Q1来自持续经营业务本公司持有人应占溢利为156.4万港元，2018年为亏损487.2万港元[40] 非控股权益应占持续经营业务亏损变化 - 2019年第一季度非控股权益应占来自持续经营业务亏损为1351万港元，2018年亏损60万港元[18] 应占期内总全面收入变化 - 2019年第一季度应占期内总全面收入本公司持有人为1.2907亿港元，2018年为3.108亿港元[20] - 2019年第一季度应占期内总全面收入非控股权益亏损4795万港元，2018年为2540万港元[20] 每股基本盈利变化 - 2019年第一季度每股基本盈利（来自持续经营及已终止经营业务）为0.1港仙，2018年亏损0.15港仙[22] - 2019年第一季度每股基本盈利（来自持续经营业务）为0.1港仙，2018年亏损0.32港仙[23] 已终止经营业务期内溢利变化 - 2019年第一季度已终止经营业务期内溢利为4135万港元，2018年亏损797万港元[12] 持续经营业务其他收入及收益变化 - 2019年Q1持续经营业务利息收入为148.4万港元，2018年为149.7万港元；政府补助为310.1万港元，2018年为412.6万港元；其他收入为1.1万港元，2018年为10.5万港元[28] - 2019年Q1持续经营业务出售设备收益为13.6万港元，2018年为0；结构性存款公允值增加为24.3万港元，2018年为72.1万港元[29] - 2019年第一季度來自持續經營業務其他收入459.6萬港元，去年同期572.8萬港元，下跌113.2萬港元[49] - 2019年第一季度來自持續經營業務其他收益37.9萬港元，去年同期72.1萬港元[49] 持续经营业务所得税开支变化 - 2019年Q1持续经营业务所得税开支为229.8万港元，2018年抵免1.4万港元[30] 集团附属公司税率情况 - 集团在中国附属公司相关税率在2019年Q1和2018年Q1均介于15%至25%[32] 已终止经营业务2018年Q1情况 - 已终止经营业务2018年Q1总收益为1338.4万港元，期内溢利为413.5万港元[36] 来自持续经营及已终止经营业务本公司持有人应占溢利变化 - 2019年Q1来自持续经营及已终止经营业务本公司持有人应占溢利为156.4万港元，2018年为亏损225.6万港元[41] 2018年Q1来自已终止经营业务本公司持有人应占每股基本盈利 - 2018年Q1来自已终止经营业务本公司持有人应占每股基本盈利为0.17港仙[42] 终止业务情况 - 文化产业园运营于2018年12月1日终止，电脑图像培训业务于2018年10月终止[34] 公司持有人应占溢利变化总结 - 2019年第一季度公司持有人應佔溢利156.4萬港元，去年同期虧損225.6萬港元，溢利增加382萬港元[48] 持续经营业务其他成本及开支变化 - 2019年第一季度來自持續經營業務分銷成本及銷售開支56萬港元，去年同期65.1萬港元，減少9.1萬港元[52] - 2019年第一季度來自持續經營業務行政開支807.7萬港元，去年同期920.2萬港元[52] - 2019年第一季度其他開支384.1萬港元，包括維持珠影文化產業園營運成本238.2萬港元及計提租金利息145.9萬港元[52] 电脑图像创作及制作分部情况 - 2019年第一季度電腦圖像創作及製作分部收到合作方出資現金共2000萬元人民幣[55] - 2019年第一季度電腦圖像創作及製作分部完成三項計算機軟件著作申請並取得證書[56] 深圳环球数码大厦情况 - 深圳环球数码大厦2019年第一季度带来综合收入1495.2万港元，较去年同期增加3%[60] - 深圳环球数码大厦第一季度租户满意度调查达94%[60] 广东文化产业园法律及财务问题 - 广东文化产业园需支付逾期租金滞纳金约272.2万元人民币（约317.2万港元），珠影制片有权保留建设保证金2000万元人民币（约2331万港元）[65] - 公司就《首份民事判决书》相关裁定，在2016年度确认在建物业权益减值亏损、撇销建设保证金及租金滞纳金分别约8446.7万港元、2331万港元及317.2万港元[65] - 2018年8月，珠影制片要求广东文化产业园移交物业及赔偿场地占用费和经济损失，总额约1.43076亿元人民币（约1.69521亿港元）[69] - 2018年11月，公司取消将珠影文化产业园第一期确认为投资物业，确认亏损4.11412亿港元[70] - 2019年第一季度，广东文化产业园收到与已终止经营业务有关的租金收入及管理费1022.2万港元，已计提应付租金[71] - 2019年第一季度，已计提应付珠影文化产业园第一期租金相关利息145.9万港元[71] - 2019年3月31日，公司应付租金及结算款为1.44102亿港元（2018年12月31日：1.288亿港元）[71] - 截至2019年3月22日，珠影制片要求广东文化产业园支付场地和物业使用费及利息损失分别为1.487458亿元人民币及959.3万元人民币[74] - 广东文化产业园及高尚物业管理两个银行账户被保全，总存款金额约为人民币440万元[75] 公司证券交易情况 - 截至2019年3月31日止三个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[76] 公司股权结构情况 - 陈征先生实益拥有公司185,988,200股股份，占比12.25%；邝志强先生实益拥有10,800,820股股份，占比0.71%[79] - 首钢集团有限公司、首钢控股（香港）有限公司、Upper Nice Assets Ltd.均持有公司619,168,023股股份，占已发行股本总数约40.78%[86] 公司购股计划情况 - 2013年6月18日公司采纳购股计划，自采纳起无购股获授出，有效期十年[84] 董事竞争业务权益情况 - 截至2019年3月31日止三个月，无董事于竞争业务中持有权益[85] 公司企业管治情况 - 公司截至2019年3月31日止三个月遵守企业管治守则，惟偏离守则条文第A.2.1条[88] 董事证券交易规定遵守情况 - 公司已采纳董事证券交易行为守则，截至2019年3月31日止三个月董事均遵守规定[89] 集团业绩审核情况 - 集团2019年第一季度业绩未经审核，审核委员会与管理层已审阅[90] 报告日期情况 - 报告日期为2019年5月9日[92]

公司基本信息 - 公司股份代號為8271[3] - 公司註冊辦事處位於百慕達Hamilton HM 11的2 Church Street的Clarendon House[13] - 公司總辦事處及香港主要營業地點位於香港北角渣華道191號嘉華國際中心21樓2112室[14] 公司人员变动 - 程曉宇於2018年7月21日獲委任為董事會及執行委員會主席、提名委員會主席及成員、薪酬委員會副主席及成員，12月11日獲委任為董事總經理[11][16] - 金國平於2018年7月21日獲委任為執行委員會成員，12月11日獲委任為董事總經理[11] - 徐量於2018年7月21日不再擔任執行委員會主席[11] - 陳征於2018年12月11日不再擔任執行委員會成員[11] - 梁順生於2018年5月18日退任非執行董事[11] - 鄺志強於2018年7月21日獲委任為薪酬委員會成員[11] - 林耀堅於2018年7月21日獲委任為薪酬委員會成員[11] - 金国平60岁，2006年2月任公司执行董事及副总裁，2018年12月职衔改为副董事总经理[17] - 徐量53岁，2017年6月任公司执行董事兼董事会主席等职，2018年7月不再担任部分职务，继续留任执行董事等职[18] - 陈征59岁，2005年2月任公司执行董事及行政总裁，2018年12月调任董事会副主席兼非执行董事[20] - 邝志强69岁，2003年4月任公司独立非执行董事，还担任多间香港上市公司及希腊上市公司独立非执行董事[21] - 罗文钰67岁，2008年9月任公司独立非执行董事，曾于2003年7月至2006年2月担任该职，现还担任多间联交所上市公司独立非执行董事[22] - 林耀坚64岁，2015年7月任公司独立非执行董事，拥有丰富财务会计等经验，现还担任多间联交所上市公司独立非执行董事[24] - 徐量担任主席至2018年7月20日，程晓宇自2018年7月21日起任主席；陈征为行政总裁至2018年12月10日，程晓宇自2018年12月11日起任董事总经理兼行政总裁[93] 财务数据关键指标变化 - 2018年集团持续经营业务综合收益为1.07642亿港元，较去年同期的8076.2万港元增加2688万港元；毛利为3723.8万港元，较去年同期的492.9万港元增加3230.9万港元；综合年度税后盈利为968.4万港元，较去年增加5112.4万港元[27] - 2018年集团整体税后盈利录得亏损4.46537亿港元，原因是自2018年12月1日起取消确认投资物业及终止确认珠影文化产业园的租金收入及管理费所产生的收益，并作出有关的额外拨备[27] - 2018年公司持有人应占亏损3.00541亿港元，去年同期为2929.5万港元；持续经营业务溢利954.9万港元，去年同期亏损4136.8万港元，溢利增加5091.7万港元[49] - 2018年终止经营业务亏损4.56221亿港元，去年同期溢利1742.5万港元，主要因取消确认珠影文化产业园投资物业及相关收入和费用拨备[50] - 2018年持续经营业务收益1.07642亿港元，较2017年同期8076.2万港元上升2688万港元，电脑图像制作及原创项目收益分别增加1396.5万港元及922万港元[50] - 2018年持续经营业务销售成本7040.4万港元，较2017年同期7583.3万港元减少542.9万港元，主要因原创项目成本下降[56] - 2018年持续经营业务其他收入2925.2万港元，较2017年同期1465.3万港元大幅上升1459.9万港元，主要因政府补助及利息收入增加[56] - 2018年持续经营业务分销成本及销售开支455.2万港元，较2017年同期2236.7万港元减少1781.5万港元，主要因原创项目宣发开支减少[56] - 2018年持续经营业务行政开支4128.5万港元，2017年为3841.4万港元，主要是员工成本增加所致[57] - 2018年12月31日，集团银行结余及现金2.73133亿港元，2017年为2.94687亿港元；无结构性存款和有限制性银行存款，2017年分别为168.6万港元和4625.3万港元[58] - 2018年12月31日，公司持有人应占权益4.34421亿港元，2017年为8.50673亿港元，减少因亏损、股息派发及汇兑差额，部分减幅因投资物业重估储备增加抵销[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 《潜艇总动员》系列第六部电影《潜艇总动员：海底两万里》于2018年6月上映，票房超7200万元人民币，打破该系列电影票房及首日票房记录，还带来其他相关收入及多个政府奖励[29] - 2018年电脑图像创作及制作分部承接的动画影视制作项目主要来自国内，包括数部动画电影、电视系列片及一部网络剧动画片的部分中期制作，并开始一部动画电视系列片的前期制作[35] - 电视动画片《聪明的顺溜之雄鹰小子》第二集系列累计完成两部共104集，于10月在央视CCTV – 1频道播出，在全国同时段收视率排名前三位[35] - 2018年12月17日，电脑图像创作及制作分部及佛山全资附属公司与投资者签订合作协议，在佛山建设数码动漫产业基地，已初步形成制作团队并开始分担动画影视制作[37] - 电脑图像创作及制作分部收益主要来自动画电影和电视片制作服务、原创动画电影票房及版权、动画电视片版权、动画品牌衍生产品营运、展览展示影片制作等项目及出租物业收入[35] - 电脑图像创作及制作分部与中国高智能玩具公司共同投资合拍的原创科幻动画系列连续剧《星际车神》正在制作中[35] - 2018年原创项目获奖众多，如《聪明的顺溜之雄鹰小子》获多个奖项[39] - 2018年电脑图像培训分部业务收入低于预期和去年同期，招生人数持续下滑，第三季开始收缩业务，第四季合并至创作及制作分部[42] 珠影文化产业园纠纷 - 2016年4月广东文化产业园与珠影制片就框架协议发生纠纷并被诉，2018年1月广东高级人民法院驳回广东文化产业园上诉请求，维持原判，该判决未对珠影文化产业园第一期后续处理安排作出认定[31] - 2018年12月公司开始取消确认珠影文化产业园为投资物业及反映其他相关会计处理的变动，自2018年12月1日起终止确认来自该产业园的所有收益，但不意味放弃相关权利及法定权益[31] - 广东文化产业园2018年3月16日上诉被驳回，需支付逾期租金滞纳金约272.2万元人民币（约317.2万港元），珠影制片有权保留建设保证金2000万元人民币（约2331万港元）[43][45] - 集团已在2016年12月31日止年度确认在建物业权益减值亏损、撇销建设保证金及租金滞纳金分别约8446.7万港元、2331万港元及317.2万港元[45] - 2018年8月7日，广东文化产业园接获索赔函，要求赔偿场地占用费和经济损失约1.43076亿元人民币（约1.69521亿港元）[47] - 2018年11月底，董事会决定自集团账目中取消确认珠影文化产业园为投资物业，自12月1日起终止确认其所有收益[47] - 2019年3月，广东文化产业园接获要求归还全部产业园及索偿场地占用费的函件[47] 董事会相关情况 - 截至2018年12月31日，董事会有7名成员，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[72] - 董事会每年至少举行4次会议，2018年度共举行7次董事会会议[75][80] - 2018年度各位董事在董事会会议和股东大会的出席率均为100%[80] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，所有董事确认2018年度遵守规定标准及守则[71] - 董事会负责制订集团整体策略规划等，委派执行委员会处理日常营运事宜[74] - 董事会委派审核、薪酬及提名委员会执行不同职责[74] - 公司秘书协助主席订定会议议程，尽力提前3天送交会议文件[75] - 董事可在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司支付[81] - 委任新董事由提名委员会审议，董事任期有规定且至少每三年轮值退任一次[82][84] - 董事会于2013年采纳多元化政策，提名委员会至少每年检讨一次[87] - 2018年无候选人被提名担任董事职务[89] - 2018年1月1日至12月31日全体董事均参与持续专业发展并提供培训记录[91] - 公司委任三名独立非执行董事，两名具备会计或相关财务管理专业知识，全体独立非执行董事2018年均属独立人士[98] 各委员会相关情况 - 截至2018年12月31日，执行委员会由三名执行董事组成，徐量任主席至2018年7月20日，程晓宇自2018年7月21日起任主席[101] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2018年与公司管理层及内部审计经理共举行四次会议，其中两次与外聘核数师会晤[104] - 2018年董事会无不同意审核委员会就甄选中、委任、辞任或罢免外聘核数师事宜的意见[106] - 公司于2003年7月成立审核委员会并制定书面职权范围[103] - 公司于2003年8月成立提名委员会并制定书面职权范围[107] - 董事会于2018年12月采纳提名政策，提名委员会协助董事会委任及重新委任董事并制定继任计划[88] - 提名委员会由五名董事组成，独立非执行董事占大多数，2018年举行三次会议[113][115] - 薪酬委员会由五名董事组成，独立非执行董事占大多数，2018年举行两次会议[121][123] - 2018年提名委员会成员出席会议情况：程晓宇女士1/1，徐量先生3/3，邝志强先生3/3，罗文钰教授3/3，林耀坚先生3/3，梁顺生先生1/1[115] - 2018年薪酬委员会成员出席会议情况：罗文钰教授2/2，程晓宇女士1/1，徐量先生2/2，邝志强先生2/2，林耀坚先生2/2，梁顺生先生1/1[123] - 提名委员会截至2018年12月31日曾就新主席委任、董事调任、职权范围修订及采纳提名政策向董事会推荐，检讨董事会架构[114] - 薪酬委员会截至2018年12月31日曾厘定执行董事2018年度花红及2019年薪酬，就非执行董事2019年度袍金向董事会建议，审阅非执行董事委聘书条款[122] - 提名委员会职责包括物色推荐董事人选、就董事委任等提建议、检讨董事会架构及人数组成、评核独立董事独立性[110][111] - 薪酬委员会职责包括就董事及高管薪酬政策提建议、检讨批准董事薪酬、厘定执行董薪酬、检讨审批赔偿安排等[119] 公司治理相关情况 - 公司企业管治职能由董事会负责，包括制定检讨企业管治政策等多项内容[124] - 公司董事会负责监察、维持及监管内部监控制度，执行委员会协助其履行责任[128] - 各主要业务单位主管每年需编制业务计划及预算案，识别并评估潜在风险并实施对应措施[128] - 执行委员会会审阅各主要业务单位每月营运及财务表现的管理报告，衡量实际表现并评审监控成效[130] - 公司制定《欺诈举报政策》《采购政策和指引》及《授权守则》加强内部营运监控[133] - 审核委员会协助董事会履行内部监控监管角色，评估内部监控制度效益[134] - 公司成立内部审计部门，定期审核主要业务，向执行委员会及审核委员会汇报结果并提建议[134] - 公司建立企业风险管理体制，举办研讨会并编制《风险管理手册》指导工作[141] - 董事会全权监察整体风险管理，风险管理工作委员会协助检视及监控关键风险[143] - 营运单位负责识别及管理其业务中的风险[143] - 管理层制定风险管理五个关键步骤，包括订立目标、风险识别、评估、应对及落实措施、监察及报告[144][145] - 董事会已审阅截至2018年12月31日止集团的《风险管理报告》并检讨风险管理系统成效[151] - 集团面临产业园开发经营纠纷、知识产权保护、创作制作业务收入持续性、在线数据完整性和可用性等关键风险[152] - 每年向审核委员会及董事会提交一次风险管理报告，日常关键风险重大改变及时向管理层报告并处理[153] 审计费用相关情况 - 截至2018年12月31日止年度，支付给核数师德勤‧关黄陈方会计师行法定审计服务酬金为2230万港元，审阅中期财务报告酬金为424万港元，总计2654万港元[157] 股东大会相关情况 - 公司于股东周年大会举行前至少20个营业日向股东发送通知，其他股东大会至少10个营业日发送通知[159] - 持有公司缴足股本（赋有股东大会投票权）不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[162] 股息政策相关情况 - 董事会于2018年12月采纳股息政策，股息视公司经营、资金需求等因素由董事会酌情宣派或支付[166] 环境、社会及管治政策相关情况 - 公司制定环境、社会及管治政策，报告涵盖2018年度总部及附属公司相关业务表现[171] - 公司通过不同渠道与股东、雇员、客户等持份者沟通，促进其参与[172] - 2018年公司车队氮氧化物排放8,921.76克，2017年为8,038.92克；二氧化硫排放152.00克，2017年为156.97克；颗粒物排放656.89克，2017年为591.89克[187] - 2018年公司车队直接温室气体排放28.00吨，2017年为28.92吨；制冷剂排放267.38吨，2017年为138.00吨[187] - 2018年电力间接温室气体排放1,460