提名委员会基本信息 - 是公司董事会旗下委员会[2] - 秘书由公司秘书出任[4] 成员与主席 - 成员由董事会委任，多为独立非执行董事，至少一名不同性别董事[6] - 主席由董事会委任，须为董事会主席或独立非执行董事[6] 会议相关 - 每年至少开一次会，需提前7天通告[6] - 法定人数为三名成员，其他董事出席不计入[6] - 书面决议案与会议决议案效力相同[7] 权限与职责 - 获授权可索取资料、听专业意见、寻求协助，费用公司支付[10] - 职责包括检讨架构、物色人选、提建议、评核独立性等[10] 后续流程 - 秘书传阅会议记录，委员会适时向董事会汇报[10]

审核委员会组成 - 至少由三名非执行董事组成，大部分为独立非执行董事，至少一名有专业资格或财务专长[5] - 主席须为独立非执行董事[5] 会议安排 - 每年至少召开2次会议，外聘核数师代表每年与委员会举行一次无执行董事出席的会议[5][10] - 会议通告提前至少7日发出，续会少于14日举行无需通告[5] - 法定人数为3名成员[5] 职责与汇报 - 负责就外聘核数师委任等向董事会提建议、批准薪酬及处理相关问题[11] - 每年最少与外聘核数师开会2次[15] - 秘书将会议记录向全部成员传阅[17] - 每次会议后向董事会汇报[17] 更新日期 - 审核委员会更新日期为2025年8月20日[17]

业绩预期 - 公司预期截至2025年中期溢利不少于2300万港元 较2024年同期亏损2269万港元实现扭亏为盈 [1] 业绩变动原因 - 持续经营业务净亏损减少约1700万港元 [1] - 终止经营业务广东环球数码创意产业有限公司产生一次性净收益约3300万港元 [1] 终止经营业务进展 - 广东环球数码破产清算申请已于2025年5月27日获法院接纳 [1] - 2025年6月11日正式任命破产管理人 [1] - 公司丧失对广东环球数码控制权 其财务表现不再并入集团报表 [1]

财务表现 - 公司预期截至2025年中期溢利不少于2300万港元 [1] - 公司实现从截至2024年6月30日止六个月亏损2269万港元扭亏为盈 [1] - 盈利改善幅度超过4500万港元（从亏损2269万港元转为盈利2300万港元） [1]

业绩预期 - 公司预期截至2025年中期溢利不少于2300万港元 较2024年同期亏损2269万港元实现扭亏为盈 [1] - 业绩转亏为盈主要包含持续经营业务净亏损减少约1700万港元 [1] - 已终止经营业务终止综合入账产生一次性净收益约3300万港元 [1] 业务结构调整 - 广东环球数码创意产业有限公司破产清算申请获法院接纳 [1] - 2025年6月11日正式任命破产管理人 公司丧失对广东环球数码控制权 [1] - 广东环球数码财务表现不再并入集团财务业绩 [1]

业绩总结 - 公司预计2024年中期至2025年中期由亏损2269万港元扭亏为盈不少于2300万港元[3] - 持续经营业务净亏损减少约1700万港元[4] - 对广东环球数码终止综合入账产生一次性净收益约3300万港元[4] 其他 - 广东环球数码破产清算申请于2025年5月27日被接纳，6月11日任命管理人[4] - 集团财务资料预计2025年8月中在中期业绩公告披露[5]

会议安排 - 公司2025年8月20日举行董事会会议[3] - 会议将批准截至2025年6月30日止六个月未经审核中期业绩[3] - 会议将考虑派付中期股息（如有）[3] 公告信息 - 公告将由刊登日起最少连续七日在港交所和公司网站刊载[4] 董事会构成 - 公告日期董事会含3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[3]

股份数据 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为2400万港元，法定/注册股份数目为24亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目均为15.0330954亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为15.0330954亿股[2] - 本月公司法定/注册股份数目、已发行股份（不包括库存股份）数目和库存股份数目均无增减变动[1][2]

市场表现 - 6月19日港股收盘恒生指数下跌1 99%报23237 74点 环球数码创意股价上涨10 0%至0 055港元/股 成交量59万股 成交额2 94万港元 振幅12 0% [1] - 最近一个月环球数码创意累计跌幅16 67% 今年以来累计跌幅37 5% 跑输恒生指数18 2%的涨幅 [2] 财务数据 - 2024年12月31日公司实现营业总收入6522 28万元 同比增长0 35% 归母净利润-5735 89万元 同比减少253 54% 毛利率-21 38% 资产负债率50 26% [2] 行业估值 - 地产行业市盈率(TTM)平均值4 87倍 行业中值-0 15倍 环球数码创意市盈率-1 21倍 行业排名第170位 [3] - 可比公司市盈率：百仕达控股(旧)0 5倍 百仕达控股(新)0 51倍 恒达集团控股1 71倍 中国新城市2 29倍 瑞森生活服务2 82倍 [3] 公司背景 - 成立于2000年 2003年8月在香港联合交易所创业板上市 是中国和亚洲领先的数字内容和文化产业公司 [3] - 拥有国际领先水平的三维数字内容生产线及管理控制系统 建立了国内数字文化产业主导地位 [3] - 连续7次获颁"国家文化出口重点企业" 多部作品获得国内外专业大奖 获得好莱坞及欧洲制作商认可 [3] 业务发展 - 拥有原创IP包括《潜艇总动员》系列、《玩偶奇兵》、《聪明的顺溜》、《三小强》、《魔比斯环》等 [4] - 未来将转型以云平台为驱动 以IP赋能为核心 通过文化新空间投资运营和动漫影视制作 [4] - 依托首钢集团产业资源 为城市更新提供综合性数字内容解决方案 [4]

公司愿景、战略与策略 - 公司愿景是让每座城市拥有独特文化名片，释放数字视觉科技潜力呈现中国故事[12][13] - 公司战略定位是成为中国领先的数字资产管理集团[12][13] - 公司策略分三步：数字视觉技术→虚拟现实→数字IP资产[14][15] 管理层变动 - 冯先槐于2024年8月3日获委任为董事总经理[16][17][19][20] - 王宏鹏于2025年3月16日辞任执行董事及执行委员会成员[16][17][19][20] - 肖勇于2024年5月20日辞任执行董事及执行委员会成员[16][17][19][20] - 杨思维于2024年8月19日获委任为独立非执行董事[17][20] - 罗文钰教授于2024年5月24日退任独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会成员[17][18][20] - 李尧于2024年8月1日辞任独立非执行董事及审核委员会成员[17][18][20] - 吴春华于2024年5月24日获委任为薪酬委员会主席及成员，于2024年8月1日获委任为审核委员会成员[18][20] 公司基本信息 - 公司股份代號為8271，網址是www.gdc-world.com[23][24] 管理层个人信息 - 徐量現年59歲，於2017年6月至2018年7月及自2021年6月起任董事會主席等職，1988年加入首鋼集團[25][27] - 馮先槐現年45歲，2024年8月獲委任為執行董事兼董事總經理，2002年8月加入首鋼集團[26][28] - 陳征現年65歲，2005年2月獲委任為執行董事及行政總裁，2018年12月調任為董事會副主席兼非執行董事[29][30] - 林耀堅現年70歲，2015年7月獲委任為獨立非執行董事，2020年5月獲委任為審核委員會主席[31][33] - 鄭曉東現年48歲，1998年7月獲國際經濟學學士學位，2006年6月獲世界經濟學碩士學位，2019年6月獲委任為獨立非執行董事[32] 业务整体情况 - 公司汇报截至2024年12月31日止年度业务情况[43][45] - 2024年公司业务面临挑战，仍拓展新兴领域，成高通、华为和腾讯供应商[44][46] - 公司专注互动娱乐和数字资产相关产品，涵盖多领域并提供整包解决方案[48][53] - 公司将深耕数字文化内容，开拓新兴产业，与各界共同创新发展[51][56] 业务项目成果 - 传音项目首次采用面部捕捉技术提升数字人表演真实感[49][54] - 承制复星的“豫园灯会短片”项目获超1.8亿次播放量[49][54] - 利用虚幻引擎5技术提升高通项目制作质量获认可[49][54] - 海洋主题动画电影系列11已全面进入中期生产，预计2025年3月底完成[105][107] - 复星“豫园灯会短片”项目数字豫园浏览量超1.8亿次[106][108] 公司荣誉 - 公司获国家高新技术企业、深圳市科技中小型企业等荣誉[50][55] - 集团获评为国家高新技术企业、第20届文博会优秀分会场等多项资格和奖项[110][114] - 原创海洋主题动画电影系列《环游地球80天》获2024年多个奖项[110][114] 公司运营与发展 - 公司运营深圳环球数码大厦多年，培养团队为开拓新空间业务奠基[51][56] - 集团新文化体育空间业务收入主要来自租金和管理费收入[111][115] - 集团与多个地方政府签署战略合作协议[113][116] - 深圳环球数码大厦目前出租率维持在较高水平[113][116] - 基于ChatGLM开源代码部署私域模型，实现单段落10,000字节长度的问答并集合在「环球云」企业小程序中[119][122] 业务规划 - 影视业务每年计划以原创和合拍模式出品一至两部动画电影，开发海洋探索、长江故事及科幻未来等主题[126][130] - 互动娱乐及数字资产业务强化数字虚拟人核心技术和AIGC生产技术，选择互动娱乐与数字文旅场景，力争实现较高增长[125][129] - 文体新空间业务深耕存量项目，结合主业扩大业务范围打造增长点[127][130] 公司治理情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司采纳企业管治守则适用守则条文，但前任独立非执行董事罗文钰教授因事未出席2024年5月24日股东大会并于会后退任[135][139] - 截至2024年12月31日，所有董事确认遵守董事证券交易行为守则及规定交易必守标准[136][140] - 截至年报日期，董事会由七名成员组成，包括两名执行董事、一名非执行董事和四名独立非执行董事[142] - 2024年12月31日止年度，董事会满足GEM上市规则关于任命至少三名独立非执行董事且至少一名具备专业资格或会计等相关财务管理专长的要求[142] - 公司遵守GEM上市规则关于独立非执行董事占董事会至少三分之一的规定，并收到每位独立非执行董事独立性的年度确认[144] - 非执行董事和独立非执行董事与公司签订任期不超三年的委任书[145] - 截至报告日期，董事会由7名成员组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事[146] - 截至2024年12月31日止年度，董事会符合GEM上市规则相关规定，独立非执行董事占董事会成员至少三分之一[146][147] 董事履职情况 - 徐量先生出席董事会会议6/6次、审核委员会会议不适用、薪酬委员会会议3/3次、提名委员会会议4/4次、股东周年大会1/1次[152] - 冯先槐先生于2024年8月3日获委任为执行董事及董事总经理，出席董事会会议2/2次[152][156] - 王宏鹏先生出席董事会会议6/6次、股东周年大会1/1次，于2025年3月16日辞任执行董事[152][156] - 肖勇先生于2024年5月20日辞任执行董事，出席董事会会议3/3次[152][156] - 陈征先生出席董事会会议6/6次、股东周年大会1/1次[156] - 林耀坚先生出席审核委员会会议2/2次、薪酬委员会会议3/3次、提名委员会会议4/4次、董事会会议6/6次、股东周年大会1/1次[156] 董事会职责与分工 - 截至2024年12月31日止年度，董事会主席由徐量先生担任，董事总经理自2024年8月3日起由冯先槐先生担任[157][159] - 主席负责领导董事会及集团整体策略规划，董事总经理负责集团业务发展及日常管理，职责分工明确并书面载列[157][159] - 董事会负责集团整体战略规划、风险管理和内部控制系统监控，对ESG相关事宜负全责[163][167] 董事委任与退任规则 - 董事可由股东在股东大会或董事会根据提名委员会推荐委任，获董事会委任的董事任职至获委任后首个股东周年大会，且至少每3年轮值退任一次[164][165][168] 董事责任与培训 - 2024年8月获委任的冯先槐和杨思维分别于2024年6月26日及8月15日从的近律师行获取法律意见并确认明白董事责任[170][171] - 2024年1月1日至12月31日全体董事参与持续专业发展并提供培训记录，徐量、冯先槐等多位董事出席或参加相关研讨会等[171][172][173] 公司对董事支持措施 - 集团为董事及高级职员购买合适责任保险，若主要股东或董事有重大利益冲突，董事会将开会处理[175][180] - 董事可在适当情况下由公司付费寻求独立专业意见，公司也会提供意见协助董事履职[177][181] - 每次董事会会议前至少3日，管理层向董事会提供决策相关资料及集团运营和财务表现报告，董事每月获公司表现和财务状况更新[178][181] 提名委员会职责 - 提名委员会每年审查董事会结构、规模和组成，考虑多方面因素确保董事会多元化[179] 公司人员性别比例 - 董事会8名成员中有2名女性，占比25%[185][187] - 截至2024年12月31日，集团有109名雇员，约51%为女性[186][187] 委员会组成情况 - 2024年12月31日，执行委员会由3名执行董事组成[190][195] - 2024年12月31日，审核委员会由3名独立非执行董事组成[192][196] - 审核委员会年内召开2次会议，成员与外部核数师年内开会2次[199] - 2024年12月31日，提名委员会由4名董事组成，独立非执行董事占多数[200] 收入和利润（同比环比） - 2024年持续经营业务收益为7043.2万港元，较2023年增加24.3万港元，主要因原创动画电影发行及汇率等因素[60][61] - 2024年持续经营业务亏损为5796万港元，较2023年增加2476.2万港元[72][78] - 2024年已终止经营业务亏损为585.2万港元，较2023年增加2890.8万港元，因租金及结算款拨备调整[80][81] 成本和费用（同比环比） - 2024年持续经营业务销售成本为8548.8万港元，较2023年增加2039.6万港元，因在制节目减值拨备等[63][65] - 2024年持续经营业务其他收入为1113.2万港元，较2023年增加，主要来自政府补助和利息收入[64][66] - 2024年持续经营业务分销及销售开支为1696.7万港元，较2023年增加810.4万港元，因动画电影营销费用增加[67][73] - 2024年持续经营业务行政开支为3101.7万港元，较2023年减少204.7万港元，因专业服务费和办公运营开支减少[68][74] 其他重要内容 - 集团申报政府项目26个，完成20项软著、102项作品著作权申报[110][114] - 公司主席于2025年3月26日表达对各方感谢与祝福[58][59]