收入和利润（同比环比） - 截至2019年6月30日止六个月收益为113,505,000港元，较2018年同期下降1.1%[3] - 公司股东应占亏损为12,857,000港元，而2018年同期为溢利2,818,000港元[3] - 公司2019年上半年净亏损12857千港元，相比2018年同期净利润2818千港元转亏[9] - 公司2019年上半年总收益为113,505千港元，同比下降1.1%[36] - 公司总收益从2018年上半年的114.72亿港元下降至2019年上半年的113.51亿港元，同比下降1.1%[47] - 集团总收益略减至约113,505,000港元，较去年同期约114,722,000港元减少1.1%[114] - 录得本公司权益股东应占亏损约12,857,000港元，去年同期为溢利约2,818,000港元[118] - 每股基本亏损为0.40港仙，2018年同期为每股盈利0.10港仙[4] - 每股基本亏损为12.86万港元，而2018年同期为盈利281.8万港元[58] 成本和费用（同比环比） - 行政及其他经营开支增至11,897,000港元，较2018年同期的8,808,000港元上升35.1%[4] - 未分配企业开支同比增加35.1%至11,897千港元[42] - 销售成本约113,286,000港元，较去年同期约101,544,000港元增加11.6%[114] - 行政及其他经营开支约11,897,000港元，较去年同期约8,808,000港元增加35.1%[117] - 员工成本同比增长16.6%，从225.6万港元增至263.1万港元[51] - 存货成本同比增长51.2%，从5481.7万港元增至8286.1万港元[51] - 主要管理人员薪酬总额截至2019年6月30日止六个月为109万港元，较去年同期108.2万港元微增0.7%[95] 各条业务线表现 - 分销业务收益同比增长54.1%至84,632千港元，电信服务收益同比下降51.7%至28,873千港元[36][42] - 电信服务分部亏损1,803千港元，分销业务分部盈利2,022千港元[42] - 电讯服务收益截至2019年6月30日止六个月为676.6万港元，较去年同期2910.8万港元大幅减少76.8%[100] - 分销业务收益截至2019年6月30日止六个月为4210.9万港元，较去年同期906.2万港元增长3.6倍[103] - 流动及数据充值服务收益截至2019年6月30日止六个月为2042.1万港元，较去年同期2474.7万港元减少17.5%[107] - 截至2019年6月30日止六个月分销业务收益约7,914,000港元，较去年同期约16,512,000港元减少52.1%[108] - 新加坡电讯服务收益约1,643,000港元，较去年同期约5,823,000港元减少71.8%[111] - 流动及数据充值分销业务收益约34,609,000港元，较去年同期约29,375,000港元增加17.8%[111] - 三大分销客户贡献收益：客户A 34,609千港元、客户B 16,570千港元、客户C 14,769千港元[38] 各地区表现 - 香港地区收益同比增长28.0%，从3.82亿港元增至4.89亿港元[47] - 中国内地收益同比下降31.4%，从4.14亿港元降至2.84亿港元[47] - 新加坡收益同比增长3.0%，从3.52亿港元增至3.63亿港元[47] 管理层讨论和指引 - 公司网络覆盖扩展至超过60国家并推出"直通天下"漫游应用[99] - 酒店预约合作项目通过提供免费电讯服务获取佣金回报[103] - 2018年与分销商订立的合约包含最低认购承诺，分别为2900万港元和2130万港元[100] - 中国业务分销商合约包含两年内最低认购承诺人民币2000万元及三年内每年采购人民币500万元[106] - 与电讯设备分销商签订合约，承诺采购不少于人民币50,000,000元的流动电话及电子产品[108] - 公司计划动用未动用款项中的0.2百万港元（约2.4%）用于后续支出[122] - 4G网络升级总成本约8.0百万港元，其中7.8百万港元已支付，剩余0.2百万港元计划2019年下半年支付[123] - 董事会不建议派付截至2019年6月30日止六个月任何股息[140] - 审核委员会确认2019年上半年风险管理及内部监控系统充足有效[159] 现金流和融资活动 - 公司于2019年6月30日现金及现金等价物为50170千港元，较2018年同期26396千港元增长90%[11] - 公司2019年上半年经营现金流净额为2506千港元，相比2018年同期-31017千港元实现正增长[11] - 公司通过认股权证认购协议融资32005千港元，股本增至36975千港元[9] - 公司2019年上半年投资活动所用现金净额为3千港元，较2018年同期242千港元减少99%[11] - 认股权证行使获得现金代32.117百万港元，发行585.0百万股新股[128] - 首次公开发售所得款项总额为69.2百万港元，其中61.0百万港元已动用至2019年6月30日[121] - 首次公开发售所得款项未动用余额为8.2百万港元，占总额约11.8%[121][126] - 电讯设施升级项目分配12.8百万港元，已动用12.6百万港元，完成率达98.4%[121][123] - RF-SIM业务计划分配12.3百万港元，仅动用4.3百万港元，使用率为35.0%[121][124] - 海外分销移动电话及设备项目新增分配12.1百万港元，已全额动用[121] 其他财务数据 - 毛利率大幅下降至0.19%（毛利219,000港元），2018年同期为11.48%（毛利13,178,000港元）[4] - 现金及现金等价物显著增加至50,170,000港元，较2018年底的15,711,000港元增长219.3%[5] - 贸易应收款项减少至41,005,000港元，较2018年底的55,358,000港元下降25.9%[5] - 存货水平上升至4,762,000港元，较2018年底的3,522,000港元增长35.2%[5] - 总权益增至116,603,000港元，较2018年底的98,059,000港元增长18.9%[7] - 应付或然代价负债增至34,933,000港元，较2018年底的33,433,000港元增长4.5%[7] - 公司2019年6月30日权益总额为116603千港元，较2018年同期103691千港元增长12%[9] - 公司2019年上半年其他全面收益净亏损604千港元，主要受外汇汇率变动影响[9] - 其他亏损净额从2018年上半年的779,000港元扩大至2019年上半年的148.2万港元，主要由于或然代价公平值变动产生150万港元亏损[49] - 公司2019年上半年产生递延所得税抵免191,000港元，而2018年同期为所得税开支103.5万港元[53] - 其他亏损净额约1,482,000港元，较去年同期约779,000港元增加90.2%[117] - 流动比率从2018年末8.1倍提升至2019年6月30日的8.9倍[131] - 毛利减至约219,000港元，较去年同期约13,178,000港元减少98.3%[114] 国际财务报告准则第16号租赁准则应用 - 公司首次应用国际财务报告准则第16号租赁准则，采用修订追溯法调整权益[17][18] - 公司采用国际财务报告准则第16号新租赁定义，仅对2019年1月1日或之后订立或变更的合约应用新政策[20] - 公司取消经营租赁与融资租赁分类，要求对全部租赁进行资本化（短期租赁及低价值资产租赁除外）[20] - 低价值资产租赁（如笔记本电脑或办公家具）按个别情况决定是否资本化，未资本化租赁付款在租赁期内系统确认为开支[23] - 资本化租赁负债按租赁期内应付租赁付款现值确认，贴现率为租赁隐含利率或增量借款利率[23] - 使用权资产初始计量成本包括租赁负债金额、租赁付款、初始直接成本及拆除成本现值减租赁奖励[23] - 2019年1月1日过渡时经营租赁承担为291.9万港元，经调整后确认租赁负债年初结余92.2万港元[29] - 过渡期豁免剩余租赁期在2019年12月31日前届满的租赁资本化要求，涉及承担184.8万港元[29] - 租赁负债计量考虑续租选择权经济激励因素，重大事件发生时重新评估租赁期[27] - 可变租赁付款不计入租赁负债计量，于发生期间直接计入损益[23] - 公司对具有相似特征的租赁组合应用单一贴现率计量租赁负债[30] - 采纳国际财务报告准则第16号使公司使用权资产增加922千港元，非流动资产总额增至56,055千港元[31] - 采纳新租赁准则导致流动租赁负债增加307千港元，流动负债总额增至11,279千港元[31] - 非流动租赁负债增加615千港元，使非流动负债总额增至35,817千港元[31] - 截至2019年6月30日租赁负债现值为953千港元，总最低租赁付款额为1,088千港元[33] - 使用权资产增加约182,000港元[63] 资产和负债变动 - 贸易应收款项（扣除拨备）由55,358千港元降至41,005千港元，降幅25.9%[68][69] - 超过6个月但于12个月内的贸易应收款项由8,164千港元增至14,296千港元，增幅75.1%[69] - 存货总额由3,522千港元增至4,762千港元，增幅35.2%，其中充值券由86千港元大幅增至2,106千港元[66] - 其他非流动金融资产中香港上市股本证券由2,739千港元下降至2,184千港元，降幅20.3%[65] - 贸易应付款项由5,836千港元增至7,211千港元，增幅23.6%[73][74] - 超过6个月但于12个月内的贸易应付款项由0千港元增至2,280千港元[74] - 合约负债变动中年内收取现金导致的增加为2,134千港元[76] - 特定非流动资产从11.74亿港元减少至10.33亿港元，同比下降12.0%[47] - 2019年6月30日第三等级公平值计量的应付或然代价为34,933千港元[82][84][87] - 非交易上市证券公平值从2018年12月31日的2,739千港元降至2019年6月30日的2,184千港元，减少20.3%[82][84] - 第三等级或然代价的公平值变动在2019年上半年为1,500千港元，计入其他亏损净额[87] - 2019年6月30日未偿还资本承担为1,141千港元（2018年12月31日无）[90] - 经营租赁未来最低付款总额：物业1,947千港元，传输线972千港元（截至2018年12月31日）[90] - 资本承担从2018年底约1,141,000港元降至2019年6月30日零港元[137] - 资产质押包括银行抵押存款200,000港元用于履约保证[133] - 或有负债包括应付或然代价34,933,000港元及履约保证金200,000港元[134] - 公司质押银行存款200万港元作为履约保证金[96] - 或然负债包含应付或然代价3493.3万港元及履约保证金20万港元[96] 关联方交易 - 2019年上半年向关联方支付服务费428千港元（与2018年同期持平）[94] - 2019年上半年向关联方支付物业租赁费498千港元（月租约83,000港元）[94] - 2019年6月30日应收关联方贸易款项为50千港元，较2018年末的8千港元增长525%[94] - 应付关联方贸易款项从2018年末的14千港元降至2019年6月30日的11千港元[94] - 直通电讯有限公司由非执行董事李健诚及配偶郭景华各持50%权益[155] - 盛华集团自2018年11月29日起由李健诚直接全资拥有[156] - 公司确认香港及澳门RF-SIM业务与直通电讯有限公司在中国以外服务无直接竞争[158] 公司治理和股权结构 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成包括李敏怡女士陈学道先生及刘克钧先生[161] - 李敏怡女士担任审核委员会主席[161] - 审核委员会审阅公司截至2019年6月30日止六个月未经审核业绩[161] - 审核委员会认为业绩符合适用会计准则并已作出充分披露[161] - 执行董事为彭国洲先生及李宏先生[161] - 非执行董事为李健诚先生黄建华先生及胡铁君先生[161] - 独立非执行董事为李敏怡女士陈学道先生及刘克钧先生[161] - 公司报告日期为2019年8月9日[161] - 董事李健诚通过受控法团权益持有2,088,750,000股普通股，占比56.49%[142][143] - 董事李健诚实益持有101,250,000股普通股，占比2.74%[142] - 主要股东New Everich实益持有2,088,750,000股普通股，占比56.49%[145] - 郭景华女士通过受控法团权益间接持有2,088,750,000股普通股，占比56.49%[145] - 购股权计划可发行股份上限为369,750,000股，占2019年6月30日已发行股份10%[149] - 任何12个月内向单名参与者授出购股权涉及股份上限为公司已发行股份1%[149] - 向主要股东或独立非执行董事关联方授出购股权可能导致股份发行超已发行股份0.1%或总值超5,000,000港元[150] - 购股权行使价不低于要约日联交所收市价、前五日平均收市价及股份面值中最高者[150] - 截至2019年6月30日六个月内未授出或注销任何购股权[150] - 截至2019年6月30日六个月内公司未购买、出售或赎回任何股份[154] - 公司员工总数从23名减少至20名，其中10名在香港、9名在中国、1名在新加坡[139] - 第一等级与第二等级公平值计量在报告期内无相互转移或转入转出第三等级[84]

收入和利润（同比环比） - 收益为57317千港元，同比增长21.5%[3] - 股东应占亏损为6270千港元，去年同期为溢利2814千港元[3] - 毛损为363千港元，去年同期为毛利7405千港元[4] - 每股基本亏损为0.20港仙，去年同期为盈利0.09港仙[4] - 公司普通权益股东应占期内亏损为627万港元，较去年同期盈利281万港元下降323%[19] - 基本每股亏损为0.002港元，摊薄每股亏损相同因认股权证产生反摊薄影响[19][23] - 收益增至57,317,000港元，同比增长21.5%[43] - 毛损363,000港元（去年同期毛利7,405,000港元）[43] - 本公司权益股东应占亏损6,270,000港元（去年同期溢利2,814,000港元）[46] 成本和费用（同比环比） - 销售成本为57680千港元，同比增长45.1%[4] - 行政及其他经营开支为5238千港元，同比增长25.4%[4] - 员工成本为1303千港元，同比增长19.8%[15] - 销售成本57,680,000港元，同比增长45.1%[43] - 其他收入9,000港元，同比下降89.0%[44] - 行政及其他经营开支5,238,000港元，同比增长25.4%[44] 电讯服务业务表现 - 电讯服务收益为12879千港元，同比下降54.4%[13] - 电讯服务收益从去年同期的1,450万港元下降90.8%至133万港元[30] - 电讯服务收益12,879,000港元（占比22.5%）[43] - GZDT流动及数据充值服务收益在2019年第一季度为956.6万港元，较去年同期1227.1万港元下降22.0%[35] - South Data在新加坡的电讯服务收益在2019年第一季度为196万港元，较去年同期143.3万港元增长36.8%[40] 分销业务表现 - 分销业务收益为44438千港元，同比增长135%[13] - 分销业务产生收益2,397万港元，来自移动电话及电子产品销售[30] - 分销业务收益44,438,000港元（占比77.5%）[43] - GZDT分销业务收益在2019年第一季度为410.5万港元，较去年同期716.2万港元下降42.7%[37] - South Data流动及数据充值分销收益在2019年第一季度为1636.7万港元，较去年同期1175.6万港元增长39.2%[40] 业务合约与承诺 - 2018年与分销商签订合约承诺认购总值5,030万港元服务（2,900万+2,130万）[28] - 2019年第一季度未能签订新承诺认购合约因市场竞争激烈[28] - GZDT与5个分销商签订预付电讯合约，其中两份合约要求分销商两年内认购不少于人民币2000万元流动数据服务[34] - GZDT另一分销合约要求三年内每年采购价值不少于人民币500万元电讯服务[34] - GZDT与一分销商签订合约，要求至2020年底采购不少于人民币5000万元流动电话及电子产品[37] - South Data与新加坡电商平台签订合约，要求至2020年底采购不少于3600万新加坡元流动及数据充值金额[40] 业务发展与投资 - 公司网络于2017年10月升级至4G兼容，覆盖范围扩展至超过60个国家[27][28] - 公司向香港酒店顾客提供免费流动电讯服务，通过酒店预约应用收取佣金，平台已于2017年第四季推出[31] - 公司于2017年9月8日完成收购骏泰集团，间接全资拥有广州直通电讯，进军中国广东省流动电讯及分销业务[32] - 升级电讯设施项目已动用11,900,000港元（原分配12,800,000港元）[50] 融资与资金状况 - 首次公开发售所得款项总额69,200,000港元，已动用60,300,000港元[48] - 未动用首次公开发售款项余额8,900,000港元（计息存款）[52] - 履约保证金为200,000港元，质押银行存款作为担保[55][56] 公司股权与治理结构 - 董事李健诚通过控股公司持有2,088,750,000股，占总股本67.11%[60][61] - 董事李健诚直接持有101,250,000股，占总股本3.25%[60] - 董事彭国洲持有30,000,000股，占总股本0.96%[60] - 董事黄建华持有30,000,000股，占总股本0.96%[60] - 主要股东New Everich Holdings Limited实益持有2,088,750,000股，占总股本67.11%[63] - 郭景华女士通过配偶权益被视为持有101,250,000股，占总股本3.25%[63][64] - 非执行董事李健诚及其配偶通过直通电讯有限公司持有RF-SIM知识产权在香港及澳门以外的特许经营权[75][77] - 盛华集团由李健诚全资拥有，主要从事RF-SIM产品研发及中国以外市场授权[78] - 公司确认其香港及澳门业务与直通电讯有限公司在中国以外服务无直接竞争[79] 购股权与股份计划 - 购股权计划下可能发行的股份上限为311,250,000股，占2019年3月31日已发行股份的10%[69] - 任何12个月内向单名参与者授出的购股权涉及股份上限为公司已发行股份的1%[69] - 向主要股东或独立非执行董事及其关联人授出购股权可能导致12个月内发行股份超已发行股份0.1%或总值超5,000,000港元[69] - 购股权行使价不低于要约日联交所收市价、前五个交易日平均收市价及股份面值中的最高者[70] - 2019年3月31日止三个月内公司未授出或注销任何购股权，且无尚未行使的购股权[70] - 2019年3月31日止三个月公司及其附属公司未购买、出售或赎回任何股份[74] 税务与其他财务事项 - 香港利得税率为16.5%，但截至2019年3月31日止三个月无计提因无应税利润[18] - 加权平均普通股数为3,112,500千股，与去年同期相同[22] - 权益总额从2018年3月31日的104,695千港元下降至2019年3月31日的91,252千港元，减少12.8%[25] - 或然代价公平值变动造成亏损750千港元[13] - 董事会不建议派发截至2019年3月31日止三个月股息[57] - 非上市认股权证发行价调整为每股0.0549港元，可发行股份数调整为600,000,000股[58] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，认为公司风险管理和内部控制制度有效充分[81]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司收益256,279,000港元，同比增长约3.3倍[10] - 公司股东应占年内亏损1,778,000港元，同比减少71.4%[10] - 撇除收购影响后，公司录得溢利约1,213,000港元[10] - 每股普通股基本及摊薄亏损为0.06港仙[10] - 电讯服务收益大幅增加至约105,130,000港元[11] - 收购产生收益146,620,000港元，同比增长约2.3倍[11] - 集团2018年收益增至256,279,000港元，较去年59,096,000港元增长约3.3倍[38] - 电讯服务收益为105,130,000港元（占总收益41.0%），分销业务收益为151,149,000港元（占59.0%）[38] - 股东应占亏损减少71.4%至1,778,000港元（去年为6,222,000港元），剔除或然代价影响后实现溢利1,213,000港元[49] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售成本增至235,009,000港元，较去年同期54,208,000港元增长约3.3倍[41] - 毛利增至21,270,000港元（毛利率维持8.3%），较去年4,888,000港元增长约3.4倍[42] - 行政及其他经营开支增至19,294,000港元，较去年13,775,000港元增长40.1%[45] - 其他亏损净额4,285,000港元（去年为收入净额944,000港元），主因汇率亏损及或然代价公平值变动[44] 业务线表现：香港电讯服务 - 已启动电话号码月平均数增加90.2%至106,547个[11] - 香港业务已启动电话号碼月平均数量增至106,547个，同比增长90.2%[20] - 香港业务每位用户平均收益从22.4港元增至38.4港元，同比增长71.4%[20] - 香港电讯服务收益从15,052,000港元增至49,063,000港元，同比增长约2.3倍[20] 业务线表现：香港分销业务 - 香港分销业务收益为60,596,000港元[25] 业务线表现：中国电讯服务 - 中国业务流动及数据充值服务收益从12,229,000港元增至46,388,000港元，同比增长约2.8倍[30] 业务线表现：中国分销业务 - 中国业务分销业务收益从13,976,000港元增至26,904,000港元，同比增长92.5%[31] 业务线表现：新加坡业务 - 新加坡电讯服务收益约9,517,000港元，移动及数据充值分销收益较去年17,839,000港元增长2.6倍至63,649,000港元[34] 管理层讨论和指引：合作协议与认购 - 与两名香港分销商签订承诺认购合约，总额分别为29,000,000港元和21,300,000港元[19] - 与中国本地分销商签订两份合约，承诺认购流动数据服务总额不少于人民币20,000,000元[29] - 与中国电讯设备分销商签订合约，承诺采购流动电话及电子产品总额不少于人民币50,000,000元[31] - 与中国分銷商签订合约，规定每年采购电讯服务价值不少于人民币5,000,000元[29] - 与新加坡电商平台签署价值不低于36,000,000新加坡元的移动数据充值采购合约（有效期至2020年末）[34] 管理层讨论和指引：资金使用与计划 - 首次公开发售所得款项69,200,000港元中已有59,500,000港元于2018年末前动用[52] - 公司计划动用首次公开发售所得款项约170万港元，相当于未动用款项970万港元的17.5%[55] - 公司已动用约1190万港元升级电讯设施，占分配款项1280万港元的93%[55] - 4G系统升级总成本约800万港元，已支付约710万港元，剩余约90万港元预计2019年上半年支付[55] - 公司已动用约430万港元发展RF-SIM业务，占分配款项1230万港元的35%[56] - 公司未动用首次公开发售所得款项余额约970万港元已作为计息存款存置银行[59] 管理层讨论和指引：财务与资本状况 - 于2018年12月31日，公司权益拥有人应占权益总额约9805.9万港元，较2017年约1.00622亿港元下降[60] - 公司流动资产净额约7812.8万港元，包括现金及现金等价物约1571.1万港元[61] - 公司流动比率为8.1，低于2017年12月31日的8.7[61] - 公司已质押银行存款20万港元作为履约保证抵押[65] - 公司应付或然代价约3343.3万港元，并发出履约保证金20万港元[66] - 公司认股权证发行净筹资额约1,654,000港元[99] 管理层讨论和指引：人力资源 - 员工总数从2017年18人增至2018年23人，同比增长27.8%[71] - 员工总薪酬从2017年348.1万港元增至2018年490.7万港元，同比增长40.9%[71] - 销售及营销人员从2017年6人增至2018年8人，同比增长33.3%[71] - 信息技术人员从2017年2人增至2018年3人，同比增长50%[71] - 客户服务人员从2017年1人增至2018年2人，同比增长100%[71] 风险因素：运营与市场风险 - 公司业务依赖第三方流动电讯服务供应商，存在服务中断风险[84] - 财务风险包括外汇风险（人民币及新加坡元计值贸易应收款及银行存款）[90] - 公司处理大量客户数据，面临网络安全威胁及数据泄露风险[88] - 业务拓展至海外市场面临监管制度冲突及法律合规风险[87] - 全球经济放缓可能导致服务需求下降[91] 风险因素：客户与供应商集中度 - 公司最大客户占集团收益约26.3%[98] - 公司五大客户合计占集团收益约58.2%[98] - 公司最大供应商采购额占总采购额约26.9%[98] - 公司五大供应商采购额占总采购额约62.7%[98] 公司治理与股东信息 - 公司2018年度未派发末期股息[97] - 公司2017年度同样未派发股息[97] - 公司可供分派储备金为26,704,000港元（2017年：28,734,000港元）[102] - 公司持续关连交易中服务费支出约857,000港元[105] - 公司持续关连交易中物业租金支出约996,000港元[105] - 持续关联交易获豁免申报、年度审阅、公布及独立股东批准规定[106] - 2018年12月31日后至报告日无重大事项发生[109] - 股东登记手续暂停于2019年5月6日至5月9日办理[111] - 执行董事彭国洲与李宏服务协议自2016年5月1日起为期三年[115] - 非执行董事李健诚与黄建华服务协议自2016年5月1日起为期三年[115] - 独立非执行董事陈学道与李敏怡服务协议自2016年6月1日起为期三年[115] - 公司已安排董事及高级人员责任保险政策[118] - 截至2018年12月31日年度未向董事支付加盟奖金或离职补偿[123] - 截至2018年12月31日年度未向五名最高薪酬人士支付加盟奖金[123] - 员工供款退休计划详情载于财务报表附注6(a)[124] - 李健诚先生直接和间接持有公司股份总计2,190,000,000股，占公司总股权的70.36%[126] - New Everich Holdings Limited持有公司2,088,750,000股股份，占公司总股权的67.11%[126][128] - 李健诚先生通过New Everich持有公司54%权益，其配偶郭景华女士持有46%权益[126][127] - 郭景华女士被视为拥有公司2,088,750,000股股份的权益，占公司总股权的67.11%[128][129] - 彭国洲先生持有公司30,000,000股股份，占公司总股权的0.96%[126] - 黄建华先生持有公司30,000,000股股份，占公司总股权的0.96%[126] - 直通电讯有限公司由李健诚和郭景华各持有50%权益，拥有RF-SIM知识产权在香港及澳门以外的特许经营权[130] - 盛华电讯集团自2018年11月29日起由李健诚先生直接全资拥有，主要从事RF-SIM产品研发及销售[131] - 公司全资附属公司中港通电讯有限公司拥有香港及澳门RF-SIM知识产权的独家特许经营权[132] - 李健诚和郭景华签署不竞争承诺契约，承诺不与公司在香港及澳门的RF-SIM业务直接竞争[132] - 购股权计划下可发行股份上限为311,250,000股，占2018年12月31日已发行股份的10%[135] - 任何12个月内向单名参与者授出购股权涉及股份上限为公司已发行股份的1%[135] - 向主要股东或独立非执行董事关联方授出购股权可能导致12个月内发行股份超已发行股份0.1%或总值超5,000,000港元[135] - 购股权行使价不低于要约日收市价、前五日平均收市价及股份面值中的最高者[136] - 2018年度公司未授出或注销任何购股权，年末无尚未行使购股权[136] - 2018年度公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何股份[139] - 公司公众持股量始终维持不低于已发行股本总数25%[141] - 董事会由2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[147] - 独立非执行董事占比达董事会成员至少三分之一[148] - 董事委任期为三年，须按章程细则于股东周年大会轮值退任及重选[148] - 董事会2018年召开6次会议，所有董事出席率均为100%[152] - 所有董事均参与持续专业发展活动，出席相关培训或自学课程[156][157] - 公司为董事及高级职员安排适当投保，以应对因企业活动产生的法律责任[153] - 董事会主席与行政总裁职责明确区分，分别由李健诚先生和彭国洲先生担任[157] - 控股股东及直通电讯有限公司于2010年5月24日订立不竞争承诺契约[159] - 契约承诺人承诺不从事与集团业务竞争的业务，但持有上市公司不超过5%股份除外[159] - 不竞争承诺的有效期至契约承诺人持股低于10%或公司退市为止[160] - 独立非执行董事每年至少检讨一次契约承诺人对不竞争承诺的遵守情况[161] - 公司秘书负责记录董事会会议议程及决策，包括反对意见[151] - 董事会会议记录草拟本在会后尽快寄发全体董事审批[151] - 审核委员会成员李敏怡女士、陈学道先生和刘克钧先生出席全部4次会议，出席率100%[165] - 外聘核数师审计服务薪酬约为125.5万港元，较2017年约118.5万港元增长5.9%[166] - 外聘核数师非审计服务薪酬约为1.5万港元，较2017年约11.6万港元下降87.1%[166] - 提名委员会会议出席率100%，彭国洲先生、陈学道先生和李敏怡女士各出席1/1次会议[169] - 独立非执行董事陈学道先生任职超过9年仍被认定符合独立性要求[172] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，李敏怡女士担任主席[164] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[168] - 公司设立三个董事委员会：审核委员会、提名委员会和薪酬委员会[163] - 契约承诺人需提供实益拥有5%或以上股权的上市公司清单[162] - 契约承诺人需每年提供遵守不竞争承诺的声明书[162] - 陈先生或其直系亲属未持有公司任何已发行股本[173] - 陈先生或其直系亲属未获集团成员公司聘用且未担任任何行政或管理职务[173] - 薪酬委员会于2019年3月27日举行会议，全体成员出席率100%（1/1）[185] - 公司于2018年12月31日采纳股息政策，董事会可酌情决定派付中期或特别股息[182] - 股息派付考虑因素包括可供分派溢利储备、盈利、财务状况及资本需求等7项要素[183] - 董事会已采纳董事会多元化政策，涵盖性别、年龄（18岁或以上）、文化背景等8个维度[178] - 提名委员会至少每年检视提名政策，确保符合监管要求及公司需要[180] - 公司于2018年12月31日采纳提名政策，重点评估董事会技能、经验及多元化平衡[175] - 股东提名董事候选人需提前至少7天提交书面通知，且需获被提名人同意[181] - 薪酬委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成，负责审议董事及高管薪酬[184] - 2名高级管理人员薪酬在0港元至1,000,000港元范围内[186] - 公司风险管理及内部监控系统截至2018年12月31日年度被确认为有效[187] - 公司秘书李智聪先生自2016年6月7日起任职，已完成至少15小时专业培训[189] - 所有8名董事会成员均出席了2018年5月11日举行的股东周年大会[191] - 股东特别大会可由持有不少于十分之一投票权股本的股东要求召开[192] - 李健诚先生持有公司3.25%股份（101,250,000股）[197] - 李健诚先生通过New Everich Holdings Limited持有公司67.11%股份（2,088,750,000股）[197] - 彭国洲先生拥有24年电讯行业经验，特别专长于国际漫游业务[198] - 李宏先生48岁担任执行董事负责集团整体管理企业策划与业务发展[199] - 李宏先生拥有逾15年电讯行业经验[199] - 李宏先生于1993年至1997年在中国通讯公司广州天龙信息工程公司担任经理[199] - 李宏先生于1997年至1999年在广东直通电讯股份有限公司担任副总经理[199] - 李宏先生于1995年至2000年在直通电讯有限公司担任董事[199] - 李宏先生于1997年至2004年在Target Link Enterprises Limited担任董事[199] - 李宏先生于1992年至2009年在广东直通投资有限公司担任董事兼法定代表人[199] - 李宏先生为公司主席兼非执行董事李健诚先生之弟[199] - 李宏先生于2009年8月31日获委任为执行董事[199] - 公司2018年年报编号49[200] 其他重要内容：业务模式与性质 - 公司为流动虚拟网络营办商，无自有电讯网络基础设施[18]