股本情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为5亿港元，法定/注册股份数目为50亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为57220166股，库存股份数目为0，已发行股份总数为57220166股[3] 可换股债券情况 - 有多笔0.8%年利率可换股债券，分别为2.5703021亿港元、6412.7855万港元、1624万港元，均于2025年12月9日到期，认购价/转换价为19.6港元[5] - 2011年12月9日发行本金总额为6.0703021亿港元原有可换股债券，年利率5%，换股价0.196港元，可兑换30.97092906亿股普通股，2014年12月9日到期[7] - 2014 - 2024年多次延长原有可换股债券到期日，2021年12月10日至2025年12月9日年利率追溯调至0.8%[8][9][10] - 2024年6月19日股份合并生效后，原有可换股债券换股价调整至每股19.6港元，到期强制转换时配给股份数从13.11378622亿股调至1311.3786万股[10] - 2024年4月15日发行本金64127855港元可换股债券A，初步换股价0.196港元，可转换为327182933股，2025年12月9日到期[11] - 2024年6月19日股份合并生效后，可换股债券A换股价调整至19.6港元，到期强制转换时合併股份数调整为3271829股[11] - 2024年4月15日发行本金16240000港元可换股债券B，初步换股价0.196港元，可转换为82857142股，2025年12月9日到期[12] - 2024年6月19日股份合并生效后，可换股债券B换股价调整至19.6港元，到期强制转换时合併股份数调整为828571股[12] 兑换情况 - 月报报表日期，本金350000000港元的原有可换股债券以19.6港元换股价（股份合并调整后）已兑换成17857142股公司普通股份[13] - 月报报表日期，现有可换股债券未偿还本金257030210港元，可换股债券A未偿还本金64127855港元，可换股债券B未偿还本金16240000港元[13] - 强制兑换可换股债券等操作后，可转换债券现有持有人将实益拥有17688018股股份权益[13] - 根据现有可换股债券将转换13113786股转换股份[13] - 根据可换股债券A将转换3271829股转换股份[13] - 根据可换股债券B将转换828571股转换股份[13]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为5亿港元，股份数目为50亿股，面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）和总数均为57220166股，库存股份数目为0[3] 可换股债券情况 - 0.8%年利率可换股债券（2025年12月9日到期）本月底已发行总额不变，本月因之发行新股数目分别为13113786股、3271829股、828571股，认购/转换价19.6港元[5] - 2011年发行本金6.0703021亿港元可换股债券，经多次延期，2024年2月5日到期日延至2025年12月9日，2021年12月10日至2025年12月9日年利率追溯调至0.8%[7][8][9][10] - 2024年4月15日发行可换股债券A和B，本金分别为64127855港元、16240000港元，2025年12月9日到期[11][12] - 2024年6月19日股份合并生效后，原有及A、B可换股债券换股价均调至每股19.6港元[10][11][12] 兑换及权益情况 - 月报日期，350000000港元原有可换股债券按19.6港元换股价兑换成17857142股普通股[13] - 月报日期，现有、A、B可换股债券未偿本金分别为257030210港元、64127855港元、16240000港元[13] - 强制兑换等后，可转换债券持有人将拥有17688018股权益[13]

公司信息 - 公司为进业控股有限公司，股份代号8356，于开曼群岛注册成立[10] 资料获取 - 2024/25年年报等文件中、英文版本分别上传至公司及联交所网站[2][5] - 无法接收电子通讯可申请印刷本，费用全免[3][6] 非登记持有人 - 欲以电子方式接收通讯需向中介公司提供邮箱地址[4][6][10] - 索取印刷本需填写并寄回申请表格[10] 其他说明 - 咨询热线为(852) 2980 1333，服务时间为周一至周五9:00 - 18:00（公众假期除外）[5][7] - 公司可将个人资料披露或转移给相关方[10] - 查核及更正个人资料书面寄至卓佳证券登记有限公司[10]

公司信息 - 公司为进业控股有限公司，股份代号8356，于开曼群岛注册成立[12] 公告信息 - 发布2024/25年年报等文件，通知日期为2025年7月30日[3][7][10] - 中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[3][7] 股东通知 - 登记股东需提供有效邮箱，否则视为选邮寄[5][8][12] - 填妥表格可寄回或电邮指定处，未选等情况无效[12]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月25日上午10时30分召开股东周年大会[2] - 代表委任表格须不迟于2025年9月23日上午10时30分交回[4] 会议议程 - 省览及考虑截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等[3] - 重选简国祥、许嘉骏为执行董事，重选林舜娇为非执行董事[3] - 续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师[3] - 授予董事发行、配发配及处理公司股份的一般授权[3] - 授予董事购回股份的一般授权[3] - 把公司购回股份面值加入董事发行股份授权[3]

股东大会信息 - 2025年9月25日上午10时30分举行股东周年大会[3] - 确定股东出席并投票权利记录日期为当日[9] - 9月22日至25日暂停办理股东登记手续[9] - 转让文件及股票9月19日前送达[9] 会议审议事项 - 审议2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[3] - 重选简国祥、许嘉骏为执行董事等[3] - 续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师[3] 股份相关 - 董事配发股本面值不超已发行股本20%与购回股本10%之和[5][6] - 可购回股份面值不超已发行股本10%[8] - 正寻求股东批准授出配发票据授权，暂无发行新股份计划[12] - 董事将在适当情况购回股份[12]

会议信息 - 公司股东周年大会将于2025年9月25日上午10:30在新界粉岭安全街18号海迅中心1座8楼M及N室举行[4][29][61] - 确定股东出席股东大会投票权利的记录日期为2025年9月25日，公司于2025年9月22日至9月25日暂停办理股东登记手续[30][72] - 通函随附股東周年大会代表委任表格，须最迟于大会或其续会指定举行时间48小时前交回[29][72] 授权信息 - 公司将提呈普通决议案授予董事一般授权，可配发、发行及处理最多不超授出当日已发行股份（不含库存股份）20%的股份，按最后实际可行日期计算为11,444,033股[19] - 公司将提呈普通决议案授予董事购回授权，可于联交所购回最多不超授出当日已发行股份（不含库存股份）10%的股份，按最后实际可行日期计算为5,722,016股[20] - 一般授权及购回授权生效期至最早发生的下届股东周年大会结束等三种情况之一为止[22] 人员信息 - 林舜娇、简国祥、许嘉骏将在股东周年大会上退任并符合资格膺选连任[23][53][55][57] - 简国祥、许嘉骏年薪12,000港元，有权享有酌情花红，林舜娇年度董事袍金12,000港元[53][55][57] - 简国祥与公司订立三年服务合约，许嘉骏与公司订立三年服务合约，林舜娇任期三年[53][55][57] 股权信息 - 按最后实际可行日期已发行股份57,220,166股计算，全面行使购回授权将购回5,722,016股股份，占决议案获通过当日公司已发行股本约10%[39] - 最后实际可行日期，简国祥、林舜娇、Shunleetat (BVI) Limited分别拥有公司已发行股本约57.1%、57.1%及28.0%，购回授权全面行使后，股权将分别增至约63.5%、63.5%及31.1%[47][48] 交易信息 - 2024年6月至2025年7月（截至最后实际可行日期），股份在GEM每月最高成交价格在0.64 - 1.30港元，最低成交价格在0.34 - 0.76港元[52] - 最后实际可行日期前过去六个月内，公司未在联交所或其他证券交易所购回股份[50]

收入和利润（同比环比） - 公司收益为366,071千港元，同比下降21.9%[9] - 公司毛利为9,933千港元，同比下降45.0%[9] - 公司除所得税前亏损为11,903千港元，同比扩大23.0%[9] - 公司截至2025年3月31日止年度收益为3.661亿港元，较上年同期下降21.9%[40] - 公司年度毛利为990万港元，较上年同期下降45.0%[40] - 公司年度净亏损为1200万港元，较上年同期扩大31.2%[41] - 公司截至2025年3月31日止年度总收益为3.661亿港元，较去年4.69亿港元下降21.9%[67][68] - 毛利下降45%至990万港元，毛利率为2.7%（去年3.9%）[74][77] - 净亏损同比扩大31.2%至1200万港元（2024年：910万港元）[89][92] - 每股基本亏损20.1港仙（2024年：23.0港仙）[90][93] 成本和费用（同比环比） - 服务成本下降21%至3.561亿港元，其中分包费用占比43.5%（1.55亿港元），直接劳工占比30.1%（1.072亿港元）[71][73] - 原材料成本增至2768万港元（占比7.8%），较去年2687万港元（占比6.0%）有所上升[73] - 建筑服务成本中其他直接成本为6621万港元（占比18.6%），较去年7147万港元下降[73] - 行政及运营费用增长45.7%至2570万港元，主因长期服务金拨备及专业费用增加[80] - 行政及营运开支同比上升45.7%至2570万港元（2024年：1760万港元）[82] - 融资成本同比下降54.8%至540万港元（2024年：1200万港元）[81][83] - 公司员工总成本从2024年的约105,200,000港元增加10.7%至2025年的约116,400,000港元[116][121] 各条业务线表现 - 公司收入主要来自低风险的公共工程部门[43] - 合约CV/2022/08贡献收益1.62亿港元，占总收益44.3%；合约4/WSD/19贡献7520万港元，占比20.5%[66] - 分包商业务收益占比56.8%（2.078亿港元），共同控制经营收益占比43.2%（1.582亿港元）[69] - 公司作为合资方在年度内获得新合同[47] - 现有合同陆续进入维护期或接近完工阶段[47] - 当前手持合同预计可维持约两年营业额[47] - 建筑成本上升持续侵蚀项目利润率[47] - 公司现有合同预计可维持约两年的营业额[50] - 建筑成本持续上升侵蚀项目利润率[50] - 截至2025年3月31日公司共进行4项主要合约[56][57] 各地区表现 - 公司企业架构显示主要运营实体为进业水务和进业土木，提供土木工程服务[21] - 深圳前海新华电视文化发展有限公司目前处于暂無經營状态[21] - 公司注册地位于开曼群岛，香港主要办公地址位于新界粉岭[31] 管理层讨论和指引 - 香港政府财政赤字及严格预算控制预计将延迟新公共工程项目招标[43] - 公共工程价格波动补偿下降对项目毛利率产生负面影响[43] - 公司现有合同预计可维持约两年的营业额[50] - 建筑成本持续上升侵蚀项目利润率[50] - 公司当前手持合同预计可维持约两年营业额[47] - 建筑成本上升持续侵蚀项目利润率[47] 主要合同项目 - 新获合营合约ND/2024/06（粉岭北新发展区项目）[60][61] - 古洞南农业园项目（ND/2018/02）总合约价值19.82亿港元[58] - 古洞南农业园项目已核证工程总额8.878亿港元（完成率约44.8%）[58] - 沙岭坟场项目（CV/2016/10）累计核证工程总额13.078亿港元[63] - 安达臣道石矿场项目（4/WSD/19）合约期2020年9月至2025年9月[60] - 粉岭第48区项目（CV/2022/08）合约期2023年1月至2027年1月[60] - 香港科技大学宿舍项目（PYC 03084BAH-001）合约期2020年8月至2022年12月[63] 财务健康状况 - 现金及现金等价物为56,120千港元，同比增长16.4%[10] - 公司总负债为205,514千港元，同比下降67.0%[11] - 公司权益为负40,930千港元，同比改善89.9%[11] - 资产回报率为-7.2%，较上年-4.2%进一步恶化[12] - 流动比率为0.90倍，较上年0.33倍显著改善[12] - 资产负债比率为60.5%，较上年176.7%大幅改善[12] - 公司截至2025年3月31日净流动负债为1720万港元，较2024年同期的4.184亿港元大幅减少[104] - 公司现金余额为5610万港元，较2024年同期的4820万港元有所增加[104] - 公司当前比率为0.90，较2024年同期的0.33显著改善[104] - 公司权益总额亏损4090万港元，较2024年同期的4.051亿港元亏损大幅收窄[99] - 公司流动负债净额从2024年3月31日的约418,400,000港元大幅下降至2025年3月31日的约17,200,000港元[105] - 公司现金结余从2024年3月31日的约48,200,000港元增加至2025年3月31日的约56,100,000港元[105] - 公司流动比率从2024年3月31日的约0.33显著改善至2025年3月31日的约0.90[105] - 公司资产负债比率从2024年3月31日的约176.7%大幅下降至2025年3月31日的约60.5%[107][111] - 公司所有者应占权益赤字增至4090万港元（2024年：4.051亿港元赤字）[97] 融资与资本活动 - 可换股票据未偿还本金约2.57亿港元[81][83] - 公司发行16.666亿股认购股份，占扩大后股本29.1%，认购价每股0.012港元[100] - 股份认购总收益2000万港元，净收益1990万港元，其中1035.57万港元用于偿还债务[100] - 剩余950万港元认购收益用于2025财年一般营运资金[100] - 现有可换股票据利率从3%降至0.8%，到期日延至2025年12月9日[101] - 新发行可换股票据A金额6412.7855万港元，利率0.8%，到期日2025年12月9日[101] - 所有可换股票据将按每股19.6港元的转换价强制转换为股权[101] - 公司于2024年4月15日发行了金额约为16,240,000港元的可换股票据B，年利率为0.8%[106] - 公司截至2025年3月31日的资本承担约为2,600,000港元，而2024年同期为0港元[109][113] 资产与减值 - 物业及设备未出现减值迹象[88][91] - 公司于2024年3月31日有账面净值约3,600,000港元的机器作为融资租赁持有，而2025年同期无此类资产[110][114] 信贷与拨备 - 其他净收益500万港元，包含票据修改收益1730万港元及信贷亏损拨备1320万港元[76][79] - 合约资产预期信贷亏损拨备净额1370万港元（2024年：8.3万港元）[85][87] - 针对清盘客户计提信贷减值拨备1460万港元（2024年：零）[85][87] - 贸易及其他应收款项拨回信贷亏损拨备50万港元（2024年：30万港元）[85][87] 其他收入与收益 - 其他收入增长44.4%至430万港元，主要来自废料销售和政府补贴[75][78] 公司治理与董事会变动 - 公司于2024年4月16日进行重大董事会改组，包括任命新主席、CEO及3名董事，同时4名董事辞职[23][24][25] - 审计委员会在2024年4月16日和11月29日经历多次成员变更，新增2名成员，4名成员辞职[27][29] - 风险管理委员会主席于2024年11月29日由王忠业先生接任[30][31] - 公司于2024年5月23日更换公司秘书，陈俊杰接替李月弟[26] - 提名委员会在2024-2025年间经历6次人员变动，包括主席调任及成员更替[28][29] - 合规主任李永升博士于2024年4月16日辞职[26] - 董事会在2024年4月16日进行了重大人事调整：简国祥调任主席，许嘉骏获委任行政总裁，简臻廷获委任执行董事，姜岩、李永升、刘大勇辞任[157] - 非执行董事在2024年11月29日发生变动：林舜娇获委任，罗焯雄辞任[158] - 董事会成员变动：2024年4月16日委任许嘉骏先生及简臻廷先生为执行董事，王忠业先生及黎雅明先生为独立非执行董事；同日吴国铭先生及尹志强先生辞任；2024年11月29日郭文韬先生辞任，林舜娇女士获委任为非执行董事[160][162] - 2024年4月16日及11月29日发生多名董事辞任及委任变动[191][192] 董事会结构与政策 - 董事会目前由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[157] - 董事会在截至2025年3月31日止年度遵守了企业管治守则，但偏离了第C.1.8、C.1.6和C.2.7段的规定[146][151] - 公司确认所有董事在截至2025年3月31日止年度都遵守了证券交易标准[148] - 董事会负责批准集团长期目标、策略、年度预算及中期和年度业绩[155] - 董事会负责监督集团运营管理、内部监控和风险管理制度[155] - 董事会负责批准会计政策或惯例的重大变动[155] - 董事会负责评估内部保障程序的有效性以监督重要内幕信息的适时披露[155] - 董事会负责检讨公司遵守法律和监管规定的政策及惯例[155] - 执行董事服务合约期限为3年，可提前终止但需支付3个月薪金代通知金[171][174] - 非执行董事委任任期3年，终止需提前1个月书面通知[172][174] - 独立非执行董事委任任期3年，终止需提前1个月书面通知[175] - 董事轮换机制：每年股东周年大会三分之一董事轮值退任，至少每3年重选一次[176] - 董事会主席与行政总裁职责分离，由简国祥先生任主席、许嘉骏先生任行政总裁[163][164][165][167][168] - 董事会保留最终决策权事项：须予公布交易、关连交易、重大投资、重大商业决策、关键管理人员变动及内幕消息披露[170][173] - 独立非执行董事人数符合GEM上市规则要求，设有评估机制（问卷及董事会会议）[178] - 董事可获取董事会文件及咨询公司秘书服务，可独立接触高级管理层[161][162] - 无董事持有不可在1年内无补偿终止的服务合约（法定补偿除外）[177] - 独立非执行董事任期三年，三分之一董事须于股东周年大会轮值退任[179] - 董事会于截至2025年3月31日止年度召开6次会议，其中4次为定期会议[185][187] - 公司每月向董事会成员提供集团业绩及财务状况更新资料[188][190] - 董事责任保险于2020年8月30日到期后未续保，2024年9月16日重新安排合规保险[193][194] - 执行董事简国祥之子简臻廷及配偶林舜娇任董事，存在家族关系[184][186] - 2024年新委任董事许嘉骏、简臻廷、王忠业、黎雅明均接受入职培训[191][192] - 独立非执行董事王忠业、黎雅明2024年参与自学进修及研讨会培训[192] - 主席未按规召开独立非执行董事单独会议，改由秘书收集问题后跟进[182][183] - 所有独立非执行董事提交年度独立性确认，公司认定其均属独立[181][183] 委员会信息 - 公司董事会设立四个委员会包括审核委员会提名委员会薪酬委员会和风险管理委员会[195] - 审核委员会于2010年8月11日成立[196] - 审核委员会负责监督财务报告流程和内部控制系统以及集团整体风险管理[197] - 审核委员会审查集团财务报表及中期与年度报告[197] - 审核委员会审查外聘审计师的聘用条款和审计工作范围[197] - 审核委员会主席为Stanley Chin Chi Ho先生[198] - Kenneth Wong Chung Yip于2024年4月16日获委任为审核委员会成员[198] - Leon Lai Ah Ming于2024年11月29日获委任为审核委员会成员[198] - Wu Guo Ming于2024年4月16日辞任审核委员会成员[198] - Aaron Wan Chi Keung于2024年4月16日辞任审核委员会成员[198] 董事背景 - 简国祥先生拥有超过31年土木工程项目经验，是集团创始人[129] - 许嘉骏先生拥有超过25年土木工程项目管理经验，2010年加入集团[130] - 简臻廷先生29岁，2018年获得土木工程学士学位，同年加入集团[133] - 林舜娇女士拥有超过24年土木工程项目管理经验，2000年加入集团[134] - 钱志浩先生拥有16年审计及财务管理经验，是注册会计师和特许金融分析师[137] - 钱志浩先生现任两家上市公司独立非执行董事（股份代码：1629和618）[137] - 王忠业先生拥有会计专业文凭和法律学士学位，是香港注册会计师[138] - 王忠业先生曾在香港交易所任职超过13年，担任上市科高级经理[138] - 过去三年内所有董事均未在其他上市公司担任董事职务[129][130][133][134][137] 其他重要事项 - 公司总资产为165,649千港元，同比下降24.3%[10] - 公司持股结构显示对TYW (BVI) Limited、Profit Station Limited等子公司持有100%股权[21] - 公司截至2025年3月31日无任何重大或然负债[115][120] - 公司于2025年3月31日拥有232名全职员工，其中超过90%为直接劳工[116][121]

提名委员会设立 - 公司于2010年8月11日设立提名委员会[8] 成员与会议规定 - 成员不少于三名，独立董事应占大多数，至少有一名不同性别的成员[8] - 会议通知期不少于七日[8] - 处理事务法定人数为2人，两名成员出席时至少一名为独立董事[15] - 须最少每年举行一次会议[11] 决议与职责 - 决议案可由全体成员书面通过[13] - 职责包括至少每年检讨董事会架构等多项内容[15] 汇报与资料获取 - 须定期向董事会汇报，主席须出席股东大会回应股东提问[18] - 管理层须及时提供足够资料，委员会获授权索取资料及寻求专业意见[18] 权限 - 董事会可修订、补充及撤销本职权范围条文及委员会决议案[20]

公司基本信息 - 进业控股有限公司于开曼群岛注册成立[1] - 公司股份代号为8356[2] 公司人员架构 - 执行董事有简国祥、许嘉骏、简臻廷[3] - 非执行董事为林舜娇[3] - 独立非执行董事有钱志浩、王忠业、黎雅明[3] 公司委员会成员 - 审核委员会主席是钱志浩，成员有王忠业、黎雅明[3] - 薪酬委员会主席是黎雅明，成员有钱志浩、王忠业[3] - 提名委员会主席是简国祥，成员有林舜娇等[4] - 风险管理委员会主席是王忠业，成员有钱志浩、黎雅明[4] 信息发布时间 - 信息发布于2025年6月30日[4]