股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 2025年8月31日 | | --- | | 截至月份: 狀態: 新提交 | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 進業控股有限公司 呈交日期: 2025年9月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08356 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 500,00 ...

I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08356 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 500,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 進業控股有限公司 呈交日期: 2025年8月4日 本月底法定/註冊股本總額： HKD 500,000,0 ...

進業控股有限公司 (Incorporated in Cayman Islands with limited liability) （Stock Code 股份代號：8356） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Holder(s) (Note 1) , TSUN YIP HOLDINGS LIMITED (the "Company") – Notice of publication of (i) 2024/25 Annual Report; (ii) Circular dated 30th July 2025; and (iii) Notice of Annual General Meeting (collectively, the "Current Corporate Communications") If you for any reason have difficulty in receiving email notification or gaining access to the Website Version of the Corporate ...

TSUN YIP HOLDINGS LIMITED 進業控股有限公司 (Incorporated in Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：8356） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders. TSUN YIP HOLDINGS LIMITED (the "Company") – Notice of publication of (i) 2024/25 Annual Report; (ii) Circular dated 30th July 2025; and (iii) Notice of Annual General Meeting and Proxy Form (collectively, the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication ...

供進業控股有限公司（「本公司」）股東於二零二五年九月二十五日（星期四）上午十時三十分假座新界粉嶺安全街18號海迅中心1 座8樓M及N室召開之股東週年大會（「大會」）（或其任何續會）使用之代表委任表格。 本人╱吾等 （附註a） 地址為 為本公司股份（各自為一股「股份」） 股 （附註b） 之持有人， 茲委任大會主席（「主席」）或 地址為 為本人╱吾等之受委代表 （附註c） ，代表本人╱吾等出席於二零二五年九月二十五日（星期四）上午十時三十分假座新界粉嶺安 全街18號海迅中心1座8樓M及N室舉行之大會及其任何續會，藉以考慮並於該大會（或其任何續會）上酌情通過召開大會的通告 （「通告」）所載之決議案，並按下述指示代表本人╱吾等投票，如無作出指示，則由本人╱吾等之代表酌情投票。除非另有界 定，否則本代表委任表格所使用的詞彙與通告內所界定者具有相同涵義。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8356） 代表委任表格 d 倘 閣下有意投票贊成上述決議案，請於「贊成」欄內填上「✓」號。倘 閣下有意投票反對決議案，請於「反對」欄內填上「✓」號。倘交回之本表格已妥為簽署，惟並無 就提呈之決議案作出具體指示，受委代表可就 ...

（股份代號：8356） 股東週年大會通告 茲通告進業控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十五日（星期四）上午十 時三十分假座新界粉嶺安全街18號海迅中心1座8樓M及N室舉行股東週年大會，藉以處 理下列事項： 1 1. 省覽及考慮本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以 及董事（「董事」）會報告及核數師報告； 2. (a) 重選簡國祥先生為執行董事； (b) 重選許嘉駿先生為執行董事； (c) 重選林舜嬌女士為非執行董事； (d) 授權董事會釐定董事酬金； 3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金； 4. 作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 「動議： 2 (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上 市規則（「GEM上市規則」），一般性及無條件 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有進業控股有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函連同隨附之 代表委任表格送交買家或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉 交買家或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8356） (1) 建議授出一般授權以配發及發行新股份及 本公司購回本身之股份； (2) 建議重選董事； 本通函自其刊發日期起將在聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」網頁內登載七日，以及 在本公司網站http://www.tsunyip.hk登載。 二零二五年七月三十日 GEM 之特色 GEM之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中 小型公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公 ...

收入和利润（同比环比） - 公司收益为366,071千港元，同比下降21.9%[9] - 公司毛利为9,933千港元，同比下降45.0%[9] - 公司除所得税前亏损为11,903千港元，同比扩大23.0%[9] - 公司截至2025年3月31日止年度收益为3.661亿港元，较上年同期下降21.9%[40] - 公司年度毛利为990万港元，较上年同期下降45.0%[40] - 公司年度净亏损为1200万港元，较上年同期扩大31.2%[41] - 公司截至2025年3月31日止年度总收益为3.661亿港元，较去年4.69亿港元下降21.9%[67][68] - 毛利下降45%至990万港元，毛利率为2.7%（去年3.9%）[74][77] - 净亏损同比扩大31.2%至1200万港元（2024年：910万港元）[89][92] - 每股基本亏损20.1港仙（2024年：23.0港仙）[90][93] 成本和费用（同比环比） - 服务成本下降21%至3.561亿港元，其中分包费用占比43.5%（1.55亿港元），直接劳工占比30.1%（1.072亿港元）[71][73] - 原材料成本增至2768万港元（占比7.8%），较去年2687万港元（占比6.0%）有所上升[73] - 建筑服务成本中其他直接成本为6621万港元（占比18.6%），较去年7147万港元下降[73] - 行政及运营费用增长45.7%至2570万港元，主因长期服务金拨备及专业费用增加[80] - 行政及营运开支同比上升45.7%至2570万港元（2024年：1760万港元）[82] - 融资成本同比下降54.8%至540万港元（2024年：1200万港元）[81][83] - 公司员工总成本从2024年的约105,200,000港元增加10.7%至2025年的约116,400,000港元[116][121] 各条业务线表现 - 公司收入主要来自低风险的公共工程部门[43] - 合约CV/2022/08贡献收益1.62亿港元，占总收益44.3%；合约4/WSD/19贡献7520万港元，占比20.5%[66] - 分包商业务收益占比56.8%（2.078亿港元），共同控制经营收益占比43.2%（1.582亿港元）[69] - 公司作为合资方在年度内获得新合同[47] - 现有合同陆续进入维护期或接近完工阶段[47] - 当前手持合同预计可维持约两年营业额[47] - 建筑成本上升持续侵蚀项目利润率[47] - 公司现有合同预计可维持约两年的营业额[50] - 建筑成本持续上升侵蚀项目利润率[50] - 截至2025年3月31日公司共进行4项主要合约[56][57] 各地区表现 - 公司企业架构显示主要运营实体为进业水务和进业土木，提供土木工程服务[21] - 深圳前海新华电视文化发展有限公司目前处于暂無經營状态[21] - 公司注册地位于开曼群岛，香港主要办公地址位于新界粉岭[31] 管理层讨论和指引 - 香港政府财政赤字及严格预算控制预计将延迟新公共工程项目招标[43] - 公共工程价格波动补偿下降对项目毛利率产生负面影响[43] - 公司现有合同预计可维持约两年的营业额[50] - 建筑成本持续上升侵蚀项目利润率[50] - 公司当前手持合同预计可维持约两年营业额[47] - 建筑成本上升持续侵蚀项目利润率[47] 主要合同项目 - 新获合营合约ND/2024/06（粉岭北新发展区项目）[60][61] - 古洞南农业园项目（ND/2018/02）总合约价值19.82亿港元[58] - 古洞南农业园项目已核证工程总额8.878亿港元（完成率约44.8%）[58] - 沙岭坟场项目（CV/2016/10）累计核证工程总额13.078亿港元[63] - 安达臣道石矿场项目（4/WSD/19）合约期2020年9月至2025年9月[60] - 粉岭第48区项目（CV/2022/08）合约期2023年1月至2027年1月[60] - 香港科技大学宿舍项目（PYC 03084BAH-001）合约期2020年8月至2022年12月[63] 财务健康状况 - 现金及现金等价物为56,120千港元，同比增长16.4%[10] - 公司总负债为205,514千港元，同比下降67.0%[11] - 公司权益为负40,930千港元，同比改善89.9%[11] - 资产回报率为-7.2%，较上年-4.2%进一步恶化[12] - 流动比率为0.90倍，较上年0.33倍显著改善[12] - 资产负债比率为60.5%，较上年176.7%大幅改善[12] - 公司截至2025年3月31日净流动负债为1720万港元，较2024年同期的4.184亿港元大幅减少[104] - 公司现金余额为5610万港元，较2024年同期的4820万港元有所增加[104] - 公司当前比率为0.90，较2024年同期的0.33显著改善[104] - 公司权益总额亏损4090万港元，较2024年同期的4.051亿港元亏损大幅收窄[99] - 公司流动负债净额从2024年3月31日的约418,400,000港元大幅下降至2025年3月31日的约17,200,000港元[105] - 公司现金结余从2024年3月31日的约48,200,000港元增加至2025年3月31日的约56,100,000港元[105] - 公司流动比率从2024年3月31日的约0.33显著改善至2025年3月31日的约0.90[105] - 公司资产负债比率从2024年3月31日的约176.7%大幅下降至2025年3月31日的约60.5%[107][111] - 公司所有者应占权益赤字增至4090万港元（2024年：4.051亿港元赤字）[97] 融资与资本活动 - 可换股票据未偿还本金约2.57亿港元[81][83] - 公司发行16.666亿股认购股份，占扩大后股本29.1%，认购价每股0.012港元[100] - 股份认购总收益2000万港元，净收益1990万港元，其中1035.57万港元用于偿还债务[100] - 剩余950万港元认购收益用于2025财年一般营运资金[100] - 现有可换股票据利率从3%降至0.8%，到期日延至2025年12月9日[101] - 新发行可换股票据A金额6412.7855万港元，利率0.8%，到期日2025年12月9日[101] - 所有可换股票据将按每股19.6港元的转换价强制转换为股权[101] - 公司于2024年4月15日发行了金额约为16,240,000港元的可换股票据B，年利率为0.8%[106] - 公司截至2025年3月31日的资本承担约为2,600,000港元，而2024年同期为0港元[109][113] 资产与减值 - 物业及设备未出现减值迹象[88][91] - 公司于2024年3月31日有账面净值约3,600,000港元的机器作为融资租赁持有，而2025年同期无此类资产[110][114] 信贷与拨备 - 其他净收益500万港元，包含票据修改收益1730万港元及信贷亏损拨备1320万港元[76][79] - 合约资产预期信贷亏损拨备净额1370万港元（2024年：8.3万港元）[85][87] - 针对清盘客户计提信贷减值拨备1460万港元（2024年：零）[85][87] - 贸易及其他应收款项拨回信贷亏损拨备50万港元（2024年：30万港元）[85][87] 其他收入与收益 - 其他收入增长44.4%至430万港元，主要来自废料销售和政府补贴[75][78] 公司治理与董事会变动 - 公司于2024年4月16日进行重大董事会改组，包括任命新主席、CEO及3名董事，同时4名董事辞职[23][24][25] - 审计委员会在2024年4月16日和11月29日经历多次成员变更，新增2名成员，4名成员辞职[27][29] - 风险管理委员会主席于2024年11月29日由王忠业先生接任[30][31] - 公司于2024年5月23日更换公司秘书，陈俊杰接替李月弟[26] - 提名委员会在2024-2025年间经历6次人员变动，包括主席调任及成员更替[28][29] - 合规主任李永升博士于2024年4月16日辞职[26] - 董事会在2024年4月16日进行了重大人事调整：简国祥调任主席，许嘉骏获委任行政总裁，简臻廷获委任执行董事，姜岩、李永升、刘大勇辞任[157] - 非执行董事在2024年11月29日发生变动：林舜娇获委任，罗焯雄辞任[158] - 董事会成员变动：2024年4月16日委任许嘉骏先生及简臻廷先生为执行董事，王忠业先生及黎雅明先生为独立非执行董事；同日吴国铭先生及尹志强先生辞任；2024年11月29日郭文韬先生辞任，林舜娇女士获委任为非执行董事[160][162] - 2024年4月16日及11月29日发生多名董事辞任及委任变动[191][192] 董事会结构与政策 - 董事会目前由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[157] - 董事会在截至2025年3月31日止年度遵守了企业管治守则，但偏离了第C.1.8、C.1.6和C.2.7段的规定[146][151] - 公司确认所有董事在截至2025年3月31日止年度都遵守了证券交易标准[148] - 董事会负责批准集团长期目标、策略、年度预算及中期和年度业绩[155] - 董事会负责监督集团运营管理、内部监控和风险管理制度[155] - 董事会负责批准会计政策或惯例的重大变动[155] - 董事会负责评估内部保障程序的有效性以监督重要内幕信息的适时披露[155] - 董事会负责检讨公司遵守法律和监管规定的政策及惯例[155] - 执行董事服务合约期限为3年，可提前终止但需支付3个月薪金代通知金[171][174] - 非执行董事委任任期3年，终止需提前1个月书面通知[172][174] - 独立非执行董事委任任期3年，终止需提前1个月书面通知[175] - 董事轮换机制：每年股东周年大会三分之一董事轮值退任，至少每3年重选一次[176] - 董事会主席与行政总裁职责分离，由简国祥先生任主席、许嘉骏先生任行政总裁[163][164][165][167][168] - 董事会保留最终决策权事项：须予公布交易、关连交易、重大投资、重大商业决策、关键管理人员变动及内幕消息披露[170][173] - 独立非执行董事人数符合GEM上市规则要求，设有评估机制（问卷及董事会会议）[178] - 董事可获取董事会文件及咨询公司秘书服务，可独立接触高级管理层[161][162] - 无董事持有不可在1年内无补偿终止的服务合约（法定补偿除外）[177] - 独立非执行董事任期三年，三分之一董事须于股东周年大会轮值退任[179] - 董事会于截至2025年3月31日止年度召开6次会议，其中4次为定期会议[185][187] - 公司每月向董事会成员提供集团业绩及财务状况更新资料[188][190] - 董事责任保险于2020年8月30日到期后未续保，2024年9月16日重新安排合规保险[193][194] - 执行董事简国祥之子简臻廷及配偶林舜娇任董事，存在家族关系[184][186] - 2024年新委任董事许嘉骏、简臻廷、王忠业、黎雅明均接受入职培训[191][192] - 独立非执行董事王忠业、黎雅明2024年参与自学进修及研讨会培训[192] - 主席未按规召开独立非执行董事单独会议，改由秘书收集问题后跟进[182][183] - 所有独立非执行董事提交年度独立性确认，公司认定其均属独立[181][183] 委员会信息 - 公司董事会设立四个委员会包括审核委员会提名委员会薪酬委员会和风险管理委员会[195] - 审核委员会于2010年8月11日成立[196] - 审核委员会负责监督财务报告流程和内部控制系统以及集团整体风险管理[197] - 审核委员会审查集团财务报表及中期与年度报告[197] - 审核委员会审查外聘审计师的聘用条款和审计工作范围[197] - 审核委员会主席为Stanley Chin Chi Ho先生[198] - Kenneth Wong Chung Yip于2024年4月16日获委任为审核委员会成员[198] - Leon Lai Ah Ming于2024年11月29日获委任为审核委员会成员[198] - Wu Guo Ming于2024年4月16日辞任审核委员会成员[198] - Aaron Wan Chi Keung于2024年4月16日辞任审核委员会成员[198] 董事背景 - 简国祥先生拥有超过31年土木工程项目经验，是集团创始人[129] - 许嘉骏先生拥有超过25年土木工程项目管理经验，2010年加入集团[130] - 简臻廷先生29岁，2018年获得土木工程学士学位，同年加入集团[133] - 林舜娇女士拥有超过24年土木工程项目管理经验，2000年加入集团[134] - 钱志浩先生拥有16年审计及财务管理经验，是注册会计师和特许金融分析师[137] - 钱志浩先生现任两家上市公司独立非执行董事（股份代码：1629和618）[137] - 王忠业先生拥有会计专业文凭和法律学士学位，是香港注册会计师[138] - 王忠业先生曾在香港交易所任职超过13年，担任上市科高级经理[138] - 过去三年内所有董事均未在其他上市公司担任董事职务[129][130][133][134][137] 其他重要事项 - 公司总资产为165,649千港元，同比下降24.3%[10] - 公司持股结构显示对TYW (BVI) Limited、Profit Station Limited等子公司持有100%股权[21] - 公司截至2025年3月31日无任何重大或然负债[115][120] - 公司于2025年3月31日拥有232名全职员工，其中超过90%为直接劳工[116][121]

本職權範圍以中文及英文編製。若中英文版有歧義，概以英文版為準。 TSUN YIP HOLDINGS LIMITED 進業控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號：8356) 提名委員會職權範圍 - 1 - TSUN YIP HOLDINGS LIMITED 進業控股有限公司 （「本公司」） 提名委員會之職權範圍 (董事會於二零一二年三月二十七日採納， 5.1 除提名委員會全體成員另行同意，提名委員會會議通知期應不少於七日。 5.2 提名委員會成員及提名委員會秘書（應提名委員會成員的請求時）可於任何時候召集提 名委員會會議。通告必須親身以口頭或以書面形式、或以電話、電傳、電報、傳真、 電子郵件或其他成員不時議定的方式發出予各提名委員會成員（以該提名委員會成員 不時通知秘書的電話號碼、傳真號碼、地址或電子郵箱地址為準）。以口頭方式發出的 任何通知，必須以書面方式確認。 5.3 會議通知須列出會議的時間及地點，並隨附議程及就會議而言，提名委員會成員須予 考慮的其他文件。 並於二零一三年八月三十日、二零一九年三月二十九日及 二零二五年六月三十日修訂) 3. 主席 4. 秘書 5. 通告 - 2 - ...

TSUN YIP HOLDINGS LIMITED 進業控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 錢志浩先生 王忠業先生 黎雅明先生 董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下： (股份代號：8356) 董事名單與其角色和職能 進業控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 簡國祥先生 （主席） 許嘉駿先生 （行政總裁） 簡臻廷先生 非執行董事 林舜嬌女士 獨立非執行董事 1 提名委員會 簡國祥先生 （主席） 林舜嬌女士 錢志浩先生 王忠業先生 黎雅明先生 風險管理委員會 王忠業先生 （主席） 錢志浩先生 黎雅明先生 香港，二零二五年六月三十日 2 審核委員會 錢志浩先生 （主席） 王忠業先生 黎雅明先生 薪酬委員會 黎雅明先生 （主席） 錢志浩先生 王忠業先生 ...