整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止九个月，不计维修及售后服务项目，总收入减少约15.4%，项目数目较2018年同期减少3.4%，平均单个项目收入较2018年同期减少约11.1%至约160万港元[5] - 截至2019年9月30日止九个月，公司收入约为9040万港元，较2018年同期减少约15.9%[13] - 截至2019年9月30日止九个月，公司毛利约为1520万港元，较2018年同期减少约31.3%[13] - 公司毛利率由约20.6%下降至约16.8%[13] - 截至2019年9月30日止九个月，公司经调整EBITDA为 - 400万港元，2018年同期为 - 370万港元[12] - 截至2019年9月30日止九个月，公司拥有人应占期内亏损800万港元，2018年同期亏损520万港元[12] - 截至2019年9月30日止九个月，集团总经营开支约为2210万港元，2018年同期约为2220万港元[15] - 截至2019年9月30日止九个月，集团经调整EBITDA亏损约400万港元，2018年同期约为370万港元[15] - 截至2019年9月30日止九个月，公司拥有人应占亏损约800万港元，2018年同期约为520万港元[15] - 截至2019年9月30日，集团拥有现金及现金等价物约1900万港元，2018年12月31日约为2070万港元[16] - 2019年9月30日，集团流动比率约为0.9倍，2018年12月31日约为1.8倍[16] - 2019年9月30日，集团负债总额约为9720万港元，2018年12月31日约为1.053亿港元[16] - 2019年9月30日，集团资本负债比率约为2.5%，2018年12月31日为66.9%[16] - 截至2019年9月30日止九个月，集团收入为9.0449亿港元，2018年同期为10.7503亿港元[24] - 截至2019年9月30日止九个月，集团期内亏损为9922万港元，2018年同期为5212万港元[24] - 按公平值計入其他全面收益之金融資產公平值變動虧損分別為11.1萬港元和25.9萬港元[29] - 2019年和2018年截至9月30日止三個月所得稅開支分別為17.5萬港元和15.8萬港元，九個月分別為17.5萬港元和59.4萬港元[42] 各业务线项目数量及收入关键指标变化 - 按项目数量计，2019年写字楼项目33个，较2018年的43个减少23.3%；商用项目19个，较2018年的9个增加111.1%；住宅项目5个，较2018年的7个减少28.6%；总计57个，较2018年的59个减少3.4%[6] - 按收入计，2019年写字楼项目收入4290万港元，较2018年的9210万港元减少53.4%；商用项目收入4420万港元，较2018年的390万港元增加1033.3%；住宅项目收入260万港元，较2018年的1000万港元减少74.0%；总计8970万港元，较2018年的1.06亿港元减少15.4%[8] - 2019年平均单个项目收入160万港元，较2018年的180万港元减少11.1%[9] - 2019年和2018年截至9月30日止三個月設計及裝修收入分別為3909.5萬港元和4021.9萬港元，九個月分別為8855.5萬港元和10562.6萬港元[36] - 2019年和2018年截至9月30日止三個月其他收入分別為11萬港元和6.1萬港元，九個月分別為31.4萬港元和23萬港元[37] - 2019年和2018年截至9月30日止三個月其他收益╱（虧損）分別為31.6萬港元和 - 482.7萬港元，九個月分別為38.8萬港元和 - 516.5萬港元[39] 公司股权及股东相关情况 - 2019年9月30日，公司已发行股份总数为5.95亿股，与2018年12月31日相同[17] - 2019年和2018年已發行普通股加權平均數分別為5.95億股和5.23388億股[43] - 董事黄耿文先生持有相联法团Ace Architectural and Interior Design Limited 3,500股，占比35%[49] - 股东孙褔林先生持有公司144,000,000股普通股，占已发行具表决权股份的24.2%[54] - 股东Climb Up Limited持有公司115,000,000股普通股，占已发行具表决权股份的19.3%[54] - 股东黄餘奇先生通过受控法团权益持有公司115,000,000股普通股，占已发行具表决权股份的19.3%[54] - 股东林聲韙先生通过受控法团权益持有公司115,000,000股普通股，占已发行具表决权股份的19.3%[54] 公司运营及合规相关情况 - 截至报告日期，公司已获得合约总额逾6050万港元的项目合约，2019年最后一季将展开部分工程[9] - 公司于2016年7月12日起采纳为期10年的购股计划，截至2019年9月30日，无尚未行使、授出、注销、行使或失效的购股[45][46] - 截至2019年9月30日止9个月，公司董事及紧密联系人无从事与集团业务竞争的业务，仅执行董事黄耿文为集团非全资附属公司ACE董事[58] - 截至2019年9月30日止9个月，公司遵守GEM上市规则附录15所载的企业管治守则[60] - 截至2019年9月30日止9个月，全体董事遵守公司有关证券交易的交易准则及操守守则[61] - 截至2019年9月30日止9个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[62] 每股亏损相关情况 - 2019年和2018年截至9月30日止三個月本公司擁有人應佔虧損分別為72萬港元和550.8萬港元，九個月分別為798.8萬港元和522.3萬港元[43] - 2019年和2018年截至9月30日止三個月每股基本虧損分別為0.12港仙和0.93港仙，九個月分別為1.34港仙和1.00港仙[43] 税务相关情况 - 香港利得稅按截至2019年9月30日止九個月估計應課稅溢利依稅率16.5%計提撥備[41]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司总收入约为5060万港元，较2018年同期减少约24.0%[8][11][12] - 2019年上半年公司毛利约为780万港元，较2018年同期减少约51.8%[11][12] - 2019年上半年公司毛利率由约24.2%下降至约15.4%[11][12] - 2019年上半年公司经调整EBITDA为 -520万港元，2018年为180万港元[11] - 2019年上半年本公司拥有人应占期内亏损730万港元，2018年溢利30万港元[11] - 截至2019年6月30日止六个月，集团总经营开支约为1480万港元，2018年同期约为1530万港元[14] - 截至2019年6月30日止六个月，集团经调整EBITDA亏损约为520万港元，2018年同期盈利约为180万港元[14] - 截至2019年6月30日，集团现金及现金等价物约为1800万港元，2018年12月31日约为2070万港元[15] - 2019年6月30日，集团流动比率约为0.9倍，2018年12月31日约为1.8倍[15] - 2019年6月30日，集团负债总额为8550万港元，2018年12月31日约为1.053亿港元[15] - 2019年6月30日，集团资本负债比率约为2.9%，2018年12月31日为66.9%[15] - 截至2019年6月30日止六个月，集团总员工成本约为980万港元，2018年同期约为960万港元[26] - 截至2019年6月30日止三个月，公司收入为1589.3万港元，2018年同期为3292.1万港元；截至2019年6月30日止六个月，公司收入为5056.4万港元，2018年同期为6649.9万港元[29] - 截至2019年6月30日止三个月，公司期内全面开支总额扣除税项为5947000港元，2018年同期为4061000港元；截至2019年6月30日止六个月，该开支总额为8868000港元，2018年同期为收益144000港元[31] - 截至2019年6月30日，公司基本每股亏损为0.73港仙，2018年同期为0.80港仙；截至2019年6月30日止六个月，基本每股亏损为1.22港仙，2018年同期为盈利0.06港仙[31] - 2019年6月30日，公司非流动资产为68483000港元，2018年12月31日为67316000港元；流动资产为76071000港元，2018年12月31日为105804000港元[33] - 2019年6月30日，公司流动负债为46546000港元，2018年12月31日为59866000港元；流动负债净额为7772000港元，2018年12月31日为资产净额45938000港元[33][35] - 2019年6月30日，公司资产净值为58996000港元，2018年12月31日为67864000港元[35] - 截至2019年6月30日止六个月，公司经营活动所用现金净额为16088000港元，2018年同期为17941000港元[40] - 截至2019年6月30日止六个月，公司投资活动所得现金净额为4913000港元，2018年同期为27800000港元[40] - 截至2019年6月30日止六个月，公司融资活动所得现金净额为8500000港元，2018年同期为所用现金净额2250000港元[40] - 2019年6月30日，公司现金及现金等价物为18006000港元，2018年同期为35558000港元[40] - 2018年6月30日，公司总权益为106360000港元，2018年1月1日为88391000港元[38] - 2019年截至6月30日止三個月所得稅抵免3000港元，2018年同期為45.1萬港元；2019年截至6月30日止六個月所得稅開支43.6萬港元，2018年同期為49.4萬港元[76] - 2019年截至6月30日止六個月公司無派付或宣派股息，2018年同期亦無[77] - 2019年截至6月30日止三個月公司擁有人應佔虧損436.3萬港元，每股基本虧損0.73港仙；2019年截至6月30日止六個月公司擁有人應佔虧損726.8萬港元，每股基本虧損1.22港仙；2018年同期公司擁有人應佔溢利28.5萬港元，每股基本盈利0.06港仙[78] - 2019年截至6月30日止六個月收購物業、廠房及設備項目成本約39.1萬港元，出售成本約59.6萬港元，折舊約68.2萬港元；2018年同期收購成本約14.3萬港元，出售成本約19萬港元，折舊約86.3萬港元[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司项目数量较2018年同期减少约14.3%，平均单个项目收入较2018年同期减少约7.7%至约120万港元[5][8] - 2019年写字楼、商用、住宅项目数量分别为26、12、4个，较2018年变动分别为 -25.7%、71.4%、 -42.9%[6] - 2019年写字楼、商用、住宅项目收入分别为1900万、2860万、250万港元，较2018年变动分别为 -67.1%、3985.7%、 -64.8%[8] - 2019年设计及装修服务收入前三季度为15156千港元，上半年为49460千港元；2018年对应数据分别为32373千港元和65406千港元[66] - 2019年设计服务收入前三季度为445千港元，上半年为645千港元；2018年对应数据分别为143千港元和185千港元[66] - 2019年维修及售后服务收入前三季度为292千港元，上半年为459千港元；2018年对应数据分别为405千港元和908千港元[66] - 2019年其他收入前三季度为28千港元，上半年为204千港元；2018年对应数据分别为93千港元和169千港元[69] - 2019年其他（亏损）/收益前三季度亏损137千港元，上半年收益72千港元；2018年对应数据分别亏损4812千港元和338千港元[70] - 2019年其他开支前三季度为2330千港元，上半年为4764千港元；2018年对应数据分别为2306千港元和4530千港元[72] - 2019年财务收入前三季度银行存款利息收益为5千港元，上半年为9千港元；2018年对应数据分别为2千港元和45千港元[73] 公司业务相关其他信息 - 截至报告日期，公司已获合约总额逾9220万港元的项目合约，2019年第三季将展开部分工程[8] - 2019年余下时间市场状况及经济环境不确定，公司将强化市场状况、为客户带来更大价值并优化生产力及效率[9] - 公司运营地点位于香港，按客户位置划分的地域分部收入均来自香港[66][67] - 香港利得稅按截至2019年6月30日止6個月估計應課稅溢利依稅率16.5%計提撥備，與2018年相同[75] - 公司业务面临未能取得新合约、依赖管理团队等风险[123] 公司股份及股本信息 - 2019年6月30日，公司已发行股份总数为5.95亿股，每股面值0.01港元[17] - 法定股本普通股数目为1亿千股，面值为10亿千港元；已发行及缴足股本普通股数目为59.5万千股，面值为595万千港元，股份溢价为8201.2万千港元[95] - 公司2016年7月12日上市，发行1.2亿股新股份，每股0.64港元，所得款项净额约为5700万港元[119] - 2019年6月30日，集团预期上市所得款项用途计划无变动，未动用所得款项净额存放于香港持牌银行[119] - 公司资金用途包括招聘人才15,225（占比27%）、发展新业务13,587（占比24%）等，总计57,000[121] 公司租赁相关信息 - 2019年1月1日应用香港财务报告准则第16号，使用权资产增加294.2万港元，资产总值增加294.2万港元[53][54] - 2019年1月1日应用香港财务报告准则第16号，贸易及其他应付款项增加144.7万港元，租赁负债增加149.5万港元，总负债增加294.2万港元[53][54] - 2018年12月31日经营租赁承担于2019年1月1日加权平均增量借款率为5.13%[56] - 2019年1月1日折现经营租赁承担为313万港元[56] - 与短期租赁等有关的承担为18.8万港元[56] - 2019年1月1日租赁负债为294.2万港元[56] - 自2019年1月1日起，公司采用香港财务报告准则第16号的新租赁会计政策[57] - 2019年1月1日租赁负债和使用权资产金额均为2942千港元，6月30日分别为4200千港元和4312千港元[63] - 2019年6月30日使用權資產為420萬港元[81] - 2018年12月31日经营租赁协议未来最低租赁付款总额不迟于1年为174.1万千港元，迟于1年但不迟于5年为152.9万千港元[97] 公司应收应付款及负债相关信息 - 2019年6月30日貿易應收款項淨額2543.9萬港元，預付款項、按金及其他應收款項190.2萬港元，流動部分2664.2萬港元；2018年12月31日貿易應收款項淨額2490.4萬港元，預付款項、按金及其他應收款項123.2萬港元，流動部分2587.5萬港元[83] - 2019年6月30日合約資產2847.3萬港元，合約負債109.8萬港元；2018年12月31日合約資產5431.2萬港元，合約負債82.5萬港元[86] - 2019年6月30日貿易應付款項1707.8萬港元，應計僱員福利開支101.3萬港元，應計款項及其他應付款項1.1萬港元，租賃負債259.7萬港元；2018年12月31日貿易應付款項2044.7萬港元，應計僱員福利開支169.7萬港元，應計款項及其他應付款項2989.7萬港元，租賃負債5204.1萬港元[88] - 2019年6月30日應付承兌票據4654.6萬港元，2018年12月31日為4539萬港元[91] - 承兑票据年利率首到期日前为3%，延长期为8%，发行日公平值按约5.26%实际年利率估计为5491万港元[92][93] - 2019年6月30日，未赎回承兑票据本金为4615.5万港元[93] - 截至2019年6月30日，公司流动负债（含应付承兑票据4654.6万港元）超过流动资产777.2万港元[44] - 公司可将承兑票据到期日由2020年6月19日延长两年[44] 公司管理层相关信息 - 2019年主要管理层截至6月30日止三个月基本薪金及花红为132.7万千港元、退休金成本为3.4万千港元；截至6月30日止六个月基本薪金及花红为260万千港元、退休金成本为6.9万千港元[101] - 2018年主要管理层截至6月30日止三个月基本薪金及花红为144.3万千港元、退休金成本为5.3万千港元；截至6月30日止六个月基本薪金及花红为291.1万千港元、退休金成本为10.5万千港元[101] 公司股权收购信息 - 2017年11月6日，集团收购Ace Architectural and Interior Design Limited 60%权益[103] - 2018年6月20日，集团完成收购Primo 49%权益[103] 公司购股计划相关信息 - 公司有条件采纳购股计划，自2016年7月12日起生效，为期10年[125] - 2019年6月30日，无尚未行使、授出等的购股期权[126] 公司股东权益信息 - 2019年6月30日，邱仲平先生于公司普通股拥有144,004,000股权益，占比24.2%[129] - 2019年6月30日，邱仲平先生于Legend Investments International Limited拥有80%权益[133] - 2019年6月30日，黄耿文先生于Ace Architectural and Interior Design Limited拥有3,500股权益，占比35%[133] - 2019年6月30日，Legend Investments International

公司整体项目数量变化 - 截至2019年3月31日止三个月，公司项目数量较2018年同期增加约15.4%，达30个[4][6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止三个月，公司总收入上升约4.5%至约34.5百万港元，每个项目平均收入由约1.27百万港元减至约1.15百万港元[4][8] - 截至2019年3月31日止三个月，公司收入约34.7百万港元，较2018年同期增长约3.3％[10][11] - 截至2019年3月31日止三个月，公司毛利约5.3百万港元，较2018年同期下跌约36.9%，毛利率由约25.2%降至约15.3%[10][13] - 截至2019年3月31日止三个月，公司经营开支约7.5百万港元，2018年同期约7.8百万港元，主要因行政开支减少[13] - 截至2019年3月31日止三个月，公司经调整EBITDA约为 - 1.7百万港元，2018年同期约为1.1百万港元[10][14] - 截至2019年3月31日止三个月，公司拥有人应占亏损约2.9百万港元，2018年同期应占溢利约4.3百万港元[10][14] - 截至2019年3月31日，集团现金及现金等价物约为1500万港元，较2018年12月31日的约2070万港元有所减少[16] - 2019年3月31日流动比率约为1.8倍，与2018年12月31日持平[16] - 2019年3月31日集团总负债约1.046亿港元，较2018年12月31日的约1.053亿港元略有减少[16] - 2019年3月31日资本负债比率约为70.8%，高于2018年12月31日的66.9%[16] - 截至2019年3月31日，公司已发行股份总数为5.95亿股，与2018年12月31日相同[17] - 2019年第一季度收入为3.4671亿港元，2018年同期为3.3579亿港元[22] - 2019年第一季度经营亏损183.9万港元，2018年同期经营溢利518.8万港元[22] - 2019年第一季度期内亏损289.8万港元，2018年同期期内溢利434.5万港元[22] - 2019年第一季度每股亏损0.49港仙，2018年同期每股盈利0.89港仙[22] - 香港利得税按16.5%税率计提拨备，与2018年相同[31] - 2019年第一季度公司拥有人应占期内亏损2905千港元，2018年同期溢利4254千港元[34] - 2019年第一季度普通股加权平均数为595,000,000，2018年同期为480,000,000[34] - 2019年第一季度每股基本亏损0.49港仙，2018年同期每股基本盈利0.89港仙[34] 各业务线项目数量变化 - 2019年写字楼项目数量18个，较2018年减少5.3%；商用项目8个，较2018年增加166.7%；住宅项目4个，与2018年持平[6] 各业务线收入变化 - 2019年写字楼项目收入10.4百万港元，较2018年减少65.0%；商用项目收入23.0百万港元，较2018年增加3185.7%；住宅项目收入1.1百万港元，较2018年减少57.7%[8] 已获项目总额情况 - 截至报告日期，公司已获项目总额约85.9百万港元，且2019年3月31日前工程尚未动工[8] 购股计划情况 - 购股计划自2016年7月12日起生效，为期10年，2019年3月31日无尚未行使等情况的购股[36] 股东持股情况 - 邱仲平先生通过Legend Investments International Limited持有144,004,000股公司股份，占比24.2%[45] - 黄耿文先生通过Ace Architectural and Interior Design Limited持有3500股，占相联法团已发行有表决权股份的35%[53] - Legend Investments International Limited持有144,004,000股公司股份，占比24.2%[59] - Climb Up Limited持有115,000,000股公司股份，占比19.3%[59] 公司合规情况 - 截至2019年3月31日止三个月，公司遵守GEM上市规则附录15所载的企业管治守则[63] - 截至2019年3月31日止三个月，全体董事遵守公司有关证券交易的规定准则及操守守则[64] - 截至2019年3月31日止三个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[65] 审核委员会情况 - 公司于2016年6月15日成立审核委员会[67] - 审核委员会遵照GEM上市规则第5.28条及GEM上市规则附录15所载的企管守则以书面形式订明职权范围（2018年12月31日采纳及修订）[67] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，即谢志成先生（主席）、谢伟熙先生及谭泽之先生[67] - 审核委员会主要职责为就委任及解雇外聘核数师向董事会提推荐意见、审阅财务报表及资料并就财务申报提意见、监督公司内部监控程序[67] - 审核委员会已审阅集团采纳的会计原则及常规，并就审核及财务申报事宜与管理层讨论[67] - 审核委员会已讨论及审阅截至2019年3月31日止三个月的未经审核财务资料及第一季度报告[67] 公司董事情况 - 报告日期，执行董事为邱仲平先生、林忠豪先生及黄耿文先生[67] - 报告日期，独立非执行董事为谢志成先生、谢伟熙先生及谭泽之先生[67]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司总收入约16240万港元，较2017年增加约36.9%[13] - 2018年公司收入约1.624亿港元，较2017年增加约36.9%[30][31] - 2018年毛利约为1960万港元，较2017年下降约37.0%[13] - 2018年公司毛利约1960万港元，较2017年减少约37.0%[30][31] - 2018年毛利率由2017年约26.2%下降至约12.1%[13] - 2018年公司毛利率由约26.2%下降至约12.1%[30][31] - 2017年公司拥有人应占溢利约250万港元，2018年录得公司拥有人应占亏损约3520万港元[13] - 2018年公司拥有人应占年内亏损3520万港元，2017年溢利250万港元[30] - 本年度公司拥有人应占亏损约3520万港元，2017年应占溢利约250万港元[36] - 2018年公司经调整EBITDA为 - 1360万港元，2017年为460万港元[30] - 本年度经调整EBITDA约为 - 1360万港元，2017年约为460万港元[36] - 本年度总经营开支约为3510万港元，2017年约为2800万港元[32] - 截至2018年12月31日，公司拥有现金及现金等价物约2070万港元，2017年约为5790万港元[50] - 2018年12月31日流动比率约为1.8倍，2017年约为2.9倍[50] - 2018年12月31日资本负债比率约为66.9%，2017年无[50] - 截至2018年12月31日，公司已发行股份总数为5.95亿股，2017年12月31日为4.8亿股[51] - 2018年12月31日，公司可供分派储备约为7420万港元，2017年为7110万港元[114] - 本年度集团慈善及其他捐款为4万港元，2017年为12.57万港元[115] 各业务线项目数据关键指标变化 - 不计维修及售后服务项目，2018年项目数量较2017年增加27.1%[13] - 不计维修及售后服务项目，2018年平均单个项目收入较2017年增加约8.6%至约265万港元[13] - 截至2018年12月31日，不计维修及售后服务项目，收入增加约38.1%，项目数量增加27.1%，平均单个项目收入增加约8.6%至约265万港元[23] - 2018年办公室、商用、住宅项目数量分别为43、11、7个，较2017年变动16.2%、450.0%、 - 22.2%[24] - 2018年办公室、商用、住宅项目收入分别为9670万、5100万、1400万港元，较2017年变动 - 4.9%、920.0%、34.6%[27] 公司收购情况 - 2018年6月，公司完成收购Primo Group (BVI) Limited的49%权益[14] - 2018年公司收购ACE 60%权益和Primo 49%权益[23] - 2017年11月6日，公司收购ACE 60%权益；2018年6月20日，完成收购Primo 49%权益[37] - 2017年12月15日，公司全资附属公司订立收购协议，以7500万港元收购Primo 49%销售股份，2018年6月20日完成收购[64] - 2017年12月15日，公司与卖方订立收购协议，收购Primo已发行股本的49%，代价为7500万港元[111] - 上述收购于2018年6月20日完成，代价由公司向卖方配发及发行1.15亿股公司新股份以及发行承兑票据支付[111] 公司上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为5700万港元，截至2018年12月31日，已动用5315.6万港元，未动用384.4万港元[47][48] - 招聘高素质人才及加强公司实力计划用途1522.5万港元，占比27%，已全部动用[48] - 发展新业务类别及为潜在业务合作及/或收购公司拨资计划用途1358.7万港元，占比24%，已全部动用[48] 公司股权投资情况 - 截至2018年12月31日，集团持有约540万港元股权投资，联营公司权益约为6110万港元[59] - 2018年，汇丰控股公平值变动亏损36.6万港元，市值160.4万港元，股权投资概约百分比29.7%，占资产总值概约百分比0.9%[59] - 2018年，鼎亿集团投资公平值变动亏损162万港元，市值187.9万港元，股权投资概约百分比34.8%，占资产总值概约百分比1.1%[59] - 2018年，华人策略控股公平值变动亏损225.2万港元，市值171.1万港元，股权投资概约百分比31.7%，占资产总值概约百分比1.0%[59] - 2018年，德益控股公平值变动亏损13.1万港元，市值20.2万港元，股权投资概约百分比3.8%，占资产总值概约百分比0.1%[59] - 2019年2月25日，公司以每股1.09港元购入144.4万股德益控股股份，总购买价约为157.396万港元[61][70] - 汇丰控股资产净值约为1942.49亿美元，鼎亿集团投资未经审核资产净值约为13.95971亿港元，华人策略控股资产净值约为4.37747亿港元，德益控股未经审核资产净值约为1.38072亿港元[59][61] 公司人员相关情况 - 截至2018年12月31日，集团有43名雇员，2017年12月31日为49名，2018年总员工成本约为2030万港元，2017年约为1760万港元[67] - 林忠豪40岁，2017年7月12日起任公司主席兼执行董事，2016年起任State Path Capital Limited执行董事，2017年起任Bionic Vision Technologies Pty Limited董事[74] - 黄耿文35岁，2017年3月10日获委任为非执行董事，11月6日调任为执行董事，在电机及制造工程以及室内设计方面有逾11年经验[78] - 谢志成35岁，2017年1月12日获委任为公司独立非执行董事，有逾10年会计及审核经验，2017年6月30日起任树熊金融集团有限公司首席财务官兼公司秘书[80] - 谢伟熙48岁，2017年11月30日获委任为公司独立非执行董事，有30年机械工程、出版及印刷服务专业经验，自2008年起任职于小森香港有限公司[80] - 谭泽之41岁，2018年9月28日获委任为公司独立非执行董事，在提供会计、审计及财务服务方面有逾16年经验[82] - 施洁48岁，为集团联席创始人，自1999年10月利骏设计创立以来任其项目总监，在香港室内设计及项目管理方面有逾25年经验[83] - 刘依雅44岁，1999年11月利骏设计成立时加入集团，现为利骏设计的销售及市场营销总监[86] - 邱先生1999年与他人共同创立利骏设计，在利骏设计服务19年间带领团队完成多个项目，1994年8月获大一艺术设计学校室内与环境设计文凭，2016年成为加拿大特许管理学院院士[73] - 林先生2001年8月毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校，获会计及工商管理学士学位，2002 - 2006年在家族业务确利达包装实业有限公司开启职业生涯[74][78] - 黄先生2007年5月在美国圣地亚哥加州大学取得电机工程理学学士学位，2007年8月加入Myron L Company出任电机工程师，为期5年，曾领导逾150名员工和10名工程师的团队[78][79] - 莫子超先生43岁，于2017年12月15日获委任为公司秘书，同年12月获委任为财务总监，在会计及财务管理领域拥有逾16年经验[88] - 陈赛怡女士49岁，现为利骏设计人力资源与行政管理的副总裁，负责相关规划与部署及行政管理[87] 公司业务相关情况 - 公司主要业务为在香港提供综合室内设计及装修管理服务[92] - 公司主要客户包括企业雇主及住宅物业业主/租户，公司向其提供定制设计、装修管理及售后等服务[99] - 公司业务经营及业绩可能受未能取得新合约、倚重管理团队、依赖供应商等因素影响[104] - 独立环境、社会及管治报告预计在本报告刊登后不迟于三个月内在联交所及公司网站发布[93] - 公司已分配资源并提供培训，2018年度董事会不知悉有违反相关法律法规且对业务构成重大影响的情况[97] - 最大供应商占本年度采购额的9%，五大供应商合计占30%[117] - 最大客户占本年度销售额的23%，五大客户合计占62%[117] 公司股息及股份相关情况 - 董事不建议就2018年度向公司股东派付末期股息（2017年：无）[106] - 2018年12月31日，邱仲平先生通過Legend Investments實益持有公司144,004,000股股份，佔已發行有表決權股份的24.2%[140] - 2018年12月31日，邱仲平先生持有Legend Investments International Limited 80%股份，黃耿文先生持有Ace Architectural and Interior Design Limited 3,500股股份，佔比35%[143] - 2018年12月31日，Legend Investments實益持有公司144,004,000股股份，佔已發行有表決權股份的24.2%[144] - 2018年12月31日，Climb Up Limited實益持有公司115,000,000股股份，佔已發行有表決權股份的19.3%[144] - 刊發報告前的最後實際可行日期，公司維持了GEM上市規則有關已發行股份總數至少25%由公眾持有的公眾持股量規定[149] - 公司將於2019年5月8日至2019年5月14日暫停辦理股份過戶登記[153] 公司核数师相关情况 - 中正天恒会计师有限公司于2018年8月7日获委任为集团核数师，任职至下届股东周年大会结束[154] - 审核委员会建议续聘罗兵咸永道为核数师，待股东于股东周年大会批准[182] - 审核委员会建议委任中正天恒会计师有限公司填补罗兵咸永道辞任产生的临时空缺[182] 公司董事会及相关委员会情况 - 本年度董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[157] - 2018年9月28日，Kloeden Daniel Dieter先生辞任独立非执行董事，谭泽之先生获委任为独立非执行董事[157][158] - 本年度公司一直符合GEM上市规则有关委任独立非执行董事的规定，独立非执行董事占董事会人数最少三分之一[161] - 公司主席及行政总裁职务分开，林忠豪为执行主席，邱仲平为行政总裁[162] - 截至2018年12月31日止年度，公司共举行4次董事会会议[165] - 邱仲平出席董事会会议4/4、股东大会2/2、薪酬委员会会议2/2[167] - 林忠豪出席董事会会议4/4、股东大会1/2、提名委员会会议1/1[167] - 谢志成出席董事会会议3/4、股东大会1/2、审核委员会会议4/4、薪酬委员会会议2/2、提名委员会会议1/1[167] - 谢伟熙出席董事会会议4/4、股东大会1/2、审核委员会会议4/4、薪酬委员会会议2/2[167] - 各执行董事及独立非执行董事服务合约固定年期为1年，续约按服务协议条款执行，订约方可提前1个月书面通知终止[172] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮席退任，每位董事至少每3年退任一次[172] - 截至2018年12月31日止年度，全体董事参与持续专业发展[177] - 审核委员会于2016年6月15日成立，职权范围于2018年12月31日修订[180] - 本年度审核委员会举行4次会议[181] - 薪酬委员会于2016年6月15日成立[184] - 本年度薪酬委员会举行2次会议[185] - 公司于2016年6月15日成立提名委员会并订明职权范围，2018年12月31日作出修订[187] - 提名委员会成员包括执行董事林忠豪（主席），独立非执行董事谢志成等，Kloeden Daniel Dieter于2018年9月28日辞任，谭泽之于同日获委任[190] - 本年度提名委员会举行一次会议[190] - 本年度提名委员会工作包括审阅董事会架构等、检讨多元化政策、评估独立董事独立性及就退任董事提建议[191] - 公司为提名委员会采纳提名政策，董事会对新董事选定及任命负最终责任[192] - 提名委员会定期或按需评估董事会职位空缺情况[193] - 提名委员会通过多种方法确定董事人选，按相同标准评估候选人[195] - 提名委员会考虑候选人多方面因素以确定其是否符合要求[196] - 公司定期或按需审阅及重新评估提名政策及其有效性[197] - 公司于2016年6月15日采纳董事会成员多元化政策，提名委员会按年检讨[198][199] 公司其他情况 - 报告日期，公司已获得项目总值约9050万港元的若干项目，2018年12月31日前工程尚未动工[14] - 截至报告日期，公司已获项目总值约9050万港元的项目，2018年12月31日前未开展工程[28] - 本年度公司为董事及高级人员投保责任险[127] - 董事袍金须于股东周年大会上经股东批准，其他酬金由董事会参考