股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额1亿港元，股份数目10亿股，面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）3.60274亿股，库存股份0，总数3.60274亿股[2] - 本月内已发行股份（不含库存）和库存股份总额增减为0[6] 购股期权 - 购股期权计划1本月底结存股份期权94.72万股[3] - 购股期权计划2本月底结存股份期权2193万股[3] - 购股期权计划3本月底结存股份期权0，可能发行或转让股份3602.74万股[3] - 本月内因行使期权所得资金0港元[3] 可换股债券 - 2023年5月22日可换股债券本金500万港元，初步换股价1.8港元，可能发行或转让股份277.7777万股[4] - 2025年1月8日可换股债券本金470万港元，初步换股价0.6港元，可能发行或转让股份783.3316万股[4]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额1亿港元，股份数目10亿股，面值0.1港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）3.60274亿股，库存股份数为0[3] - 本月内已发行股份和库存股份总额增减为0[7] 购股期权 - 购股期权计划1上月底和本月底结存股份期权数94.72万股[4] - 购股期权计划2上月底和本月底结存股份期权数2193万股[4] - 购股期权计划3上月底和本月底结存股份期权数为0，本月底可能发行或转让股份3602.74万股[4] 可换股债券 - 2023年5月22日可换股债券认购本金500万港元，换股价1.8港元，本月底可能发行股份277.7777万股[5] - 2025年1月8日可换股债券认购本金470万港元，换股价0.6港元，本月底可能发行股份783.3316万股[5] 其他规定 - 公司本月证券发行等获董事会授权，符合规定[9] - 股份购回及赎回“事件发生日期”为“注销日期”[11] - 购回或赎回未注销股份用负数注明数量[11] - 上市发行人可修订不适用项目[11] - 早前已确认事项无需再次确认[11] - 证券“相同”需面值、股款、股息/利息、权益相同[11]

公司治理变动 - 自2025年10月2日起，独立非执行董事邓志钊不再担任公司提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事刘可珺获委任为提名委员会成员，自2025年10月2日起生效 [1]

股本与股份 - 截至2025年9月底，公司法定股本1亿港元，股份10亿股，面值0.1港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份3.60274亿股，库存股份0[2] 购股期权 - 购股期权计划1本月底结存股份期权947,200，本月新股发行0[3] - 购股期权计划2本月底结存股份期权2193万股，本月新股发行0[3] 可换股债券 - 2023年5月22日债券月底可能发行股份277.7777万股[4] - 2025年1月8日债券月底可能发行股份783.3316万股[4] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份总额增减均为0[6]

提名委员会成立 - 公司提名委员会于2016年6月15日成立[3] 成员与会议 - 成员由董事会委任，多数为独立非执行董事[3] - 会议法定人数为两名成员[5] - 每年至少举行一次定期会议，必要时增加次数[6] - 会议通告至少提前7日发出，全体成员豁免除外[9] - 议程及文件至少提前3日送交成员及出席人士[9] 决议与职责 - 决议案由出席会议多数成员投票通过[10] - 全体成员签署书面决议与会议决议效力等同[12] - 职责包括检讨董事会架构、物色董事人选等[12] 汇报与建议 - 定期及会后向董事会汇报[13] - 制定检讨多元化政策及目标并披露[14] - 就董事委任等向董事会提建议[14] 评估与其他 - 每年评估董事投入、贡献及能力并披露[14] - 支持公司评估董事会表现[14] - 主席或代表出席股东周年大会回应提问[14] 资源与职权 - 获足够资源履职，可寻求独立专业意见[14] - 成员获秘书意见服务，可接触高级管理层[14] - 职权范围登载于联交所及公司网站，英文为准[15]

公司信息 - 公司名称为简朴新生活集团有限公司，前称利骏集团（香港）有限公司，股份代号8360[1] 董事会信息 - 执行董事为陈洪楷、钟家豪、谭泽之，独董为邓志钊、刘可珺[2] - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] 委员会成员 - 审核委员会主席谭泽之，成员刘可珺、邓志钊[2] - 薪酬委员会主席谭泽之，成员钟家豪、邓志钊[2] - 提名委员会主席谭泽之，成员钟家豪、刘可珺[2]

人事变动 - 2025年10月2日起，邓志钊不再担任提名委员会成员，刘可珺获委任[3] - 变动后提名委员会由2独董1执行董事组成，含1不同性别成员[3] 董事会构成 - 截至公告日，董事会含2执行董事3独董[6] 公告信息 - 公告自刊登日起至少7天于联交所及公司网站刊载[8]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目为10亿股，面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）3.60274亿股，库存股份0，总数3.60274亿股[2] 购股期权 - 购股期权计划1上月底和本月底结存94.72万股，本月发行新股0[3] - 购股期权计划2上月底和本月底结存2193万股，本月发行新股0[3] - 本月行使期权所得资金总额0港元[3] 可换股债券 - 2023年5月22日债券上月底和本月底已发行总额500万港元，本月发新股277.7777万股[4] - 2025年1月8日债券上月底和本月底已发行总额470万港元，本月发新股783.3316万股[4] 股份增减 - 本月已发行股份（不含库存）总额增减0[6] - 本月库存股份总额增减0[6] 其他规定 - 购回及赎回股份注销日期为事件发生日期[10] - 购回及赎回未注销股份用负数注明待注销数目[10] - 上市发行人可修订确认内容格式，已确认无需再确认[10] - 证券“相同”需满足面值等条件[10]

报告发布 - 公司2025中期报告在公司网站和港交所网站发布[2][4] 股东通讯 - 非登记股东获取通讯印刷本方式及条件[2][3][4][5] - 非登记股东电子收取通讯方式及注意事项[3][5] 咨询信息 - 对通知信函有疑问致电香港股份过户登记分处咨询[4][5] - 通知信函日期为2025年9月3日[2][5] 股东界定 - 非登记股东定义及已出售或转让股份者无需理会此函[5][6] 通讯范围 - 公司通讯包括董事报告等[5][6]

报告信息 - 公司2025中期报告在公司网站及港交所网站刊出[2][7] 股东通知 - 未提供或提供无效电邮地址可填回条寄回获取电邮通知[2][7][11] - 可书面通知索取通讯印刷本，难查阅网站将免费提供[3][8] - 可书面或电邮更改接收通讯方式[11] 咨询方式 - 对通知信函有疑问可工作日致电咨询[4][8]