公司信息 - 公司名为靛蓝星控股有限公司，股份代号8373[11] - 公司网站为www.indigostar.sg，港交所网站为www.hkexnews.hk[11] 文件相关 - 2024年度报告等相关文件已编制中、英文版本并在网站刊载[2][6][8][9] - ESG报告2024仅电子发布，可书面申请打印本[9][10] 股东大会 - 股东周年大会将于2026年3月18日举行[8][9] 通讯通知 - 公司向有效邮箱发通讯邮件通知，无效则发信函印刷本[11] 回条要求 - 联名股东需首位股东签署回条才有效[11] - 香港投寄回条无需贴邮票，需剪贴邮寄标签[11]

股东周年大会 - 2026年3月18日下午3时在香港中保集团大厦举行[2] - 省览及批准2024年度经审核综合财务报表等[4] 人事安排 - 拟重选陈素宽为执行董事，林锐康为独立非执行董事[4] 股份授权 - 授予董事发行、购回及扩大发行股份授权[4] 代表委任 - 表格须在会前48小时送达，交回后仍可亲自出席投票[7]

股东大会信息 - 股东周年大会将于2026年3月18日下午3时在香港德辅道中141号中保集团大厦27楼2703室举行[3] - 若股东大会当日中午12时后悬挂八号或以上台风信号等，大会将延期举行[14] 财务相关 - 需省览及批准公司及其附属公司截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表等[5] - 考虑续聘北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[5] 人事安排 - 重选陈素宽女士为执行董事，重选林锐康先生为独立非执行董事[5] - 授权董事会厘定董事酬金[5] 股份相关 - 一般及无条件批准董事配发、发行及处理未发行股份，数额不得超过决议案通过当日已发行股份总数的20%[5][6] - 公司于决议案通过后购回的股份总数（最多相当于决议案通过当日已发行股份总数的10%）可加入上述授权[6] - 一般及无条件批准董事在有关期间内购回股份，购回股份总数不得超过决议案通过当日已发行股份总数的10%[11] - 待相关决议案通过后，授予董事配发、发行及处理未发行股份的授权应加入相当于公司购回股份总数的数额予以扩大，该数额不得超过决议案通过当日已发行股份总数的10%[10] 其他 - 有权出席股东大会的股东可委任受委代表，持有两股或以上股份可委任多名受委代表[14] - 代表委任表格需在股东大会或续会指定举行时间不少于48小时前送达指定地址[14] - 公司将于2026年3月13日至2026年3月18日暂停办理股份过户登记手续[14] - 记录日期为2026年3月18日，股份过户文件需在2026年3月12日下午4时前送达指定地址[14]

会议信息 - 股东周年大会将于2026年3月18日下午3时在香港德辅道中141号中保集团大厦27楼2703室举行[3][55] - 需省览及批准公司及其附属公司截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表等[57] - 股东需在股东大会或其续会指定举行时间不少于48小时前，将填妥的代表委任表格交回本公司香港股份过户登记分处[3] - 公司将于2026年3月13日至3月18日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为3月18日[24] - 所有股份过户文件须于2026年3月12日下午4时正前送达指定地点办理登记手续[24] - 若股东大会当日中午12时后悬挂八号或以上台风信号等，大会将延期举行[5] - 公司将在网站www.indigostar.sg及联交所披露易网站www.hkexnews.hk发布重新安排大会的公告[5] 股份授权 - 发行授权拟授予董事，可配、发及处理股份，不超股东周年大会通过决议案当日已发行股份总数的20%[12] - 购回授权拟授予董事，可购回股份，所购回股份总数不得超股东周年大会通过决议案当日已发行股份总数的10%[12] - 待通过发行授权决议案，公司可发行最多8,000,000股股份，相当于最后实际可行日期已发行股份的20%[20] - 待通过购回授权决议案，公司可购回最多4,000,000股股份，相当于最后实际可行日期已发行股份的10%[20] 股份数据 - 最后实际可行日期已发行股份为40,000,000股[18][44] - Splendor及陈先生现有持股约51.29%，全面行使购回授权后持股比例将增至约56.99%[44][46] - 公司于最后实际可行日期前六个月内未购回任何股份[49] 人员信息 - 陈素宽女士及林锐康先生将在股东周年大会上退任并符合资格膺选连任[22] - 林先生获委任为独立非执行董事，任期自2026年8月22日起三年，年度董事袍金96,000港元[52] - 公司主席兼执行董事为陈明先生，执行董事为吴进顺先生及陈素宽女士[67] - 公司独立非执行董事为Dato' Koh Yee Keng、禤孝廉先生及林锐康先生[67] 其他信息 - 本通函刊印日期为2026年2月24日，将由刊印日期起计至少七日刊载于联交所网站及公司网站[4][5] - 最后实际可行日期为2026年2月20日[12] - 公司股份每股面值0.10港元[12][59][61] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总部位于新加坡，香港主要营业地点在香港德辅道中121号远东发展大厦17楼1704室[15] - 股东周年大会上提呈的所有决议案将以投票方式表决[27] - 公司将在股东周年大会后刊发投票表决结果公告[28] - 董事认为授出相关授权及重选董事建议符合公司及股东整体最佳利益[29] - 通函中英文版本如有歧义，以英文版本为准[32] - 公司股份自2025年4月1日上午9时起暂停买卖，将继续停牌直至另行通知[40] - 2025年3月公司股份最高成交价为0.58港元，最低成交价为0.73港元[40] - 截至2024年12月31日，若全面行使购回授权，可能对公司营运资金及/或资本负债比率构成重大不利影响[39] - 董事已向联交所承诺按规定行使股份购回权力[41] - 概无董事或其紧密联系人、公司关连人士有意在购回授权获批后向公司出售股份[43] - 通告将自刊登日期起最少七天在联交所网站及公司网站刊登[67] - 代表委任表格可在公司网站或联交所披露易网站下载[6]

业绩相关 - 报告涵盖2024年1月1日至12月31日[2] 业务运营 - 公司透过两家全资子公司在新加坡从事建筑相关工程，预计业务运营无重大问题[3] - 集团在新加坡建设局注册为一般建筑（B2）和土木工程（C1）承包商，目标是获得更高等级注册[3] ESG报告 - ESG报告仅涵盖新加坡办公室、工程施工现场、员工宿舍运营活动及香港办公室员工人数[4] - ESG报告依据创业板上市规则附录C2及香港交易所证券上市指引编制[5] ESG管理 - 董事会批准策略和政策，管理团队负责执行和审查环境与社会问题[6] - 董事会监督ESG议题，制定相关政策，管理和ESG人员定期报告[8] - 每年进行重要性评估，通过三步评估ESG重要性[9] - 制定ESG相关目标和指标，进展至少每年向董事会报告一次[11] 持份者沟通 - 公司重视持份者参与，建设线上线下沟通管道并提供策略规划报告和业绩信息[15] 合规要求 - 公司确保运营符合ESG报告指南、新加坡法律及行业特定指南要求[16] 环境管理 - 公司采取措施减少有害和无害气体排放、防止污染并提高资源使用效率[23] 排放数据 - 2024年氮氧化物排放量为160.39吨，2023年为0.56吨[25] - 2024年硫氧化物排放量为0.79吨，2023年无相关数据[25] - 2024年悬浮粒子排放量为0.09吨，2023年为0.04吨[25] - 2024年温室气体排放总量为334.72二氧化碳吨当量，较2023年的144.09大幅增加[27] - 2024年范围1温室气体排放为196.55二氧化碳吨当量，2023年为43.92[27] - 2024年范围2温室气体排放为111.36二氧化碳吨当量，2023年为100.17[27] - 2024年范围3温室气体排放为26.81二氧化碳吨当量，2023年无相关数据[27] 排放目标 - 公司设定NOx、SOx、PM排放密度年减少5%的减排目标，基准年为2024年，状态为进行中[26] - 温室气体排放密度（范围1、2、3）目标为自2024年起年减少5%，目前处于进行中[28] 废弃物数据 - 2024年产生的无害废弃物为147.75吨，2023年为454.5吨[30] 废弃物目标 - 无害废弃物产生密度目标为自2024年起年减少5%，目前处于进行中[31] 能源与用水数据 - 2024年购买电力消耗265,789千瓦，2023年为246,899千瓦[43] - 2024年柴油消耗776,748千瓦，2023年为572,720千瓦[43] - 2024年总能源消耗1,042,537千瓦，2023年为826,200千瓦[43] - 2024年能源消耗密度为1,110.26千瓦/总员工人数，2023年为1,036.64千瓦/总员工人数[43] - 2024年用水量12,545立方米，2023年为13,871立方米[43] - 2024年用水密度为13.36立方米/员工人数，2023年为17.40立方米/员工人数[43] 能源目标 - 能源消耗密度减排目标为年减少5%，基准年为2024年，状态为进行中[45] 员工数据 - 2024年员工人数为939人，2023年为797人[27] - 2024年男性员工875人（占比93％），2023年为765人（占比75%）[51] - 2024年女性员工64人（占比7%），2023年为32人（占比25%）[51] - 2024年全职员工550人（占比58％），2023年为797人（占比100%）[51] - 2024年兼职员工389人（占比42％）[51] - 2024年30岁以下员工307人（占比33%），2023年为338人（占比42%）[51] - 2024年31 - 40岁员工306人（占比33%），2023年为223人（占比28%）[51] - 2024年41 - 50岁员工176人（占比19%），2023年为133人（占比17%）[51] - 2024年51 - 60岁员工126人（占比13%），2023年为73人（占比9%）[51] - 2024年60岁以上员工24人（占比2%），2023年为30人（占比4%）[51] - 按地理区域，2024年新加坡员工939人（100%），香港2人（1%）[53] - 按工作角色，2024年普通员工171人（18%），营运人员736人（78％），管理人员32人（4%）[53] 员工离职数据 - 2024年报告期内，集团232名员工因职业发展主动离职[54] - 2024年男性员工离职率25.60%，女性12.50%；2023年男性19.07%，女性无数据[54] - 2024年30岁以下员工离职率36.81%，31 - 40岁23.86%，41 - 50岁17.05%，51 - 60岁7.94%，60岁以上25.00%[54] 员工培训数据 - 2024年接受培训员工比例67.09%，2023年为57.09%[64] - 2024年男性受训员工百分比71.77%，女性3.13%；2023年男性59.48%，女性9.38%[64] - 2024年管理人员受训百分比31.25%，营运人员82.74%，普通人员6.43%[64] - 2024年每位雇员平均训练时长11.28，2023年为9.18[65] 供应商数据 - 2024年新加坡供应商数量为140家，2023年为132家；中国2024年和2023年均为3家；印尼2024年和2023年均为1家；马来西亚2024年和2023年均为2家[73] 荣誉与合规 - 过去五年公司连续获私营和公共部门客户安全和品质相关奖项，报告期内获900万小时无损失工时奖[75] - 报告期内公司未发生与劳工相关的争议或诉讼[68] - 报告期内公司未发生产品及服务品质索偿或投诉[76] - 报告期内公司未发生隐私资讯外洩事件[78] - 报告期内公司无贿赂、腐败指控或洗钱调查[82] - 公司采购政策以ISO系统为依据，采购交易公开透明[69] - 公司在安全、品质管理和环境管理等领域获ISO 9001 - 2015、ISO 14001:2015、ISO 45001:2018等认证[75] 社会责任 - 公司为亚洲发展中国家非技术和半技术工人提供就业并培训[83]

财务数据关键指标变化 - 2024年营收约为8640万新加坡元，较2023年约4430万新加坡元增长约95.0%[23] - 报告年度收益约为8640万新加坡元，较去年约4430万新加坡元增长约95.0%[27] - 公司2024年总收益约为8640万新加坡元，较2023年的4430万新加坡元大幅增长95.0%[68][72] - 2024年毛利为1460万新加坡元，毛利率从2023年的25.8%下降至16.9%[70][74] - 2024年公司年內溢利约为320万新加坡元（2023年：100万新加坡元）[77] - 年内溢利从2023年的约100万坡元增至2024年的约320万坡元[83] 成本和费用 - 2024年直接成本约为7180万新加坡元，较2023年的3290万新加坡元增长118.4%[69][73] - 2024年行政开支约为1170万新加坡元，较2023年的960万新加坡元有所增加[76] - 行政开支从2023年的约960万坡元增至2024年的约1170万坡元[82] - 2024年集团雇员福利开支总额（含董事酬金）约为3250万新加坡元，较2023年的约2350万新加坡元增长38.3%[106] 各条业务线表现 - 2024年一般楼宇项目收益约为2040万新加坡元，占总收益的23.6%（2023年：1910万新加坡元，占43.1%）[62][65] - 2024年土木工程项目收益约为1910万新加坡元，占总收益的22.1%（2023年：1090万新加坡元，占24.5%）[63][65] - 公司于2024年1月在香港启动了手机及配件贸易新业务[25][28] - 公司于2024年1月在香港新开展手机及配件贸易业务[60][67][71] 项目与合同状况 - 截至2024年12月31日，公司有4个在建项目，而2023年同期为11个[23] - 截至2024年12月31日，公司有4个进行中的项目，而2023年同期为11个[28] - 截至2024年12月31日，公司持有4份（2023年：11份）进行中合约，未完成合约总价值约为8750万新加坡元（2023年：9810万新加坡元）[66][71] 管理层讨论和指引 - 2024年营收增长主要由于完成上年度结转合同、项目收入增加以及与合同相关的劳动力供应增加[23] - 公司将继续评估潜在成本并寻找总包及分包项目以实现业务多元化[24][28] - 公司重申环境、社会及管治（ESG）对可持续发展至关重要，相关细节载于ESG报告[26][28] - 公司将继续维持新加坡建设局BCA C1级和B2级工作准证牌照，以投标更广泛的项目[137] - 公司已采纳仅与高信用质量及良好历史的对手方交易的政策，以最小化信用风险[137] - 公司正与独立第三方协商，可能出售越醒有限公司及整个CS集团的全部已发行股本[154] - 拟议出售旨在消除导致审计保留意见的余额，并使集团能专注于具有更清晰会计记录的核心业务[155] - 公司正与独立第三方磋商出售越醒全部已发行股本及整个CS集团，以剥离历史会计问题[157] - 截至公告日期，尚未签署任何具法律约束力的协议，出售条款仍在讨论中[157] 其他收入与政府补助 - 2024年其他收入约为70万新加坡元（2023年：10万新加坡元），主要来自政府补助[75] - 其他收入从2023年的约10万坡元增至2024年的约70万坡元，主要来自政府补贴[81] 财务状况与流动性 - 流动比率从2023年的1.43倍提升至2024年的1.52倍[78][84] - 净流动资产从2023年的810万坡元增至2024年的1180万坡元，现金及现金等价物从1030万坡元增至1320万坡元[78][84] - 负债比率从2023年的20.2%下降至2024年的16.9%，主要由于偿还了约110万坡元的银行借款[79][84] - 为银行借款提供抵押的租赁物业、投资物业及已质押银行存款分别为约480万坡元、20万坡元及30万坡元[103][105] - 贸易应收款项中，来自前三大客户的占比从2023年的64.6%下降至2024年的47.4%[100] 上市所得款项使用情况 - 截至2024年12月31日，集团已累计使用上市所得款项净额3930万港元，原计划使用总额为4330万港元[113] - 已使用约2850万港元（约合500万新加坡元）支付收购新物业的可退还押金[119] - 已使用约110万港元完成新物业的装修[120] - 已支付并使用约920万港元（约合160万新加坡元）作为建筑项目的员工成本[120] - 因COVID-19影响，原计划用于购买一条切割及屈製系统生产线的400万港元开支被推迟[120] - 已使用约50万港元（约合10万新加坡元）作为营运资金及其他一般企业用途[121] - 截至2024年底，计划使用上市所得款项总额为4330万港元，实际使用3930万港元，未使用净收益为400万港元[125] - 原计划用于购买切割及弯曲系统生产线的400万港元未使用收益，拟变更用途为购置员工宿舍物业[125][126] 董事会与公司治理 - 公司主席陈明于2024年5月10日及5月28日分别被任命为执行董事及主席[32][35] - 执行董事兼首席执行官吴进顺拥有超过34年新加坡及马来西亚建筑业经验[33][36] - 执行董事陈素宽主要负责监督集团在新加坡运营的财务表现[40] - 独立非执行董事Dato‘ Koh Yee Keng于2024年5月10日被任命，并担任提名委员会主席[42] - 执行董事陈素宽女士于2010年8月取得新加坡劳动力技能资格架构下工地安全健康专家文凭[44] - 执行董事陈素宽女士曾于2013年1月至2015年12月担任IEPL财务总监[44] - 独立非执行董事Dato’ Koh Yee Keng在批发和零售业拥有约21年经验[46] - 独立非执行董事禤孝廉先生于2019年5月至12月担任中国石油港燃能源集团控股有限公司独立非执行董事，该公司当时因无力偿还23,654,900.30港元债务及每日20,726.03港元利息而被提请清盘[49][52] - 独立非执行董事禤孝廉先生曾担任多家上市公司法律顾问，包括美亨实业控股有限公司（股票代码：1897）、MOS House Group Limited（股票代码：1653）及创升控股有限公司（股票代码：2680）[48] - 高级管理层林锐康先生拥有超过18年相关经验，曾担任51信用卡有限公司（股票代码：2051）首席财务官及公司秘书[53] - 高级管理层陈素丽女士于1998年8月加入集团担任行政及会计助理，并于2016年11月担任现职[55] - 高级管理层陈素丽女士于1998年2月获得新加坡TMC商学院工商管理与市场营销文凭[55] - 高级管理层陈素丽女士于2021年6月完成ISO9001:2015/ISO14001:2015/ISO45001:2018意识与内部审计员培训[55] - 高级管理层林锐康先生于2025年8月22日获得关于上市公司董事义务的法律意见[54] - 在2024年1月1日至5月27日期间，公司未将主席与行政总裁职责分开，由同一人担任[160][161][164] - 吴进顺先生自2024年5月28日起退任董事会主席，陈明先生于同日获委任为主席[161][164] - 截至2024年12月31日止年度，所有董事均确认遵守证券交易操守守则，未发现不合规情况[162][165] - 吴进顺先生与陈素宽女士为配偶关系，两人与陈素丽女士存在亲属关系[173] - 董事会的决策保留权包括重大政策、整体战略、预算、内部控制及重大交易等[177] - 截至2024年12月31日年度，董事会共举行5次定期会议和1次临时会议[185] - 执行董事陈明（主席）于2024年5月10日获委任，出席会议记录为2/(2)[187] - 执行董事兼行政总裁吴进顺（Goh Cheng Seng）出席全部5次会议，记录为5/(5)[187] - 执行董事陈素宽（Tan Soh Kuan）出席5次会议中的4次，记录为4/(5)[187] - 执行董事伍世昌（Ng Sai Cheong）于2024年5月10日退任，在任期间出席3次会议中的2次，记录为2/(3)[187] - 独立非执行董事Dato‘ KOH Yee Keng于2024年5月10日获委任，出席记录为2/(2)[187] - 独立非执行董事陈炳权（Chan Francis Ping Kuen）于2024年5月10日获委任，于2025年8月22日退任，出席记录为2/(2)[187] - 独立非执行董事禤孝廉（Clay Huen）于2024年5月10日获委任，出席记录为2/(2)[187] - 董事会目前由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[163][166] - 截至报告日期，公司拥有3名独立非执行董事，占董事会成员超过三分之一[195] - 执行董事的服务合约为期三年，独立非执行董事的委任函为期一年[190] - 董事会目前由5名男性董事和1名女性董事组成[200] - 公司将在未来四年内努力维持至少1名女性董事[200] 审计与内部控制 - 独立核数师对集团截至2024年12月31日止年度的综合财务报表发出保留意见[142] - 保留意见主要涉及CS集团（包括越醒有限公司及其附属公司）的若干预付款项、按金及其他应收款项的性质与可收回性[144][147] - 保留意见亦涉及CS集团若干其他应付款项及应计费用的性质与责任，以及行政开支相关交易佐证文件不足[144][147] - 审计委员会认为除导致保留意见的事项外，综合财务报表在所有重大方面符合会计准则并公允反映财务状况[145][148] - 董事会计划通过升级集团会计及记录保存程序等措施加强内部监控[149][151][152] - 公司已开始申请恢复先前被撤销注册的附属公司越醒有限公司的注册[150][152] - CS集团自成立以来一直处于亏损及净负债状态，未产生重大收入[153] - 拟议出售若完成，越醒将不再是公司附属公司，其资产与负债将不再并入集团财务报表[154] - 审计保留意见主要涉及历史余额，预计在完成出售及加强会计系统后，未来可获得无保留审计意见[156][158] - CS集团自成立以来一直处于亏损状态，无重大收入且处于净负债状况[157] 员工与人力资源 - 截至2024年12月31日，集团全职员工总数为838人，较2023年的880人减少42人[106] - 在新加坡的834名员工中，约17.9%为新加坡公民及居民，约82.1%为外籍人士[106] 市场与宏观经济环境 - 新加坡经济已于2024年复苏[27] - 新加坡2025年GDP增长预期稳定在1.0%至3.0%之间[128] - 新加坡2025年建筑总需求预计在330亿至390亿新加坡元之间[129] - 香港2025年经济预计温和增长2-3%，通胀率预计为2-3%，失业率约3-4%[135] - 香港智能手机渗透率超过90%，将推动对可折叠手机、5G/6G设备及物联网配件的需求[135] 其他重要事项 - 公司完成股份合并，每10股面值0.01港元的普通股合并为1股面值0.10港元的普通股，已发行普通股数量变为40,000,000股[80][86][85] - 公司无重大资本承担、重大收购或出售、重大投资、重大诉讼或然负债及重大外汇风险[87][88][89][90][91][94][95][96][97][98] - 自采纳购股权计划以来，截至2024年及2023年12月31日均未授予且无尚未行使的购股权[108]

公司复牌进展与监管要求 - 公司于2026年2月3日收到联交所函件，函件载列了额外的复牌指引 [1] - 额外复牌指引要求公司进行独立内部监控检讨，并证明已设有足够的内部监控及程序以履行上市规则项下的责任 [1] - 该额外复牌指引构成公司股份于联交所恢复买卖的复牌指引的一部分 [1] 联交所的复牌条件与公司责任 - 联交所要求公司必须纠正导致其股份暂停买卖的实质问题，并须全面遵守上市规则，且须令联交所满意，方可获准恢复证券买卖 [1] - 公司须就其复牌事宜制订行动计划，并承担主要责任 [1] - 联交所可在适当情况下不时修订复牌指引及或提供进一步指引 [1] 公司后续安排与股份状态 - 公司将于适当时候，并根据GEM上市规则规定，另行刊发公告，以向其股东及潜在投资者汇报其遵守复牌指引的进展情况 [1] - 公司股份目前继续暂停买卖 [1]

公司复牌进展 - 公司于2026年2月3日收到联交所函件，其中载列了额外的复牌指引 [1] - 该额外复牌指引构成公司股份在联交所恢复买卖的复牌指引的一部分 [1] - 额外复牌指引要求公司进行独立内部监控检讨，并证明已设有足够的内部监控及程序以履行上市规则项下的责任 [1] - 公司股份目前继续处于停牌状态 [1]

公司现状 - 2026 年 2 月 3 日接获联交所额外复牌指引，需进行独立内部监控检讨[4] - 股份自 2025 年 4 月 1 日起于联交所暂停买卖，继续暂停直至另行通知[5] 公告信息 - 公告自 2026 年 2 月 4 日起最少连续七日于 GEM 网站及公司网站刊登[8]

股本情况 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额1000万港元，股份数1亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份4000万股，库存股份0，总数4000万股[2] 公众持股量 - 适用公众持股量门槛为已发行股份总数（不含库存股）的25%[3] - 截至2026年1月底，公司符合公众持股量要求[3]