公司人事变动 - 谢成获委任为公司执行董事 [1] - 委任生效日期为2025年10月22日 [1]

公司人事变动 - 谢成先生获委任为公司执行董事 生效日期为2025年10月22日 [1] - 蔡倩宜女士因其他业务承担辞任执行董事 生效日期为2025年10月31日 [1] - 蔡倩宜女士辞任执行董事后仍将留任集团高级广告经理 [1]

公司信息 - 公司名称为源想集团有限公司，股份代号8401[1] 董事会调整 - 董事会成员调整自2025年10月22日生效[2] - 执行董事有张莉等6人，独立非执行董事有关志康等4人[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个常务委员会[2] - 张莉等人为各委员会成员及主席[2]

人事变动 - 谢成先生2025年10月22日起任执行董事，订三年合约，年袍金18万港元[3][4] - 公司主席职责由张莉女士和谢先生共同履行[4] - 蔡倩宜女士2025年10月31日辞执行董事，留任高级广告经理[7] 董事会构成 - 公告刊发日董事会有六名执行董事和四名独立非执行董事[9] 公告信息 - 公告在港交所网站保留最少七日，载于公司网站[9]

股本情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份总数为6.77675506亿股，库存股0股[2] 购股计划 - 本月底可于所有根据计划授出的股份期权行使时发行或转让股份总数为2000万股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不包括库存股份）、库存股份总额增减均为0股[5]

会议情况 - 2025年9月11日举行股东周年大会[2] - 12项决议案均146,573,800票赞成、0票反对获通过，赞成率100%[2][3][4] 股份相关 - 授予董事购回不超已发行股份总数10%的公司股份的一般授权[3] - 授予董事发行等不超已发行股份总额20%的公司股份的一般授权[3] - 股东周年大会当日已发行股份数目为677,675,506股[4] 人员选举 - 重选蔡倩宜等三人为执行董事[2][3] - 重选范德伟等三人为独立非执行董事[2][3] 财务相关 - 考虑及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[2]

股本与股份情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元，本月无变动[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）6.77675506亿股，库存股份0，本月无变动[2] 购股期权与资金 - 截至2025年8月底，购股期权计划股份期权数目为0，本月变动为0，可能发行或转让股份2000万股[3] - 本月行使期期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司基本信息 - 公司股份代號為8401，於開曼群島註冊成立[1][10] 公司通讯相关 - 公司通讯中英文版本已分别上传至公司网站及联交所网站[2][6] - 非登记持有人无法浏览网站版本可申请印刷本[3][6] - 非登记持有人欲电子收取需联系中介提供邮箱[4][7][12] - 公司通讯包含多种文件[8][9][18] - 可供采取行动的公司通讯指要求股东指示行使权利的通讯[5][8][9] 其他信息 - 公司热线为(852) 3616 6528，服务时间为周一至周五上午10:30至下午5:00（公众假期除外）[5][7] - 申请表格指示适用于公司日后通讯直至特定情况[14] - 非登记持有人若希望继续收到印刷本需书面请求[14]

公司通讯 - 公司通讯中、英文版本分别上传于公司网站及联交所网站[2][7] - 可申请印刷本，地址为香港观塘鸿图道74号明顺大厦4楼402A室或电邮申请[3][7] - 登记股东需提供有效电邮地址，否则只能收到印刷版通知[4][8] 日期与声明 - 日期为2025年8月26日[9][10] - 声明中“个人资料”含义与香港《个人资料（私隐）条例》相同[21] 个人资料处理 - 公司处理指示所需个人资料由客户自愿提供[21] - 公司可将个人资料披露或转移给相关方[21] - 查核及更正个人资料要求需书面寄至公司[21]

会议安排 - 股东周年大会于2025年9月11日上午11时在香港举行[1] 财务与授权 - 采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[2] - 授予董事购回不超10%股份、发行不超20%股份的一般授权[2] - 扩大授予董事发行股份的一般授权[2] 人事变动 - 重选多名执行董事和独立非执行董事[2] 其他事项 - 续聘奥柏国际会计师事务所为核数师[2] - 修订代表委任表格送达时间[6]