财务数据关键指标变化 - 公司2020年第一季度未经审核收益约为190万新加坡元，较2019年同期增加约13.8万新加坡元或7.8%[5] - 公司2020年第一季度未经审核亏损约为24.1万新加坡元，较2019年同期减少约53.9万新加坡元或180.9%[5] - 2020年第一季度每股基本（亏损）为(0.03)新加坡仙，2019年同期为0.05新加坡仙[5] - 2020年第一季度其他经营收入为33.6万新加坡元，2019年同期为9.6万新加坡元[7] - 2020年第一季度已用消耗品及医疗用品为31.8万新加坡元，2019年同期为28.6万新加坡元[7] - 2020年第一季度雇员福利开支为47.8万新加坡元，2019年同期为40.2万新加坡元[7] - 2020年第一季度厂房及设备折旧为9万新加坡元，2019年同期为5.4万新加坡元[7] - 2020年第一季度使用权资产折旧为62.8万新加坡元，2019年同期为10万新加坡元[7] - 2020年第一季度财务成本为6.8万新加坡元，2019年同期为10万新加坡元[7] - 2020年第一季度公司总收益约190万新加坡元，较2019年同期增加约13.8万新加坡元或7.8%[38][52] - 2020年第一季度利息收入为0（2019年为8.4万新加坡元），租金按金产生的利息收入为0.5万新加坡元（2019年为0），新租赁协议产生的利息收入为31.2万新加坡元（2019年为0），政府补助为1.9万新加坡元（2019年为1.2万新加坡元）[41] - 2020年第一季度租赁负债之利息开支为6.8万新加坡元，较2019年同期的10万新加坡元有所减少[45] - 2020年第一季度审核费用为3.8万新加坡元，与2019年同期持平；行政费用为7.1万新加坡元（2019年为5.9万新加坡元），外汇（收益）/亏损净额为 - 40.7万新加坡元（2019年为12.3万新加坡元）；专业及咨询费用为88.7万新加坡元，较2019年同期的20.6万新加坡元大幅增加[46] - 2020年第一季度董事薪酬及其他员工成本为11.2万新加坡元（2019年为22.3万新加坡元），薪金、花红及其他福利为32.5万新加坡元（2019年为15万新加坡元），退休福利计划供款为4.1万新加坡元（2019年为2.9万新加坡元）[46] - 2020年第一季度新加坡企业所得税即期税项为5.5万新加坡元（2019年为7万新加坡元），企业所得税按估计应课税溢利的17%计算，可获25%企业所得税退税，2020年评税年度上限为1.5万新加坡元[47] - 2020年第一季度公司拥有人应占亏损为17.1万新加坡元，每股亏损为0.03新加坡仙；2019年同期公司拥有人应占溢利为29.8万新加坡元，每股盈利为0.05新加坡仙[49] - 截至2020年3月31日止三个月，集团整体收益约为190万新加坡元，较2019年同期的176.2万新加坡元增加约13.8万新加坡元或7.8%[55] - 截至2019年及2020年3月31日止三个月，已用消耗品及医疗用品分别为28.6万新加坡元及31.8万新加坡元[58] - 2020年第一季度雇员福利开支为47.8万新加坡元，较2019年同期的40.2万新加坡元增加，主要因美容诊所及“家庭和皮肤”诊所增聘人手[63] - 截至2020年3月31日止三个月员工总数（不包括医生）为33人，较2019年同期的23人增加[64] - 其他经营开支由2019年第一季度约51.4万新加坡元增加约27.5万新加坡元或53.5%至2020年第一季度约78.9万新加坡元[69] - 专业及顾问费用增加约68.1万新加坡元，与应付予医生的专业费用有关[70] - 外汇亏损净额增加主要由于港元兑新加坡元升值[71] - 其他开支增加主要由于管理服务费及娱乐所致[71] - 截至2019年及2020年3月31日止三个月，集团并无任何银行借款、融资租赁负债或计息负债，财务成本乃因租赁负债利息开支所致[73] - 截至2020年3月31日和2019年3月31日止三个月，公司所得税开支分别约为55,000新加坡元和70,000新加坡元，减少主要因除税前溢利减少约554,000新加坡元[74] - 截至2020年3月31日止三个月公司亏损约241,000新加坡元，较2019年同期溢利约298,000新加坡元减少约539,000新加坡元[75] 股息分配情况 - 董事会不建议就2020年第一季度派付任何股息[5] - 董事会不建议派付2020年第一季度股息，2019年同期亦无派息[50] - 董事会不建议就截至2020年3月31日止三个月派付股息[96] 金融工具计量及租赁准则应用 - 符合特定条件的债务工具按摊销成本计量[19] - 集团就按摊销成本或按公平值计入其他全面收益计量的债务工具投资确认预期信贷亏损的亏损拨备，贸易应收款项确认全期预期信贷亏损，其他金融工具视信贷风险增加情况确认全期或十二个月预期信贷亏损[21] - 集团采用累计追赶法应用国际财务报告准则第16号，不重列比较资料，按国际会计准则第17号呈列[23] - 集团作为承租人，除短期租赁（租期12个月或更短）及低价值资产租赁外，确认使用权资产及相应租赁负债[24] - 计量租赁负债时计入的租赁付款包括固定租赁付款、可变租赁付款等多项内容[26] - 集团在租赁条款变动等三种情况下重新计量租赁负债并调整相关使用权资产，报告期内未作调整[27] - 使用权资产包括相应租赁负债初始计量金额等，按成本减累计折旧及减值亏损入账[27] - 使用权资产在相关资产租期及可使用年期较短者计算折旧，按国际会计准则第36号判定是否减值[29][30] - 收益根据集团预期就与客户合约享有的代价计量，向客户转移产品或服务控制权时确认[31] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度咨询服务、处方及配药服务、治疗服务、美容服务及其他服务收益分别约为42万、58.6万、60.3万、2.5万及26.6万新加坡元，分别占总收益约22.0%、31.0%、32.0%、1.0%及14.0%[38][52] - 2020年第一季度，咨询服务收益由48.8万新加坡元减少约6.8万新加坡元至42万新加坡元；处方及配药服务收益由49.5万新加坡元增加9.1万新加坡元至58.6万新加坡元；治疗服务收益由65.8万新加坡元减少5.5万新加坡元至60.3万新加坡元[55][57] 公司业务概述 - 公司经营活动归类为单一经营分部，专注于向新加坡客户提供皮肤科治疗方案，主要业务活动包括咨询服务、处方及配药服务以及治疗服务[36] 股权结构情况 - 2020年3月31日，Loh医生通过受控法团权益持有310,000,000股好仓，占公司权益51.66%；通过一致行动人士权益持有48,000,000股好仓，占公司权益8.00%[77] - 2020年3月31日，Ee医生作为实益拥有人持有24,000,000股好仓，占公司权益4.00%；通过一致行动人士权益持有334,000,000股好仓，占公司权益55.66%[77] - 2020年3月31日，柯医生作为实益拥有人持有24,000,000股好仓，占公司权益4.00%；通过一致行动人士权益持有334,000,000股好仓，占公司权益55.66%[77] - 2020年3月31日，Brisk Success作为实益拥有人持有310,000,000股好仓，占公司权益51.66%[81] - 2020年3月31日，Fung Yuen Yee女士通过配偶权益持有358,000,000股好仓，占公司权益59.66%[81] - 2020年3月31日，Chou Mei女士通过配偶权益持有358,000,000股好仓，占公司权益59.66%[81] - 2020年3月31日，Grace Lim Wen Li女士通过配偶权益持有358,000,000股好仓，占公司权益59.66%[81] - 2020年3月31日，VICTORY SPRING VENTURES LIMITED作为实益拥有人持有35,560,000股好仓，占公司权益5.93%；叶志春先生通过受控法团权益持有35,560,000股好仓，占公司权益5.93%[81] 控股股东及相关人员业务合规情况 - 控股股东承诺上市后不从事与集团业务构成竞争的业务，独立非执行董事认为截至2020年3月31日止三个月控股股东遵守承诺[91] - 回顾期内，公司董事、控股股东及其联系人无竞争业务权益[92] 合规顾问情况 - 2020年3月31日，合规顾问除合规顾问协议外无相关权益，4月1日辞任[93][94] 公司委员会情况 - 集团2017年9月22日成立审核委员会，报告日期由两名独立非执行董事组成[97] - 2020年3月31日王宁辞任后，董事会、审核委员会、薪酬委员会成员数目少于规定数目，公司将在三个月内填补空缺[97] - 审核委员会职责为检讨财务申报程序等并提供建议[98] - 审核委员会已审阅集团截至2020年3月31日止三个月的未经审核简明综合财务报表并提供意见[100] 公司人员构成 - 报告日期，执行董事为Loh Teck Hiong医生等，独立非执行董事为王建源先生等[102] 报告发布情况 - 报告为德斯控股有限公司2020第一季度业绩报告[20][25][28] - 报告将自刊发日期起计最少七日登载于GEM网站及公司网站[102]

公司业务拓展 - 公司2019年在百利官开设专注外观仪容新诊所，在Orchard Road开设“家庭和皮肤”概念诊所，与香港伙伴订立合营协议建立综合专科中心[29] - 公司认为香港是大湾区客户医疗旅游理想目的地[29] - 公司香港新诊所可让大中华病患无需前往新加坡接受护理[31] - 2019年12月30日，集团与两名其他股东在香港注册成立一间公司，年末后订立合营协议[144] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年溢利约15.8万新加坡元，较2018年约185.1万新加坡元减少约169.3万新加坡元[30][55] - 公司2019年溢利减少主要因雇员福利开支、厂房及设备折旧、使用权资产折旧及其他专业费用致成本上升[30] - 公司2019年收益约722.5万新加坡元，较2018年的698.7万新加坡元上升约23.8万新加坡元或3.4%[36][39] - 2018年和2019年已用消耗品及医疗用品分别为114万和108.8万新加坡元[43] - 2019年雇员福利开支为232.2万新加坡元，2018年为181.2万新加坡元，主要因美容诊所及“家庭和皮肤”诊所增聘人手[45] - 2019年和2018年厂房及设备折旧金额仍属微不足道[47] - 其他经营开支从2018年约189.4万新加坡元增加约17.2万新加坡元或9.1%至2019年约206.6万新加坡元[49] - 专业及顾问费用增加约33.3万新加坡元，与应付医生专业费用有关[50] - 2019年和2018年所得税开支分别约为22.1万和28万新加坡元，减少归因于除税前溢利减少[54] - 2019年末权益总额约1474.4万新加坡元，2018年约1460.6万新加坡元[57] - 2019年末银行结余及现金约1265.1万新加坡元，2018年约1412.8万新加坡元[57] - 2019年末流动资产净值约1061.4万新加坡元，2018年约1380.2万新加坡元[57] - 2019年经营活动产生现金净额约33万新加坡元，2018年约187.6万新加坡元[57] - 2019年末员工共30名，2018年20名；2019年员工成本约232.2万新加坡元，2018年约181.2万新加坡元[64] - 外汇亏损净额约20.4万新加坡元，因港元兑新加坡元汇率下跌[61] - 股份发售所得款项净额约为4470万港元，发售价每股0.48港元[74] - 截至2019年12月31日，策略性扩展及加强新加坡诊所网络未使用金额为1090万港元[75] - 截至2019年12月31日，成立新医学美容诊所等未使用金额为720万港元[75] - 截至2019年12月31日，产品种类相关未使用金额为780万港元[75] - 截至2019年12月31日，建立集中操作物流中心未使用金额为230万港元[75] - 截至2019年12月31日，改善资讯科技基础设施及系统未使用金额为190万港元[75] - 截至2019年12月31日，一般营运资金未使用金额为0[75] - 截至2019年12月31日，公司根据开曼群岛公司法可供分派予股东的储备约为536.7万新加坡元[95] - 截至2019年12月31日，集团并无银行贷款及其他借款[96] - 截至2019年12月31日，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何股份[99] - 2019年五大客户收益占总收益23.1%，2018年为29.0%；最大客户占总收益12.4%，2018年为13.9%[101] - 2019年最大供应商占采购总额约46.3%，2018年为57.8%；五大供应商合共占采购总额约73.1%，2018年为77.3%[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年咨询服务、处方及配药服务、治疗服务、美容服务及其他服务收益分别约达184.3万、211万、249.9万、12.4万及64.9万新加坡元，分别占总收益约25.5%、29.2%、34.6%、1.7%及9.0%[36] - 病人就诊人次由2018年的21344上升11.2%至2019年的23727[36] - 2019年咨询服务收益由183.7万新加坡元增加6000新加坡元至184.3万新加坡元，病人咨询求诊人次由17979增加至18622，增长3.6%[39] - 2019年处方及配药服务收益由206.5万新加坡元增加4.5万新加坡元至211万新加坡元[40] - 2019年疗程服务收益由264.8万新加坡元减少14.9万新加坡元至249.9万新加坡元[40] 公司基本信息 - 公司股份代号为8437[3][25] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[25] - 公司新加坡总部及主要营业地点为15 - 09 Paragon (Office Tower), 290 Orchard Road, Singapore 238859[25] - 公司香港主要营业地点为香港皇后大道中99号中環中心57楼5705室[25] 公司股权结构 - 2019年12月31日，Loh Teck Hiong医生、Ee Hock Leong医生、柯永坚医生分别拥有公司358,000,000股股份，占公司权益百分比均为59.66%[113] - 2019年12月31日，Brisk Success拥有公司358,000,000股股份，占公司权益百分比为59.66%；Fung Yuen Yee女士、Chou Mei女士、Grace Lim Wen Li女士分别拥有358,000,000股股份，占比均为59.66%[116] - 2019年12月31日，Victory Spring Ventures Limited拥有公司35,560,000股股份，占公司权益百分比为5.93%；叶志春先生拥有35,560,000股股份，占比为5.93%[116] - Loh医生、Ee医生及柯医生分别合法及实益拥有Brisk Success全部已发行股本约33.33%权益，于358,000,000股股份中拥有权益[117] - 叶志春先生合法实益拥有Victory Spring Ventures Limited全部已发行股份，于35,560,000股股份中拥有权益[120] 公司购股计划 - 公司于2017年9月22日采纳购股计划，因购股计划授出的购股获行使而可配發及发行的股份总数不得超上市日期所有已发行股份的10%，即60,000,000股[123][125] - 截至授出日期止12个月内，各参与者行使购股而发行及将发行的股份最高数目不得超公司已发行股份总数的1%[127] - 购股行使期由董事会酌情厘定，不得超授出日期后10年[128][133] - 授出购股要约限作出要约日期起7日内接纳，购股承授人接纳要约时须向公司支付1.00港元[131] - 2017年9月22日至报告日期，公司概无授出购股[134] 公司会议安排 - 公司第三届股东周年大会将于2020年5月14日举行，2020年5月11日至14日暂停办理股份过户登记手续[139][140] 公司相关影响因素 - 全球新冠疫情使国际及医学旅游减少，但优质外用护肤品需求大[31] - 截至2019年12月31日止年度后，新冠病毒爆发可能影响集团来年业务，管理层正评估财务影响[144] 公司核数相关 - Deloitte & Touche LLP已审阅截至2019年12月31日止年度综合财务报表，将在应届股东周年大会退任，符合资格并愿接受续聘[145] - 公司核数师为Deloitte & Touche LLP，截至2019年12月31日止年度，核数服务薪酬为152千新加坡元[199] 公司人员信息 - Loh Teck Hiong医生50岁，2013年9月加入集团，1995年12月毕业于澳洲墨尔本大学，有超18年专业皮肤科医学实践[148][149] - Ee Hock Leong医生47岁，2014年1月加入集团，1998年7月毕业于英国谢菲尔德大学，执业超18年，发表16篇医疗文章[150] - 柯永坚医生44岁，2014年1月加入集团，1999年8月毕业于新加坡国立大学，执业超17年[153][154] - 张翘楚先生44岁，2017年9月22日获委任为独立非执行董事，年薪20,894新加坡元[156][158] - 张翘楚先生在房地产业及资产评估分部有超22年经验[157] - 王建源先生52岁，2017年9月22日获委任为独立非执行董事，年薪31,339新加坡元[160][161] - 王建源先生在跨国企业及公众上市公司的财务审计方面积逾25年专业经验[161] - 王宁先生42岁，2019年7月17日起至今为国盛投资基金有限公司独立非执行董事[162] - 洪雪倪女士30岁，2017年9月加入集团任财务总监[165] - 洪雪倪女士2016年5月成为澳洲会计师公会会员，2018年3月获新加坡注册会计师公会的新加坡会计师资格[165] - 张翘楚先生于2016 - 2019年为Colliers International (Hong Kong) Limited估值及咨询服务副总经理[157] - 王建源先生自2007年3月11日起为中国心连心化肥有限公司独立非执行董事，自2017年12月19日起为迎宏控股有限公司独立非执行董事[161] - 王宁先生2010 - 2013年曾担任Shenzhen Huasheng Laimeng Fund Management Limited行政总裁[162] 公司企业管治 - 公司截至2019年12月31日止年度遵守企业管治守则所有适用守则条文[169] - 全体董事于截至2019年12月31日止年度遵守规定交易准则及公司采纳的董事证券交易行为守则[170] - 报告日期董事会包括6名董事，其中3名为执行董事，3名为独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[171][172] - 董事会定期会议的议程及相关文件至少提前3天送交全体董事[175] - 执行董事与公司订立自上市日期起初步为期3年的服务合约，终止需提前3个月书面通知[179] - 独立非执行董事与公司的委任自2017年9月22日起为期1年，可在特定情况下终止[179] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事或最接近但不少于三分之一董事轮值退任，每名董事至少每三年退任一次[179] - Loh Teck Hiong医生董事会会议出席率100%（4/4），提名委员会出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[178] - 柯永坚医生董事会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[178] - 张翘楚先生董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会出席率100%（4/4），提名委员会出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[178] - 截至2019年12月31日止年度，公司为董事安排一次有关GEM上市规则等的研讨会，全体董事出席[180] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会举行四次会议，对多期财务业绩等进行审核[188][190] - 截至2019年12月31日止年度，董事薪酬按经验等因素厘定，执行董事及雇员参与花红安排[191] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会召开一次会议，评估独立董事独立性等[192] - 公司于2017年9月22日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[188] - 公司于2017年9月22日成立薪酬委员会，由三名成员组成[191] - 公司于2017年9月22日成立提名委员会，由三名成员组成[192] - 公司已投购保险，承保董事及高级职员法律诉讼责任，保险范围按年检讨[186] - 公司委聘内部核数师MS Risk Management Pte. Ltd.，其认为内部监控及风险管理制度有效[198] 公司其他事项 - 截至2019年12月31日止年度，有一项为董事利益而订立的获准许弥偿条文生效，公司为董事及高级职员投购责任保险[111] - 除向新加坡中央公积金付款外，集团并无为雇员经营其他退休福利计划[110] - 集团于截至2019年12月31日止年度内概无订立或存在涉及业务管理及行政有关合约（雇佣合约除外）[109] - 本年度公司董事或其关连实体均无在重大交易、安排及合约中拥有重大权益[108] - 截至2019年12月31日止年度无订立或存续的股权挂钩协议[141] - 刊发报告前最后实际可行日期，公司已发行股本总额至少25%由公众持有[142] - 截至2019年12月31日止年度，集团无需要根据GEM上市规则披露为关连交易的交易[143]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司截至2019年9月30日止九個月未經審核收益約為542.6萬新加坡元，較2018年同期減少約7000新加坡元或0.1%[6] - 公司截至2019年9月30日止九個月未經審核溢利約為69.3萬新加坡元，較2018年同期減少約93.6萬新加坡元或57.5%[6] - 截至2019年9月30日止九個月每股基本盈利為0.12新加坡仙，2018年同期為0.27新加坡仙[6] - 2019年第三季度收益為195.5萬新加坡元，2018年同期為172.2萬新加坡元[8] - 2019年前三季度除稅前溢利為90.3萬新加坡元，2018年同期為191.4萬新加坡元[8] - 2019年前三季度本公司擁有人應佔期內溢利及全面收益總額為69.3萬新加坡元，2018年同期為162.9萬新加坡元[8] - 2019年1月1日總權益為1460.6萬新加坡元，2019年9月30日為1529.9萬新加坡元[10] - 2018年1月1日總權益為1275.5萬新加坡元，2018年9月30日為1438.4萬新加坡元[10] - 截至2019年9月30日止九个月，公司整体收益约为542.6万新加坡元，较2018年同期的543.3万新加坡元减少约7000新加坡元或0.1%[37][41] - 2019年九个月利息收入39.8万新加坡元，2018年为3.1万新加坡元；政府补助1.4万新加坡元，2018年为3.7万新加坡元[30] - 2019年九个月审核费用11.4万新加坡元，行政费用22.5万新加坡元，外币汇兑亏损净额18.6万新加坡元，专业及咨询费用75.5万新加坡元[31] - 2019年九个月新加坡企业所得税即期税项为21万新加坡元，2018年为28.5万新加坡元，税率均为17%[33] - 2019年九个月公司拥有人应占溢利69.3万新加坡元，每股基本盈利0.12新加坡仙；2018年分别为162.9万新加坡元和0.27新加坡仙[34] - 截至2018年及2019年9月30日止九个月，已用消耗品及医疗用品分别为85.5万和83.9万新加坡元[44] - 其他经营收入从截至2018年9月30日止九个月约68,000新加坡元增加约344,000新加坡元或505.9%至截至2019年9月30日止九个月约412,000新加坡元[46] - 截至2019年9月30日止九个月雇员福利开支为1,504,000新加坡元，2018年同期为1,151,000新加坡元[48] - 其他经营开支由截至2018年9月30日止九个月约1,381,000新加坡元增加约119,000新加坡元或8.6%至截至2019年9月30日止九个月约1,500,000新加坡元[55] - 截至2019年9月30日止九个月租金及物业保养开支为0，2018年同期为323,000新加坡元[56] - 专业及顾问费用从截至2018年9月30日止九个月约485,000新加坡元增加约270,000新加坡元至截至2019年9月30日止九个月约755,000新加坡元[56][59] - 外汇亏损净额从截至2018年9月30日止九个月约90,000新加坡元增加至截至2019年9月30日止九个月约186,000新加坡元[56] - 截至2019年9月30日止九个月所得税开支约为210,000新加坡元，2018年同期约为285,000新加坡元[63] - 公司于截至2019年9月30日止九个月录得溢利约693,000新加坡元，较2018年同期的溢利约1,629,000新加坡元减少约936,000新加坡元[64] 股息分配情况 - 董事會不建議就截至2019年9月30日止九個月派付任何股息[6] - 董事会不建议就截至2019年9月30日止九个月派付股息[83] 公司上市及股权结构 - 公司於2017年10月13日在聯交所GEM上市，直接及最終控股公司為Brisk Success Holdings Limited[12] - 2019年9月30日，Loh医生、Ee医生及柯医生通过Brisk Success分别持有公司358,000,000股股份，占公司权益百分比均为59.66%[66] - 截至2019年9月30日，Brisk Success持有3.58亿股好仓，占公司权益59.66%；Victory Spring Ventures Limited持有3556万股好仓，占公司权益5.93%[69] 财务报表编制及计量准则 - 公司于2019年开始应用国际财务报告准则第16号租赁，使用权资产金额等于租赁负债[16] - 公司截至2019年9月30日止九简综合财务报表按历史成本基准编制[17] - 符合特定条件的债务工具按摊销成本计量[19] - 公司就按摊销成本或按公平值计入其他全面收益计量的债务工具投资确认预期信贷亏损[20] - 公司于向客户转移产品或服务控制权时确认收益[23] 公司经营业务情况 - 公司经营活动归类为单一经营分部，专注向新加坡客户提供皮肤科治疗方案[27] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年截至9月30日咨询服务收益为142.5万新加坡元，2018年同期为137.8万新加坡元[28] - 2019年截至9月30日处方及配药服务收益为154.5万新加坡元，2018年同期为156.1万新加坡元[28] - 2019年截至9月30日治疗服务收益为193万新加坡元，2018年同期为214.5万新加坡元[28] - 2019年截至9月30日美容服务收益为8.3万新加坡元，2018年同期为0[28] - 2019年九个月咨询服务收益142.5万新加坡元，占比26.3%；2018年为137.8万新加坡元，占比25.4%[41] - 2019年九个月处方及配药服务收益154.5万新加坡元，占比28.5%；2018年为156.1万新加坡元，占比28.7%[41] - 2019年九个月治疗服务收益193万新加坡元，占比35.5%；2018年为214.5万新加坡元，占比39.5%[41] - 2019年九个月美容服务收益8.3万新加坡元，占比1.5%；2018年无此项收益[41] 公司合规及治理情况 - 截至2019年9月30日止九个月，公司遵守企业管治守则所有适用守则条文[73] - 自2017年9月22日起至报告日期，公司概无授出购股权[75] - 截至2019年9月30日止九个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[76] - 截至2019年9月30日止九个月，无向董事等授出可透过收购公司股份或债权证获利的权利，也无相关权利被行使[77] - 截至2019年9月30日止九个月，全体董事遵守规定交易准则及公司所采纳有关董事进行证券交易的行为守则[78] - 截至2019年9月30日止九个月，控股股东遵守不竞争契据项下承诺[80] - 截至2019年9月30日止九个月，无董事或控股股东等在与集团业务构成或可能构成竞争的业务中拥有权益[81] - 2019年9月30日，合规顾问除与公司订立的合规顾问协议外，无拥有须根据GEM上市规则知会公司的权益[82] 公司人员情况 - 截至2019年9月30日员工总数（不包括董事）为30人，2018年同期为21人[51] 报告相关信息 - 报告日期为2019年11月11日[86] - 执行董事为Loh Teck Hiong医生、柯永坚医生及Ee Hock Leong医生[86] - 独立非执行董事为王建源先生、张翘楚先生及王宁先生[86] - 报告将自刊发日期起最少连续七日登载于GEM网站www.hkgem.com「最新上市公司公告」页面[86] - 报告亦将登载于公司网站https://www.rmhholdings.com.sg [86] - 发布2019第三季度业绩报告[87]

公司基本信息 - 公司于2017年3月22日在开曼群岛注册成立，2017年10月13日于联交所GEM上市[20] 财务报表编制基础 - 集团截至2019年6月30日止六个月的简明综合财务报表按特定基准编制，数值凑整至最接近千位[20][23] 会计准则应用 - 集团于2019年1月1日开始的会计期间采纳所有生效的国际财务报告准则，对本期或过往期间金额无重大影响[21] - 集团于本期应用2019年1月1日或之后开始年度期间生效的国际财务报告准则第16号租赁[22] 金融工具计量及亏损拨备政策 - 符合特定条件的债务工具其后按摊销成本计量[25] - 集团就按摊销成本或按公平值计入其他全面收益计量的债务工具投资确认预期信贷亏损的亏损拨备[26] - 集团一直就贸易应收款项确认全期预期信贷亏损[26] - 若金融工具自初始确认后信贷风险大幅增加，集团确认全期预期信贷亏损；若未大幅增加，按十二个月预期信贷亏损计量亏损拨备[26] 收益确认原则 - 收益根据集团预期就与客户订立合约享有的代价计量，向客户转移产品或服务控制权时确认[30] 递延收益定义 - 递延收益指集团就收取代价向客户转移货品或服务的责任[31] 整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年上半年未经审核收益约为347.1万新加坡元，较2018年同期减少约24万新加坡元或6.5%[6] - 公司2019年上半年未经审核溢利约为33.3万新加坡元，较2018年同期减少约79.7万新加坡元或70.5%[6] - 2019年上半年每股基本盈利为0.06新加坡仙，2018年同期为0.22新加坡仙[6] - 董事会不建议就2019年上半年派付中期股息[6] - 2019年上半年公司总收益为3471千新加坡元，2018年同期为3711千新加坡元[35] - 2019年上半年其他经营收入为226千新加坡元，2018年同期为44千新加坡元[39] - 2019年上半年除税前溢利相关审核费用75千新加坡元，行政费用138千新加坡元，外币汇兑亏损净额174千新加坡元等[40] - 2019年上半年所得税开支140千新加坡元，2018年同期为190千新加坡元，新加坡企业所得税按17%计算，2019年评税年度可获20%退税上限10000新加坡元[43] - 2019年上半年公司拥有人应占溢利333千新加坡元，每股基本盈利0.06新加坡仙；2018年同期分别为1130千新加坡元和0.22新加坡仙[44] - 董事会不建议就2019年上半年派付中期股息，2018年同期也无派息[45] - 与2018年上半年相比，公司收益减少约240000新加坡元或6.5%，至约3471000新加坡元[74] - 截至2019年6月30日止六个月，集团整体收益约为347.1万新加坡元，较2018年同期的371.1万新加坡元减少约24万新加坡元或6.5%[79] - 截至2019年6月30日止六个月，集团录得溢利约33.3万新加坡元，较2018年同期的约113万新加坡元减少约79.7万新加坡元[102] - 董事会不建议就2019年上半年派付中期股息，2018年同期也无派息[103] - 2019年上半年经营活动所得现金净额约为35.9万新加坡元，较2018年同期的约80.2万新加坡元有所减少[107] - 截至2019年6月30日止半年，集团出现未变现外汇亏损约17.4万新加坡元，因港元兑新加坡元贬值[109] - 2019年6月30日集团权益总额约为1493.9万新加坡元，较2018年12月31日的约1460.6万新加坡元有所增加[104] - 2019年6月30日集团银行结余及现金约为1297.4万新加坡元，较2018年12月31日的约1412.8万新加坡元有所减少[104] - 截至2019年及2018年6月30日止六个月，所得税开支分别约为14万新加坡元及约19万新加坡元，减少归因于除税前溢利减少约84.7万新加坡元[101] 资产负债表数据 - 2019年6月30日非流动资产中厂房及设备为147.1万新加坡元、使用权资产为161.2万新加坡元、租金按金为30.4万新加坡元[11] - 2019年6月30日流动资产中存货为338.7万新加坡元、贸易及其他应收款项为29.1万新加坡元、银行结余及现金为81.8万新加坡元[11] - 2019年6月30日流动负债中递延收益为1408.3万新加坡元、贸易及其他应付款项为7.2万新加坡元、租赁负债为78.6万新加坡元、应付所得税为30.7万新加坡元[11] - 2019年6月30日使用权资产账面净值总计1612千新加坡元，其中物业1598千新加坡元，资讯科技设备14千新加坡元[50] - 2019年6月30日贸易及其他应收款项总计818千新加坡元，2018年12月31日为659千新加坡元[51] - 2019年6月30日贸易应收款项为569千新加坡元，2018年12月31日为481千新加坡元[58][59] - 2019年6月30日递延收益期末为72千新加坡元[62] - 2019年6月30日贸易及其他应付款项为495千新加坡元，2018年12月31日为871千新加坡元[64] - 2019年6月30日合约负债中12个月内到期支付款项为786千新加坡元，12个月后到期支付款项为847千新加坡元，总计1633千新加坡元[67] - 公司法定股本于2019年6月30日及2018年12月31日股份数目为100亿股，面值0.01港元，股本100000千港元；已发行及缴足股份数目为6亿股，股本1037千新加坡元[68] 现金流量数据 - 2019年上半年经营活动所得现金为35.9万新加坡元[16] - 2019年上半年投资活动所用现金为109万新加坡元[16] - 2019年上半年融资活动所用现金为42.3万新加坡元[16] 主要管理人员薪酬 - 2019年主要管理人员薪金、表现花红及其他福利为396千新加坡元，退休福利计划供款为34千新加坡元，总计430千新加坡元；2018年分别为391千新加坡元、19千新加坡元，总计410千新加坡元[72] 业务拓展计划 - 公司正就扩充现有东岸诊所物业装修及开设医学美容诊所进行磋商[77] - 公司寻求扩展「家庭和皮肤」诊所，拟再招聘一名皮肤科专家[77] - 集团推迟建立物流中心计划，因无法取得附近空间租赁；推进信息技术基础设施及系统支出，仍在查找合适系统[125][126] 业务线数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，咨询服务收益为92.6万新加坡元，较2018年的96.9万新加坡元减少4.3万新加坡元；求诊病人总数由9369名减至8940名，减少4.6%[81] - 截至2019年6月30日止六个月，处方及配药服务收益为98.5万新加坡元，较2018年的109.4万新加坡元减少10.9万新加坡元[81] - 截至2019年6月30日止六个月，疗程服务收益为128.6万新加坡元，较2018年的139.5万新加坡元减少10.9万新加坡元[81] - 截至2018年及2019年6月30日止六个月，已用消耗品及医疗用品分别为54.7万新加坡元及52.1万新加坡元[82] 员工相关数据 - 2019年员工福利开支为95.6万新加坡元，较2018年的75.9万新加坡元增加；员工总数由22名增至32名[86][89] - 其他经营开支由2018年的约99.2万新加坡元增加约4.7万新加坡元或4.7%至2019年的约103.9万新加坡元[93] - 2019年6月30日集团共有32名员工，较2018年12月31日的20名有所增加；2019年上半年员工成本约为95.6万新加坡元，较2018年同期的约75.9万新加坡元有所增加[116] 银行借款及计息负债情况 - 截至2019年6月30日及2018年6月30日止六个月，集团并无任何银行借款或计息负债[99] 股份发售款项使用情况 - 股份发售所得款项净额约为4470万港元，截至2019年6月30日已使用1500万港元，未动用金额为2970万港元[119][120] 重大事项情况 - 2019年6月30日集团无重大或然负债、资产抵押，上半年无重大投资、收购或出售附属公司及联属公司[108][115][117] 股权结构 - 截至2019年6月30日，Loh医生、Ee医生、柯医生通过Brisk Success分别间接持有公司358,000,000股股份，占公司权益百分比均为59.66%[128] - 截至2019年6月30日，Brisk Success、Fung Yuen Yee女士、Chou Mei女士、Grace Lim Wen Li女士分别直接或间接持有公司358,000,000股股份，占公司权益百分比均为59.66%[132] - 截至2019年6月30日，Victory Spring Ventures Limited、叶志春分别直接或间接持有公司35,560,000股股份，占公司权益百分比均为5.93%[132] 购股计划情况 - 公司于2017年9月22日采纳购股计划，自该日起至报告日期，公司未授出购股[139] 证券交易情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司或其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[140] 董事相关权益情况 - 截至2019年6月30日止六个月，未向董事等授出收购公司股份或债权证获利权利，也无相关权利被行使[141] - 除已披露者外，截至2019年6月30日，董事不知悉其他需披露权益或淡仓情况[129,135] 董事证券交易守则遵守情况 - 公司采纳有关董事进行证券交易行为守则，全体董事在截至2019年6月30日止六个月遵守规定[142] 控股股东承诺情况 - 公司控股股东Loh医生、Ee医生、柯医生已向公司承诺遵守不竞争承诺[143] - 独立非执行董事认为控股股东在截至2019年6月30日止六个月遵守不竞争契据承诺[144] - 截至2019年6月30日止六个月，无董事或控股股东及其联系人在竞争业务中拥有权益[145] 合规顾问权益情况 - 2019年6月30日，合规顾问除协议外无须知会公司的相关权益[146] 审核委员会情况 - 公司于2017年9月22日成立审核委员会[147] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[147] - 审核委员会职责包括检讨财务申报程序等[150] - 审核委员会已审阅公司截至2019年6月30日止六个月的财务报表并提供意见[150] 公司人员构成 - 报告日期，执行董事为Loh Teck Hiong医生等，独立非执行董事为王建源先生等[151] 报告登载情况 - 报告将自刊发日起最少七日登载于GEM网站及公司网站[151] 贸易应收款项亏损拨备计算方法 - 贸易应收款项亏损拨备按全期预期信贷亏损金额计算，使用拨备矩阵估计[52] 购买货品信贷期 - 购买货品平均信贷期为30天[66] 不可撤销经营租赁承担情况 - 2018年12月31日，集团有不可撤销经营租赁承担约179.9万新加坡元[110] 企业管治守则遵守情况 - 公司采纳GEM上市规则附录十五所载企业管治守则，截至2019年6月30日止六个月遵守所有适用守则条文[136]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年第一季度未经审核收益约为176.2万新加坡元，较2018年同期微跌约6.3万新加坡元或3.5%[5] - 公司2019年第一季度未经审核溢利约为29.8万新加坡元，较2018年同期增加约0.5万新加坡元或1.7%[5] - 2019年第一季度每股基本盈利为0.05新加坡仙，与2018年同期持平[5] - 2019年第一季度收益及其他经营收入为1762千新加坡元，2018年同期为1825千新加坡元[7] - 2019年第一季度除税前溢利为368千新加坡元，2018年同期为388千新加坡元[7] - 2019年第一季度所得税开支为70千新加坡元，2018年同期为95千新加坡元[7] - 2019年3月31日股本为1037千新加坡元，与2018年同期持平[10] - 2019年3月31日保留溢利为2113千新加坡元，2018年同期为257千新加坡元[10] - 2019年3月31日权益总计为14904千新加坡元，2018年同期为13048千新加坡元[10] - 2019年第一季度公司总收益约176.2万新加坡元，较2018年减少约6.3万新加坡元或3.5%[37][48] - 2019年第一季度公司拥有人应占溢利约29.8万新加坡元，已发行普通股加权平均数60万股，每股基本盈利0.05新加坡仙[45] - 截至2019年3月31日止三个月，公司整体收益约为176.2万新加坡元，较2018年同期的182.5万新加坡元略减约6.3万新加坡元或3.5%[54] - 截至2019年3月31日止三个月，已用消耗品及医疗用品为约28.6万新加坡元，较2018年同期的28万新加坡元有所增加[58] - 截至2019年3月31日止三个月，雇员福利开支为40.2万新加坡元，较2018年同期的39万新加坡元有所增加，主要由于向执行董事支付3个月花红令董事退休福利计划供款增加[63][64] - 截至2019年3月31日止三个月，其他经营开支约为61.4万新加坡元，较2018年同期的70.8万新加坡元减少约9.4万新加坡元或13.3%[68] - 截至2019年3月31日止三个月，专业及顾问费用增加约5.7万新加坡元，与上市后专业费用有关[70] - 截至2019年3月31日止三个月，所得税开支约为7万新加坡元，较2018年同期的9.5万新加坡元有所减少，主要归因于除税前溢利减少约2万新加坡元[74] - 截至2019年3月31日止三个月，公司录得溢利约29.8万新加坡元，较2018年同期的29.3万新加坡元减少约0.5万新加坡元[75] 股息分配情况 - 董事会不建议就2019年第一季度派付任何股息[5] - 董事会不建议派付2019年第一季度股息[46] - 董事会不建议就截至2019年3月31日止三个月派付股息[99] 财务报表编制及准则应用 - 集团于2019年开始应用国际财务报告准则第16号租赁，使用权资产金额等于租赁负债[18] - 集团截至2019年3月31日止三个月的简明综合财务报表按相关规定和准则编制[19] - 符合特定条件的债务工具其后按摊销成本计量[21] - 集团就部分债务工具投资确认预期信贷亏损，贸易应收款项确认全期预期信贷亏损[22] - 国际财务报告准则第15号引入五步确认收益，集团向客户转移产品或服务控制权时确认收益[27][31] - 若符合特定条件，控制权随时间转移，收益参考履约责任完成进度确认[32] 各业务线收益数据关键指标变化 - 2019年第一季度咨询、处方及配药、治疗、美容、其他服务收益分别约48.8万、49.5万、65.8万、1.2万、10.9万新加坡元，占比约27.7%、28.1%、37.3%、0.7%、6.2%[37][48] - 2019年第一季度其他经营收入约9.6万新加坡元，其中利息收入8.4万新加坡元，政府补助1.2万新加坡元[39] - 截至2019年3月31日止三个月，咨询服务收益为48.8万新加坡元，占比27.7%；处方及配药服务收益为49.5万新加坡元，占比28.1%；疗程服务收益为62.8万新加坡元，占比37.3%；美容服务收益为1.2万新加坡元，占比0.7%；其他服务收益为10.9万新加坡元，占比6.2%[54] 业务经营及收益确认方式 - 咨询服务履约责任一般少于一日达成，收益与病人合约有关[33] - 处方及配药服务收益于病人取得产品控制权时确认[33] - 治疗服务履约责任一般少于一日达成，收益与病人合约有关[33] - 集团经营活动归为单一经营分部，专注向新加坡客户提供皮肤科治疗方案[34] 公司业务拓展计划 - 公司将扩大新加坡皮肤科及外科服务市场份额，推动品牌及业务增长[51] - 2019年2月开设医学美容诊所，扩充Raffles Place Clinic[51] - 公司寻求扩展[Family and Skin]诊所，将普通皮肤病患者转介至现有诊所[52] 求诊病人及员工数据变化 - 截至2019年3月31日止三个月，求诊病人总数由5239名增至5587名，增长6.6%[57] - 截至2019年3月31日止三个月，员工总数为23人，较2018年同期的20人有所增加[65] 股权结构情况 - 截至2019年3月31日，Loh医生、Ee医生、柯医生通过受控制法团权益分别持有3.58亿股好仓，占公司权益59.66%[77] - 截至2019年3月31日，Brisk Success作为实益拥有人持有3.58亿股好仓，占公司权益59.66%[81] - 截至2019年3月31日，Fung Yuen Yee女士、Chou Mei女士、Grace Lim Wen Li女士通过配偶权益分别持有3.58亿股好仓，占公司权益59.66%[81] - 截至2019年3月31日，Victory Spring Ventures Limited作为实益拥有人持有3556万股好仓，占公司权益5.93%[81] - 截至2019年3月31日，叶志春通过受控法团权益持有3556万股好仓，占公司权益5.93%[81] 购股及股份交易情况 - 公司于2017年9月22日采纳购股计划，自该日起至报告日期，公司未授出购股[87] - 截至2019年3月31日止三个月，公司或其附属公司未购买、出售或赎回公司股份[90] 董事及相关人员权益情况 - 截至2019年3月31日止三个月，未向董事或其配偶、未满18岁子女授出可通过收购公司股份或债权证获益的权利，也无相关权利被行使[91] - 公司采纳有关董事进行证券交易的行为守则，全体董事确认截至2019年3月31日止三个月遵守规定交易准则及守则[92] - 2019年3月31日，合规顾问除合规顾问协议外无相关权益[96] 企业管治情况 - 公司采纳GEM上市规则附录十五所载企业管治守则，截至2019年3月31日止三个月遵守所有适用守则条文[86] - 控股股东承诺上市后不从事与集团业务构成竞争的业务，截至2019年3月31日止三个月一直遵守承诺[94] - 回顾期内，公司董事、控股股东及其联系人无竞争权益[95] 审核委员会情况 - 集团于2017年9月22日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[100] - 审核委员会已审阅集团截至2019年3月31日止三个月的未经审核简明综合财务报表并提供意见建议[100] 报告登载及董事信息 - 报告日期执行董事为Loh Teck Hiong医生、柯永坚医生及Ee Hock Leong医生，独立非执行董事为王建源先生、张翘楚先生及王宁先生[101] - 报告将自刊出日期起最少连续七日登载于GEM网站及公司网站[101]

公司基本信息 - 公司于2017年3月22日在开曼群岛注册成立，股份自2017年10月13日起在联交所GEM上市[72] - 公司为新加坡领先皮肤及外科专科诊所，提供专业护理服务[15] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要为皮肤问题提供专业护理服务，2018年业务性质无重大变动[73] - 公司业务包括咨询、处方及配药、疗程及其他服务[10] 财务数据关键指标变化 - 公司2018年收益约698.7万新加坡元，较2017年约705.4万新加坡元减少约0.9%[10] - 公司2018年录得溢利约185.1万新加坡元，2017年亏损约47万新加坡元，增加约232.1万新加坡元[11] - 不计2017年一次性上市开支约293.3万新加坡元，2017年溢利约246.3万新加坡元，较2018年同期减少约61.2万新加坡元或24.9%[11] - 截至2018年12月31日止年度，公司整体收益约为698.7万新加坡元，较2017年的705.4万新加坡元减少约6.7万新加坡元或0.9%[16][22] - 2017年和2018年已用消耗品及医疗用品分别为102.2万和108.8万新加坡元[26] - 2018年雇员福利开支为181.2万新加坡元，2017年为135万新加坡元，增加主要源自董事薪酬增加及应计执行董事的三个月花红[28] - 其他经营开支从2017年约154.6万新加坡元增加约34.8万新加坡元或22.5%至2018年约189.4万新加坡元[33] - 专业及顾问费用增加约42.5万新加坡元，与上市后专业费用有关[34] - 财务成本减少约1.6万新加坡元，因2017年9月偿清医疗设备融资租赁承担[38] - 2017年确认一次性上市开支约293.3万新加坡元，2018年无此项开支[39] - 所得税开支从2017年约38万新加坡元减至2018年约28万新加坡元[40] - 2018年溢利约185.1万新加坡元，较2017年亏损约47万新加坡元增加约232.1万新加坡元[41] - 2018年权益总额约1460.6万新加坡元，2017年约1275.5万新加坡元[43] - 2018年银行结余及现金约1412.8万新加坡元，2017年约1255.3万新加坡元[43] - 2018年经营租赁承担约179.9万新加坡元，2017年约95.1万新加坡元[49] - 2018年员工20名，员工成本约181.2万新加坡元；2017年员工18名，员工成本约135万新加坡元[51] - 2018年12月31日，公司根据开曼群岛公司法可供分派予股东的储备约为585.6万新加坡元[86] - 2018年12月31日，集团并无银行贷款及其他借款[87] - 2018年，来自五大客户的收益占总收益29.0%（2017年：27.2%），最大客户占总收益13.9%（2017年：15.5%）[92] - 2018年，最大供应商占采购总额约57.8%（2017年：47.4%），五大供应商合共占采购总额约77.3%（2017年：70.7%）[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年咨询服务、处方及配药服务、疗程服务及其他服务收益分别约为183.7万、206.5万、264.8万及43.7万新加坡元，分别占总收益约26.3%、29.6%、37.9%及6.2%[16][22] - 病人就诊人次由2017年的21368轻微减少0.1%至2018年的21344[16] - 2018年咨询服务收益较2017年增加4.3万新加坡元，病人就咨询服务求诊人次由17760增加至17979，求诊总数增长1.2%[22] - 2018年处方及配药服务收益较2017年增加10.9万新加坡元[23] - 2018年疗程服务收益较2017年减少17.3万新加坡元，主要因肉毒杆菌、射频及皮肤测试减少[23] 公司业务策略 - 公司将持续检视业务策略，拓展业务及扩充客户群[12] - 公司将管理开支，通过提升员工技能节省成本，利用科技降低劳工密集程度[12] - 公司结合医生专业和客户网络，提供综合专业服务和全面疗程解决方案[12] - 公司策略性扩展业务，扩张诊所并开设新医学美容诊所[12] 股份发售及所得款项使用情况 - 股份发售所得款项净额约为4470万港元，发售价每股0.48港元[63] - 截至2018年12月31日，策略性扩展及加强新加坡诊所网络计划使用所得款项1410万港元，未动用1410万港元[64] - 截至2018年12月31日，提升现有诊所素质及服务种类、成立新医学美容诊所计划使用所得款项1360万港元，实际使用310万港元，未动用1050万港元[64] - 截至2018年12月31日，购买额外新设备、扩大疗程及产品种类计划使用所得款项960万港元，实际使用200万港元，未动用760万港元[64] - 截至2018年12月31日，建立集中操作物流中心计划使用所得款项230万港元，未动用230万港元[64] - 截至2018年12月31日，改善资讯科技基础设施及系统计划使用所得款项240万港元，实际使用20万港元，未动用220万港元[64] - 截至2018年12月31日，一般营运资金计划使用所得款项270万港元，实际使用270万港元[64] 股息政策 - 公司股息派息将基于可用财务资源、投资需求并考虑最佳股东回报而定[74] - 公司不建议就截至2018年12月31日止年度派付末期股息[76] 合规与监管情况 - 截至2018年12月31日止年度及报告日期，集团在重大方面遵守相关法律及规例，无严重违反情况[81] - 截至2018年12月31日止年度，集团与主要权益相关人士无重大及重要争议[82] - 截至2018年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司股份[90] - 截至2018年12月31日止年度，无向董事等授出购买公司股份或债券权利，亦无行使相关权利[91] - 截至2018年12月31日，合规顾问绰耀资本有限公司及其相关人员除协议外无集团相关权益[128] - 独立非执行董事认为控股股东截至2018年12月31日遵守不竞争承诺[129] - 截至2018年12月31日无订立或存续的股权挂钩协议[134] - 刊发报告前最后实际可行日期，公司已发行股本总额至少25%由公众持有[135] - 截至2018年12月31日集团无需披露的关连交易[136] 公司运营动态 - 公司获得现有Orchard Clinic同一物业设立新医学美容诊所，并于2019年2月开始营运；Raffles Place Clinic迁至较大型物业，于2019年2月底开始营运[18] - Raffles Clinic和Orchard Clinic于2019年2月开业[137] 股东周年大会相关 - 公司首届股东周年大会将于2019年5月8日举行[132] - 2019年5月3日至5月8日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在2019年5月2日下午4时30分前送达[133] 审计相关 - Deloitte & Touche LLP已审阅2018年度综合财务报表，将在股东周年大会退任并愿接受续聘[138] 公司管理层信息 - 柯永坚医生43岁，2014年1月加入集团，2017年3月22日获委任为董事，2017年5月18日调任执行董事及委任为行政总裁[147] - 柯医生1999年8月毕业于新加坡国立大学，2002年11月获授英国皇家医学院会员，2007年获授格拉斯哥皇家内外科医学院会员，2011年7月成为新加坡医学院资深会员，2014年获授皇家医学院（爱丁堡）资深会员[147] - 柯医生执业超17年，专门从事皮肤病学治疗，重点是皮肤癌治疗[148] - 张翘楚先生43岁，2017年9月22日获委任为独立非执行董事，为审核委员会及提名委员会成员[151] - 张翘楚先生在房地产业及资产评估分部有超21年经验，2016年1月加入Colliers International (Hong Kong) Limited，后晋升为亚洲估值及咨询服务副总裁总经理[152] - 张翘楚先生自2006年6月起任利时集团（控股）有限公司独立非执行董事，自2018年2月起任澳能建设控股有限公司独立非执行董事[152] - 王建源先生51岁，2017年9月22日获委任为独立非执行董事，为审核委员会主席以及提名委员会及薪酬委员会成员[153] - 王建源先生1992年5月毕业于新加坡南洋理工大学，2005年5月起以新加坡注册会计师身分执业，2010年1月起成为新加坡注册会计师公会资深会员[153] - 王建源先生自2005年起为Baker Tilly TFW LLP合伙人，主管核证服务，在财务审计方面积逾25年专业经验[156] - 王建源先生现为新加坡及香港多家上市公司独立董事及审核委员会主席，包括Alliance Mineral Assets Limited、中国心连心化肥有限公司及迎宏控股有限公司[156] 公司股权结构 - 截至2018年12月31日，Loh医生、Ee医生、柯医生通过受控制法团权益分别持有358,000,000股公司股份，占公司权益百分比均为59.66%[104] - 截至2018年12月31日，Brisk Success作为实益拥有人持有358,000,000股公司股份，占公司权益百分比为59.66%[108] - 截至2018年12月31日，Fung Yuen Yee女士、Chou Mei女士、Grace Lim Wen Li女士通过配偶权益分别持有358,000,000股公司股份，占公司权益百分比均为59.66%[108] - 截至2018年12月31日，Victory Spring Ventures Limited作为实益拥有人持有35,560,000股公司股份，占公司权益百分比为5.93%[108] - 截至2018年12月31日，叶志春通过受控法团权益持有35,560,000股公司股份，占公司权益百分比为5.93%[108] 购股计划相关 - 公司于2017年9月22日采纳购股计划，根据该计划可发行的股份总数不得超过上市日期所有已发行股份的10%，即60,000,000股[114][116] - 截至年报日期，根据购股计划合共60,000,000股股份（占公司已发行股本约10%）可予发行[117] - 截至授出日期止任何12个月期间内，各参与者行使购股计划及公司其他购股计划授出的购股而发行及将予发行的股份最高数目，不得超过公司已发行股份总数的1%[118] - 购股的行使期由董事会酌情厘定，但不得超过授出日期后10年[119] - 授出购股的要约须在作出要约日期起计七日内接纳，购股承授人须于接纳要约时向公司支付1.00港元[123] - 2017年9月22日至报告日期公司未授出购股权[126] 公司治理相关 - 公司已采纳GEM上市规则附录十五所载企业管治守则作为自身企业管治守则[164] - 2018年3月7日前独立非执行董事黄兆麒辞世后，董事会由3名执行董事和2名独立非执行董事组成，审核委员会和薪酬委员会成员均减至2名，均少于GEM上市规则规定数目[164] - 2018年6月1日王宁获委任为独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会主席后，公司符合GEM上市规则第5.05、5.28及5.34条[164] - 截至2018年12月31日止年度，全体董事遵守规定交易准则及公司采纳的有关董事进行证券交易的行为守则[165] - 报告日期，董事会包括3名执行董事和3名独立非执行董事[166] - 截至2018年12月31日止年度，董事会遵守GEM上市规则规定，委任最少三名独立非执行董事，占董事会人数多于三分之一，其中最少一名具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长[168] - 董事会负责集团整体管理，专注制定整体策略、批准发展计划及预算等工作[169] - 管理团队获董事会委派日常管理权力及职责，处理编制报告、执行内部监控制度等主要企业事宜[169] - 独立非执行董事为董事会带来专业知识和经验，参与监督公司表现及汇报[169] - 公司已就董事因公司活动面对法律行动的责任安排适当保险[170] - 董事会定期举行会议，公司至少提前三天送议程及文件[171] - 2018年执行和独立非执行董事出席董事会会议次数多为4/4，王宁先生为2/2[174] - 执行董事服务合约自上市起三年，独立非执行董事委任函自2017年9月22日起一年[175] - 每届股东大会三分之一董事轮值退任，董事至少每三年退任一次[175] - 2018年公司为董事安排一次有关GEM上市规则等的研讨会，全体董事出席[176] - 公司投保承保董事及高级职员法律诉讼责任，保险范围按年检讨[189] - 审核委员会2017年9月22日成立，2018年举行四次会议[191][193] - 2018年审核委员会审核多期财务业绩，评估准则变动影响等[194] - 薪酬委员会2017年9月22日成立，由柯永坚等三人组成，王宁为主席[195] - 2018年董事薪酬按经验等确定，执行董事故员参与花红安排[195] - 公司于2017年9月22日成立提名委员会[196] - 截至2018年12月31日止年度，