股东特别大会 - 2025年7月23日上午11时在香港举行[3] - 表决以投票方式决定[11] 股份发行 - 拟按每股0.137港元向杨浩廷发行210,385,576股新股份[5] 授权安排 - 待批准授予董事特别授权配发股份[7] - 授权一名董事代表公司行事[7] 股份过户 - 2025年7月18 - 23日暂停办理[11] - 7月17日下午4时30分前交回文件以获投票资格[11] 人员信息 - 执行董事为崔海滨、杨浩廷、张艳玲[9] - 独立非执行董事为纪贵宝等4人[9]

业绩总结 - 2024财年收益约1.644亿港元，较2023财年的约9570万港元增长约71.9%[37][83] - 2024财年录得净溢利约4010万港元，2023年则录得亏损约2780万港元[37][84] - 2024年12月31日资产总值约4.628亿港元，负债总额约1.27亿港元[86] - 2024年12月31日流动资产净值约510万港元，2023年约1.062亿港元[87] 股权与认购 - 公司将发行210,385,576股认股股份，每股认购价为0.137港元，总认购价2882.282391万港元[14][22][91] - 认购股份占最后实际可行日期已发行股份总数约23.0%，占扩大后已发行股份总数约18.7%[21][90] - 认购价较多个价格有不同比例溢价或折让，较2024年12月31日股东应占经审核综合资产净值每股0.37港元折让约62.97%[26][110] - 认购事项所得款项总额约为2880万港元，净额估计约为2830万港元，用作一般企业及营运资金[28][52][108][130] - 最后实际可行日期，已发行上市股份914,719,894股[140][148] - 认购完成后，部分股东持股占比变化，现有公众股东股权被摊薄12.72个百分点[56][127][129] 时间安排 - 最后交易日为2025年5月12日[13] - 最后实际可行日期为2025年6月25日[13] - 最后截止日期为2025年12月31日[13] - 认购协议日期为2025年5月13日[14] - 股东特别大会将于2025年7月23日上午11时举行[5][61][158] - 公司将在2025年7月18日至7月23日暂停办理股份过户登记手续[163] 未来计划 - 2025年第三季度公司计划在新加坡设立工作基地，估计投资2400万港元[40][94] - 2025年第三季度计划承接香港艺人中国巡回演唱会工程，预计成本800万港元[40][95] - 2025年第四季度计划承接乐队中国巡回演唱会工程，预计成本2400万港元[41][95] - 2025年第四季度计划承接流行音乐组合泰国及新加坡巡回演唱会工程，预计成本3400万港元[41][95] - 2025年第四季度计划承接两名艺人马来西亚巡回演唱会工程，预计成本1600万港元[45][97] 资金与融资 - 最后实际可行日期公司现金及银行结余约为1.006亿港元，现金与总资产比率约为0.22:1[44][96] - 2024年12月31日公司银行融资总额为1300万港元，其中已动用约360万港元[47][99][105] - 公司曾考虑多种融资方法，认为认购事项可使集团以低成本及有效率的方式取得资金[48][100] 其他 - 独立非执行董事包括姜玉娥女士、纪贵宝先生、李兵先生及陈志鹏先生[13] - 独立财务顾问为第一瑞兴企业融资有限公司[13] - 2023年3月15日公司向深圳创立德提供人民币1亿元的无抵押免息贷款[48][101] - 2024年3月28日公司向人工智能服务供应商预付1.08亿港元以开发人工智能技术[48][101]

交易情况 - 2024年3月28日公司与战神订立人工智能服务协议，总代价5亿元（约5.4亿港元）[2][5] - 协议签订后30日内预付1亿元（约1.08亿港元），中期付1亿元（约1.08亿港元），成功整合后1个月内付3亿元（约3.24亿港元）[5] - 2024年3月底付预付款项，2025年3月底战神全额退还[4] 公司目标 - 公司希望整合人工智能技术提升三大核心业务，长期减人手、降营运支出[8][9] 规则相关 - 订立服务协议不构成GEM上市规则第19章须予公布交易[11] - 预付款超8%构成向实体垫款，须遵守GEM上市规则第17.17条披露责任[11] - 公司因诠释错误未及时公布预付款项，违反GEM上市规则[12] 补救措施 - 香港律师为全体董事及高管举办3小时内部培训课程[13] - 集团重大交易超300万港元需经内部监控人员审阅和财务主管审定[14] - 集团预计2025年9月30日前全面实施补救措施[15] 其他 - 董事会由3名执行董事和4名独立非执行董事组成[23]

公司信息 - 耀星科技集团股份代号8446，于开曼群岛注册成立[2] 通函情况 - 原预计2025年6月17日或之前寄发通函，现延至7月2日或之前[3] 董事会构成 - 董事会有三名执行董事和四名独立非执行董事[5] 公告发布 - 公告将在联交所及公司网站刊登[6]

股份数据 - 公司已发行股份总数为914,719,894股，每股面值0.01港元[4] 决议情况 - 多项决议赞成票均为180,519,894股，占比100%[6][7] - 各普通决议案均获股东正式通过[7] 董事会构成 - 公告日期董事会由3名执行董事和4名独立非执行董事组成[9]

信息披露 - 公告将在联交所网站和公司网站刊登[6] 通函与股份发行 - 公司延迟寄发有关持续交易之通函及根据特别授权发行新股份[2][3] - 原通函预计2025年6月3日或之前寄发，现延迟至2025年6月17日或之前[3] 董事会构成 - 董事会由三名执行董事和四名独立非执行董事组成[5]

公司信息 - 耀星科技集团股份有限公司，股份代号8446[2] - 公司于开曼群岛注册成立[2] 公告相关 - 2025年5月13日公告“释义”资料有误需澄清，其他资料不变[3][4] - “认购股份”指将配发及发行210,385,576股股份[3] 董事会构成 - 公告日期董事会由3名执行董事和4名独立非执行董事组成[7]

认购股份信息 - 公司同意配发给认购方210,385,576股认购股份，总面值2,103,855.76港元[3][7][9] - 认购价每股0.137港元，总认购价28,822,823.91港元，较协议日期收市价溢价约11.38%[10][11] - 认购价比最后五个连续交易日平均收市价溢价约10.48%，比2024年12月31日经审核每股资产净值折让约62.97%[11][13] 业绩数据 - 2024年公司收益约1,164.4百万港元，较2023年增加约115.9%[19] - 2024年公司净溢利约40.1百万港元，2023年亏损约27.8百万港元[19] - 2024年12月31日公司现金及银行结馀约为1820万港元[20] 股权结构 - 公布日期ST Ma股份数目为250,611,894，占比27.40%，完成后占比22.27%[24] - 公布日期认购方股份数目为36,000,000，占比3.93%，完成后为246,385,576，占比21.90%[24] - 公布日期公众股东股份数目为542,026,000，占比59.26%，完成后占比48.17%[24] 交易相关 - 认购事项所得款项总额约28.8百万港元，净额约28.3百万港元，用作一般企业及营运资金[13][21] - 认购协议构成公司关连交易，公司成立独立董事委员会并委任独立财务顾问[25][26] - 公司将申请认购股份上市及买卖，召开股东特别大会，通函预计2025年6月3日或之前寄发[27] 时间信息 - 最后交易日为2025年5月12日，最后截止日期为2025年12月31日[34] - 认购协议订立日期为2025年5月13日[35] 人员信息 - 董事会由三名执行董事和四名独立非执行董事组成[38] - 独立董事会由姜玉娥、纪贵宝、李兵及陈志鹏组成[34] - 独立财务顾问为第一瑞兴企业融资有限公司，认购方为执行董事杨浩廷[34][35] 授权信息 - 特别授权是向独立股东寻求授予董事会建议配发及发行认购股份的授权[35]

公告发布 - 公司发布2024年年报、2025年4月30日载有股东周年大会通告及代表委任表格之通函发布通知[2][5][7] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站和联交所网站[2][5] - 非登记股东收取印刷本需申请，要求至2025年12月31日有效[3][6] - 非登记股东欲电子收取通讯应联系中介提供邮箱[4][6][10] 咨询方式 - 对通知有查询可于工作日9:00 - 18:00致电股份过户登记分处热线[5][7] 相关定义 - 非登记股东指股份存放于中央结算及交收系统且通知公司欲收取通讯的人士或公司[7][8] - 《上市规则》指香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则[11] 其他说明 - 索取印刷本即确认收取指定语言版本，中英文合并将收双语本[11] - 个人资料自愿提供，公司可转移给相关方[11] - 查改个人资料要求需按条例书面邮寄[11]

耀星科技集團股份有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) （Stock Code 股份代號：8446） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder(s), 30 April 2025 Brightstar Technology Group Co., Ltd (the "Company") Notification of publication of 2024 Annual Report, Circular dated 30 April 2025 containing Notice of the Annual General Meeting and Proxy form (collectively, the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communic ...