会议安排 - 公司将于2026年3月26日举行董事会会议[3] 会议内容 - 考虑及批准2025年度经审核综合年度业绩及发布[3] - 考虑宣派股息（如有）及其他事项[3] 公告信息 - 公告将在港交所和公司网站刊登[4] 董事会构成 - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[4]

股本与股份 - 截至2026年2月底，法定股本3000万港元，股份30亿股，每股面值0.01港元[1] - 已发行股份11.2510547亿股，库存股份0[2] 股份变动 - 本月内已发行股份和库存股份变动均为0[6] 购股期权 - 2026年2月底购股期权计划结存股份期权数目为0，本月变动为0[4] - 本月行使期权所得资金0港元[4] 合规情况 - 符合公众持股量要求，最低为已发行股份25%[3] - 本月证券发行等获董事会授权且合规[8]

股本信息 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为3000万港元，股份30亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份（不含库存）11.2510547亿股，库存股份0，总数11.2510547亿股[2] 股份变动 - 本月内已发行股份（不含库存）、库存股份总额增减均为0普通股[6] 购股期权 - 购股期权计划上月底及本月底结存股份期权数均为0，本月变动为0，发行新股数为0，转让库存股份数为0[4] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[4] 公众持股 - 公司已符合适用的公众持股量要求，最低要求为已发行股份（不含库存）的25%[3]

公司人事变动 - 耀星科技集团独立非执行董事李兵先生辞任 自2026年1月30日起生效 [1] - 李兵先生辞任原因为决定将更多时间投入其他业务承担 [1] - 李兵先生同时不再担任公司薪酬委员会、审核委员会及提名委员会各自的成员 [1]

公司人事变动 - 耀星科技集团独立非执行董事李兵已辞任职务 [1] - 辞任自2026年1月30日起生效 [1] - 李兵同时不再担任公司薪酬委员会、审核委员会及提名委员会各自的成员 [1] - 辞任原因为李兵决定将更多时间投入其他业务承担 [1]

公司人事变动 - 耀星科技集团独立非执行董事李兵先生已辞任 [1] - 辞任原因为李兵决定将更多时间投入其他业务承担 [1] - 辞任自2026年1月30日起生效 [1] - 李兵同时不再担任公司薪酬委员会、审核委员会及提名委员会各自的成员 [1]

公司基本信息 - 耀星科技集团股份有限公司证券代号8446，2017年6月14日首次上市[1][2] - 注册地开曼群岛，总办事处和主要营业地在香港九龙[5] - 财政年度结算日期为12月31日[4] 股权结构 - ST MA LTD.持股250,611,894股，占比22.27%[3] - 馬烈先生持股250,611,894股，占比22.27%[3] - 楊浩廷先生持股246,385,576股，占比21.90%[3] 股份情况 - 已发行普通股数目为1,125,105,470股，面值港币0.01元[6] - 每手买卖单位为2,000股[7] 业务范围 - 主要于香港、中国、台湾及澳门提供视觉显示解决方案服务[5] 其他信息 - 股份过户登记总处为Ocorian Trust (Cayman) Limited[5] - 香港股份过户登记分处为卓佳證券登記有限公司[5] - 核数师为中滙安達會計師事務所有限公司[5] - 权证及其他证券情况均不适用[8][9][10]

公司基本信息 - 公司名称为耀星科技集团股份有限公司，股份代号8446[1] 公司人员信息 - 执行董事有崔海滨先生（主席）、杨浩廷先生（行政总裁）、张艳玲女士[2] - 独立非执行董事有纪贵宝先生、姜玉娥女士、陈志鹏先生[2] 董事会委员会信息 - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 崔海滨先生是薪酬委员会成员、提名委员会主席[3] - 张艳玲女士是提名委员会成员[3] - 纪贵宝先生是审核委员会主席、薪酬委员会成员、提名委员会成员[3] - 姜玉娥女士是审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[3] - 陈志鹏先生是审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员[3]

人员变动 - 李兵自2026年1月30日起辞任独立非执行董事等职务[3] 董事会构成 - 董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[5] 公告发布 - 公告将在联交所及公司网站刊登[6]

公司股份 - 公司已发行股份总数为1,125,105,470股，每股面值0.01港元[4] 出售事项 - 出售安緒科技有限公司1,000,000股股份，总代价1.1亿港元[5] 决议案情况 - 普通决议案(a)赞成票142,773,894，占投票总数100%[5] - 普通决议案(b)赞成票142,773,894，占投票总数100%[5] - 决议案因超50%票数赞成获正式通过[6]