公司信息 - 爱世纪集团控股有限公司股份代号为8507[2] 停牌情况 - 公司股份于2025年9月5日下午1时正起于联交所短暂停牌[3] - 停牌待公司根据香港收购及合并守则刊发构成内幕消息之公告[3] 公告安排 - 公告将在联交所网站保留最少7天[4] - 公告将刊载于公司网站www.icenturyholding.com[4]

股份情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股份数目为100亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为1亿港元，本月无增减[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为4亿股，库存股份数目为0，本月无增减[2] 其他情况 - 公司股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]

股东周年大会 - 2025年9月12日下午3时在香港九龙荔枝角举行[3] - 所有决议案以投票方式进行，结果刊于联交所和公司网站[10] 财务相关 - 省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[4] - 续聘国卫会计师事务所有限公司为2026年3月31日止年度独立核数师[4] 人事相关 - 考虑重选谭淑芬为执行董事，刘友专为独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[4] 股份相关 - 一般授权董事配发股份，总数不超已发行股份20%[5] - 批准董事购回股份，总数不超已发行股份10%[8] - 待决议案通过后扩大董事处理股份授权[9] 其他 - 2025年9月9日至12日暂停办理股份过户及登记[12] - 台风等警告信号生效大会将延期[12]

会议信息 - 股东周年大会2025年9月12日下午3时在香港九龙荔枝角大南西街1018号举行[1] - 代表委任表格须于2025年9月10日下午3时前送达[5] 股份相关 - 股份面值为每股0.01港元[1] - 授予董事发行不超20%、购回不超10%已发行股份一般授权[3] - 扩大发行股份授权数额相当于购回股份总数[3] 财务审计 - 省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[3] - 续聘国卫会计师事务所有限公司为2026年3月31日止年度独立核数师[3]

会议信息 - 公司拟于2025年9月12日下午3时在香港九龙荔枝角大南街1018号东方国际大厦6楼举行股东周年大会[4][66] - 代表委任表格须在2025年9月10日下午3时前交回[5][32][78] - 公司将在2025年9月9日至12日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件需在9月8日下午4时30分前送达[33][78] 股份相关 - 最后可行日期为2025年8月8日，公司已发行4亿股股份[13][42][52] - 公司拟寻求股东批准授出发行授权，最多发行8000万股，占已发行股份总数20%[18] - 公司拟寻求股东批准授予董事购回授权，最多购回4000万股，占已发行股份总数10%，董事暂无购回股份即时计划[19] - 若购回授权获悉数行使，公众人士持有股份总数将跌至低于25%，Giant Treasure等持有公司股权权益将增至约77.78%[52] 人事相关 - 最后可行日期董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[25] - 谭淑芬女士及刘友专先生将在股东周年大会上退任董事，均符合资格并同意重选连任[27] - 董事会建议续聘国卫会计师事务所有限公司为独立核数师，任期至下届股东周年大会结束[30][67] 股价信息 - 公布2024年7月至2025年8月各月股份最高及最低价格，如2024年7月最高0.063港元、最低0.074港元[56] 董事薪酬 - 谭淑芬女士月薪150,000港元，被视为于2.8亿股股份中拥有权益[59][60][61] - 刘友专先生有权收取144,000港元固定年度袍金[62][63]

股权变动 - 股东于8月7日将股票存入元库证券 存仓市值达4088万港元 占公司总股本70%[1] 财务表现 - 截至2025年3月31日止年度收益约1.65亿港元 同比增长38.7%[1] - 净利润60.4万港元 实现同比扭亏为盈[1] - 扭亏主要驱动因素为收益增长及应收款项减值亏损减少[1]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，面值0.01港元，较上月无增减[1] 股份发行情况 - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为4亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为4亿股，较上月无增减[2] 其他情况 - 股份期权不适用[3] - 有关香港预托证券资料不适用[4]

公司信息 - 公司为爱世纪集团控股有限公司，股份代号8507[2] 业务变更 - 2025年7月28日起，公司香港股份过户登记处更改为卓佳证券登记有限公司[3] 股票领取 - 2025年7月25日下午4时30分后未领取股票，7月28日起可在卓佳证券登记有限公司领取[3] 人员信息 - 公告日期，执行董事为梁国雄先生及谭淑芬女士，独立非执行董事为张慧敏女士、刘友专先生及李冠霆先生[4] 公告留存 - 公告将保留于联交所网站最少7天，亦将刊载于公司网站[4]

业绩总结 - 报告期为2024年4月1日至2025年3月31日[4] - 报告期内公司总收益为1.64813亿港元，2024年为1.18829亿港元，2023年为1.49745亿港元[45] - 报告期内公司成功将1,174,590件服装付运至超14个国家，2024年为937,441件服装付运至15个国家[86] 用户数据 - 截至报告期，公司与225家核准供应商合作，2023年为146家[80] 未来展望 - 公司计划探索更多参与社区活动机会，扩大社会影响力[93] 环境相关数据 - 报告期内公司运营面积为1338.25平方米，占报告排放量的100%[41] - 2025年温室气体排放总量为34.11（二氧化碳当量），2024年为38.22，2023年为36.31[42] - 2025年每平方米碳排放密度为0.025，2024年为0.031，2023年为0.015[42] - 2025年每百万港元营收碳排放密度为0.21，2024年为0.32，2023年为0.24[42] - 2025年氮氧化物排放0.42千克，2024年为0.57千克，2023年为1.36千克[48] - 2025年二氧化硫排放0.01千克，2024年为0.01千克，2023年为0.02千克[48] - 2025年颗粒物排放0.03千克，2024年为0.04千克，2023年为0.10千克[48] - 2025年汽车汽油耗量为519.83升，2024年为710.68升，2023年为1635.67升[53] - 2025年外购电力耗量为69771.00千瓦时，2024年为77039.00千瓦时，2023年为64330.00千瓦时[53] - 公司使用1259.62千克纸张，占温室气体排放总量的17.7%[58] 员工数据 - 截至2025年3月31日，公司共有41名员工[64] - 2025年男性员工占比24.4%，女性员工占比75.6%[65] - 2025年18至25岁员工占比4.9%，26至35岁员工占比0%[65] - 2025年董事及高级管理人员占比9.7%，中级管理人员占比4.9%，一般员工占比85.4%[65] - 2025年中国人员工占比95.2%，澳洲人占比2.4%，法国人占比2.4%[65] - 2025年男性员工流失率为10.0%，女性员工流失率为43.8%[68] - 2025年18至25岁员工流失率为0%，26至35岁员工流失率为0%[68] - 2025年董事及高级管理人员流失率为0%，中级管理人员流失率为18.2%，一般员工流失率为39.4%[68] - 2025年培训总时数为157.0，平均每名员工3.8小时[74] - 2025年男性员工平均受训小时数为7.1，女性为2.8[74] - 2025年董事及高级管理人员平均受训小时数为16.4，受训员工百分比为100%[74] - 2025年中级管理人员平均受训小时数为7.8，受训员工百分比为50.0%[74] - 2025年一般员工平均受训小时数为2.2，受训员工百分比为42.9%[74] 其他 - 公司主要从事端到端服装供应链管理服务[12] - 公司环境、社会及管治策略基于五方面，董事会全面负责[7][8][9][10][11][13] - 公司致力于减少环境影响，未设定正式碳中和目标，专注低碳营运[14][15] - 公司采用循环经济实践，优先采用环保材料，减少碳足迹[21] - 公司定期进行重要性评估，每年检讨[29][31] - 公司采用结构化的气候风险管理方法应对气候相关风险[61] - 2023 - 2025年工伤个案宗数、因工死亡人数、因工伤损失工作日数及工伤率均为0[72] - 公司依据全球回收标准(GRS)接受审核并获得认证，积极申请多项国际认可认证[82][83][84] - 公司严格遵守相关法规，报告期内无违规情况[71][76] - 公司无侵犯知识产权、贪污、贿赂或重大违规事件[87][92] - 公司设有保密举报机制，定期进行风险评估，强化反欺诈及合规政策[90][91] - 公司社区投资政策基于可持续发展，支持慈善组织及非营利项目[93] - 公司严格遵守资料安全及保密标准，符合《个人资料（私隐）条例》规定[87]

报告期说明 - 报告期为截至2025年3月31日止年度，同期为截至2024年3月31日止年度[12] 收入和利润（同比环比） - 报告期内公司收益较同期增加38.7%至16480万港元[12][18][19] - 同期公司拥有人应占亏损约1760万港元，报告期变为应占溢利约60万港元[12][18] - 报告期毛利由同期约2720万港元增加至约3790万港元[18] - 2025年总收益164,813千港元，2024年为118,829千港元，各产品类别中裤子及短裤收益占比最高，2025年为26.9% [22] - 2025年收益为1.64813亿港元，2024年为1.18829亿港元；毛利为3787.7万港元，2024年为2722.7万港元[49] - 2025年公司拥有人应占年内溢利为60.4万港元，2024年亏损1759.9万港元[49] - 2025年毛利率为22.9%，与2024年持平；净利率为0.37%，2024年不适用[49] - 2025年总资产回报率为0.9%，2024年不适用；权益回报率为3.5%，2024年不适用[49] - 2025年收益为164,813千港元，较2024年的118,829千港元增长38.7%[181] - 2025年毛利为37,877千港元，较2024年的27,227千港元增长39.1%[181] - 2025年除税前溢利为523千港元，2024年为亏损17,402千港元[181] - 2025年年内溢利为604千港元，2024年为亏损17,599千港元[181] - 2025年每股盈利为0.15港仙，2024年为亏损4.40港仙[181] 成本和费用（同比环比） - 销售成本从约9160万港元增加约38.6%至约1.269亿港元 [25] - 毛利从约2720万港元增加约39.1%至约3790万港元，毛利率保持于22.9% [26] - 其他收入从约50万港元增加约111.2%至约110万港元 [28] - 销售及分销开支从约990万港元增加约30.5%至约1300万港元 [30] - 行政开支从约2580万港元减少约6.9%至约2400万港元 [31] - 报告期内所得税抵免为约8.1万港元，同期所得税开支为约19.7万港元 [34] 各条业务线表现 - 公司为服装供应链管理服务供应商，主要客户为欧美及澳洲服装零售品牌[17] - 2025年制成品销售量为1,174,590件，2024年为937,441件，裤子及短裤销售量占比最高，2025年为28.2% [22] 管理层讨论和指引 - 收益增加主要因公司投放更多资源开拓新客户[18][19][20] - 扭亏为盈主要因报告期收益增加及同期与破产客户有关的减值亏损减少[18] - 2025年4月美国关税调整为市场带来新不确定性[13] - 展望来年，全球服装市场机遇与挑战并存，美国贸易政策变化带来阻力，公司将巩固客户关系，进行成本管控和供应链优化，开拓欧洲及澳洲市场[50][51] 公司治理相关 - 张慧敏女士56岁，有约29年营销经验，2018年3月20日任独立非执行董事[56] - 刘友专先生48岁，有逾25年财务报告等经验，2018年3月20日任独立非执行董事[57] - 李冠霆先生38岁，2018年8月8日任独立非执行董事[58] - 陈湘萍女士56岁，有超30年营销经验，2017年9月26日任首席营运官[59] - 郭志贤先生57岁，有逾25年会计及财务经验，2017年9月26日加入任公司秘书[60][61] - 公司董事会认同透明度及问责性重要，致力建立维持良好企业管治政策程序[63] - 董事会采纳遵守GEM上市规则附录C1企业管治守则，报告期内偏离第C.2.1条和第D.2.5条[64] - 董事会职责是建立企业文化，确保公司愿景、价值观和业务战略与之一致[65] - 集团致力于在活动和营运中保持高标准商业道德和企业管理[66] - 报告期内董事会举行股东周年大会1次、董事会会议4次、审核委员会会议4次、薪酬委员会会议1次、提名委员会会议1次，各董事出席率均为100%[69] - 董事会至少委任三名独立非执行董事，占董事会成员超三分之一，且至少有一名具备专业资格或会计及相关财务管理专业知识[72] - 董事会成员中梁国雄先生与谭淑芬女士为夫妻关系，其他成员间无其他重大关系[74] - 执行董事梁国雄先生和谭淑芬女士，独立非执行董事张慧敏女士、刘友专先生和李冠霆先生在报告期内均参加了由专业机构组织的课程、研讨会或讨论会[76] - 公司建立机制确保董事会获独立意见及建议，每年审查，因梁国雄先生长期经营管理集团，董事会认为偏离企业管治守则相关条文适当[77] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各有书面职权范围并向董事会汇报[78] - 五名董事中有三名独立非执行董事，超GEM上市规则要求[79] - 公司业务发展和管理战略是实现长期、稳定和可持续增长，考虑环境、社会及管治因素[67] - 公司日常管理、行政及营运委派给执行董事及高级管理层，重大交易需董事会批准[71] - 公司为支持董事持续专业发展，建议董事参加相关研讨会，董事承诺参加合适培训[75] - 郭志贤于2017年9月26日获委任为公司秘书，报告期内接受逾15小时专业培训[98] - 梁国雄为公司合规主任[99] - 公司采纳董事证券交易行为守则，报告期内董事无未符合标准行为[100] - 公司未设内部审核部门，报告期内委聘外部顾问进行独立内部监控检讨[101] - 内部监控检讨未发现重大缺失，公司将跟进建议并落实执行[102] - 举报政策适用于全体雇员及业务往来人员，可向公司秘书提出关注[103] - 公司制定反腐政策，确保董事情员工遵守相关法律[104] - 董事会目前由五名成员组成，其中两名是女性，女性占比近40%[108] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[111] - 若董事会未能在要求书递交后21天内召开股东特别大会，合资格股东可自行召开[111] - 报告期内，公司组织章程大纲及细则未作任何修订[114] - 公司已制定股息政策，派付股息受多因素影响及开曼群岛公司法和细则限制[116][117] - 董事会提呈截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表[118] - 公司已采纳股东通讯政策，设立多个渠道与股东及投资者沟通[115] - 董事会不建议就报告期派付末期股息[123] - 公司将于2025年9月9日至9月12日暂停办理股份过户登记手续，股东需在9月8日下午4时30分前交回相关文件[124] - 报告期内及直至年报日期，执行董事为梁国雄先生和谭淑芬女士，独立非执行董事为张慧敏女士、刘友专先生、李冠霆先生[135] - 谭淑芬女士及刘友专先生将在2025年9月12日的股东周年大会上退任董事职务并合资格膺选连任[135] - 执行董事服务协议自上市日期起初步为期三年，独立非执行董事委任函自上市或委任日期起初步为期三年[137] - 公司已收到各独立非执行董事有关其独立性的确认书，认为所有独立非执行董事均为独立人士[139] - 报告期内，董事不知悉相关人士与集团业务构成竞争的业务或权益及利益冲突[140] - 公司控股股东于2018年3月20日订立不竞争契据，独立非执行董事认为其在报告期内已遵守承诺[141] - 公司已成立薪酬委员会，负责检讨集团薪酬政策及董事和高级管理人员的薪酬结构[144] - 董事、主要行政人员及集团五名最高薪酬人士的酬金详情载于年报综合财务报表附注13及14[145] - 集团退休福利计划的详情载于年报综合财务报表附注37[146] - 关联方交易载于综合财务报表附注32，该等交易低于最低限额，获豁免遵守部分规定[154] - 公司所采纳的企业管治常规详情载于年报第16至31页[155] - 除综合财务报表附注32(a)所披露者外，公司或附属公司无其他重大交易、安排或合约[142] 其他重要内容 - 公司股份代号为8507[9] - 2025年3月31日，公司已发行股本为400万港元，已发行4亿股普通股，每股面值0.01港元[46] - 2025年3月31日，集团共聘用41名全职雇员，2024年3月31日为43名；报告期内员工成本总额约为2050万港元，同期约为2080万港元[48] - 2025年3月31日，集团并无重大或然负债、重大投资、附属公司及联属公司的重大收购或出售、有关重大投资及资本资产的其他计划和其他重大资本承担[42][43][44][45][47] - 报告期内，集团采取审慎财务管理方针，维持稳健流动资金状况，通过履行持续信贷评估等减低信贷风险承担[41] - 最大客户占集团销售额38.3%，五大客户合计占74.6%；最大供应商占采购额24.4%，五大供应商合计占66.1%[134] - 2025年及2024年3月31日，公司概无可供分派予拥有人的储备[133] - 2025年3月31日，梁国雄先生和谭淑芬女士通过受控制法团权益分别持有公司2.8亿股股份，概约持股百分比均为70%[149] - 2025年3月31日，Giant Treasure作为实益拥有人持有公司2.8亿股股份，概约持股百分比为70%[151] - 公司与五大客户已维持1至7年的业务合作关系[152] - 报告期内，公司一直维持充足的公众持股量，至少25%的已发行股份由公众持有[153] - 集团流动负债超出流动资产约403.8万港元，银行借贷约为1974.9万港元，银行结余及现金约为1453.2万港元[165] - 集团有账面价值约1369.4万港元的应收贸易款项，约27.8万港元的预期信贷亏损拨备[167] - 集团授予客户最多90天应收贸易款项信用期[167] - 年报（包括报告期的经审核综合财务报表）已由审核委员会审阅[159] - 报告期内之综合财务报表已由国卫会计师事务所有限公司审核，公司将在应届股东周年大会上提呈续聘该公司为核数师[161] - 董事会不知悉2025年3月31日后至年报日期发生的影响集团的重大事项[160] - 集团实行绿色办公常规以减少能源及自然资源消耗，环境、社会及管治报告将与年报同时另行刊发[156] - 集团于报告期内已在各重大方面遵守相关法律法规[157] - 集团过去五年的业绩、资产及负债概要载于年报第118页[158] - 独立核数师认为综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的准则真实而公平地反映集团财务状况、业绩及现金流量[163] - 评估个别预期信贷亏损需参考个别客户历史可观察违约率评估预计亏损率，并检查结算历史及前瞻性资料变化[170] - 董事负责按香港会计师公会颁布准则及香港公司条例规定呈列综合财务报表，进行必要内部监控[173] - 董事负责评估集团持续经营能力，适用情况下披露相关事项，使用持续经营会计基础[173] - 管理层负责监督集团财务报告程序[174] - 核数师目标是对综合财务报表是否存在重大错误陈述获得合理保证，出具核数师报告[175] - 核数师审核中运用专业判断和保持专业怀疑态度，识别评估风险，设计执行审计程序[176] - 核数师需了解与审核相关内部控制，评估会计政策、估计及披露合理性[176] - 核数师对董事采用持续经营会计基础适当性作结论，确定是否存在重大不确定性[176] - 核数师与管理层沟通审核计划范围、时间及重大审核发现等事项[177] - 出具独立核数师报告的审核项目董事为方家耀[178] - 公司于2018年4月16日在港交所GEM上市，综合财务报表以港元呈列，价值凑整至最接近千位数（千港元）[192] - 本年度应用香港财务报告准则会计准则修订本对集团财务状况及表现无重大影响[193] - 已颁布但未生效的新准则及修订本，分别于待定日期、2025年1月1日、2026年1月1日、2027年1月1日或之后年度期间生效，预计对综合财务报表无重大影响[194][195] - 2025年非流动资产为21,392千港元，较2024年的24,101千港元下降11.2%[183] - 2025年流动负债净值为4,038千港元，较2024年的7,063千港元下降42.8%[183] - 2025年经营活动所得现金净额为10,377千港元，2024年为188千港元[188] - 2025年投资活动所得现金净额为68千港元，2024年为亏损9,129千港元[188] - 2025年融资活动所用现金净额为6,319千港元，2024年所得现金净额为1,941千港元[189] - 2025年3月31日，集团流动负债超出流动资产约403.8万港元[197] - 截至2025年3月31日，集团银行借贷约为1974.9万港元，银行结余及现金约为1453.2万港元[197] - 2025年3月31日，集团约1025万港元银行借贷须在一年内偿还，其余约949.9万港元因按要求偿还条款被归类为流动负债[198] - 公司主要股东同意为集团持续经营提供财务支持[198] - 董事认为银行不太可能行使酌情权要求立即偿还按要求偿还条款的银行借贷[1