公司股权变动 - 股东Three Apple Industry Holdings Group (Hong Kong) Limited于2月6日减持爱世纪集团300万股[1] - 减持均价为每股0.178港元，涉及总金额为53.4万港元[1] - 减持后该股东持股数量降至约2.62亿股，持股比例降至65.60%[1] - 本次交易涉及其他关联方吴奇峰[1]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 愛世紀集團控股有限公司 呈交日期: 2026年2月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08507 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 FF301 第 1 頁 共 ...

公司名稱: 愛世紀集團控股有限公司 呈交日期: 2026年2月2日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08507 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本 ...

股本与股份情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目为100亿股，每股面值0.01港元，较上月底无增减[1] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）及总数均为4亿股，库存股份为0，较上月底无增减[2] 其他情况 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

公司人事任命 - 爱世纪集团委任陈庆妹女士为集团高级副总裁，任命自即日起生效 [1] - 陈庆妹女士将主要负责统筹集团生态治理相关业务的整体发展与策略规划工作 [1]

公司人事任命 - 爱世纪集团委任陈庆妹女士为集团高级副总裁，任命自即日起生效 [1] - 陈庆妹女士将主要负责统筹集团生态治理相关业务的整体发展与策略规划工作 [1]

人事变动 - 陈庆妹女士获委任为集团高级副总裁，即日起生效[3] 地址变更 - 公司总办事处及香港主要营业地点2026年1月1日起迁至香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦19层[2] 人员信息 - 执行董事为吴奇峰先生及吴康先生[5] - 独立非执行董事为王莉女士、官玉良先生及陈凝先生[5] 履历数据 - 陈庆妹女士曾负责项目覆盖面积达500平方公里[3]

股份与股本 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股份数目为100亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 2025年11月法定/注册股份数目和股本总额无变动[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为4亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为4亿股[2] - 2025年11月已发行股份及总数无变动[2]

董事会及关键管理职位重大变动 - 梁国雄辞任执行董事、董事会主席、行政总裁、合规主任及提名委员会主席职务 [1] - 谭淑芬辞任执行董事职务 [1] - 张慧敏、刘友专、李冠霆三位独立非执行董事辞任，并退出审核、薪酬及提名委员会 [1] - 吴奇峰获委任为执行董事、主席、行政总裁及提名委员会主席 [1] - 吴康获委任为执行董事 [1] - 陈凝、王莉、官玉良获委任为独立非执行董事，并分别担任审核委员会主席、薪酬委员会主席及委员会成员 [1] 公司秘书及授权代表变更 - 谭淑芬辞任GEM上市规则项下授权代表职务 [2] - 郭志贤辞任公司秘书、授权代表及法律程序文件授权代表，确认与董事会无意见分歧 [2] - 吴奇峰获委任为授权代表 [2] - 任芳获委任为公司秘书、授权代表、法律程序文件代理人及首席财务官 [2] 变动生效日期 - 所有人事变动自2025年11月28日起生效 [1]

公司董事会成员变动 - 梁国雄辞任执行董事、董事会主席、行政总裁、合规主任及提名委员会主席 [1] - 谭淑芬辞任执行董事 [1] - 张慧敏辞任独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员 [1] - 刘友专辞任独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员 [1] - 李冠霆辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员 [1] - 吴奇峰获委任为执行董事、主席、行政总裁及提名委员会主席 [1] - 吴康获委任为执行董事 [1] - 陈凝获委任为独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员 [1] - 王莉获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员 [1] - 官玉良获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员 [1] 公司秘书及授权代表变动 - 谭淑芬辞任GEM上市规则项下授权代表 [2] - 郭志贤辞任公司秘书、授权代表及法律程序文件授权代表 确认与董事会无意见分歧 [2] - 吴奇峰获委任为授权代表 [2] - 任芳获委任为公司秘书、授权代表、法律程序文件代理人及首席财务官 [2] 变动生效时间 - 所有变动自2025年11月28日起生效 [1]