股东周年大会信息 - 股东周年大会将于2026年5月21日中午12时在香港九龙湾宏光道1号亿京中心B座21楼D室举行[1][2] 普通决议案内容 - 处置不超过本决议案日期已发行股份数目20%的股份（不包括库存股份）[3] - 授予董事购回不超过本决议案日期已发行股份（不包括库存股份）数目10%的股份的授权[3] - 省览、考虑及采纳公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表等[3] - 重选黎淑芬女士为公司执行董事等多名董事[3] - 续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为公司核数师[3] 特别决议案内容 - 采纳公司现有组织章程大纲及组织章程细则之建议修订[4] - 采纳公司新组织章程大纲及组织章程细则[4] - 授权公司相关人员作出使章程修订和采纳新章程生效的行动及事宜[4] 投票相关 - 股东可委派代表出席大会、发言及投票，每名受委代表限代表指明股份数目[3] - 投票时需在“赞成”或“反对”方框填“✔”号，未指示或未填票数代表有权酌情投票或弃权[4] - 决议案将以投票方式表决[11] 代表委任表格相关 - 代表委任表格未填数目与所有以持有人名义登记的股份有关[1] - 代表委任表格须由股东或授权人签署，公司股东需加盖公司印鉴或由负责人签署[6] - 填妥签署的代表委任表格须在大会或续会指定举行时间至少48小时前交回股份过户登记处[7] - 交回表格后股东仍可亲身出席大会投票，亲身投票则代表授权撤销[8] - 撤销已交回表格可填日期较后表格，同样需在大会或续会指定举行时间至少48小时前送达[9] 其他 - 联名登记持有人中排名较先者投票将被采纳[10] - 第4、5、6及7项决议案全文载于股东周年大会通告内[5]

股东大会安排 - 公司2026年5月21日12时在香港九龙湾亿京中心举行股东周年大会[3] - 若当日上午7时后有八号或以上热带气旋或“黑色”暴雨警告，大会延期[17] 财务与报告 - 省览2025年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告[4] 人事与薪酬 - 重选黎淑芬等三人为董事，授权董事会厘定董事薪酬[4] - 续聘富睿玛泽为核数师，授权董事会厘定其薪酬[4] 股份相关 - 批准董事配、发、处股份，不超已发行股份总数20%加购回总数[5] - 批准董事购回股份，不超已发行股份总数10%[7] - 扩大董事配、发股份授权，加入购回股份总数，不超10%[8] 章程修订 - 提议批准现有章程大纲及细则修订[10] - 批准及采纳新章程大纲及细则，取代现有并生效[12] 其他事项 - 2026年5月15 - 21日暂停办理股份过户登记[17] - 股份过户表格及股票2026年5月14日下午4时30分前送达登记[17]

此乃要件 請即處理 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8526） 建議發行及購回股份的一般授權、 閣 下 對本通函任何方面或應採取的行動 如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註 冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有 榮豐集團亞洲有限公司 的股份，應立即將本通函連同隨附的 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、股 票 經 紀、註 冊 證 券 交 易 商 或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。 Wing Fung Group Asia Limited 榮豐集團亞洲有限公司 續聘核數師 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 集团总收入从2024年约1.768亿港元下降至2025年约1.456亿港元，减少约3120万港元，降幅为17.6%[20] - 公司总收益从截至2024年12月31日止年度的约1.768亿港元下降至相关期间的约1.456亿港元，减少3120万港元，降幅为17.6%[23] - 公司收益从2024年度的约1.768亿港元减少3120万港元至相关期间的约1.456亿港元，同比下降17.6%[39] - 集团在2025年下半年获得一份新项目，初始合同金额超过1.75亿港元[21] - 2025年下半年，公司获授一项初步合约金额超过1.75亿港元的新项目[24] - 2024年3月，公司获授一个初步合约金额超过3.83亿港元的新项目（新项目）[25] - 公司于2024年3月获得一个初始合约金额超过3.83亿港元的新项目[38] - 集团在相关期间由盈转亏[21] - 相关期间公司录得亏损约2200万港元，而2024年同期则录得溢利约110万港元[32] - 公司从2024年同期的盈利约110万港元转为相关期间的亏损约2200万港元[46][51] 财务数据关键指标变化：毛利与毛利率 - 集团毛利从2024年约1890万港元下降至2025年约70万港元，减少约1820万港元[20] - 公司毛利从截至2024年12月31日止年度的约1890万港元大幅减少至相关期间的约70万港元[23] - 公司毛利率从2024年度的约10.7%大幅下降至相关期间的约0.5%[42][47] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 销售成本从截至2024年12月31日止年度的约1.579亿港元下降至相关期间的约1.449亿港元，降幅为8.2%[37] - 公司行政开支从2024年度的约1830万港元增加130万港元至相关期间的约1960万港元，增幅7.1%[44][49] - 相关期间内，公司的员工成本（包括董事酬金）约为3170万港元，2024年同期约为2120万港元[83] - 2025年员工成本（含董事酬金）约为3170万港元，较2024年的约2120万港元增加约1050万港元，增幅约为49.5%[89] 业务表现与项目情况 - 集团主要作为分包商，在香港和澳门为各类私人和公共建筑项目提供机械通风和空调系统的供应、安装和装修服务[18] - 收益减少主要由于经济低迷导致项目延迟，使收益减少约3120万港元[32] - 收益增长部分被现有项目工作量减少所抵消，特别是启德的两个项目共同导致收益减少约1.274亿港元[36] - 公司因澳门项目结算，核销了约530万港元的合约资产[43][48] - 因澳门氹仔项目完成总结，确认撇销合约资产约530万港元[32] 市场环境与风险因素 - 市场缺乏大型新建筑项目加剧了建筑行业竞争[19] - 财务成本上升、熟练劳动力长期短缺、通胀压力及地缘政治不确定性持续影响本地市场[19] - 公司业务依赖主要客户，这使其面临相关客户的信贷及流动资金风险，并可能影响公司现金流和财务状况[60] - 公司业务依赖主要管理人员，若其离职且未能及时找到替代人选，可能对业务运营及盈利能力造成重大不利影响[60] 管理层讨论与应对措施 - 集团采取了务实和有韧性的风险应对方法，优先考虑项目管理和执行的质量控制，并在预算内实施更严格的成本控制措施[19] - 相关期间贸易应收款项及合约资产的减值亏损拨回减少约200万港元[32] 其他财务数据 - 公司总资产从2024年末的约1.261亿港元下降至2025年末的约1.048亿港元[52][56] - 公司资本负债比率从2024年末的约38.0%上升至2025年末的约45.6%[55][56] - 公司计息借款总额从2024年末的约2520万港元减少至2025年末的约2040万港元[53][56] - 公司流动比率从2024年末的2.0倍下降至2025年末的约1.6倍[53][56] 公司治理与董事会情况 - 公司主席与行政总裁由钟志强先生一人兼任，此举被视为符合公司最佳利益，但偏离了《企业管治守则》第C.2.1条的规定[96][98] - 公司已采纳并遵守（除上述一项外）《企业管治守则》，以确保业务活动及决策过程受规管[95][98] - 修订后的《企业管治守则》将于2026年1月1日开始的财政年度适用于公司[94][98] - 董事会负责集团整体管理、制定战略方向及企业管治[107][108] - 截至2025年12月31日，董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[110][115] - 独立非执行董事占董事会成员比例超过三分之一（3/5，即60%）[119][122] - 审计委员会成员全部由独立非执行董事担任[119][122] - 黎伟明先生于2025年6月27日辞任独立非执行董事，陈景麟先生于同日获委任[110][115] - 董事会目标为至少保持当前的女性代表水平[126][129] - 董事会已采纳并修订了董事会多元化政策，最近一次修订在2024年3月[127][129] - 独立非执行董事的薪酬会定期检讨，以保持竞争力并与职责和工作量相称[119][122] - 各独立非执行董事的独立性在其获委任时及每年进行评估[119][122] - 提名委员会、薪酬委员会及审计委员会均由独立非执行董事担任主席[119][122] - 董事会成员性别构成：男性占60%，女性占40%[130] - 董事会成员年龄构成：40至49岁占40%，60岁或以上占60%[130] - 相关期间董事会会议次数：共举行4次会议[135][137] - 执行董事钟志强先生出席董事会会议：4/4次（100%出席率）[139] - 执行董事黎淑芬女士出席董事会会议：4/4次（100%出席率）[139] - 独立非执行董事蔡晓辉先生出席董事会会议：4/4次（100%出席率）[139] - 独立非执行董事利科先生出席董事会会议：4/4次（100%出席率）[139] - 独立非执行董事黎伟明先生（于2025年6月27日辞任）出席董事会会议：2/2次（100%出席率）[139] - 独立非执行董事陈景麟先生（于2025年6月27日获委任）出席董事会会议：2/2次（100%出席率）[139] - 独立非执行董事黎偉明先生任期自2018年2月27日起，已续约两次，每次三年，最近一次自2024年2月27日起生效[149] - 独立非执行董事陳景麟先生任期自2025年6月27日起，为期三年[149] - 黎淑芬女士及蔡曉輝先生将于2026年5月21日举行的股东周年大会上退任并参选连任[151] - 陳景麟先生作为新任董事，其任期至2026年股东周年大会结束，并将参选连任[152] - 公司于2025年5月20日举行股东周年大会进行董事重选[187] 委员会运作情况 - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，在相关期间举行了两次会议[163][165] - 审计委员会已审阅相关期间的经审核综合财务报表，认为其符合适用会计准则及GEM上市规则[166] - 薪酬委员会在相关期间举行了一次会议以审阅董事薪酬架构[173] - 提名委员会在相关期间举行了一次会议以审阅董事会架构、规模及组成[187] - 薪酬委员会由三名成员组成，包括两名独立非执行董事和一名执行董事[171] - 提名委员会由三名成员组成，包括两名独立非执行董事和一名执行董事[182] 风险管理与内部控制 - 公司建立了风险管理政策与措施，流程始于识别日常业务中的主要风险[200] - 董事会承认其对风险管理和内部控制系统负有责任[195][198] - 风险管理和内部控制系统旨在管理风险，仅能提供合理而非绝对保证[195][198] - 审计委员会获授权定期审阅公司财务监控、风险管理及内部控制系统[195][198] - 集团严禁未经授权使用机密或内幕信息[195][198] 员工与人力资源 - 截至2025年12月31日，公司员工总数为259人，较2024年12月31日的206人有所增加[83] - 截至2025年12月31日，公司雇员总数为259名，较2024年的206名增加53名，增幅约为25.7%[89] - 公司由分包商提名的工人为187名，较2024年的167名增加20名，增幅约为12.0%[89] - 员工（含高级管理层）性别比例：男性233人，女性26人，男女比例约为9:1[132][136] 其他重要事项 - 公司股份于香港联交所GEM上市，股份代码为8526[14][15] - 公司核数师为Forvis Mazars CPA Limited[11][12] - 公司于2021年11月19日通过配售方式，以每股0.144港元的价格发行了7500万股每股面值0.01港元的股份[71] - 公司于2018年2月27日上市，上市时已发行股本总额为574万港元，分为5.74亿股每股面值0.01港元的股份[70] - 公司于2022年1月21日进行了股份合并，每4股每股面值0.01港元的股份合并为1股每股面值0.04港元的股份[72] - 公司于2025年12月31日的已发行股本为649万港元，分为1.6225亿股每股面值0.04港元的普通股[72] - 截至2025年及2024年12月31日，公司并无任何已订约但未计提拨备的资本承担[73] - 截至2025年12月31日，公司并无任何重大投资或资本资产的计划[74] - 公司确认其外汇风险影响极微，且未订立任何衍生工具或承担任何财务工具进行对冲[87] - 除已抵押银行存款外，截至2025年及2024年12月31日，公司无其他资产抵押[88] - 自2025年12月31日至年报日期，公司无发生任何重大事后事项[90] - 陳景麟先生已于2025年6月5日取得GEM上市规则第5.02D条所指的法律意见[158] - 公司已向全体董事提供监管更新及培训材料，所有董事均已提交相关期间的培训记录[157] - 公司秘书罗柏岍先生在相关期间接受了超过15小时的强制性专业培训[192][196] - 外部核数师关于其报告责任的声明载于年报第76至83页[194][197] - 董事会对编制真实公平反映集团状况的财务报表承担责任[193][197] - 2025年薪酬在1,000,001至1,500,000港元区间的高管人数为1人[181] - 2024年薪酬在1,000,001至1,500,000港元区间的高管人数为1人[181]

公司基本信息 - 公司为荣丰集团亚洲有限公司，证券代号8526[2] - 注册成立于开曼群岛，2018年2月27日在GEM首次上市[3] - 财政年度结算日期为12月31日[6] 股权结构 - Wing Fung Capital Limited和钟志强先生各持83,062,500股，占已发行股份51.19%[5] 业务范围 - 公司及其附属公司在香港及澳门提供楼宇机械通风及空调系统供应、安装及装修服务[7] 股份信息 - 已发行普通股162,250,000股，面值0.04港元，每手10,000股[8] 其他信息 - 核数师为富睿玛泽会计师事务所有限公司[7] - 注册地址在开曼群岛[6] - 总办事处及主要营业地点在香港[6] - 网址为www.wingfunggroup.com[6]

公司信息 - 荣丰集团亚洲有限公司注册办事处及开曼群岛股份过户登记总处地址自2026年2月1日起变更[3] - 执行董事为钟志强先生及黎淑芬女士，独立非执行董事为蔡晓辉先生、利科先生及陈景麟先生[4] 公布安排 - 本公布将自刊发日期起计最少连续七日于香港联合交易所网站及公司网站刊登[5]

股本情况 - 截至2026年3月底，公司法定/注册股本总额为10亿港元[1] - 上月底和本月底法定/注册股份数目均为250亿股，面值0.04港元[1] 股份发行 - 上月底和本月底已发行股份总数均为1.6225亿股，库存股份为0[2] 公众持股 - 截至本月底公司已符合适用的公众持股量要求[3] 呈交信息 - 呈交者为董事钟志强[6]

章程修订 - 荣丰集团亚洲有限公司建议采纳第四份经修订和重述的公司章程大纲细则[2][3] - 建议修订目的包括更新章程、提供库存股份灵活性及纳入轻微修订[3] - 建议修订及采纳新章程须待股东于2026年5月21日股东周年大会以特别决议案批准[4] 其他 - 载有相关事宜详情及大会通告的通函将适时寄发予股东[5] - 公布将自刊发日期起最少连续七日于联交所网站及公司网站刊登[8]

收入和利润（同比） - 公司收入为145,574千港元，较去年176,764千港元下降17.6%[4] - 公司2025年建筑合约收益为1.45574亿港元，较2024年的1.76764亿港元下降17.6%[18] - 收益由2024年度的约176.8百万港元减少31.2百万港元至约145.6百万港元，同比下降约17.6%[53] - 公司毛利润为693千港元，较去年18,883千港元大幅下降96.3%[4] - 毛利由2024年度的约18.9百万港元大幅减少至约0.7百万港元，毛利率由10.7%降至0.5%[55] - 公司经营亏损为22,516千港元，去年同期为经营溢利4,565千港元[4] - 公司年内亏损为22,009千港元，去年同期为溢利1,073千港元[4] - 2025年公司除所得税前亏损为2356.6万港元，而2024年除税前溢利为315.4万港元[25] - 公司拥有人应占年度亏损为2200.9万港元，而去年同期为盈利107.3万港元，每股基本亏损为13.56港仙[27] - 公司于2025年录得亏损约22.0百万港元，而2024年同期录得溢利约1.1百万港元[51] - 公司确认于相关期间（截至2025年12月31日止年度）亏损约22.0百万港元，而2024年同期为溢利约1.1百万港元[59] - 公司每股基本及摊薄亏损为13.56港仙，去年同期为盈利0.66港仙[4] 成本和费用（同比） - 公司2025年销售成本中，材料成本为4460.5万港元，分包商成本为7949.9万港元[23] - 销售成本由2024年度的约157.9百万港元减少至约144.9百万港元，同比下降约8.2%[54] - 公司2025年雇员福利开支中，董事薪酬为965.4万港元，直接劳工开支为1818.9万港元[23] - 行政开支由2024年度的约18.3百万港元增加约7.1%至约19.6百万港元[57] - 2025年员工成本（含董事酬金）约为3170万港元，较2024年的约2120万港元增长49.5%[70] - 公司2025年合約資產撇銷為530.8萬港元，而2024年無此項開支[23] 资产与负债状况 - 公司资产总额为104,802千港元，较去年126,118千港元下降16.9%[5] - 总资产由2024年的约126.1百万港元减少至2025年的约104.8百万港元，股东权益由约66.7百万港元减少至约44.7百万港元[60] - 公司现金及现金等价物为4,075千港元，较去年16,576千港元大幅下降75.4%[5] - 现金及现金等价物从1657.6万港元大幅减少至407.5万港元，降幅约75.4%[38] - 已抵押银行存款从735.2万港元降至0港元[38] - 公司合约资产为43,917千港元，较去年62,905千港元下降30.2%[5] - 合约资产总额从7249.9万港元下降至5179.2万港元，减幅约28.6%，主要因转出及撇销所致[28][30] - 合约资产减值亏损拨备从959.4万港元减少至787.5万港元，年内有171.8万港元拨回[31] - 预期超过12个月后收回的合约资产（主要为应收保固金）从2304.4万港元增加至2799.4万港元[29][32] - 公司贸易及其他应收款项、按金及预付款项为45,647千港元，较去年29,987千港元增长52.2%[5] - 贸易应收款项净额从2751.4万港元增加至4306.9万港元，增幅约56.5%[33][34] - 2025年末账龄超过一年的贸易应收款为2,800千港元，较2024年末的787千港元大幅增长255.8%[42] - 公司银行及其他借款为20,362千港元，较去年25,165千港元下降19.1%[5] - 2025年末银行及其他借款总额为20,362千港元，较2024年末的25,165千港元下降19.1%[44][48] - 计息借款总额由2024年12月31日的约25.2百万港元减少至2025年12月31日的约20.4百万港元[60] - 贸易应付款项及应付保固金总额从3007.5万港元增加至3457.2万港元[40] - 2025年末贸易应付款项及应付保固金账面值为34,572千港元，较2024年末的30,075千港元增长14.9%[43] - 2025年末应付保固金总额为10,103千港元，其中一年后到期的部分为7,787千港元[43] 业务运营与项目情况 - 截至2025年末，未履行建筑合约中一年内将确认的收益为2.52572亿港元，超过一年将确认的收益为3.77437亿港元[19] - 合约资产年内转出至贸易应收款项的金额为3105.8万港元，高于去年的2061.3万港元[30] - 合约资产年内因项目结项而撇销530.8万港元，管理层认为无合理预期可收回款项[30] - 2025年下半年获得一项初步合约金额逾175百万港元的新项目[51] - 公司于2024年3月获授一个新项目，初步合约金额超过383百万港元[52] - 公司2025年非流动资产（不包括递延所得税资产）账面值为791万港元，其中澳门资产为510万港元[21] 客户集中度与依赖 - 公司收益高度依赖单一客户，2025年来自客户A的收益为1.33634亿港元，占总收益的91.8%[22] - 公司收益相当部分依赖主要客户，使其面临信贷及流动性风险[79] 财务比率与资本结构 - 流动比率由2024年12月31日的2.0倍下降至2025年12月31日的约1.6倍[60] - 资本负债比率由2024年12月31日的约38.0%上升至2025年12月31日的约45.6%[61] 税务情况 - 2025年公司所得税抵免为155.7万港元，主要由于递延所得税抵免，而2024年所得税开支为208.1万港元[24][25] 融资与借款条款 - 银行借款实际利率介于每年2.75%至6.125%，2024年为3.0%至6.625%[45] - 2025年10月订立一笔5,000,000港元贷款协议，固定年利率为10.0%，为期九个月[45] 股本与公司结构 - 公司法定股本为25,000,000,000股，每股面值0.04港元；已发行及缴足股本为162,250,000股，总计6,490千港元[49] 人力资源 - 截至2025年12月31日，公司雇员总数达259名，较2024年的206名增长25.7%[70] - 雇员中由分包商提名的工人为187名，较2024年的167名增长12.0%[70] 亏损原因分析 - 亏损主因包括收益减少约31.2百万港元，以及澳门氹仔项目撇销合约资产约5.3百万港元[51] 股息政策 - 公司於2025年及2024年均未宣派或支付任何股息[25] - 公司未就截至2025年及2024年12月31日止年度派发末期股息[78] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括：大流行病可能导致工程停工及成本上涨[79] - 公司业务依赖竞标成功，未能取得合约将影响收益可持续性[79] - 项目成本估算错误或进度延误将对盈利能力产生不利影响[79] - 公司运营依赖主要管理人员，其离职可能对业务造成重大不利影响[79] 公司治理与审计 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅并认可相关期间的经审核综合财务报表[80] - 公司2025财年年度业绩已由核数师富睿玛泽核对，数据与经审核财务报表一致[81] 股东事务与会议 - 公司2025财年股东周年大会定于2026年5月21日举行[82] - 公司将于2026年5月15日至5月21日暂停办理股份过户登记手续[83] - 厘定股东出席周年大会投票资格的记录日期为2026年5月21日[83] - 股份过户文件须于2026年5月14日下午4时30分前送达登记处[83]

会议安排 - 荣丰集团亚洲有限公司董事会2026年3月25日开会[3] - 会议将考虑及批准2025年度经审核综合业绩及刊发[3] - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 人员信息 - 公布日期执行董事为钟志强、黎淑芬[4] - 公布日期独立非执行董事为蔡晓辉、利科、陈景麟[4] 公布渠道 - 公布将在港交所网站刊登至少七日[5] - 公布将在公司网站www.wingfunggroup.com刊登[5]