提名委员会组建 - 公司组建提名委员会，推荐董事委任建议[2] 成员构成 - 成员不少于3名，大部分为独立非执行董事[5] 职责范围 - 检讨董事会架构、物色人选、评估独立性等[6] 会议规则 - 每年至少一次会议，法定人数2名，多数票通过决议[8] 其他规定 - 书面决议与会议决议效力等同[11]

公司信息 - 公司名称为优博控股有限公司，股份代号为08529[1] - 执行董事有汤远涛等四位先生[2] 股息信息 - 截至2025年6月30日止六个月宣派中期普通股息，每股0.006 HKD[1] - 除净日为2025年9月9日[1] - 股息派发日为2025年9月26日[1]

收入和利润（同比环比） - 收益同比增长13.6%至9041.2万港元（去年同期7961.2万港元）[4] - 公司截至2025年6月30日止六个月总收入为90,412千港元，较2024年同期的79,612千港元增长13.6%[12] - 集团总收入为9040万港元，同比增长13.6%[52] - 毛利同比增长18.7%至3316.1万港元（去年同期2793.6万港元）[4] - 毛利为3320万港元，同比增长18.7%，毛利率为36.7%[54] - 本公司拥有人应占期内溢利为527.0万港元（去年同期亏损946.1万港元）[4] - 除税前溢利为5,352千港元[17] - 公司截至2025年6月30日止六个月的除税前溢利为5,270千港元，较2024年同期的除税前亏损7,828千港元实现扭亏为盈[26] - 期内溢利为530万港元，去年同期亏损950万港元[57] - 分部溢利合计17,516千港元，其中后段半导体传输介质分部贡献17,765千港元[17] - 公司截至2025年6月30日止六个月的分部溢利为12,244千港元，其中后段半导体传输介质分部溢利10,416千港元（85.1%），MEMS及传感器封装分部溢利1,828千港元（14.9%）[20] 成本和费用（同比环比） - 销售成本为5730万港元，同比增长10.8%[53] - 行政开支为1590万港元，同比增长14.4%[55] - 销售及分销费用为1050万港元，同比增长4.6%[56] - 公司截至2025年6月30日止六个月的研发开支为1,900千港元，较2024年同期的1,827千港元增长4.0%[18][20] - 公司截至2025年6月30日止六个月的总雇员成本为33,784千港元，其中15,115千港元（44.7%）资本化为存货成本[24] 各条业务线表现 - 后段半导体传输介质分部收入为89,253千港元，占总收入98.7%[17] - MEMS及传感器封装分部收入为1,159千港元，同比2024年同期的5,538千港元下降79.1%[12][17] - 公司截至2025年6月30日止六个月的综合收入为79,612千港元，其中后段半导体传输介质分部贡献74,074千港元（93.1%），MEMS及传感器封装分部贡献5,538千港元（7.0%）[20] - 托盘及托盘相关产品收入为87.5百万港元，占总收入约96.8%[46] - MEMS及传感器封装分部收入为120万港元，占集团总收入的1.3%[47] - 载带分部收入为170万港元，占集团总收入的1.9%[48] - 公司提供超过1,500款产品组合，专注于精密工程塑胶制造及半导体传输介质[42] - 生产设施包括中国广东省东莞市两间工厂，共四个生产单位，其中两个专门制造托盘产品[46] 各地区表现 - 东南亚地区收入28,827千港元，同比增长10.9%，其中菲律宾市场贡献7,740千港元[12][16] - 中国大陆地区收入27,968千港元，同比增长21.3%[12] - 美国市场收入8,414千港元，同比大幅增长145.3%[12] - 收入按地区划分：东南亚贡献31.9%，中国贡献30.9%，台湾贡献21.3%，其他地区合计15.9%[45] - 公司非流动资产主要位于中国（不包括香港）达68,952千港元（88.7%），香港地区为3,352千港元（4.3%），菲律宾为5,460千港元（7.0%）[22] 管理层讨论和指引 - 财务状况由亏损转为盈利，驱动因素包括策略性措施、运营效率提升及地域多元化策略[43] - 公司主要客户集中度较高，2025年上半年来自客户I的收入为17,168千港元（占总收入21.6%），来自客户III的收入为9,151千港元（占总收入11.5%）[23] - 公司持有外币计值资产及负债，但未实施外汇对冲政策[69] - 公司无资产质押、无重大或然负债、无重大投资计划[64][66][68] - 公司主席与行政总裁角色未区分由汤先生一人兼任[76] - 报告期内无董事或控股股东与公司业务存在竞争或利益冲突[77] - 报告期内所有董事均遵守证券交易操守守则无不合规情况[78] - 报告期内公司及子公司未进行任何上市股份的购买出售或赎回[79] - 截至公告日2025年6月30日后无影响公司的重大事件[80] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成陈爱发任主席[81] - 外聘核数师大华马施云对中期财务数据无异议[81] - 中期业绩已遵守适用会计准则及GEM上市规则[82] - 中期报告将按GEM规则寄发股东并刊载于联交所网站[83] - 董事会由4名执行董事1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[84] 其他财务数据 - 物业、厂房及设备增加17.3%至6135.2万港元（2024年底5232.4万港元）[5] - 现金及现金等价物减少48.6%至387.6万港元（2024年底754.1万港元）[5] - 银行借款增加3.6%至6807.2万港元（2024年底6570.3万港元）[5] - 贸易及其他应收款项增加25.2%至5358.1万港元（2024年底4278.7万港元）[5] - 贸易及其他应付款项增加22.3%至5104.4万港元（2024年底4174.9万港元）[5] - 公司权益总额为78,910千港元，较2024年末的73,786千港元增长6.9%[6] - 租赁负债为8,951千港元，较2024年末的8,453千港元增加5.9%[6] - 公司截至2025年6月30日止六个月的添置非流动资产为15,093千港元，较2024年同期的8,778千港元增长71.9%[18][20] - 贸易应收款项总额41,335千港元，扣除信贷亏损拨备724千港元后净额为40,611千港元[31] - 贸易应收款项账龄分析显示30日内金额为19,419千港元（占比47.8%），31-60日为14,885千港元（占比36.6%）[32] - 贸易应付款项总额31,211千港元，其中超过180天的金额达20,599千港元（占比66.0%）[35] - 银行借款总额68,072千港元，包含有抵押借款41,013千港元和贸易应收款项融资24,098千港元[36] - 银行借款加权平均实际利率从2024年12月的6.7%下降至2025年6月的5.84%[37] - 流动负债项下贸易及其他应付款项总额51,044千港元，较2024年末41,749千港元增长22.3%[32] - 贸易应收款项融资账面值28,165千港元，关联借款账面值24,098千港元，净状况4,067千港元[32] - 其他应收款项及按金4,452千港元，其中应收关联方款项139,000港元[31] - 银行借款利率区间为0.78%-7.3%，较2024年度的4.5%-8.7%有所收窄[37] - 银行借款担保由人寿保险覆盖，2025年6月30日账面值为43.774百万港元（未经审核），2024年12月31日为47.78百万港元（经审核）[38] - 法定股本于2024年5月20日增加至50百万港元，分为50亿股股份，每股面值0.001港元[39] - 已发行及缴足股本为512.5百万股，总股本为512,500港元[39] - 资本承诺为收购物业、厂房及设备，2025年6月30日金额为2.789百万港元（未经审核），2024年12月31日为2.984百万港元（经审核）[40] - 现金及现金等价物为390万港元，流动比率为1.1倍[58] - 银行借款为6810万港元，利率区间为0.78%至7.3%[59] - 贸易应付款项从2440万港元增至3120万港元，增长27.9%[63] - 资本承担为280万港元，较2024年末的300万港元减少6.7%[65] - 公司雇员人数从312名增至343名，增长9.9%[71] - 上市所得款项净额3135万港元，已动用3003万港元，未动用132万港元[72] - 78.2%的募集资金（2451万港元）已全部用于提升中国产能[72] - 6.2%的募集资金（195万港元）已全部用于全球市场销售推广[72] - 未动用所得款项132万港元将用于购买ERP系统，预计2025年12月31日前完成[72] - 公司股份于2024年6月3日以每股0.50港元价格在联交所GEM上市，配售75百万股及公开发售62.5百万股普通股[41] 股东回报和税务 - 每股基本盈利为1.03港仙（去年同期每股亏损2.4港仙）[4] - 公司截至2025年6月30日止六个月的每股基本盈利为0.0103港元（5,270千港元/512,500,000股），2024年同期为每股亏损0.0239港元[26][27] - 中期股息每股0.6港仙，总额为3,075,000港元，将于2025年9月26日派发[30] - 中期股息每股0.6港仙，将于2025年9月26日派发[73] - 公司截至2025年6月30日止六个月的所得税开支为82千港元，主要来自中国企业所得税27千港元（32.9%）和递延税项51千港元（62.2%）[25]

会议安排 - 公司2025年8月26日举行董事会会议[3] - 会议省览及批准截至2025年6月30日止六个月未经审核中期业绩[3] - 会议讨论宣派中期股息（如有）[3] 公告信息 - 公告日期为2025年8月14日[4] - 公告在香港联交所网站保存至少七天[6] - 公告也将在公司网站刊出[6]

财务表现 - 公司预计截至2025年6月30日止六个月实现期内溢利约530万港元 [1] - 去年同期（截至2024年6月30日止六个月）公司录得期内亏损约950万港元 [1] - 公司实现同比扭亏为盈 财务表现显著改善 [1]

财务表现 - 公司预计截至2025年6月30日止六个月取得期内溢利约530万港元 对比2024年同期期内亏损约950万港元实现扭亏为盈 [1] - 溢利增长主要归因于托盘及托盘相关产品销售的复苏 以及载带及卷轴产品销售增加 [1] - 公司2025年上半年未产生一次性上市开支 而2024年同期存在该项支出 [1] 业务运营 - 托盘及托盘相关产品需求从2024年不利市况中复苏 带动销售额较2024年同期显著增长 [1] - 载带及卷轴产品销售额同步实现同比增长 贡献整体业绩改善 [1]

财务表现 - 公司预计截至2025年6月30日止六个月实现期内溢利约530万港元 而2024年同期为期内亏损约950万港元 实现扭亏为盈 [1] - 期内溢利改善主要归因于三项因素：托盘及托盘相关产品销售增加、载带及卷轴产品销售增加、以及无一次性上市开支 [1] 业务驱动因素 - 托盘及托盘相关产品需求从2024年不利市况中复苏 带动销售额较2024年同期增长 [1] - 载带及卷轴产品销售较2024年同期实现增长 [1] - 2025年上半年无一次性上市开支 而2024年同期存在该项支出 [1]

业绩总结 - 公司预计2025年上半年溢利约530万港元，2024年同期亏损约950万港元[3] - 2025年上半年溢利归因于产品销售增加且无一次性上市开支[4] 未来展望 - 公司中期业绩公告预计2025年8月26日刊发[5]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为5000万港元，股份500亿股，面值每股0.001港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）和总数均为5.125亿股，库存股份为0[2] 期权情况 - 2024年5月20日购股期权计划，上、本月底结存515万股[3] - 本月底可能发行或转让417.5万股，行使时总数4610万股[3] - 行使价每股0.1796港元，本月行使期权所得资金0港元[3]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 公司2024财年收入为1.631亿港元，同比下降13.7%[67][71] - 托盘及相关产品收入为1.533亿港元，同比下降11.0%[68][71] - 载带收入为120万港元，同比增长超过100%[69][71] - MEMS及传感器封装收入为860万港元，同比下降47.9%[70][71] - 公司录得年度亏损2320万港元，去年同期为盈利500万港元[77][82] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 销售成本为1.069亿港元，同比下降8.6%[73][78] - 毛利率为34.5%，同比下降3.6个百分点[74][79] - 行政开支为3370万港元，同比上升22.1%[75][80] - 销售及分销开支为2300万港元，同比上升8.0%[76][81] 各条业务线表现 - 公司2024财年托盘及相关产品收入为1.533亿港元，占总收入94.0%[47][52] - MEMS和传感器封装业务收入为860万港元，占总收入5.3%[48][53] - 载带业务收入为120万港元，占总收入0.7%[49][54] - 公司专注于微机电系统和传感器的高端包装解决方案[42][44] 公司产品与市场地位 - 公司成功开发并实施了超过1500种不同产品规格的产品组合[18] - 公司产品组合涵盖超过1,500种不同产品规格[20] - 优博控股拥有超过1500种托盘及相关产品规格组合[42][44] - 公司在后端半导体传输介质领域是托盘及托盘相关产品的第三大制造商[18] - 优博成为后端半导体传输介质领域所有托盘及托盘相关产品的第三大制造商（按2023年收入指标衡量）[20] - 公司客户组合涵盖半导体价值链的全球领先企业[43] 产能与设施建设 - 公司在菲律宾新建生产设施以增强地域多元化和运营韧性[26][28] - 公司通过沙田和厚街生产设施的战略转型提升产能和运营模式[25][27] - 菲律宾新生产基地利用当地技术人才和半导体产业环境生产高价值组件[26][28] - 公司2025年初在菲律宾启动载带生产设施运营[57][59][62] - 公司计划未来在菲律宾扩展托盘及相关产品制造能力[57][59] - 2024年完成中国东莞生产工厂的自动化升级[61] 战略举措与运营优化 - 公司通过自动化倡议和供应商网络优化显著提升供应链韧性和生产效率[25][27] - 公司聚焦组合多元化以对冲市场波动并巩固客户伙伴关系[25][27] - 公司实施"双轨"战略平衡中国市场发展与国际扩张[64] - 公司在东南亚招募销售代表以加强全球市场销售力度[62] - 公司通过策略转型保持高速增长并取得市场领先地位[33] 行业趋势与宏观经济环境 - 半导体行业因人工智能、自动驾驶和先进通信技术驱动面临转型[30] - 全球半导体行业2024年收入激增至6276亿美元，同比增长19.1%[39][41] - 全球半导体行业从2023年的5268亿美元基础上实现增长[39][41] - 半导体行业增长主要由人工智能技术应用推动[39][41] - 半导体行业呈现适度复苏但未达早期预测水平[37][40] - 行业面临地缘政治和供应链重塑的挑战与机遇[33] - 全球2024年经济增长率为3.1%[22] - 中国2024年实现目标经济增长率为5%[22] - 中国2024年GDP增长率为5%，符合政府预定目标[38][40] - 国际货币基金组织预测2025年全球经济增长率为3.3%[55][58] - 国际货币基金组织预测中国2025年经济增长率为4.6%，2026年略降至4.5%[56][58] 企业管治与董事会构成 - 公司自2024年6月3日上市至2024年12月31日期间，主席与行政总裁角色由同一人担任，偏离企业管治守则C.2.1条[120][121] - 董事会由8名成员组成，包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[120][121] - 董事会由8名成员组成包括7名男性和1名女性女性占比12.5%[140] - 董事会包含至少3名独立非执行董事占比超过三分之一符合GEM上市规则要求[134] - 独立非执行董事中至少1人具备GEM上市规则要求的财务专业知识或专业资格[134] - 董事会成员专业背景覆盖制造销售法律风险管理和会计等领域[140] - 公司实施董事会多元化政策涵盖年龄技能经验教育背景和性别等多维度[139] - 董事会确认成员间无重大财务业务或家族关系[133][136] 董事会及委员会运作 - 董事会通过每月财务业绩和运营进展更新维持治理监督[130][131] - 重大交易或战略举措超出授权范围需事先获得董事会批准[130][131] - 董事会每年至少召开4次定期会议，每季度举行1次[148] - 董事会议前至少提前14天通知董事[148] - 自上市日至2024年12月31日举行3次董事会会议[150] - 所有董事在2024财年董事会会议出席率为100%（3/3）[152] - 董事初始任期为3年，须每3年轮值退任1次[154][156][157] - 公司为董事提供结构化入职培训及持续专业发展计划[167][168][169] - 全体董事参与A类（研讨会/会议）和B类（阅读研究）专业培训活动[171][172] 委员会具体活动：审核委员会 - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，主席为陈爱发先生[178][180] - 审计委员会每年至少召开两次会议[182] - 自上市日至2024年12月31日举行1次审核委员会会议[150] - 独立非执行董事陈爱发在审核委员会和薪酬委员会出席率均为100%（1/1）[152] - 独立非执行董事马淑莲在审核委员会出席率为100%（1/1）[152] - 独立非执行董事王乐民在审核委员会和薪酬委员会出席率均为100%（1/1）[152] - 审核委员会在上市日至2024年12月31日期间举行1次会议审查截至2024年6月30日止六个月未经审核简明综合财务报表[183][185] - 审核委员会于2025年3月25日召开会议审查风险管理及内部控制系统[183][185] 委员会具体活动：薪酬委员会 - 薪酬委员会由独立非执行董事组成，负责厘定执行董事及高级管理层薪酬[165] - 薪酬委员会由1名执行董事及2名独立非执行董事组成[184][186] - 自上市日至2024年12月31日举行1次薪酬委员会会议[150] - 薪酬委员会在同期举行1次会议评估执行董事及高级管理层表现并审议薪酬方案[189][193] 委员会具体活动：提名委员会 - 提名委员会由1名执行董事与2名独立非执行董事组成[200] - 提名委员会2024年度未召开会议（自上市日至12月31日）[200] - 提名委员会于2025年3月25日召开会议审议董事会结构[200] - 会议评估独立非执行董事独立性并建议董事连任[200] 员工与薪酬福利 - 员工总数从2023年12月31日的410人减少至2024年12月31日的312人，降幅约23.9%[107] - 2024财年全职员工总数312人包括173名男性和139名女性性别比例约为1:0.8[142] - 员工多元化涵盖性别比例均衡高级管理层包含在内[142][145] - 高级管理层（不包括执行董事）薪酬在0至100万港元区间的人数为5人[167] - 董事薪酬包含固定元素（基本薪金/退休福利）和浮动元素（酌情花红）[165] - 董事薪酬详情载于综合财务报表附注12[166] 购股权计划 - 授予购股权5,150,000份，约占已发行股本1%[108] - 公司于2024年12月31日向合资格参与者授予购股权[190][194] - 授予董事的购股权采用即时归属方案[191][194] - 授予雇员参与者的购股权设置较短归属期[192][194] - 购股权未设置绩效目标及追回机制[195][196] - 2024年购股权计划包含多种情况下购股权失效及注销条款[196] - 购股权授予目的为通过股权绑定利益并吸引保留半导体行业人才[192][197] - 购股权计划未设定表现目标或退还机制[198] - 购股权价值取决于股份未来市价与集团业务表现[198] - 独立非执行董事获授非业绩基础购股权符合历史惯例[198] - 购股权计划包含失效及注销条款以保障公司利益[198] - 购股权授予旨在通过股权激励实现利益绑定[198] - 购股权计划包含服务供应商参与者以吸引保留人才[198] 上市与募资使用 - 公司于2024年6月3日在香港联交所GEM成功上市[17] - 上市所得款项净额约为31.35百万港元[109][111] - 净收益总额为3135万港元，已动用2663万港元（85.0%），未动用472万港元（15.0%）[114] - 提高中国产能及能力计划分配净收益2451万港元（78.2%），已动用2111万港元，未动用340万港元，预计2026年12月31日前完全动用[114] - 加强全球市场销售及营销计划分配净收益195万港元（6.2%），已全部动用[114] - 购买ERP系统及升级信息系统计划分配净收益132万港元（4.2%），未动用132万港元，预计2025年12月31日前完全动用[114] - 加强研发及材料工程能力计划分配净收益97万港元（3.1%），已全部动用[114] - 一般营运资金计划分配净收益260万港元（8.3%），已全部动用[114] 股息政策 - 董事会不建议支付2024财年末期股息[115][117] - 无股东放弃或同意放弃任何股息的安排[116][117] 财务健康状况（现金、借款及资产负债） - 现金及现金等价物为750万港元，同比增长581.8%[83] - 现金及现金等价物从2023年12月31日的1.1百万港元增加至2024年12月31日的7.5百万港元，增幅约582%[86] - 银行借款从2023年12月31日的51.0百万港元增加至2024年12月31日的65.7百万港元，增幅约28.8%[86] - 流动比率保持1.1倍，资产负债比率从0.8倍增至0.9倍[86] - 物业、厂房及设备从2023年12月31日的44.0百万港元增加至2024年12月31日的52.3百万港元，增幅约18.9%[87] - 贸易应收款项从2023年12月31日的32.7百万港元减少至2024年12月31日的32.1百万港元，降幅约1.8%[89][94] - 贸易应付款项从2023年12月31日的36.5百万港元减少至2024年12月31日的24.4百万港元，降幅约33.2%[90][95] - 资本承担从2023年12月31日的2.8百万港元增加至2024年12月31日的3.0百万港元[92][97] 合规与内控 - 公司全体董事在报告年度内均遵守证券交易标准守则[164] - 公司要求可能知悉内幕消息的员工遵守董事级证券交易限制[164]