股份代號：8616 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM特色 GEM的定位，乃為較於聯交所上市的其他公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意 投資者應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司的一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會承受較於主板買賣的證券為高的市場波 動風險，同時亦無法保證於GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 2021 FIRST QUARTERLY REPORT 2021 第一季度 報告 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告載有遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）規定提供的詳情，旨在提供有關新威工程集團 有限公司（「本公司」）的資料；而本公司董事（統稱「董事」，及各為一名「董事」）願就本報告共同及個別承擔 全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載資料在各重大方面均屬準 確及完整，並無誤 ...

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） GEM特色 GEM的定位，乃為較於聯交所上市的其他公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資 者應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會承受較於主板買賣的證券為高的市場波動風 險，同時亦無法保證於GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明 確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 主席報告 | 3 | | 管理層討論及分析 | 4 | | 董事及高級管理層履歷詳情 | 14 | | 企業管治報告 | 18 | | 環境、社會及管治報告 | 30 | | 董事會報告 | 50 | | 獨立核數師報告 | 64 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 69 | | 綜合財務狀況表 | 70 | | 綜合權益變動表 | 72 | | 綜合現金流量表 | 73 | | 綜合財務 ...

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） GEM特色 GEM的定位，乃為較於聯交所上市的其他公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資 者應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。 由於 GEM上市公司的一般為中小型公司，在 GEM買賣的證券可能會承受較於主板買賣的證券為高的市場波動 風險，同時亦無法保證於GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明 確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告載有遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）規定提供的詳情，旨在提供有關新威工程集團有 限公司（「本公司」）的資料；而本公司董事（統稱「董事」，及各為一名「董事」）願就本報告共同及個別承擔全部責 任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整， 並無誤導或欺詐成份，並無遺漏其他事項致使本報告內任何陳述或本報告產生誤導。 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | ...

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） GEM特色 GEM的定位，乃為較於聯交所上市的其他公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資 者應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。 由於 GEM的上市公司一般為中小型公司，在 GEM買賣的證券可能會承受較於聯交所主板買賣的證券為高的市 場波動風險，同時亦無法保證於GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明 確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告載有遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）規定提供的詳情，旨在提供有關新威工程集團有 限公司（「本公司」）的資料；而本公司董事（統稱「董事」，及各為一名「董事」）願就本報告共同及個別承擔全部責 任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整， 並無誤導或欺詐成份，並無遺漏其他事項致使本報告內任何陳述或本報告產生誤導。 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- ...

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） GEM特色 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 財務摘要 | 3 | | 未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表 | 4 | | 未經審核簡明綜合權益變動表 | 5 | | 未經審核簡明綜合財務報表附註 | 6 | | 管理層討論及分析 | 11 | | 其他資料 | 17 | GEM的定位，乃為較於聯交所上市的其他公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資 者應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。 公司資料 由於 GEM上市公司的一般為中小型公司，在 GEM買賣的證券可能會承受較於主板買賣的證券為高的市場波動 風險，同時亦無法保證於GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 董事會 執行董事 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明 確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告載有遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）規定提供的詳情，旨在提供有關新威工程集團有 限公司（「本公司」）的資料 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2019财年经营收入约19170万港元，2020财年约19930万港元，同比增长约3.9%[6] - 公司2019财年溢利及全面收益总额约2900万港元，2020财年约1940万港元，减少约960万港元或33.2%[6] - 公司2019财年经调整溢利及全面收益总额（不包括上市开支）约3410万港元，2020财年约3340万港元，减少约100万港元或2.1%[6] - 2020财年收入约1.993亿港元，较2019财年约1.917亿港元增加约3.9%或约760万港元[15] - 2020财年提供建筑保护工程收入约1.206亿港元，占比60.5%，较2019财年约1.064亿港元增加[12][15] - 2020财年供应建筑保护产品收入约7870万港元，占比39.5%，较2019财年约8540万港元减少[12][17] - 2020财年销售及服务成本约1.212亿港元，较2019财年约1.126亿港元增加约860万港元或7.6%[18] - 2020财年毛利约7810万港元，较2019财年约7910万港元小幅减少约100万港元或1.3%，毛利率约39.2%，较2019财年约41.2%减少2.0%[19] - 2020财年所得税开支约610万港元，较2019财年约720万港元减少约110万港元或14.8%[26] - 2020财年溢利及全面收益总额约1940万港元，较2019财年约2900万港元大幅减少约960万港元或33.2%[27] 各条业务线表现 - 2020财年提供建筑保护工程收入约1.206亿港元，占比60.5%，较2019财年约1.064亿港元增加[12][15] - 2020财年供应建筑保护产品收入约7870万港元，占比39.5%，较2019财年约8540万港元减少[12][17] 公司基本信息 - 公司是一家以香港为基地的建筑保护解决方案供应商，提供建筑保护工程及供应建筑保护产品[10] - 公司执行董事会主席兼行政总裁为林嘉荣，执行董事还有汪佩仪[4] - 公司独立非执行董事为吴冠云、曹美婷、何家杰[4] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司和中国建设银行（亚洲）股份有限公司[4] - 公司核数师为德勤‧关黄陈方会计师行[4] - 公司合规顾问为首盛资本集团有限公司[4] - 公司于2019年2月12日在开曼群岛注册成立，2019年3月29日完成集团重组，股份在联交所GEM上市[196] - 公司为投资控股公司，集团主要提供建筑保护工程及供应建筑保护产品[197] 项目情况 - 2020财年公司承接210个项目，原定合约金额约5.275亿港元，完成19个项目，原定合约金额约3420万港元，有191份在建合约，原定合约金额约4.933亿港元[11] 企业管治 - 公司董事会由五名董事组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[82] - 公司已采纳GEM上市规则附录十五企业管治守则作为企业管治常规的基础，但未遵守第A.2.1条[80] - 公司已采纳不逊于GEM上市规则第5.48至5.67条规定的道德及证券交易守则，全体董事本年度遵守规定，未发现相关雇员违反标准守则事件[81] - 每名执行董事和独立非执行董事初始固定年限自上市日期起均为三年，三分之一的董事须于每年股东周年大会轮值退任，至少每三年轮值退任一次且可重选连任[86] - 林先生、林太太及吴先生将在应届股东周年大会上退任，均合资格应选连任[87] - 本年度董事会中独立非执行董事占比逾三分之一，公司全面遵守GEM上市规则第5.05(1)及5.05A条[89] - 独立非执行董事吴冠云为执业会计师，公司全面遵守GEM上市规则第5.05(2)条[89] - 公司已接获各独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条发出的年度独立性确认书，认为全体独立非执行董事均符合独立性要求[89] - 公司董事会监督集团业务及运营管理，负责整体发展、战略规划等，可将权力授予委员会[85] - 董事会定期举行会议，考虑战略政策，董事履行责任时可获独立专业意见且费用由公司负担[85] - 2020财年林先生兼任集团董事会主席兼行政总裁，董事会认为偏离企业管治守则条文第A.2.1条恰当[91] - 公司于2020年3月18日成立审核、薪酬、提名三个委员会并采纳书面职权范围[92][95][97][102] - 审核委员会由吴先生、曹女士及何先生组成，吴先生为主席[95] - 上市后至年报日期，公司于2020年5月15日及6月30日举行两次审核委员会会议[96] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，何先生为主席[98] - 上市后至年报日期，公司于2020年6月30日举行一次提名委员会会议[101] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，曹女士为主席[103] - 上市后至年报日期，公司于2020年6月30日举行一次薪酬委员会会议[103] - 董事会会议每年至少召开四次，公司2020年4月23日上市，本年度未举行定期董事会会议，2021年3月31日止年度将安排至少四次定期会议[115] - 林先生、林太太、吴先生、曹女士、何先生在上市日期至报告日期期间董事会会议出席率均为100%（1/1）[115] - 林冠良自2019年2月12日起担任公司秘书，本年度接受15小时以上专业培训[119] - 董事负责按香港会计师公会准则及公司条例编制财务报表，确保按持续经营基准真实反映集团状况[121] - 提名委员会提名或重选董事考虑长处、多元化政策等因素，公司将定期或按需检讨提名政策[114] - 股东提名人选为董事的程序在公司网站公布，候选人须接受提名委员会审阅及推荐[113] 风险管理与内部控制 - 公司风险管理及内部控制系统旨在管理风险，保护资产及股东权益，每年进行检讨[126] - 公司风险管理流程涉及识别、评估、回应、监控及报告风险[127] - 公司设有风险管理及内部监控制度，2020财年该系统充足有效[130][132] - 为筹备上市，公司委聘独立内部监控顾问评估内部监控制度并采取补救措施[131] - 公司采用信息披露政策及程序防止内幕消息不当披露，审核委员会定期评估[134] 股东相关 - 公司每年举行股东周年大会，股东可在大会与董事会交流，决议案投票结果将公布[135] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会须在两月内举行[136] - 股东可按要求召开股东特别大会的程序在大会提呈新议案[137] - 股东可通过指定地址、电话、传真、电邮向董事会查询[140] - 2020年8月21日举行的股东周年大会是公司自上市以来的首届股东大会[117] - 2020年6月30日，董事会建议向2020年8月31日名列公司股东名册的股东派付末期股息每股0.58港仙，预计9月21日或之前支付，末期股息总额预计为580万港元，提案需经股东周年大会批准[199] 环境、社会及管治（ESG） - 公司首份环境、社会及管治报告涵盖2019年4月1日至2020年3月31日[147] - 报告于2020年6月获董事会确认及批准[148] - 报告期内公司无环境问题重大违规事项[159] - 2020年空气污染物排放中，氮氧化物18.76公斤、二氧化硫0.23公斤、颗粒物1.38公斤[161] - 2020年温室气体排放中，范围1为43.15吨二氧化碳当量、范围2为21.44吨二氧化碳当量，总计64.58吨二氧化碳当量，强度为0.83吨二氧化碳当量/雇员[162] - 2020年回收纸张453.59公斤[165] - 2020年能源消耗中，所购电力34.03千千瓦 时、燃料145.00千千瓦 时，能源消耗总量179.03千千瓦 时，强度为2.30千千瓦 时/雇员[167] - 2020年用水16立方米，强度为0.21立方米/雇员[170] - 报告期末员工构成中，男性占69.2%、女性占30.8%[177] - 报告期末员工构成按年龄段划分，30岁或以下占14.1%、31至40岁占23.1%、41至50岁占33.3%、51岁或以上占29.5%[177] - 报告期末员工构成按雇员类别划分，高级管理层占6.4%、中级管理层占7.7%、一般员工占85.9%[177] - 2020年雇员流动率按性别划分，男性为33.3%、女性为29.2%[179] - 2020年整体雇员流动率为32.1%[179] - 集团为员工提供详细介绍和多方面培训，鼓励员工终身学习和参加外部研讨会或培训[181] - 集团禁止雇佣童工及强迫劳工，报告期内未发现相关事件[182] - 集团依赖次承判商及供应商，会定期评估其状况并保持长期战略合作关系[183] - 集团将服务质量作为运营核心，设有质量管理系统，报告期内未发现服务重大风险和收到服务质量投诉[185][186] - 集团采取措施保护知识产权，对获批新商标进行注册及保护[187] - 集团尊重客户数据隐私，采取措施保障数据完整性，报告期内未收到相关投诉[188] - 集团承诺反对舞弊及腐败，实施相关政策及程序，报告期内未发现违规情况[190][191] 其他重要内容 - 公司股份于2020年4月23日在联交所GEM上市[7] - 公司股份上市所得款项净额约为2250万港元，集团计划将其用于购买额外机械及设备、发展自家品牌产品和新项目员工招募[57] - 2020财年公司并无任何重大收购事项或出售附属公司、联营公司或合营公司[44] - 2020财年集团并无重大资本开支，2020年3月31日亦无重大资本开支承担[45] - 2020年3月31日集团并无持有任何重大投资[46] - 2020年3月31日集团并无任何或然负债[47] - 截至2020年3月31日止年度之后及直至报告日期，董事未发现有关集团业务或财务状况的重大事项[54] - 本年度公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[56] - 2020财年已付或应付核数师全年审核服务费用1280，上市非法定审核服务费用1342[125]