收入和利润表现 - 收益为人民币168,245千元，同比增长88.3%[9] - 公司总收益从2024年上半年的8932.7万人民币增长至2025年上半年的16824.5万人民币，同比增长88.3%[32] - 公司收益从人民币89.3百万元增至168.2百万元，同比增长88.3%[65] - 期内亏损为人民币16,476千元，同比扩大46.8%[9] - 公司期内净亏损人民币1,647.6万元，亏损同比扩大46.8%[13] - 公司拥有人应占亏损从2024年上半年的1125.7万人民币扩大至2025年上半年的1502.3万人民币[42] - 净亏损扩大33.4%至人民币15.0百万元[73] - 每股基本及摊薄亏损为人民币0.12分，与去年同期持平[10] - 每股基本亏损从2024年上半年的0.122人民币增至2025年上半年的0.121人民币[42] 成本和费用表现 - 销售成本为人民币167,583千元，同比增长89.9%[9] - 销售成本从人民币88.2百万元增至167.6百万元，同比增长90.0%[66] - 毛利为人民币662千元，同比下降39.0%[9] - 毛利率从1.2%下降至0.4%，毛利减少39.0%至人民币0.7百万元[67] - 其他收入从人民币4.3百万元大幅减少至0.8百万元[68] - 销售及分销开支减少40.7%至人民币0.9百万元[69] - 行政开支减少8.3%至人民币13.7百万元[70] - 公司融资成本从2024年上半年的284.4万人民币略降至2025年上半年的279.6万人民币[34] - 主要管理人员薪酬从2024年的462千元降至2025年的307千元，降幅33.5%[53] - 雇员福利开支总额为4.7百万元人民币，较去年同期4.4百万元增长6.8%[80] 业务线表现 - 电线电缆生产销售收益从2024年上半年的8932.7万人民币增至2025年上半年的16702.3万人民币，同比增长87.0%[32] - 铝制品销售收益2025年上半年为122.2万人民币，2024年同期为零[32] - 客户A收入从2024年上半年的7027.3万人民币增至2025年上半年的10893.0万人民币，同比增长55.0%[29] 现金流表现 - 公司期末现金及现金等价物为人民币2.376百万元，较期初增加人民币60万元[15] - 公司经营所得现金净额为人民币162.3万元，同比大幅下降82.3%[15] - 公司投资活动现金流出人民币304.9万元，主要用于购买物业、厂房及设备[15] - 公司融资活动现金流入人民币202.6万元，主要来自借款和发行股份[15] - 现金及等价物增至人民币2.4百万元（2024年底：1.8百万元）[74] - 物业、厂房及设备购置成本从2024年上半年的1880.0万人民币大幅减少至2025年上半年的304.9万人民币[43] 资产负债及权益变动 - 银行结余及现金为人民币2,376千元，较期初增长33.8%[11] - 贸易应收款项为人民币83,644千元，较期初下降27.0%[11] - 存货为人民币26,559千元，较期初增长163.3%[11] - 贸易应付款项为人民币83,018千元，较期初下降14.7%[11] - 公司借款总额为人民币1,681.3万元，较期初减少26.3%[12] - 公司股本增至人民币1,034.5万元，通过发行股份融资人民币473万元[13][15] - 公司累计亏损扩大至人民币1.444亿元，储备为负人民币2,079.6万元[12][13] - 公司非控股权益为人民币1,114.4万元，较期初减少11.5%[12][13] - 公司总权益大幅减少至人民币69.3万元，较期初下降94.4%[12][13] - 贸易应收款项预期信贷亏损拨备从2024年末的5531.3万人民币增至2025年6月末的5628.6万人民币[44] - 超过365天账龄的贸易应收款项从2024年末的12951.6万人民币大幅减少至2025年6月末的3039.0万人民币[45] - 贸易应付款项总额从2024年12月31日的99,362千元下降至2025年6月30日的83,018千元，降幅16.5%[47] - 逾期超过365天的贸易应付款项显著增加，从2024年12月31日的20,840千元增至2025年6月30日的26,921千元，增长29.2%[47] - 总借款降至人民币70.0百万元（2024年底：72.5百万元）[74] - 权益总额降至人民币0.7百万元（2024年底：12.5百万元）[74] 借款及融资活动 - 借款为人民币53,150千元，较期初增长6.9%[11] - 短期借款（一年内偿还）从2024年12月31日的49,708千元增至2025年6月30日的53,150千元，增长6.9%[48] - 长期借款（一年后偿还）从2024年12月31日的22,820千元降至2025年6月30日的16,813千元，下降26.3%[48] - 借款违约金额从2024年12月31日的1,515.9千元大幅增至2025年6月30日的6,900千元，增长355%[49] - 借款抵押品包括账面净值39,862千元的楼宇和5,805千元的土地使用权[49] - 其他借款固定年利率为12%，无抵押且要求时偿还[49] - 借款偿还安排显示53,150千元需在一年内偿还，16,112千元在1-2年内偿还[50] - 资产抵押总额为52,009千元人民币，其中楼宇占39,862千元，土地使用权占5,805千元，厂房及机器占6,342千元[76] - 供股发行45,775,245股普通股，筹集总额约5.04百万港元，净额约4.17百万港元[82] - 供股所得净额已动用2,600千港元，其中1,250千港元用于偿还债务，100千港元投资非汽车产业，1,250千港元用于营运资金[83] - 未动用供股所得净额结余为1,570千港元，全部用于非汽车产业投资，预计2026年6月30日前动用[83] 公司治理及股权结构 - 公司董事及最高行政人员于2025年6月30日无披露权益或淡仓[90] - 董事持股情况：党飞通过控股公司持股52,692,000股（33.74%），王小仲持股14,964,000股（9.58%），罗茜持股1,168,500股（0.75%）[89] - 主要股东Red Fly持有52,692,000股股份，占公司权益百分比33.74%[91] - 主要股东Xseven Investment持有14,694,000股股份，占公司权益百分比9.58%[91] - 高虹女士（王小仲配偶）被视为持有14,694,000股股份，占公司权益百分比9.58%[91] - 购股权计划授权可授予购股权数目为8,000,000股[94] - 截至2025年6月30日，购股权计划下无购股权授出、行使、注销或失效[94] - 公司控股股东及董事确认无竞争业务权益或利益冲突[93] - 2025年7月18日李侠辞任执行董事，周文琦及张伟贤获委任执行董事[95] - 2025年8月6日王一帆辞任执行董事[96] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，马开兵担任主席[97] 其他运营数据 - 雇员总数127名，较去年同期119名增长6.7%[80] - 资本承担约10,810,000元人民币，与去年末持平[77] - 无重大或然负债[78] - 无重大外币风险，未使用对冲工具[79] - 公司股本通过股份合并从40亿股减至4亿股，并发行新股使已发行股本增至156,175,245股[51]

收入和利润 - 公司截至2025年6月30日止六个月收益为人民币168,245千元，较去年同期89,327千元增长88.3%[11] - 公司同期毛利为人民币662千元，较去年同期1,086千元下降39.0%[11] - 公司期内亏损为人民币16,476千元，较去年同期11,220千元扩大46.8%[11] - 公司拥有人应占期内亏损为人民币15,023千元，较去年同期11,257千元扩大33.4%[12] - 非控股权益应占期内亏损为人民币1,453千元，去年同期为收益37千元[12] - 公司期内亏损达1647.6万元人民币，其中控股股东应占亏损1502.3万元人民币[15] - 总收益为16824.5万元，同比增长88.3%[34] - 公司收益为人民币1.682亿元，同比增长88.3%[67] - 毛利为人民币70万元，同比下降39.0%[69] - 毛利率为0.4%，同比下降0.8个百分点[69] - 公司拥有人应占亏损为人民币1500万元，同比扩大33.4%[75] 成本和费用 - 公司同期销售成本为人民币167,583千元，较去年同期88,241千元增长89.9%[11] - 公司行政及其他开支为人民币13,664千元，较去年同期14,893千元下降8.3%[11] - 其他收入为84.8万元，同比下降80.2%[36] - 融资成本为279.6万元，同比下降1.7%[36] - 贸易应收款项预期信贷亏损拨备253.6万元，同比大幅增加[39] - 其他收入及收益为人民币80万元，同比下降81.4%[70] - 销售及分销开支为人民币90万元，同比下降40.7%[71] - 行政及其他开支为人民币1370万元，同比下降8.3%[72] - 融资成本为人民币280万元，与去年同期持平[73] - 公司雇员福利开支为人民币4.7百万元，较去年同期的人民币4.4百万元增长6.8%[82] - 公司全职雇员127人，较去年同期119人增长6.7%[82] 税务和融资成本 - 公司融资成本为人民币2,796千元，与去年同期2,844千元基本持平[11] - 公司所得税开支为人民币626千元，去年同期为所得税抵免2,672千元[11] - 所得税抵免62.6万元，去年同期为抵免267.2万元[41] - 所得税抵免为人民币60万元，同比下降77.8%[74] 每股数据 - 公司基本及摊薄每股亏损为人民币0.12分，与去年同期持平[12] - 每股亏损0.12元，去年同期为0.12元（经重列）[44] 现金流 - 公司现金及现金等价物从2024年末的177.6万元人民币增至2025年6月30日的237.6万元人民币，增加60万元人民币（33.8%）[17] - 公司经营活动产生的现金净额仅为162.3万元人民币，较去年同期的917.8万元人民币下降82.3%[17] - 公司通过发行股份融资473万元人民币，通过借款融资1380万元人民币[17] - 公司投资活动所用现金净额为304.9万元人民币，主要用于购买物业、厂房及设备[17] - 公司现金及现金等价物为人民币2.4百万元，较2024年末的人民币1.8百万元增长33.3%[76] - 供股募集资金净额约4.17百万港元，其中62.5%已用于债务偿还和营运资金[84][85] - 供股资金中仅100千港元（占计划投资额6.0%）用于非汽车产业投资[85] 资产和存货 - 公司存货从2024年末的1008.7万元人民币大幅增加至2025年6月30日的2655.9万元人民币，增长163.5%[13] - 公司贸易应收款项从2024年末的1.145亿元人民币减少至2025年6月30日的8364.4万元人民币，下降27%[13] - 贸易应收款项总额从2024年底的人民币169,834千元下降至2025年中的139,930千元，降幅为17.6%[46][47] - 贸易应收款项预期信贷亏损拨备为人民币56,286千元，占应收总额的40.2%[46] - 超过365天的逾期贸易应收款项达人民币30,390千元，占应收总额的21.7%[47] - 物业、厂房及设备收购成本304.9万元，同比下降83.8%[45] - 公司资产抵押总额为人民币52,009千元，较2024年末的人民币48,797千元增长6.6%[78] - 公司资产抵押中厂房及机器账面净值增长151.4%至人民币6,342千元[78] - 公司资本承担约人民币10,810,000元，与2024年末持平[79] 负债和借款 - 公司流动负债净额从2024年末的6376.5万元人民币扩大至2025年6月30日的7950.9万元人民币[13] - 贸易应付款项总额从2024年底的人民币99,362千元下降至2025年中的83,018千元，降幅为16.5%[48][49] - 超过365天的逾期贸易应付款项为人民币26,921千元，占应付总额的32.4%[49] - 借款总额从2024年底的人民币72,528千元下降至2025年中的69,963千元，降幅为3.5%[50][52] - 流动借款为人民币53,150千元，占总借款的76.0%[50] - 公司出现借款违约，涉及本金金额人民币6,900千元[51] - 公司借款总额为人民币70.0百万元，较2024年末的人民币72.5百万元下降3.4%[76] 权益 - 公司权益总额从2024年末的1246.8万元人民币大幅减少至2025年6月30日的69.3万元人民币，下降94.4%[14] - 公司权益总额为人民币0.7百万元，较2024年末的人民币12.5百万元骤降94.4%[76] - 已发行股本从2024年初的920,000千股调整为156,175千股，通过股份合并和新股发行[53] 业务线表现 - 客户A收入为10893万元，同比增长55.0%[31] - 电线电缆销售收入为16702.3万元，同比增长87.0%[34] - 铝制品销售收入为122.2万元，去年同期为0[34] 管理层和治理 - 主要管理人员薪酬从2024年的人民币462千元下降至2025年的307千元，降幅为33.5%[55] - 截至2025年6月30日，董事及最高行政人员持股情况：党飞先生通过Red Fly Investment Limited持有52,692,000股（33.74%）[91]，王小仲先生通过Xseven Investment Limited持有14,964,000股（9.58%）[91]，罗茜女士通过Lockxy Investment Limited持有1,168,500股（0.75%）[91] - 主要股东持股情况：Red Fly Investment Limited实益持有52,692,000股（33.74%）[93]，Xseven Investment Limited实益持有14,694,000股（9.58%）[93]，高虹女士（王小仲配偶）被视为持有14,694,000股（9.58%）[93] - 公司购股权计划授权可授予购股权数目为8,000,000股，自上市日至报告日无购股权授出、行使、注销或失效[96] - 截至2025年6月30日止六个月，公司控股股东、董事及其紧密联系人未在与集团业务构成竞争的业务中拥有权益[95] - 2025年7月18日李侠先生辞任执行董事，周文琦女士及张伟贤先生获委任为执行董事[97] - 2025年8月6日王一帆先生辞任执行董事[98] - 截至2025年6月30日止六个月的未经审核简明综合财务报表未经核数师审阅或审核，但已获审核委员会审阅[99] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成：马开兵先生（主席）、左新章博士及李建先生[99] - 除披露外，公司未知悉其他人士持有须披露的股份权益或淡仓[94] - 报告日期执行董事包括党飞、王小仲、罗茜、周文琦、胡倚及张伟贤，独立非执行董事包括左新章、李建及马开兵[101]

业绩表现 - 公司预计2025年上半年净亏损约人民币1650万元 较2024年同期净亏损1120万元扩大47% [1] - 亏损扩大主要受所得税开支增加330万元 政府补助减少340万元及运营开支减少180万元共同影响 [1] 财务变动因素 - 所得税开支同比增加约人民币330万元 [1] - 销售及行政开支同比减少约人民币180万元 [1] - 其他收入同比减少约人民币340万元 主因政府补助款削减 [1]

公司财务表现 - 公司预计2025年上半年净亏损人民币1650万元 较2024年同期净亏损1120万元扩大47% [1] - 亏损扩大主要受所得税开支增加330万元影响 [1] - 销售及行政开支减少180万元 部分抵消亏损扩大 [1] - 其他收入减少340万元 主要因政府补助款削减 [1] 成本结构变化 - 所得税开支同比增加约330万元 [1] - 销售及行政开支实现同比下降约180万元 [1] - 其他收入项同比减少约340万元 [1]

业绩总结 - 预计2025年上半年净亏损约1650万元，2024年上半年为1120万元[3] - 2025年上半年所得税开支增加约330万元[4] - 2025年上半年销售及行政开支减少约180万元[4] - 2025年上半年其他收入减少约340万元，因政府补助款削减[4] 未来展望 - 2025年上半年中期业绩公告预计8月29日左右发布[5]

董事会会议 - 公司2025年8月29日举行董事会会议[3] - 会议考虑批准2025年上半年未经审核综合财务业绩[3] - 会议考虑刊登中期业绩公布及派付股息建议[3] 人员信息 - 截至公布日期，执行董事6人，独立非执行董事3人[5] 公布安排 - 公布自刊登日起最少七日于联交所及公司网站登载[5]

公司人事变动 - 王一帆先生因个人事务辞任公司执行董事 [1] - 辞任生效日期为2025年8月6日 [1]

人员变动 - 王一帆自2025年8月6日因个人事务辞任公司执行董事[3] 董事会情况 - 王先生辞任后董事会由9名成员组成，含6名执行董事和3名独立非执行董事[5] - 公布日期执行董事为党飞等6人，独董为左新章等3人[8] 合规情况 - 公司已遵守GEM上市规则第5.05A条规定[5]

股本与股份数据 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为4000万港元，法定/注册股份数目为4亿股，每股面值0.1港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为1.56175245亿股[2] - 上月底和本月底已发行股份总数均为1.56175245亿股，本月底库存股份数目为0[2]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年净亏损6820万元，高于去年的6060万元[9] - 2024年总收益增加4.9%，至2.566亿元（2023年为2.447亿元）[9] - 2024年整体毛利率维持于0.4%[9] - 2024年贸易及其他应收账款减值亏损大幅增加至4390万元[9] - 2024年物业、厂房及设备减值亏损200万元[9] - 行政及其他开支按年大幅减少37.3%[11] - 拖欠贷款由2023年的5100万元降至2024年的1520万元[11] - 2024年总营业额2.566亿元，较2023年的2.447亿元增加4.9%[27] - 2024年销售成本2.556亿元，较2023年的2.443亿元增加4.6%[27] - 2024年毛利100万元，2023年为40万元；2024年毛利率0.4%，2023年为0.2%[27] - 2024年其他收入及收益2.02亿元，较2023年的8600万元大幅增加[27] - 2024年销售及分销开支320万元，较2023年的190万元增加68.4%[27] - 2024年行政开支2660万元，较2023年的4240万元减少37.3%[27] - 2024年所得税开支660万元，较2023年的370万元增加[27] - 2024年资产负债率674.8%，2023年为163.7%，因借款增加及权益减少而大幅增加[28] - 2024年公司亏损净额为6820万元人民币，2023年为6060万元人民币[30] - 2024年12月31日集团就物业、厂房及设备拥有约零港元资本承担，2023年12月31日为2549.8万港元[29] - 2024年12月31日，楼宇总账面价值约为4037.3万元人民币，2023年12月31日为4234.6万元人民币[31] - 2024年12月31日，土地使用权总账面价值约为590.1万元人民币，2023年12月31日为608.8万元人民币[31] - 2024年12月31日，厂房及机器总账面价值约为252.3万元人民币，2023年12月31日为398.4万元人民币[31] - 2024年NOX排放量28.88公斤，2023年为88.69公斤；SOX排放量0.12公斤，2023年为0.19公斤；PM排放量2.57公斤，2023年为8.30公斤[107] - 2024年温室气体排放总量密度为每百万人民币收益约4.91吨二氧化碳当量，2023年约为4.04吨二氧化碳当量[109] - 2024年直接温室气体排放（范围一）为53.24吨二氧化碳当量，2023年为55.47吨；能源间接温室气体排放（范围二）为1206.87吨二氧化碳当量，2023年为933.26吨；总量（范围一及二）为1260.11吨二氧化碳当量，2023年为988.73吨[110] - 2024年公司总收益约为人民币256.61百万元，2023年为人民币244.69百万元[110] - 2024年有害废弃物中废矿物油弃置量0.13吨，2023年为0.18吨；废活性炭弃置量0.24吨，2023年为0.28吨；总量0.37吨，2023年为0.46吨；密度为每百万收益0.00144吨，2023年为0.00188吨[113] - 2024年无害废弃物总量密度为每百万人民币收益约0.20吨，2023年约为0.21吨，公司达成短期减废目标[114] - 2024年无害废弃物总弃置量为51.48吨，2023年为51.74吨，密度从2023年的0.21吨/百万收益降至2024年的0.20吨/百万收益[115] - 2024年能源消耗总量密度从每百万人民币收益约7.62兆瓦时增至约9.61兆瓦时[117][118] - 2024年直接能源消耗228.68兆瓦时，2023年为227.04兆瓦时；间接能源消耗2237.01兆瓦时，2023年为1636.44兆瓦时；能源消耗总量2465.69兆瓦时，2023年为1863.48兆瓦时[119] - 2024年耗水量密度从每百万人民币收益约41.62立方米减至约27.49立方米[120] - 2024年总耗水量为7055.00立方米，2023年为10183.80立方米[121] - 2024年包装材料总消耗量为19.00吨，2023年为18.35吨，消耗量增加主要因钢芯铝绞线产量增加[122][123] - 截至2024年12月31日，公司员工人数为111名，2023年为116名[131] - 2024年男性员工79名，占比71%；女性员工32名，占比29%；2023年男性员工78名，占比67%，女性员工38名，占比33%[132] - 2024年30岁及以下员工10名，占比9%；31 - 40岁员工25名，占比22%；41 - 50岁员工41名，占比37%；51岁及以上员工35名，占比32%[132] - 2024年高级管理层6名，占比5%；中级管理层8名，占比7%；一般员工97名，占比88%[132] - 2024年整体雇员流失率约为32%，2023年为66%[133] - 2024年男性员工流失人数23名，流失率29%；女性员工流失人数12名，流失率38%[133] - 2024年30岁及以下员工流失人数3名，流失率30%；31 - 40岁员工流失人数12名，流失率48%；41 - 50岁员工流失人数6名，流失率15%；51岁及以上员工流失人数14名，流失率40%[133] - 2024年中国内地员工流失人数35名，流失率32%[133] - 报告期内公司受训雇员58人，2023年为64人，占总雇员人数约52%，2023年为55%[142] - 报告期内公司雇员平均受训时数约41.80小时，2023年为59.55小时[142] - 报告期内男性雇员受训总时数3680小时，平均46.58小时，2023年分别为4970小时和63.72小时[142] - 报告期内女性雇员受训总时数960小时，平均30.00小时，2023年分别为1938小时和51.00小时[142] - 报告期内高级管理层受训总时数160小时，平均26.67小时，2023年分别为208小时和26.00小时[142] - 报告期内中级管理层受训总时数320小时，平均40.00小时，2023年分别为680小时和52.31小时[142] - 报告期内一般员工受训总时数4160小时，平均42.89小时，2023年分别为6020小时和63.37小时[142] - 报告期内男性员工受训百分比79%，女性为21%，2023年分别为78%和22%[143] - 报告期内高级管理层员工受训百分比3%，中级管理层为7%，一般员工为90%，2023年分别为3%、5%和92%[143] - 报告期内公司主要供应商数量为50名，2023年为55名[149] - 公司截至2024年12月31日止年度不建议派付末期股息（2023年：无）[174] - 截至2024年12月31日止年度，集团五大客户合计及最大客户分别占集团销售额约86.5%及61.5%[175] - 截至2024年12月31日止年度，集团五大供应商合计及最大供应商分别占集团购买额约94.4%及80.8%[175] 业务线发展情况 - 高分子电缆料工厂于2024年底投产，已确认的供应协议预期来年带来稳定收入[11] - 2024年末高分子电缆料工厂投产，已签年供应1万吨合作协议，来年预计年产超2万吨[22] - 2024年9月成都业务全面迁至广元，报告仅涵盖其一至九月营运数据；巴中工厂12月正式投产，报告纳入其建设阶段相关数据[98] 公司组织架构与治理 - 每届股东大会上三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值告退一次[45] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[46] - 本年度审核委员会举行四次会议，审阅公司2024年度业绩及报告[48] - 本年度薪酬委员会评估执行董事表现，批准薪酬及补偿方案维持不变[50] - 审核委员会审核2023年度及2024年中期财务报表等事项[52] - 本年度支付薪酬在零至100万元的高级管理人员有7人[53] - 提名委员会于2020年6月10日设立，本年度召开一次会议[54][57] - 董事会批准并采纳提名政策，为提名委员会制定书面指引[57] - 评估及甄选董事候选人需考虑品格、资格等标准[58] - 董事会制定董事提名程序，包括委任、撤换及重选董事[60] - 公司企业管治惯例除偏离企业管治守则第C.2.1条外预期符合守则，党飞先生身兼董事会主席及行政总裁[63] - 公司于2020年6月10日采纳董事会多元化政策，董事会现有两名女性成员，认为已达成性别多元化，未来五年或进一步增加[64] - 董事会应每年至少举行四次会议，本年度已举行八次董事会及董事委员会会议[67][68] - 提名委员会本年度进行多项工作，包括检讨及考虑董事会架构等，还审视了董事会多元化政策及独立非执行董事独立性[61][62][65] - 董事会拥有决定合适董事候选人的最终权力，会利用多种渠道物色人选[61] - 提名委员会至少每年检讨一次董事会多元化政策实施情况并提建议[65] - 公司制定反歧视及平等机会政策，为求职者及雇员提供平等就业及晋升机会[66] - 董事可亲身或通过电子媒介参与会议，重大决定仅在董事会会议审议后作出[67] - 本年度各董事在董事会、董事委员会会议及股东大会有相应出席记录[68] - 公司于2020年6月10日采纳股息政策，董事会将不时检讨[69][70] - 本年度全体董事参与持续专业发展、相关计划及研讨会或审阅材料，公司为董事安排培训并资助[71] - 胡远平39岁，2019年5月22日任公司秘书，本年度根据GEM上市规则第5.15条出席最少15小时相关专业培训[72] - 胡先生有逾10年会计、审计及公司秘书市场领域经验[74] - 王小仲为公司合规主任[75] - 审核委员会及董事会年内分别举行一次会议，均满意集团拥有有效内部控制系统[78] - 董事认为集团自2024年12月31日起12个月内有足够营运资金[79] - 公司安排责任保险支付董事及高级管理层弥偿，保险费用由董事会每年审阅[80] - 本年度核数师未提供非审核服务，已付或应付先机会计师行有限公司审计服务薪酬为811千元人民币[81] - 公司采纳股东通讯政策[82] - 股东周年大会及其他股东大会是公司与股东主要沟通平台，相关通告等会登载于联交所网站及公司网站并邮寄给股东[84] - 股东可通过邮寄、电话、电邮向公司董事及管理层提出问题等，公司认为本年度股东通讯政策充足有效[85] - 持有公司实缴股本不少于十分之一且有权在股东大会上投票的股东可书面要求董事会召开股东特别大会，会议须在提呈要求后两个月内召开[86] 环境、社会及管治（ESG）相关 - 董事会肩负公司环境、社会及管治事宜全部责任，每年最少讨论一次相关事宜[89] - 公司成立环境、社会及管治工作小组，由高级管理层及员工组成，每年最少向董事会报告一次工作进展[90] - 公司为响应“碳中和”目标等设定环境目标，董事会每年审视目标实现进度[91] - 本报告获董事会批准，依照联交所GEM证券上市规则附录C2《环境、社会及管治报告指引》编制[92][93] - 公司在编制报告过程中重视重要性、量化、平衡和一致性原则[94] - 公司通过重要性评估分析重大环境、社会及管治议题，报告在适合情况下比较量化的关键绩效指标[94] - 报告期为截至2024年12月31日止年度[96] - 报告范围纳入对环境及社会有重大影响的附属公司，包括成都、广元、雅安、巴中厂房及成都、广元总部办公室，雅安工厂仅披露社会关键绩效指标[97] - 公司与股东及投资者、雇员、客户等不同持份者保持沟通[99] - 公司通过编制问卷向持份者发放调查，分析结果编制重大环境、社会及管治事宜矩阵图，结果由董事会审阅批准[102] - 重大环境、社会及管治事宜包括排放物、资源消耗、气候变化等14项[105] - 报告期内公司不知悉严重违反环境保护相关法律法规对公司造成重大影响的情况，严格遵守排放控制等国家及地方标准[106] - 公司设立《环保管理制度》统筹环境保护相关工作[106] - 公司采取多项环保措施，包括处理污水、分开管理废弃物、实施噪音隔离等[124] - 公司设有《环境因素识别、评价控制程序》识别环境因素并及时控制更新[125] - 公司制定《废气、固体废弃物管理制度》规范废气、固废污染物管理[125] - 公司将节约资源及环保概念融入业务运营，对主要耗能设备重点管理[116] - 公司制定《气候变化政策》识别、监管和管理气候变化相关风险[126] - 公司将气候变化风险纳入风险管理流程，定期检视极端天气相关业务中断风险并制定应对方案[127] - 报告期内公司无因工伤损失工作日数，2022年有1宗因工作关系死亡个案，报告期内无此