财务表现 - 公司收益从2021年9月30日止六个月的约576.7百万港元增加至2022年9月30日止六个月的约606.2百万港元，主要由于更多项目开始导致RMAA服务收益增加[8] - 公司毛利从2021年9月30日止六个月的约36.4百万港元增加至2022年9月30日止六个月的约40.0百万港元，毛利率从6.3%增加至6.6%[11] - 公司纯利从2021年9月30日止六个月的约22.0百万港元增加至2022年9月30日止六个月的约24.7百万港元，主要由于RMAA服务收益增加[16] - 公司2022年9月30日的收益为606,188千港元，同比增长5.1%[53] - 公司2022年9月30日的毛利为39,967千港元，同比增长9.8%[53] - 公司2022年9月30日的每股盈利为6.63港仙，同比增长12.2%[53] - 公司期内溢利及全面收益总额为24,670千港元，去年同期为21,986千港元[64] - 公司提供楼宇建筑服务收益为46,251千港元，去年同期为59,499千港元[75] - 公司提供RMAA服务收益为559,937千港元，去年同期为517,216千港元[75] - 公司总收益为606,188千港元，去年同期为576,715千港元[75] - 期内溢利为24,670千港元，较去年同期的21,986千港元增长12.2%[86] - 每股基本盈利为6.63港仙，较去年同期的5.91港仙增长12.2%[86] 资产负债情况 - 公司银行结余从2022年3月31日的约57.6百万港元增加至2022年9月30日的约102.4百万港元[18] - 公司计息借款总额从2022年3月31日的约4.0百万港元减少至2022年9月30日的约0.1百万港元[18] - 公司资产负债率从2022年3月31日的约1.7%减少至2022年9月30日的约0.1%，主要由于租赁负债减少及银行借款悉数偿还[20] - 公司2022年9月30日的银行结余为102,404千港元，较2022年3月31日的57,641千港元增长77.7%[55] - 公司2022年9月30日的资产净额为256,123千港元，较2022年3月31日的231,453千港元增长10.7%[57] - 公司2022年9月30日的流动资产净额为252,725千港元，较2022年3月31日的227,165千港元增长11.3%[55] - 公司2022年9月30日的贸易及其他应收款项为152,896千港元，较2022年3月31日的142,607千港元增长7.2%[55] - 公司2022年9月30日的按公平值计入损益的金融资产为14,395千港元，较2022年3月31日的24,124千港元下降40.3%[55] - 公司2022年9月30日的合約資產为64,675千港元，较2022年3月31日的94,963千港元下降31.9%[55] - 公司2022年9月30日的贸易应收款项净额为126,211千港元，较去年同期的94,266千港元增长33.9%[99] - 公司2022年9月30日的合约资产净额为64,675千港元，较去年同期的94,963千港元下降31.9%[105] - 公司于2022年9月30日的贸易应付款项总额为68,089千港元，较2022年3月31日的70,290千港元有所下降[109] - 公司于2022年9月30日的应收保留金为3,709千港元，较2022年3月31日的4,536千港元有所减少[109] - 公司于2022年9月30日的应计费用为4,257千港元，较2022年3月31日的5,072千港元有所减少[109] - 公司于2022年9月30日的贸易应付款项账龄超过90日的金额为7,035千港元，较2022年3月31日的14,619千港元大幅下降[109] - 公司于2022年9月30日的应付保留金账龄为一至两年内，与2022年3月31日一致[109] - 公司于2022年9月30日的股本为3,720千港元，与2022年3月31日及2021年4月1日持平[114][117] 现金流 - 公司经营活动所得现金净额为39,184千港元，去年同期为(6,985)千港元[60] - 公司投资活动所得现金净额为9,422千港元，去年同期为(1,572)千港元[60] - 公司融资活动所用现金净额为(3,843)千港元，去年同期为1,857千港元[60] - 公司期末现金及现金等价物为102,404千港元，去年同期为55,138千港元[60] 成本与开支 - 公司行政开支从2021年9月30日止六个月的约6.2百万港元增加至2022年9月30日止六个月的约11.4百万港元，主要由于向一名执行董事支付6.0百万港元的特别花红[13] - 公司2022年9月30日的总员工成本为25.0百万港元，较2021年同期的29.1百万港元下降14.1%[32] - 公司资本承担为约0.3百万港元，用于收购厂房及设备的资本开支[22] - 厂房及设备账面值为1,929千港元，较去年同期的2,740千港元有所下降[91] 税率与税务 - 公司实际税率从2021年9月30日止六个月的约18.2%减少至2022年9月30日止六个月的约16.2%[15] - 所得税开支为4,753千港元，较去年同期的4,387千港元有所增加，其中香港利得税为4,794千港元[82] 其他收入与投资 - 其他收入总额为1,870千港元，较去年同期的651千港元显著增长，主要得益于出售厂房及设备收益的913千港元和保就业计划津贴的776千港元[80] - 投资利息及股息收入为101千港元，较去年同期的388千港元有所下降[80] - 公司于2022年9月30日的上市权益股份公平值为7,805千港元，较2022年3月31日的7,805千港元持平[121] - 公司于2022年9月30日的非上市基金投资公平值为14,395千港元，较2022年3月31日的14,726千港元有所下降[123] - 公司于2022年9月30日的股票挂钩票据及非上市基金投资公平值为14,395千港元，较2021年9月30日的24,696千港元大幅下降[126] - 公司于2022年9月30日的非上市权益挂钩票据公平值为1,593千港元，较2022年3月31日的1,593千港元持平[121] 股东与股权结构 - 公司主席兼行政总裁曾昭群先生持有公司104,625,000股普通股，占公司总股本的28.125%[138] - 曾昭群先生的配偶梁慧玲女士通过配偶权益持有公司104,625,000股普通股，占公司总股本的28.125%[144] - 赖伟霖先生通过受控法团权益持有公司62,775,000股普通股，占公司总股本的16.875%[144] - 赖伟霖先生的配偶朱少萍女士通过配偶权益持有公司62,775,000股普通股，占公司总股本的16.875%[144] - 公司主要股东曾昭群先生通过广宇国际投资有限公司持有公司104,625,000股普通股，占公司总股本的28.125%[144] - 公司主要股东赖伟霖先生通过Giant Winchain Limited持有公司62,775,000股普通股，占公司总股本的16.875%[144] 公司治理与董事 - 公司关联方交易根据共同协定的条款进行，曾昭群先生和曾文兵先生为柏联贸易有限公司的共同董事及最终控股方[130] - 公司已采纳企业管治守则，并遵守上市规则附录14的企业管治守则，除主席与行政总裁角色未分离外[133] - 公司已采纳董事进行证券交易的行为守则，所有董事在本期间均遵守标准守则[134] - 公司董事陈仰德先生获委任为伟立控股有限公司的独立非执行董事[155] - 公司控股股东于2019年12月16日订立不竞争契据，确保与公司业务无竞争[151] 员工与管理层薪酬 - 公司主要管理人员（包括董事）在2022年截至9月30日的六个月内短期福利薪酬为7,401千港元，较2021年同期的2,478千港元增长198.7%[131] 未发生事项 - 公司未在报告期间购买、出售或赎回任何上市证券[149] - 公司未在截至2022年9月30日的六个月内宣派任何中期股息[150] - 公司未在报告期间向任何董事或其家属授出任何购股权利[147] - 公司未在报告期间根据购股权计划授出或行使任何购股权[152] - 公司未在2022年9月30日后进行任何重大期后事项[153] 审核与财务报表 - 公司审核委员会已审阅并确认未审核简明综合中期财务报表符合会计准则和上市规则[156]

财务业绩 - 公司收益从2021年约951.2百万港元增加至2022年约1,063.9百万港元，主要因RMAA服务收益增加[7][14] - 公司服务成本从2021年约890.7百万港元增加至2022年约1,009.2百万港元，与收益增加一致[15] - 公司毛利从2021年约60.5百万港元减少至2022年约54.7百万港元，毛利率从约6.4%降至约5.1%，因原材料成本增加[16] - 公司其他收入、其他收益及亏损由2021年约6.8百万港元收益变为2022年约12.2百万港元亏损，因无政府补助及金融资产亏损[17] - 公司行政开支由2021年约24.1百万港元减少至2022年约21.5百万港元，因员工成本减少[18] - 公司2022年融资成本约为0.2百万港元，与2021年相若[20] - 公司2022年实际税率约为16.9%，与2021年的16.8%近乎相同[21] - 公司溢利净额由2021年约34.1百万港元减少至2022年约13.3百万港元，因毛利率下跌和金融资产亏损[7][22] 股息政策 - 公司董事不建议派付2022年任何末期股息[23] - 公司已采纳股息政策，宣派及派付股息由董事会厘定，无预先厘定股息支付比率[126] 市场前景与业务关注 - 公司对建筑市场前景乐观，将持续关注核心业务[8][13] 财务状况指标 - 2022年3月31日，集团银行结余及现金约5760万港元，2021年约6180万港元[24] - 2022年3月31日，集团计息借款总额约400万港元，2021年约730万港元[24] - 2022年3月31日，集团流动比率约为3.5，2021年约为3.8[24] - 2022年3月31日，集团资产负债率约为1.7%，2021年约为3.3%[25] - 2022年3月31日，集团资本承担金额为零港元，2021年为170万港元[27] 员工情况 - 2022年3月31日，集团共有240名雇员，2021年为289名[37] - 集团截至2022年3月31日止年度的总员工成本约为5850万港元，2021年为7360万港元[37] - 截至2022年3月31日，公司在香港有240名全职员工，较2021年3月31日的289名减少[184] - 2022年3月31日，男性员工196名占比82%，女性员工44名占比18%；2021年3月31日，男性员工246名占比85%，女性员工43名占比15%[184] - 2022年3月31日，30岁或以下员工14名占比6%，31至40岁员工35名占比15%，41至50岁员工58名占比24%，51岁或以上员工133名占比55%；2021年对应数据分别为24名占比8%、42名占比14%、62名占比22%、161名占比56%[184] - 2022年3月31日，高级管理层7名占比3%，普通员工14名占比6%，合约或短期员工219名占比91%；2021年对应数据分别为10名占比3%、14名占比5%、265名占比92%[184] - 截至2021年3月31日，男性员工流失率82%，女性员工流失率18%，总体流失率74%[187] - 截至2021年3月31日，30岁或以下员工流失率109%，31至40岁员工流失率105%，41至50岁员工流失率66%，51岁或以上员工流失率63%[187] 上市所得款项 - 集团GEM上市实际所得款项净额约为5180万港元，高于估计所得款项净额约4410万港元[40] - 截至2022年3月31日，所得款项净额实际用途金额为4310万港元[40] - 公司拟将分配作履约保证金用途之所得款项净额未动用款额约870万港元用作相同用途[41] 公司管理层 - 刘家豪于2021年2月25日获委任为执行董事，9月3日获委任为公司秘书，拥有逾15年企业管理等领域经验，任职于未来发展控股有限公司和国际娱乐有限公司[45] - 苏俊文于2018年1月23日获委任为独立非执行董事，于建造业拥有逾30年经验，担任RS Construction Engineering Limited的总监[47][48] - 陈仰德于2018年1月23日获委任为独立非执行董事，于审计等方面拥有逾15年经验，任职于多家上市公司[48][49] - 钟天于2022年1月13日获委任为独立非执行董事，为执业大律师及持牌调解员，获委任为国际娱乐有限公司独立非执行董事[50] - 黄浩贤为集团副董事，负责建筑项目运行及管理，于建造业拥有逾24年经验，自2018年10月起重新加入集团[53][54] 企业管治 - 公司遵守上市规则附录14企业管治守则，除主席及行政总裁角色未区分外[58][62] - 董事会由曾昭群等2名执行董事和苏俊文等3名独立非执行董事组成[59] - 主席兼行政总裁由曾昭群担任，其负责集团战略规划和业务发展[62] - 董事会授权管理公司业务，日常管理由执行董事和高管负责[63] - 董事会建立审核等三个董事委员会，各有书面职权范围[64] - 审核委员会成立于2018年1月23日，2022年3月31日由3名独董组成[66] - 审核委员会主要职责为监督财务申报、核数师及风险管理等[66] - 2022年审核委员会举行3次会议，履行审阅年报等职责[66] - 2022年6月29日审核委员会会议审阅综合财务报表等[66] - 审核委员会成员陈仰德、苏俊文、李静文出席会议率均为100%[67] - 公司于2018年1月23日成立薪酬委员会，书面职权范围自2019年12月30日起生效，2022年3月31日由三名成员组成[68] - 2022年召开3次薪酬委员会会议，苏俊文、陈仰德、李静文出席率100%，刘家豪出席率约66.7%[71][72] - 截至2022年3月31日止年度，4名高级管理层成员薪酬范围为零港元至100万港元[73] - 公司于2018年1月23日成立提名委员会，书面职权范围自2019年12月30日起生效，2022年3月31日由三名成员组成[73] - 2022年召开2次提名委员会会议，陈仰德、苏俊文、李静文出席率100%，刘家豪出席率50%[73][75] - 提名政策旨在确保董事会具备均衡且切合集团业务要求的技能、经验、知识及多元观点[77] - 提名委员会推荐委任或重新委任董事时应考虑性格诚信、资格、多元化目标等多项标准[78] - 委任新董事时，提名委员会及/或董事会可从多种渠道甄选候选人并评估推荐[81] - 重选董事时，提名委员会及/或董事会应检讨退任董事贡献、表现及是否符合标准并提出推荐[83] - 提名委员会将定期检讨董事会架构、规模、组成及提名政策并向董事会提出建议[85] - 公司已采纳董事进行证券交易行为守则，未发现董事有不符合标准守则的行为[86] - 公司采纳董事会多元化政策，从多方面考虑成员多元化，2022年3月31日已达成该政策[87][88][90] - 本年度召开一次股东周年大会及四次董事会会议，各董事有相应出席记录[93] - 董事会主席与独立非执行董事举行一次无其他董事列席的会议[95] - 董事会负责履行企业管治职能，会议议程等提前送交董事[96] - 执行董事和独立非执行董事与公司订立的协议自上市日期起初步为期三年，可续期和终止[99] - 每届股东周年大会三分之一董事须轮值告退，至少每三年轮值一次，退任董事可膺选连任[100] - 新委任董事获提供入职培训，公司建议现有董事参加相关研讨会[101] - 全体董事均遵守企业管治守则参加持续专业培训，公司秘书参加不少于15小时相关专业培训[104][105][110] - 董事会负责建立、维持及检讨集团内部控制系统，认为其有效充足，目前无内部审核职能，由外部独立顾问进行审核[107][109] - 集团采用三级风险管理方法识别、分析、评估、降低及应对风险[109] - 股东大会上重大议题提呈个别决议案表决，结果将在联交所及公司网站刊出[115] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[116] - 若董事会未能在要求书递交后21天内召开股东特别大会，股东可自行召开，公司须偿付合理费用[116] - 开曼群岛公司法无条文准许股东在股东大会动议新决议案，股东可按程序以要求书方式召开特别大会[118] - 董事有责任编制综合财务报表，外部核数师对报表提独立意见[106] - 截至2022年3月31日，董事会不知悉有重大不明朗事件影响集团持续经营能力[106] - 公司已采纳股东通讯政策，设立多个渠道与股东及投资者沟通[121] - 本年度公司未对细则作任何更改，细则可在联交所及公司网站查阅[122] - 各控股股东截至2022年3月31日止年度已遵守不竞争承诺，独立非执行董事确认无违反情况[125] 审计服务酬金 - 截至2022年3月31日，集团审计服务酬金1180千港元，非审计服务酬金32千港元，总计1212千港元[112] 环境、社会及管治报告 - 公司董事会对集团环境、社会及管治策略及报告承担总体责任[130] - 环境、社会及管治报告展示2021年4月1日至2022年3月31日报告期内集团环境及社会层面举措及表现[131] - 报告涵盖集团香港所有附属公司，核心业务为楼宇建筑及RMAA服务，该业务员工占总数约99%[132] - 环境、社会及管治报告根据上市规则附录27所载指引编制，遵守“不遵守就解释”条文披露规定[135] - 报告遵循重要性、量化、平衡、一致性原则[136] - 公司将持续评估业务对环境、社会及管治层面影响，提升透明度[132] - 公司识别业务运营主要持份者，通过多种渠道与不同持份者定期互动[138] - 公司于报告期进行年度重要性评估，目标是识别重大及相关的环境、社会及管治议题[141] - 环境、社会及管治报告经董事会于2022年6月29日确认及批准[144] 环境表现 - 公司大部分业务为提供RMAA服务，工作规模小，产生的排放及废弃物有限且可控[146] - 公司将部分产生重大环境影响的建筑工程指派给分包商，对环境负面影响小于多数典型建筑行业[146] - 公司严格遵守香港环保法律法规，采取空气污染及噪音控制措施和工作程序[147] - 报告期内公司未产生大量有害及无害废弃物，聘请持牌收集商处理废弃物[150] - 公司未收集有关废弃物消耗的数据，日后将加强对关键绩效指标的披露[150] - 公司提倡减排，设定初步指导性目标，将检讨进展并探索环保机会[150] - 公司未来将制定更具体的量化环境目标[150] - 2022年二氧化硫、氮氧化物、微粒物质排放量分别为1.18千克、365.81千克、34.27千克，较2021年的1.38千克、450.58千克、42.33千克均有下降[154] - 2022年温室气体排放总量为225,826.46千克二氧化碳当量，密度为0.21千克/千港元收益，较2021年的277,435.66千克和0.29千克/千港元收益下降[154] - 2022年能源消耗总量为829,627.55千瓦，能源密度为0.78千瓦/千港元收益，较2021年的974,712.20千瓦和1.02千瓦/千港元收益下降[160] - 2022年瓶装饮用水消耗量约为31,500升，较2021年的45,000升减少[161] - 2022年用纸量约为563千克，较2021年的1,688千克大幅减少[163] - 公司将积极实施空气污染物管控、节电、节约材料等计划及措施，以维持或减少污染物排放、能源消耗和废弃物产生[151] - 公司将继续每年评估、记录和披露温室气体排放及其他环境数据，并评估现有措施有效性，制定减碳目标及工作计划[154] - 公司制定能源使用效益和用水效益初步方向性目标，日后将制定更具体量化环境目标[168] - 公司通过教育及培训提高雇员环境意识，推广环保意识，支持社区活动，定期评估及监察业务活动[168] - 公司制定工作机制和政策，识别及缓解气候变化问题，提升员工灾害应对能力[169] 极端天气应对 - 公司制定极端天气防范及减轻措施，如台风时提前通知关门窗等，暴雨洪涝时检查门窗等，雷电时保持接地装置良好等[174] - 公司认为酷热等极端天气可能带来慢性实体风险，如员工中暑概率增加、离职率上升、工伤，电力需求和运营成本增加[176] - 公司制定极端炎热天气防范措施，如打开窗户通风、备妥急救箱、全天24小时提供冷水[179] 职业健康与安全 - 公司重视职业健康及工作安全，设有多项政策及措施降低建筑工人意外或受伤风险，如佩戴安全设备、检查设备性能等[191] - 公司制定内部政策，工作相关意外需向实地管工及/或项目经理汇报，受伤详情由其收集并由行政员工记录，知悉意外后14日内（致命意外7日内）向劳工处备案[192] - 公司所有与劳工处往来通讯需向有关客户及/或相关保险公司提供[193] - 公司设立事件登记册和安全违规登记册，由执行董事及安全督导员每月审阅一次[195] - 报告期内无针对健康及安全法律法规的重大不合规事件[196] - 2021年工伤数目为1，因工伤损失日数为115，2020年和2022年因工死亡数目、工伤数目均为0 [1

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收益从2020年9月30日止六个月的约470.6百万港元增加至2021年9月30日止六个月的约576.7百万港元[10] - 服务成本从2020年9月30日止六个月的约439.4百万港元增加至2021年9月30日止六个月的约540.3百万港元[11] - 毛利从2020年9月30日止六个月的约31.2百万港元增加至2021年9月30日止六个月的约36.4百万港元，毛利率从约6.6%减至约6.3%[15] - 其他收入、其他收益及亏损从2020年9月30日止六个月的约3.1百万港元收益减至2021年9月30日止六个月的约0.4百万港元亏损[16] - 行政开支由2020年9月30日止六个月的约5.3百万港元增加至2021年9月30日止六个月的约6.2百万港元[17] - 融资成本在2021年9月30日止六个月略微减少约22,000港元[18] - 2021年9月30日止六个月所得税开支减少约0.3百万港元，实际税率约为18.2%（2020年9月30日止六个月约为16.7%）[19] - 溢利净额由2020年9月30日止六个月的约28.7百万港元减至2021年9月30日止六个月的约26.4百万港元[20] - 2021年9月30日银行结余约55.1百万港元（2021年3月31日约61.8百万港元），计息借款总额约9.7百万港元（2021年3月31日约7.3百万港元），流动比率约为2.3（2021年3月31日约3.8）[23] - 2021年9月30日资产负债率约为4.0%（2021年3月31日约3.3%）[25] - 2021年9月30日资本承担约为0.4百万港元，2021年3月31日约为1.7百万港元[27] - 2021年9月30日为银行借款质押按公平值计入损益的金融资产约24.7百万港元，2021年3月31日无[36] - 2021年9月30日公司共有206名雇员，2021年3月31日为289名；本期总员工成本约为29.1百万港元，截至2020年9月30日止六个月为29.2百万港元[39] - GEM上市实际所得款项净额约为51.8百万港元，高于估计所得款项净额约44.1百万港元[40] - 截至2021年9月30日止六个月，收益为576,715千港元，2020年为470,597千港元；毛利为36,400千港元，2020年为31,224千港元[47] - 截至2021年9月30日，本公司拥有人应占期内溢利及全面收益总额为21,986千港元，2020年为24,032千港元；基本每股盈利为5.91港仙，2020年为6.46港仙[47] - 2021年9月30日非流动资产为4,926千港元，2021年3月31日为2,773千港元；流动资产为417,330千港元，2021年3月31日为291,199千港元[51] - 2021年9月30日流动负债为182,004千港元，2021年3月31日为75,817千港元；流动资产净额为235,326千港元，2021年3月31日为215,382千港元[51] - 2021年9月30日资产净额为240,117千港元，2021年3月31日为218,131千港元；总权益为240,117千港元，2021年3月31日为218,131千港元[52] - 经营活动所用现金净额为698.5万港元[54] - 投资活动所用现金净额为157.2万港元[54] - 融资活动所得现金净额为185.7万港元[54] - 现金及现金等价物减少净额为670万港元[54] - 期初现金及现金等价物为6183.8万港元，期末为5513.8万港元[54] - 2021年4月1日至9月30日权益总计从21813.1万港元增至24011.7万港元[56] - 2020年4月1日至9月30日权益总计从18405.9万港元增至20809.1万港元[56] - 2021年其他收入为651千港元，2020年为3136千港元；其他收益及亏损为 - 1021千港元；其他收入、其他收益及亏损总额2021年为 - 370千港元，2020年为3136千港元[77] - 2021年所得税开支为4387千港元，2020年为4663千港元；估计应课税溢利首2百万港元按8.25%税率征收香港利得税，超过部分按16.5%税率征收[81] - 2021年使用权资产折旧为129千港元，2020年为368千港元；厂房及设备折旧2021年为769千港元，2020年为564千港元[82] - 2021年本公司拥有人应占期内溢利及全面收益总额为21986千港元，2020年为24032千港元；每股基本盈利2021年为5.91港仙，2020年为6.46港仙[86] - 2021年厂房及设备成本总计7798千港元，折旧总计4780千港元，账面值总计3018千港元；2021年3月31日账面值总计1628千港元[94][95] - 2021年9月30日使用权资产账面价值总计389千港元，2021年3月31日为0；2021年上半年折旧费用为129千港元，2020年全年为533千港元[98][99][100] - 2021年9月30日贸易应收款项为154386千港元，信贷亏损拨备为4442千港元，贸易应收款项净额为149944千港元；其他应收款项为43580千港元，总计193524千港元；2021年3月31日总计93443千港元[102] - 2021年9月30日贸易应收款项逾期总额为36213000港元，其中3759000港元逾期90天或以上；2021年3月31日逾期总额为17844000港元，其中873000港元逾期90天或以上[102] - 2021年9月30日合约资产中建筑合约应收保留金为7738千港元，未开票收益为133590千港元，信贷亏损拨备为5615千港元，总计135713千港元；2021年3月31日总计143972千港元[106] - 2021年9月30日贸易应付款项为100,970千港元，较2021年3月31日的55,930千港元增长79%[109] - 2021年9月30日其他应付款项为11,731千港元，较2021年3月31日的12,533千港元下降6%[109] - 截至2021年9月30日及2021年3月31日，已发行及缴足股份数目为372,000,000股，金额为3,720千港元[112] - 截至2021年9月30日及2021年3月31日，法定每股面值0.01港元的普通股为780,000,000股，金额为7,800千港元[114] - 截至2021年9月30日，股票挂钩票据公平值为24,696千港元，较4月1日买入时的26,000千港元亏损1,304千港元[126][131] - 截至2021年9月30日，上市股本证券之淡仓公平值为171千港元[126] - 已为银行借款质押金融工具24700千港元[132] - 2021年上半年向柏联贸易有限公司购买材料85千港元，较2020年的134千港元下降37%[133] - 2021年上半年向未来发展管理服务有限公司支付管理费开支50千港元，2020年无此项开支[133] - 2021年上半年主要管理人员短期福利为2,478千港元，较2020年的2,036千港元增长22%[136] - 截至2021年9月30日止六个月无中期股息（2020年同期亦无）[162] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年提供楼宇建筑服务收益为5949.9万港元，提供RMAA服务收益为51721.6万港元，总计57671.5万港元[72] - 2020年提供楼宇建筑服务收益为4294.4万港元，提供RMAA服务收益为42765.3万港元，总计47059.7万港元[72] 公司人员及管理层变动 - 2021年6月30日曾文兵辞任执行董事兼行政总裁[168] - 2021年6月30日曾昭群获委任为行政总裁[168] - 2021年9月3日刘家豪获委任为公司秘书[169] 公司股权结构 - 曾昭群先生持有公司104,625,000股股份，概约持股百分比为28.125%[142] - 曾昭群先生作为实益拥有人持有相联法团广宇1,000股普通股，权益百分比为100%[149] - 梁慧玲女士因配偶权益持有公司104,625,000股股份，概约持股百分比为28.125%[153] - 广宇作为实益拥有人持有公司104,625,000股股份，概约持股百分比为28.125%[153] - 曾愷睛女士持有公司69,625,000股股份，概约持股百分比为18.716%[153] - 鼎星投资集团有限公司作为实益拥有人持有公司69,625,000股股份，概约持股百分比为18.716%[153] - 赖伟霖先生持有公司62,775,000股股份，概约持股百分比为16.875%[153] - 朱少萍女士因配偶权益持有公司62,775,000股股份，概约持股百分比为16.875%[153] - Giant Winchain Limited作为实益拥有人持有公司62,775,000股股份，概约持股百分比为16.875%[153] - 截至2021年9月30日，公司除披露情况外，无其他需披露权益或淡仓情况[151][156] 公司其他事项 - 公司于2021年首次应用香港财务报告准则第16号（修订本）和利率基准改革 — 第二期，对财务状况及表现无重大影响[68] - 本期及报告日期前公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[161] - 截至报告日期公司无根据购股计划授出、同意授出、行使、注销购股权或使其失效[164] - 2021年9月30日后公司或集团无重大期后事项[165] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成并已审阅本期未经审核财务报表[170] - 期间无向董事等授出购买证券或债权证权利，亦无行使相关权利[157] - 期间董事不知悉相关人士业务与集团业务构成竞争或利益冲突[163]

财务业绩 - 公司收益从2020年约932.8百万港元增至2021年约951.2百万港元[7][14] - 公司服务成本从2020年约857.6百万港元增至2021年约890.7百万港元[15] - 公司毛利从2020年约75.2百万港元减至2021年约60.5百万港元，毛利率从约8.1%降至约6.4%[16] - 公司其他收入、其他收益及亏损由2020年约0.9百万港元增至2021年约6.8百万港元[17] - 公司行政开支由2020年约22.5百万港元增至2021年约24.1百万港元[18] - 公司2021年融资成本约为0.2百万港元，与2020年相若[20] - 公司2021年所得税开支减少约3.2百万港元，实际税率约为16.8%，与2020年的17%近乎相同[21] - 公司溢利净额由2020年约24.5百万港元增至2021年约34.1百万港元[22] - 公司董事不建议派付2021年末期股息[23] 财务状况 - 2021年3月31日，集团银行结余及现金约6180万港元，2020年约7340万港元[24] - 2021年3月31日，集团计息借款总额约730万港元，2020年约890万港元[24] - 2021年3月31日，集团流动比率约为3.8，2020年约2.7[24] - 2021年3月31日，集团资产负债率约为3.3%，2020年约4.8%[25] - 2021年3月31日，集团资本承担金额约170万港元，2020年为零港元[27] 员工情况 - 2021年3月31日，集团共有289名雇员，2020年为304名[37] - 截至2021年3月31日止年度，集团总员工成本约7360万港元，2020年为8460万港元[37] - 截至2021年3月31日，公司在香港共有289名全职员工，其中男性85人，女性15人，高级管理层10人占3%，普通员工14人占5%，合约或短期员工265人占92%[173][175] - 截至2021年3月31日止年度，员工整体流失率为74%，男性流失率82%，女性流失率18%，30岁或以下流失率109%，31至40岁流失率105%，41至50岁流失率66%，51岁或以上流失率63%[176] - 报告期内有一宗工作相关受傷案例，因工傷損失工作日數为115日，并无任何致命傷害[183] - 截至2021年3月31日止报告期内，公司已为一名男性高级员工提供5小时培训[186] - 报告期内，公司无针对与集团或其雇员雇佣相关法律法规的重大不合规事件[178] - 报告期内，公司遵守有关防止雇佣童工或强制劳动的政策及相关法律法规[188] 上市所得款项 - GEM上市实际所得款项净额约5180万港元，高于估计所得款项净额约4410万港元[41] - 截至2021年3月31日，所得款项净额实际用途中履约保证金为1500万港元，原拟定为1600万港元[41] - 公司拟将分配作履约保证金用途之所得款项净额未动用款额约870万港元用作相同用途[42] 管理层信息 - 曾文兵48岁，2017年7月任公司行政总裁及执行董事，在建造业有逾25年经验[46] - 刘家豪43岁，2021年2月任公司执行董事，在企业管理等领域有逾15年经验[46][47] - 苏俊文45岁，2018年1月任公司独立非执行董事，在建造业有逾29年经验[49] - 陈仰德36岁，2018年1月任公司独立非执行董事，在审计等方面有逾14年经验[50][51] - 李静文45岁，2018年1月任公司独立非执行董事，有逾15年执业律师经验[52] - 黄浩贤45岁，为公司副董事，负责建筑项目运行及管理，在建造业有逾23年经验[55][56] - 公司高级管理层包括高级项目经理谢财林、财务总监兼公司秘书邝俊铭、工料测量经理谢文健[57][58][60][61] 公司架构与治理 - 公司董事会由曾昭群等3名执行董事和苏俊文等3名独立非执行董事组成[66] - 董事会主席为曾昭群，行政总裁为曾文兵，此架构可提高公司策略制订及实施效率[67] - 公司已采纳并遵守上市规则附录14所载的企业管治守则，截至2021年3月31日止年度，已遵守所有守则条文[64] - 董事将继续检讨公司的企业管治常规，以提高企业管治标准[65] - 董事会获授权管理公司整体业务，负责领导及监控公司，履行维持高水平企业管治的责任[69] - 公司日常管理、行政及营运交由执行董事及高级管理层负责，重大交易须经董事会批准[69] - 董事会已建立三个董事委员会监督集团具体事务，各有书面职权范围并向董事会汇报[70] - 审核委员会于2018年1月23日成立，2019年12月30日起修订职权范围生效，年内召开3次会议[71] - 薪酬委员会于2018年1月23日成立，2019年12月30日起修订职权范围生效，年内召开3次会议[74][75] - 提名委员会于2018年1月23日成立，2019年12月30日起修订职权范围生效，年内召开会议[79][81] - 审核委员会成员陈仰德、苏俊文、李静文出席会议次数均为2/2[74] - 薪酬委员会成员苏俊文、陈仰德、李静文出席会议次数均为3/3，刘家豪自2021年2月25日委任后无会议召开[76] - 提名委员会成员李静文、苏俊文、陈仰德出席会议次数均为2/2，刘家豪自2021年2月25日委任后无会议召开[82] - 截至2021年3月31日止年度，高级管理层薪酬在零港元至100万港元的有2人，100.0001万港元至150万港元的有1人[77] - 审核委员会主要职责为审阅及监督集团财务申报等[71] - 薪酬委员会主要职责为就全体董事及高级管理层薪酬政策向董事会作建议[75] - 提名委员会主要职责为每年审阅董事会架构等并作推荐建议[79] - 本年度召开一次股东周年大会和四次董事会会议，董事会计划每年按季大约会面四次并提前至少14天通知董事[99] - 各执行董事和独立非执行董事与公司订立的协议自上市日期起初步为期三年，可续期和终止[104] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值告退，每名董事至少每三年轮值告退一次[105] - 提名委员会定期检讨董事会架构、规模及组成以及提名政策，并提出变动建议[91] - 公司采纳董事多元化政策，从多范畴考虑成员多元化，提名委员会每年检讨并监察实行情况[93][94][98] - 公司已就董事证券交易采纳行为守则，未发现董事有不符合标准的行为[92] - 董事会负责履行企业管治职能，会议议程和文件提前送交董事[101] - 董事会会议记录分发给董事，董事可获取公司秘书意见和服务及相关资料[103] - 公司建议董事出席相关研讨会，参与持续专业发展计划，公司秘书保管和更新培训记录[106] - 重选董事时，提名委员会及/或董事会需检讨退任董事贡献、表现及是否符合标准并提出推荐建议[90] 审计费用 - 截至2021年3月31日，公司就审计服务支付930千港元，非审计服务支付32千港元，总计962千港元[116] 内部控制与风险管理 - 董事会定期审阅内部控制系统成效，认为其有效且充足，审核委员会评估风险管理及内部监控系统的充足性及效能[113] - 公司采用三级风险管理方法识别、分析、评估、降低及应对风险[114] 股东权益与沟通 - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[120] - 若董事会未能在要求书递交后21天内召开股东特别大会，合资格股东可自行召开，公司须偿付合理费用[120] - 公司已采纳股东通讯政策，设立多个渠道与股东及投资者沟通[125] 股息政策 - 公司已采纳股息政策，无预先厘定股息支付比率，董事会决定股息分派时会考虑经营业绩等多因素[127] - 公司将持续检讨股息政策，不保证特定期间分派特定金额股息[128] 环境、社会及管治报告 - 公司提呈截至2021年3月31日止年度的环境、社会及管治报告，报告期为2020年4月1日至2021年3月31日[131] - 环境、社会及管治报告涵盖公司香港所有附属公司，核心业务为楼宇建筑及RMAA服务[131] - 报告根据上市规则附录27所载指引编制，遵守“不遵守就解释”条文披露规定[132] - 公司识别雇员、客户等为主要持份者群组，通过多种渠道与不同持份者沟通[137] - 报告经董事会于2021年6月22日确认及批准[149] - 公司欢迎就可持续发展举措对报告提供反馈，可通过main@doublegain.hk联系[150] 环境数据 - 2021年车辆二氧化硫、氮氧化物、微粒物质排放量分别为1.38千克、450.58千克、42.33千克，2020年分别为1.44千克、539.30千克、49.40千克[155] - 2021年范围1直接温室气体排放245,584.63千克二氧化碳当量，范围2间接排放31,851.03千克二氧化碳当量，总计277,435.66千克；2020年分别为256,058.61千克、30,747.39千克、286,806.00千克[158] - 2021年温室气体排放密度为0.29千克/千港元收益，2020年为0.31千克/千港元收益[158] - 2021年无铅汽油、柴油、已购电力消耗量分别为434,112.13、478,147.07、62,453.00千瓦小时，2020年分别为462,147.77、408,902.12、60,289.00千瓦小时[163] - 2021年能源消耗总计974,712.20千瓦小时，2020年为931,338.89千瓦小时[163] - 2021年能源密度为1.02千瓦小时/千港元收益，2020年为1.00千瓦小时/千港元收益[163] - 报告期内瓶装饮用水消耗量约为45,000升[164] - 2021年用纸张量为1,688千克，2020年为1,700千克[166] - 报告期内公司无重大有害及无害废弃物、水及包装物料产生或消耗[168] - 公司将继续每年评估、记录和披露温室气体排放及其他环境数据，评估现有措施有效性以制定减碳目标及工作计划[159] 供应链管理 - 公司存置认可供应商及分包商名单并会不时更新，挑选分包商有多项评估内容[189] - 公司主要根据材料质量、交付时效、过往经历和供应商声誉选择供应商[189] - 公司认为管理层就供应链管理所作决定不存在重大环境及社会风险[189] 项目管理 - 公司项目主任和项目经理负责监督项目活动及状况并及时通知项目总监[192] - 公司拥有经验丰富和专业的管理、项目管理及技术人员[192] 业务合规 - 报告期内公司与客户无工程质量纠纷[194] - 雇员签署的标准雇佣合同包含数据保护条款[195] - 报告期内无违反产品及服务相关法律法规案例[196] - 公司在香港拥有一个域名，无知识产权侵权相关诉讼及索偿通知[197] - 报告期内无针对公司或其雇员腐败、勒索及洗钱行为的法律案件[199] 市场前景与业务策略 - 公司对建筑市场前景持乐观态度，将持续关注核心业务[8][13]

财务数据 - 收益与利润 - [截至2020年9月30日止六个月，公司收益为470,597千港元，2019年同期为514,069千港元；毛利为31,224千港元，2019年同期为37,127千港元；本公司拥有人应占期内溢利及全面收益总额为24,032千港元，2019年同期为15,754千港元；每股基本盈利为6.46港仙，2019年同期为4.23港仙][3] - [2020年和2019年截至9月30日止六个月，公司提供楼宇建筑服务收益分别为42,944千港元和123,480千港元，提供RMAA服务收益分别为427,653千港元和390,589千港元，总计收益分别为470,597千港元和514,069千港元][36] - [2020年和2019年截至9月30日止六个月，公司即期税项（香港利得税）分别为4,788千港元和4,956千港元，递延税项分别为 - 125千港元和139千港元，所得税开支总计分别为4,663千港元和5,095千港元，估计应课税溢利首2百万港元按8.25%税率征收，超过部分按16.5%税率征收][42] - [2020年和2019年截至9月30日止六个月，公司期内溢利在扣除使用权资产折旧分别为368千港元和515千港元、厂房及设备折旧分别为564千港元和436千港元等项目后达成][43] - [2020年和2019年，公司就计算每股基本盈利而言的本公司拥有人应占期内溢利及全面收益总额分别为24,032千港元和15,754千港元，普通股加权平均数均为372,000,000股][48] - [截至2020年9月30日止六个月，公司收益约470.6百万港元，较2019年同期约514.1百万港元减少，主要因楼宇建筑服务收益减少][87] - [同期，服务成本约439.4百万港元，较2019年同期约476.9百万港元减少，与收益减少一致][88] - [毛利约31.2百万港元，较2019年同期约37.1百万港元减少，毛利率从约7.2%降至约6.6%，主要因楼宇建筑服务毛利率减少][90] - [其他收入、损益约3.1百万港元，较2019年同期约0.3百万港元增加，主要因政府补助及其他补贴增加][90] - [行政开支约5.3百万港元，较2019年同期约5.5百万港元减少，主要因法律及专案费用减少][91] - [融资成本略微增加约15,000港元，主要因银行借款利息增加][92] - [所得税开支减少约0.4百万港元，实际税率约为16.3%，近乎与法定税率16.5%相同][93] - [期内溢利净额约28.7百万港元，较2019年同期约20.8百万港元增加，主要因2019年有转板上市非经常性上市开支，部分被收益及服务成本减少抵消][94] 财务数据 - 资产与负债 - [2020年9月30日，非流动资产为2,880千港元，3月31日为3,622千港元；流动资产为297,903千港元，3月31日为283,932千港元；流动负债为92,563千港元，3月31日为103,256千港元；流动资产净额为205,340千港元，3月31日为180,676千港元；总资产减流动负债为208,220千港元，3月31日为184,298千港元][6] - [2020年9月30日，非流动负债为129千港元，3月31日为239千港元；资产净额为208,091千港元，3月31日为184,059千港元；总权益为208,091千港元，3月31日为184,059千港元][15] - [2020年3月31日和9月30日，公司贸易应收款项（扣除信贷亏损拨备后）分别为59,454千港元和87,124千港元，其他应收款项分别为33,671千港元和36,064千港元，总计分别为93,125千港元和123,188千港元][60] - [2020年3月31日和9月30日，公司合约资产（分析为流动）分别为117,385千港元和123,907千港元，其中建筑合约之应收保留金分别为3,931千港元和5,276千港元，未开票收益分别为115,736千港元和120,743千港元][63] - [2020年9月30日，银行结余及现金约50.8百万港元，计息借款总额约4.2百万港元，流动比率约为3.2，资产负债率约为2.0%，较2020年3月31日均有改善][96][98] 财务数据 - 现金流 - [截至2020年9月30日止六个月，经营活动所用现金净额为17,840千港元，2019年同期为45,823千港元；投资活动所得现金净额为65千港元，2019年同期所用现金净额为1,714千港元；融资活动所用现金为4,839千港元，2019年同期为4,688千港元；现金及现金等价物减少净额为22,614千港元，2019年同期为52,225千港元；期末现金及现金等价物为50,808千港元，2019年同期为39,628千港元][18] - [2020年截至9月30日止六个月，公司收购厂房及设备项目68,200港元，出售部分厂房及设备项目现金所得款项账面价值为72,000港元，产生出售收益68,000港元；2019年同期收购1,973,000港元，出售现金所得款项账面价值70,000港元，产生出售收益70,000港元][49] 公司上市与发展 - [公司于2017年7月4日在开曼群岛注册成立，2018年2月13日在港交所GEM上市，2019年12月30日转至主板上市][23] - [GEM上市实际所得款项净额约5180万港元，高于估计所得款项净额约4410万港元，集团已调整所得款项用途][108] - [截至2020年9月30日，所得款项净额实际使用4310万港元，公司拟继续动用未使用的约870万港元用于相同用途至2021年3月31日止年度][108][110] 财务报表编制 - [未经审核简明综合财务报表按历史成本法编制，所用会计政策及计算方法与截至2020年3月31日止年度的年度财务报表一致][25] 财务准则应用 - [本中期期间公司首次应用香港财务报告准则中对概念框架的提述的修订及多项经修订准则，对财务状况及表现和披露资料无重大影响][30] 政府补助确认 - [当能合理保证符合补助附带条件且会获授补助时，公司确认政府补助，相关补助在“其他收益、损益”内呈列][32] 股息政策 - [本期公司无派付、宣派或建议股息，董事会决定不就本期派付股息][46] 员工情况 - [2020年9月30日集团有272名雇员，较2020年3月31日的304名减少；本期总员工成本约2920万港元，较截至2019年9月30日止六个月的3650万港元降低][105] 股权结构 - [2020年9月30日，曾昭群先生和曾文兵先生分别通过受控法团权益持有1.04625亿股普通股，持股百分比均为28.125%][117] - [2020年9月30日，曾昭群先生和曾文兵先生分别实益拥有广宇和鼎星100%股权，对应股份数均为1000股][125] - [截至2020年9月30日，曾昭群先生、梁慧玲女士、广宇、曾文兵先生、王墓欢女士、岛星均持有104,625,000股，持股百分比为28.125%][130] - [截至2020年9月30日，Lai Wai Lam Ricky先生、Chu Siu Ping女士、Giant Winchain Limited均持有62,775,000股，持股百分比为16.875%][130] 资本架构与重大事项 - [本期间公司资本架构无变更，集团股本仅由普通股组成][99] - [2020年9月30日，集团无资本承担、重大投资、重大或然负债、质押资产，本期间无重大收购或出售附属公司及联属公司][100][103][104] 外汇影响 - [集团产生收益的业务主要以港元交易，董事认为外汇敞口对集团影响甚微][103] 企业管治 - [公司致力采纳最佳企业管治常规，本期间遵守上市规则附录14所载企业管治守则所有守则条文][111] - [公司已就董事进行证券交易采纳行为守则，本期间每位董事均遵守标准守则][112] 证券相关情况 - [本期間無向董事或其配偶、未滿十八歲子女授出購買證券或債權證權利，彼等亦未行使相關權利，公司等亦無訂立相關安排][140] - [本期間及直至報告日期，公司或其附屬公司無購買、出售或贖回本公司上市證券][141] - [截至報告日期，公司無根據購股權計劃授出、同意授出、行使、註銷購股權或使其失效][143] 业务竞争与利益冲突 - [本期間，董事不知悉董事、控股股東及彼等緊密聯繫人業務與集團業務構成競爭或利益衝突，控股股東曾訂立不競爭契據][142] 审核委员会 - [公司審核委員會於2018年1月23日成立，由三名獨立非執行董事組成，已審閱本期間未經審核簡明財務報表，認為符合規定且披露充分][145] 董事信息 - [報告日期，執行董事為曾昭群先生及曾文兵先生，獨立非執行董事為蘇俊文先生、陳仰德先生及李靜文女士][146] 公司业务 - [公司为香港建筑承建商，主要提供RMAA服务和楼宇建筑服务分包工程，对建筑市场前景乐观，将专注核心业务][85][86]

财务业绩 - 2019年3月31日至2020年3月31日，公司收益从约878.8百万港元增至约932.8百万港元，主要因RMAA服务收益增加[7][14] - 2019年3月31日至2020年3月31日，公司股东应占溢利从约38.3百万港元减至24.5百万港元，主要因转板上市产生约18.5百万港元非经常性上市开支[7] - 2019年3月31日至2020年3月31日，公司服务成本从约816.4百万港元增至约857.6百万港元[15] - 2019年3月31日至2020年3月31日，公司毛利从约62.3百万港元增至约75.2百万港元，毛利率从约7.1%增至约8.1%，主要因楼宇建筑服务毛利率增加[16] - 2019年和2020年，公司其他收入及损益分别约为0.8百万港元及0.9百万港元，维持稳定[17] - 2019年3月31日至2020年3月31日，公司行政开支从约16.0百万港元增至约22.5百万港元，主要因员工成本增加[18] - 2020年公司融资成本略减约0.1百万港元，主要因银行借款利息减少[21] - 2020年公司所得税开支增加约1.1百万港元，实际税率约为17.0%，扣除转板上市不可扣税开支后近乎与16.5%相同[22] 财务状况 - 2020年3月31日，公司银行结余及现金约7340万港元，2019年约为9190万港元[25] - 2020年3月31日，公司计息借款总额约为890万港元，2019年约为720万港元[25] - 2020年3月31日，公司流动比率约为2.7，2019年约为2.3[25] - 2020年3月31日，公司资产负债率约为4.8%，2019年约为4.5%[26] 员工情况 - 2020年3月31日，公司共有304名雇员，2018年为250名雇员[38] - 截至2020年3月31日止年度，公司总员工成本约为8460万港元，2019年为6010万港元[38] - 公司额外招募160名员工以加强人力[43] 市场策略 - 公司对建筑市场前景乐观，将持续关注核心业务[8][13] - 公司获邀提交11份标书及提供6份报价以巩固市场地位及扩大香港市场份额[43] 上市情况 - 上市实际所得款项净额约为5180万港元，高于估计所得款项净额约4410万港元[44] - 截至2020年3月31日，所得款项净额实际用途为4050万港元[44] 管理层信息 - 曾文兵于2017年7月4日获委任为集团董事，7月27日获委任为行政总裁及调任为执行董事，在建造业有逾24年经验[51] - 李明鸿于2017年7月4日获委任为董事，7月27日调任为执行董事，负责集团整体策略规划及业务发展，有丰富金融及投资领域工作经验[52][53][55] - 苏俊文于2018年1月23日获委任为独立非执行董事，在建造业拥有逾28年经验[57][58] - 陈仰德于2018年1月23日获委任为独立非执行董事，在审计、会计及财政管理方面拥有逾13年经验[58][59] - 李静文于2018年1月23日获委任为独立非执行董事，拥有逾14年执业律师经验[63] - 公司高级管理层包括副董事黄浩贤、高级项目经理谢财林、财务总监暨公司秘书邝后铭、工科测量经理谢文健等[64][66][69][71] - 黄浩贤在建造业拥有逾22年经验，谢财林在建造业积累逾25年经验，邝后铭拥有逾15年会计经验，谢文健于建造业积累逾15年经验[65][66][69][70] 企业管治 - 公司董事会深明透明度及问责性重要性，自上市以来致力制订并维持良好企业管治常规及程序[74] - 截至2020年3月31日止年度，公司已遵守企业管治守则的所有守则条文[74] - 董事会将继续检讨公司的企业管治常规，以提高企业管治标准[74] - 董事会由执行董事曾昭群（主席）、曾文兵（行政总裁）、李明鸿及独立非执行董事苏俊文、陈仰德、李静文组成[75] - 主席曾昭群与行政总裁曾文兵角色分开，董事会认为此架构可提高制订及实施公司策略的效率[76] - 公司已委任三名独立非执行董事，其中陈仰德具备恰当的专业资格或会计及相关财务管理专业知识[79] - 公司于2018年1月23日成立审核、薪酬和提名委员会，书面职权范围自2019年12月30日起生效[82][86][89] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内召开三次会议，成员出席率100%[82][85] - 薪酬委员会年内召开1次会议，检讨执行董事及高级管理层薪酬待遇，成员出席率100%[86][87] - 截至2020年3月31日止年度，4名高级管理层成员薪酬范围为零港元至100万港元[87] - 提名委员会年内召开会议，成员出席率100%，公司采纳提名政策并明确甄选准则[89][91][93][94] - 报告期内举行四次董事会会议，2020年4月1日开始的财政年度，董事会计划每年按季大约会面四次并提前至少14天通知董事[111] - 各董事出席董事会会议的出席率均为100%（4/4）[112] - 提名委员会将定期检讨董事会的架构、规模、组成及提名政策，必要时向董事会提出修订建议[103] - 公司已采纳董事进行证券交易的行为守则，且不知悉自上市日期起至年报日期董事违反标准守则的事宜[104] - 公司采纳董事会多元化政策，从性别、年龄等多范畴考虑董事成员多元化，提名委员会每年监督政策实施，截至2020年3月31日年度达成该政策[106][110] - 董事会负责执行企业管治职能，定期会议提前至少14天通知董事，议程和文件提前至少3天送交[113] - 执行董事和独立非执行董事自上市日期起初步期限均为三年，可根据规定重续及终止协议或委任函[117] - 每届股东周年大会上，当时的三分之一（或最接近但不少于三分之一）董事须轮值告退，每名董事至少每三年轮值告退一次，退任董事可参选连任[118] - 提名委员会就委任新董事，可从多种渠道挑选候选人，评估后向董事会提推荐意见；对股东提名的候选人也需评估[98] - 提名委员会及/或董事会重选董事时，需检讨退任董事贡献、表现及是否符合标准，再向股东提推荐意见[102] - 全体董事均参与持续专业发展计划，包括出席相关研讨会[119] 审计相关 - 截至2020年3月31日，审计服务酬金1050千港元，非审计服务酬金1973千港元，总计3023千港元[132] - 董事负责编制综合财务报表，外部核数师对报表提出独立意见[123] 内部控制与风险管理 - 董事会负责建立、维持及检讨集团内部控制系统，目前由外部独立顾问进行审核工作[124][129] - 集团采用三级风险管理方法识别、分析、评估、降低及应对风险[130] 股东权益与沟通 - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[136] - 若董事会未能在要求书递交后21天内召开股东特别大会，合资格股东可自行召开[136] - 开曼群岛公司法无条文准许股东于股东大会上动议新决议案，股东可按程序以要求书方式召开特别大会[137] - 股东对股权、股份转让等有疑问可向香港股份过户登记处提出[138] - 股东如有查询及疑问，可书面邮寄至公司香港总办事处及主要营业地点[141] - 公司已采纳股东通讯政策，设立多个渠道与股东及投资者沟通[143] 股息政策 - 董事不建议派付2020年3月31日止年度末期股息[24] - 公司已采纳股息政策，宣派及派付股息由董事会厘定，无预定股息支付比率[145] 环境、社会及管治报告 - 公司提呈截至2020年3月31日止年度的环境、社会及管治报告[150] - 报告期为2019年4月1日至2020年3月31日[151] - 报告涵盖公司在香港的所有附属公司，核心业务为提供楼宇建筑及RMAA服务[152] - 环境、社会及管治报告根据上市规则附录27所载指引编制，遵守“不遵守就解释”条文[153] 环境表现 - 公司业务对环境负面影响较大多数典型建筑行业为轻，严格遵守香港环保法律法规[157][158] - 公司采取用水抑制粉尘等环保合规措施及工作程序，报告期内无重大违规事件[158] - 报告期内，公司未因业务性质产生/消耗重大有害废弃物、无害废弃物、水及包装物料[159] - 2020年车辆氮氧化物排放539.30千克，2019年为588.11千克[163] - 2020年温室气体排放总计286,806.00千克二氧化碳当量，2019年为276,855.25千克[163] - 2020年能源消耗总计931,338.89千瓦，2019年为907,724.69千瓦[169] - 2020年用纸量为1,700千克，2019年为1,365千克[173] - 公司通过教育及培训提升员工对环境问题的意识[174] 社会责任 - 员工权益 - 公司就业手册规定薪酬及福利基于当地市场惯例并可调整[178] - 报告期内无针对公司或其雇员有关雇佣的重大不合规事件[180] - 公司为雇员提供各种培训，并赞助参加健康与安全方面的培训课程[189] - 公司禁止使用童工及强迫劳工，报告期内遵守相关政策及法律法规[190][191] - 雇员签署的雇佣合同包含数据保护条款[198] 社会责任 - 职业健康与安全 - 公司提供RMAA服务及楼宇建筑服务时重视职业健康及工作安全[183] - 公司过往荣获多项安全相关奖项，如2016年卓越安全表彰铜奖[183] - 公司建筑地盘劳工须佩戴必要安全设备并符合安全标准[183] - 报告期内无工作相关受伤案例，未发现违反健康及安全法律法规的情况[185] 社会责任 - 供应商与客户 - 公司有一份认可供应商/分包商名单，会根据评估不时更新[192] - 公司项目主任负责监督日常活动，项目经理会监察项目状况并及时通知总监[193] - 报告期内公司与客户无工程品质纠纷[197] - 报告期内无违反产品及服务相关法律法规的案例[199] 社会责任 - 反腐败 - 公司制定举报政策，鼓励员工举报涉嫌腐败案例[200] - 报告期内无针对公司或其雇员腐败、勒索及洗钱行为的法律案件[200]