北京市通商律师事务所 关于扬州亚星客车股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并 报送和公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。 二〇二三年十二月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于扬州亚星客车股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：扬州亚星客车股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,700,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.88 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-111 扬州亚星客车股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开，公司董事长胡海华先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号公司 316 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-110 扬州亚星客车股份有限公司 涉及重大诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本公司与哈尔滨亚星汽车、黑龙江省飞驰旅游汽车服务有限公司（以下简称"飞 驰公司"）、王明德、刘晓霞买卖合同纠纷一案（案号：（2023）苏1003民初614号）， 经扬州市邗江区人民法院审理，本案件现已审理终结。具体内容详见公司于2023年9月 9日披露的《亚星客车关于新增诉讼、仲裁事项的公告》（公告编号：2023-066），投 资者可查阅公告了解本案有关内容。 二、诉讼进展情况 公司于近日收到江苏省扬州市邗江人民法院送达的《民事判决书》，具体情况如 诉讼涉案金额：案件一 3,514,405.33 元及违约金，案件二 24,083,841.08 元及违 约金，案件三 6,201,733.05 元及违约金，案件四 21,683,178 元及违约金，案件五 7,895,484.52 元及违约金，案件六 3,637,354.91 元及违约金，案件 ...

证券代码:600213 证券简称:亚星客车 公告编号:2023-109 注:本表为快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。 特此公告。 扬州亚星客车股份有限公司董事会 二０二三年十二月十四日 单位:辆 2023 年 单月数量同 累计数量同 去年同期 产品 去年同期 本年累计 11 月份 比变动 累计 比变动 生产量 242 340 -28.82% 1744 1798 -3.00% 其中:大型 190 280.00% 50 866 891 -2.81% 中型 43 283 -84.81% 408 736 -44.57% 轻型 d 7 28.57% 470 171 174.85% 销售量 1744 1 ୧୫ 298 -43.62% I રતેર -8.54% 其中:大型 I 3d 139.66% 772 8dd -14.13% 28 中型 d 233 365 -96.14% ୧୧২ -45.11% 轻型 185.71% 20 7 458 180 154.44% 扬州亚星客车股份有限公司 2023 年 11 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其 ...

扬州亚星客车股份有限公司 二 O 二三年第六次临时股东大会会议资料 扬州亚星客车股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 $$\Xi\to\Xi\Xi\rlap{\m/}\,\Xi\rlap{\m/}\,\Xi\rlap{\m/}\,+\,\Xi\rlap{\m/}\,\Xi$$ 扬州亚星客车股份有限公司 二 O 二三年第六次临时股东大会会议资料 一、2023 年第六次临时股东大会召开方式、时间及地点 （一）召开方式 现场会议投票及网络投票相结合的方式。 （二）现场会议召开时间、地点 时间：2023 年 12 月 14 日 14：00 地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号 公司 316 会议室 （三）网络投票系统、时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 14 日。 3.股东发言、提问； 1 扬州亚星客车股份有限公司 二 O 二三年第六次临时股东大会会议资料 4.大会表决（休会、计票）； 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 ...

扬州亚星客车股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第一次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《扬州亚星 客车股份有限公司章程》等有关规定，扬州亚星客车股份有限公司（以下简称"公司"） 全体独立董事于 2023 年 11 月 10 日召开专门会议，对公司拟提交第八届董事会第三十 四次会议审议的关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的事项进行审议。独立董事 于会前获得并认真审阅了议案内容，对该事项发表如下审查意见： 公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额，符合公司实际经营的需要，交易 遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不 会影响公司的独立性，我们同意将《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的 议案》提交董事会审议，关联董事应当回避表决。 独立董事：陈留平、温德成、赵毅红 二Ｏ二三年十一月十日 ...

扬州亚星客车股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年第五次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》及《扬州亚星客 车股份有限公司章程》等相关规定，作为扬州亚星客车股份有限公司（以下简称"公 司"）审计委员会，于 2023 年 10 月 25 日召开董事会审计委员会 2023 年第五次会议， 对公司拟提交第八届董事会第三十三次会议审议的 2023 年第三季度报告进行审核，并 发表以下审核意见： 一、关于公司 2023 年第三季度报告的审核意见 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定。 公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的内容能够真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况 等事项。 同意 2023 年第三季度报告并提交董事会审议。 扬州亚星客车股份有限公司 董事会审计委员会 二Ｏ二三年十月二十五日 ...

扬州亚星客车股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》及《扬州亚星客 车股份有限公司章程》等相关规定，作为扬州亚星客车股份有限公司（以下简称"公 司"）提名委员会，于 2023 年 9 月 11 日召开董事会提名委员会 2023 年第二次会议， 对公司拟提交第八届董事会第三十次会议审议的关于补选公司董事的事项进行审核， 并发表以下审核意见： 一、关于补选公司董事的审核意见 鉴于董长江先生辞职，根据《证券法》、《公司章程》规定，在全面考虑公司业务 经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面的需要，保证公司董事会能有效实 现对公司的管理，稳定有序地提高公司治理水平的基础上，公司控股股东推荐了公司 董事相关人选。董事会提名委员会对相关人选的年龄、学历、工作经历、任职资质、 专业经验和职业操守等情况进行了审查，符合董事任职条件，会前也征求了被提名人 的意见，当事人同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履 行董事职责。本次聘任的程序合法有效。 同意提名胡海华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会 任期 ...

扬州亚星客车股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第二次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《扬州亚星 客车股份有限公司章程》等有关规定，扬州亚星客车股份有限公司（以下简称"公司"） 全体独立董事于 2023 年 11 月 27 日召开专门会议，对公司拟提交第八届董事会第三十 五次会议审议的事项进行审议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，对该事 项发表如下审查意见： 一、对公司调整 2023 年度日常关联交易预计金额的审查意见 公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额，符合公司实际经营的需要，交易 遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不 会影响公司的独立性。我们同意将《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的 议案》提交董事会审议，关联董事应当回避表决。 二、对公司向控股股东借款暨关联交易的审查意见 公司控股股东潍柴（扬州）投资有限公司通过山东重工集团财务有限公司以委托 贷款方式向公司提供借款 3,000 万元事项，有助于满足公司生产经营资金需求。本次委 托贷款公司不提供担保，利率符合市场行情，交易遵循公 ...

同意将上述议案提交董事会审议。 全体委员：温德成、陈留平、丁迎东 扬州亚星客车股份有限公司 扬州亚星客车股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》及《扬州亚星客 车股份有限公司章程》等相关规定，作为扬州亚星客车股份有限公司（以下简称"公 司"）提名委员会，于 2023 年 10 月 18 日召开董事会提名委员会 2023 年第三次会议， 对公司拟提交第八届董事会第三十二次会议审议的关于补选公司董事的事项进行审 核，并发表以下审核意见： 一、关于补选公司董事的审核意见 鉴于刘兴印先生辞职，根据《证券法》、《公司章程》规定，在全面考虑公司业务 经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面的需要，保证公司董事会能有效实 现对公司的管理，稳定有序地提高公司治理水平的基础上，公司控股股东推荐了公司 董事相关人选。董事会提名委员会对相关人选的年龄、学历、工作经历、任职资质、 专业经验和职业操守等情况进行了审查，符合董事任职条件，会前也征求了被提名人 的意见，当事人同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履 行董事职责。本次聘 ...