扬州亚星客车股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事的作用，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作， 提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----规范运 作》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）等法律、法规、规范性文 件及公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 ...

中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为扬州亚星客车股份有限公司 （以下简称"亚星客车"或"上市公司"或"公司"）的 2021 年非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对亚星客车调整 2023 年度日常 关联交易预计的事项进行了核查，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易预计履行的审议程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议、2023 年 6 月 16 日 召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。在 董事会审议上述事项时，4 名关联董事董长江、丁迎东、春辉、吴永松回避表决，5 名 非关联董事参加表决，一致同意该关联交易事项。该关联交易在股东大会审议时，关联 股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司回避表决。 2023 年 11 月 10 日，公司第八届董事会第三十四会议、第八届监事会 ...

扬州亚星客车股份有限公司章程 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 扬州亚星客车股份有限公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经江苏省人民政府苏政复[1998]122 号文批准，以发起方式设立；设立时在江 苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。2016 年 2 月，营业执照注册号变更为 统一社会信用代码 91321000703903783L。 第三条公司于 1999 年 7 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股。该等股票于 1999 年 8 月 31 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：(中文全称) 扬州亚星客车股份有限公司 (英文全称) Yangzhou Yaxing Motor Coach Co., L ...

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-108 扬州亚星客车股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号公司 316 会议室 1 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-105 扬州亚星客车股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （五）本次监事会会议由监事会主席宋磊先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联监事王平回避表决。本议案 获得通过。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚星客车关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-107）。 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次监事会会议通知和议案材料于 2023 年 11 月 23 日以书面及电子邮件形 式送达全体监事。 （三）本次监事会会议于 2023 年 11 月 28 日以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议 ...

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-106 扬州亚星客车股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 扬州亚星客车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第八 届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<独 立董事工作制度>的议案》。现将相关内容公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号―规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议 | | 事会提议召开临时股东大会。对独立 | 召开临时股东大会。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023年度日常关联交易预计履行的审议程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议、2023 年 6 月 16 日召 开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。在董 事会审议上述事项时，4 名关联董事董长江、丁迎东、春辉、吴永松回避表决，5 名非 关联董事参加表决，一致同意该关联交易事项。该关联交易在股东大会审议时，关联 股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司回避表决。 2023 年 11 月 10 日，公司第八届董事会第三十四会议、第八届监事会第十六次会 议审议通过《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》，在董事会审议 时，3 名关联董事胡海华、丁迎东、田亮回避表决，6 名非关联董事参加表决，一致同 意该关联交易事项。该关联交易尚需提交股东大会审议。 2023 年 11 月 28 日，公司第八届董事会第三十五会议、第八届监事会第十七次会 议 ...

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-104 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 11 月 23 日以书面及电子邮件形 式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 28 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长胡海华先生主持。 扬州亚星客车股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于修订<公司章程>及其他制度的公告》（公告编号：2023-106）及《公司章 程》全文。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） ...

北京市通商律师事务所 关于扬州亚星客车股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 二〇二三年十一月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于扬州亚星客车股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：扬州亚星客车股份有限公司 法律意见书 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《扬 ...

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-103 扬州亚星客车股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,503,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 4.1780 | | 份总数的比例（%） | | 注：关联股东潍柴（扬州）投资有限公司持有的 178,200,000 股回避表决， 其持有的股份数未计入有表决权股份数。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号公司 316 会 议室 ...