扬州亚星客车股份有限公司 证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-070 （一）审议通过《关于补选公司董事的预案》 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 9 月 6 日以书面及电子邮件形式 送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。 （五）本次董事会会议由董事田亮先生（代行董事长职责）主持。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 为保障公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名胡 海华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com ...

北京市通商律师事务所 关于扬州亚星客车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《扬州亚星客车股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称"本 所" ...

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-072 扬州亚星客车股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号公司 316 会议室 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

独立董事：陈留平、温德成、赵毅红 根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《扬州亚星客车股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们 作为扬州亚星客车股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场， 对公司补选董事事项发表独立意见如下： 本次董事候选人的提名、聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》的有关规定，程序合法有效。经充分了解被提名人的教育背景、职业经 历和专业素养等综合情况，我们认为胡海华先生具备担任公司董事的资格和能力，未 发现其有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，不存在损害公司和 中小股东利益的情况，我们同意胡海华先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与 本届董事会任期一致，并同意将该议案提交股东大会审议。 扬州亚星客车股份有限公司独立董事 关于公司补选董事的独立意见 二Ｏ二三年九月十一日 ...

为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公 司董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第八届董事会第三十次会议， 审议通过了《关于补选公司董事的预案》，公司董事会提名胡海华先生（简历详见附件） 为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。 证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-071 扬州亚星客车股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 附件：简历 2 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为胡海华先生的任职资格、 聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 扬州亚星客车股份有限公司董事会 二Ｏ二三年九月十二日 胡海华：男，1980 年 7 月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任潍柴道 依茨公司总经理助理，潍柴动力二号工厂厂长，意大利法拉帝公司运营总监助理，马 兹潍柴公司总经理，潍柴动力副总裁、总裁助理、总质量师、 ...

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-069 扬州亚星客车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,712,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.89 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开，公司董事（代行董事长职责）田亮先生主持本次会议。本次会议的召集、召 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号公司 316 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-068 扬州亚星客车股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 扬州亚星客车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日（星期五） 14:00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网 络互动方式召开了 2023 年半年度业绩说明会。现将说明会召开情况公告如下： 一、说明会召开情况 特此公告。 扬州亚星客车股份有限公司董事会 二Ｏ二三年九月九日 1 公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定信息披 露媒体披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-063）。 2023 年 9 月 8 日 14:00-15:00，公司董事兼总经理田亮先生（代行董事长职责）、 独立董事陈留平先生、财务总监王秀菊女士、董事会秘书盛卫宁先生出 ...

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-067 案件所处的诉讼阶段：二审终审裁定 上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审被告） 涉案金额：9,252,828.51 元及违约金 扬州亚星客车股份有限公司 涉及重大诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对上市公司损益产生的影响：本次公告的诉讼对公司损益的影响有待于诉讼的 执行情况而定，公司将依据有关会计准则的要求和判决执行情况进行相应会计处理， 最终影响情况以年度审计结果为准。 一、诉讼的基本情况 扬州亚星客车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）因债权转让合同 纠纷被江苏奥特兰新能源汽车有限公司（以下简称"奥特兰公司"）向扬州市邗江区 人民法院提起诉讼，诉请判令本公司支付欠款 9,252,828.51 元及违约金，本公司不服江 苏省扬州市邗江区人民法院（2023）苏 1003 民初 1714 号民事判决，向江苏省扬州市 中级人民法院提起上诉，审理过程中，本公司申请撤回上诉。具体内容详见 2023 年 4 ...

累计涉及诉讼、仲裁事项金额：本次诉讼案件的金额为 1204.61 万元。其中公 司作为原告案件涉及金额为 584.87 万元，公司作为被告案件涉及金额为 619.74 万元。 对上市公司损益产生的影响：鉴于本次公告的部分案件尚未审理结案，相关案 件对公司本期利润或期后利润的具体影响暂无法评估，公司将根据案件实际情况，并 依据会计准则要求进行相应会计处理。 公司将高度重视相关诉讼、仲裁案件情况，积极采取相关法律措施维护公司和 股东利益。敬请广大投资者关注投资风险。 扬州亚星客车股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2023 年上半年新增的诉 讼、仲裁事项进行了统计，累计涉及金额为人民币 1204.61 万元，共计 16 例。其中已 撤诉及调解的案件 5 例，涉及金额为 379.38 万元。 证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-066 扬州亚星客车股份有限公司 关于新增诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司作为原告案件 5 例，涉及金额为 58 ...

扬州亚星客车股份有限公司 二 O 二三年第二次临时股东大会会议资料 扬州亚星客车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二 O 二三年九月 扬州亚星客车股份有限公司 二 O 二三年第二次临时股东大会会议资料 一、2023 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点 （一）召开方式 现场会议投票及网络投票相结合的方式。 （二）现场会议召开时间、地点 时间：2023 年 9 月 11 日 14：00 地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号 公司 316 会议室 1.宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股份数； （三）网络投票系统、时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 11 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、2023 年第二次临时股东大会议程 2.向大会报告议案； ...