广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-094 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件等方式向各位董事发 出。 （三）本次董事会于 2023 年 11 月 3 日以通讯方式召开。 （四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议由公司董事 长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（内容 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过了《关于终止 2023 年员工持股计划的议案》（内容详见上 海证券交易所网 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-096 广汇汽车服务集团股份公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在 本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务 情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事 项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险； 3、公司本次回购股份拟全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券， 可能存在因债券持有人放弃转股等原因，已回购股票无法全部转股的风险； 1 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"广汇汽车"或"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份； 回购价格：不超过人民币 2.95 元/股（含）； 回购金额：本次拟回购股份金额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 28 日 15 点 45 分 召开地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-099 广汇汽车服务集团股份公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

广汇汽车服务集团股份公司独立董事 关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《广汇汽车服务集团股 份公司章程》的规定，我们作为广汇汽车服务集团股份公司的独立董事，在仔细阅读了公 司董事会提交的有关资料的基础上，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断立 场，对公司于 2023 年 11 月 3 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议的相关议案及事 项进行了认真核查，发表独立意见如下： （三）本次回购以集中竞价交易的方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中 小股东利益的情形。 一、关于实施股份回购的独立意见 综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，回购公司股份方案具有合理性、可行 性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东合法权益的情形。本次 回购股份事项的审议和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们一致同 意公司本次回购股份事项。 （一）公司回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上 海证券交易所股票上市规 ...

二、 终止本次员工持股计划的原因 公司推出员工持股计划旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，吸 引和保留优秀管理人才和业务骨干，有利于公司健康长远发展。公司股东大会审 议通过本次员工持股计划相关议案后，一直积极推进员工持股计划的相关事宜， 但鉴于宏观经济及汽车市场环境持续发生变化，若继续实施本次员工持股计划将 难以达到预期激励目的和效果。公司如继续推进员工持股计划，将给公司整体利 益、员工个人利益以及中小投资者利益带来不利影响。为更好地维护公司、股东 和员工的利益，有效调动公司管理层以及骨干员工的积极性和创造性，经公司慎 重考虑，拟终止本次员工持股计划。 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-098 广汇汽车服务集团股份公司 关于终止 2023 年员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才 和业务骨干，公司分别于 2023 年 1 月 31 日、2023 年 2 月 17 日召开第八届董事 会第十二次会议 ...

二〇二三年十一月六日 广汇汽车服务集团股份公司 会 议 资 料 中国·上海 | 会 | 议 | 须 知 | ······························1 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 程 | ······························3 | | 议案一 | | | ································5 | | | | | 关于增补第八届董事会非独立董事的议案 ··················5 | 广汇汽车服务集团股份公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 须 知 为维护股东的合法权益，确保广汇汽车服务集团股份公司 2023 年第三次临 时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本 次股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东或股东代理人到达会场后，请在"股东签到册"上签到，股东签 到时应出示以下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、 法人股东股票账户卡； ...

近日，公司收到全资附属公司通知，全资附属公司已完成上述高级永续证券的兑付 工作，债券本息已全部结清。 特此公告。 广汇汽车服务集团股份公司 关于全资附属公司以美元计值的高级永续证券 兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2017 年 10 月 30 日，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）全资附属公司 Baoxin Auto Finance I Limited（以下简称"全资附属公司"）发行了本金总额为 4 亿美元 的高级永续证券（以下简称"高级永续证券"）。具体内容详见《中国证券报》、《上海 证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的公告。 2021 年 7 月 10 日，公司发布《关于拟发行以美元计值的高级债券并对尚存续的高 级永续证券进行要约回购的公告》，拟对高级永续证券持有人发出要约邀请（以下简称 "要约邀请"）：若高级永续证券持有人参与公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司 发行的以美元计值的高级债券（以下简称"2021 年发行"）的认购，根据要约邀请及 20 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为352.98亿元，较去年同期下降1.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10.02亿元，同比增长2674.05%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.16亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为12.21亿元[5] - 基本每股收益为0.0124元，同比增长2384.53%[5] - 加权平均净资产收益率为0.25%，较去年末增加0.24个百分点[5] - 总资产为1203.24亿元，较去年末下降4.72%[5] - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、资金占用费等[6] - 归属于上市公司股东的净利润大幅增加的主要原因是汽车消费市场逐步恢复，公司管理成效显著[7] 股东持股情况 - 前十名股东中，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股最多，为31.14%[9] - 新疆广汇实业投资（集团）持有公司2,526,119,613股人民币普通股[10] - CHINA GRAND AUTOMOTIVE（MAURITIUS） LIMITED持有公司1,621,932,099股人民币普通股[10] 公司资产情况 - 公司完成股份回购，回购股份61,231,110股，占公司总股本0.7549%[14] - 公司收到全资附属公司通知，拟赎回高级永续证券，赎回价格总额为261,041,000美元[15] - 公司流动资产合计69,639,522,188.22元，非流动资产合计50,684,002,565.56元[16] - 公司短期借款35,735,755,084.48元，应付票据11,470,755,982.35元[17] 2023年第三季度财务表现 - 2023年第三季度，公司营业总收入为1023.91亿元人民币，同比增长0.88%[19] - 2023年前三季度，公司营业总成本为1010.89亿元人民币，同比增长1.30%[19] - 2023年前三季度，公司营业利润为12.83亿元人民币，同比下降27.15%[20] - 2023年前三季度，公司净利润为9.35亿元人民币，同比下降14.01%[20] - 2023年前三季度，公司每股收益为0.09元[21] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量为1112.36亿元人民币[22] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为116,740,151,755.43，现金流出小计为124,752,105,588.31，经营活动产生的现金流量净额为1,221,169,627.79负[23] - 投资活动现金流入小计为8,870,913,903.93，现金流出小计为1,566,267,598.96，投资活动产生的现金流量净额为3,321,155,257.10[23] - 筹资活动现金流入小计为137,454,638,470.07，现金流出小计为139,572,812,958.98，筹资活动产生的现金流量净额为-5,856,350,476.54[24]

一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-090 广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》（内容详见上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广汇汽车服务集团股份公司 董事会 （二）本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式向各位董事发 出。 （三）本次董事会于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。 （四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议由公司董事 长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 2023 年 10 月 28 日 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案 ...

一、报告期门店变动情况 （一）新增门店 2023 年 1-9 月，公司通过新建的方式，新增 10 家门店，店面分布情况如下： 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-092 广汇汽车服务集团股份公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"） 根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，现将公司 2023 年前三季度门店变 动情况及主要经营数据披露如下： | 区域 | 经营业态 | | 自有物业门店 | | 租赁物业门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 门店数量 | 建筑面积 | 门店数量 | 建筑面积 | | | | | | （㎡） | | （㎡） | | 西北大区 | 4S | 店面 | 1 | 2,200.00 | - | - | | 陕西大区 | 4S | 店面 | 2 | 10,923.00 | ...