会议安排 - 2025年4月22日召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第八次会议[2] 薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案2024年5月17日经2023年度股东大会审议通过[2] - 2025年独立董事津贴5万元/年（含税），每年发放一次[4] - 2025年任职监事按职务和绩效定薪酬，非任职监事无津贴[4] - 2025年高管按规定领薪酬，均为税前，个税公司代扣[4] - 2025年董高离任按实际任期算薪酬，董事薪酬议案待股东会通过[4]

业绩说明会信息 - 公司定于2025年05月08日10:00 - 11:00举办2024年度业绩说明会[3][5][6] - 会议地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 会议方式为网络互动[3][5] 参会人员 - 参会人员有董事长、总经理唐传勤等，独立董事孙晓东可能调整[5] 投资者参与 - 投资者可于2025年05月08日前会前提问[3][6] - 可于当天10:00 - 11:00通过指定网址或小程序码互动交流[6] 联系方式 - 联系人是公司证券部[7] - 联系电话和传真均为0631 - 7438073[7] - 邮箱为ehaodangjia@sdhaodangjia.com[8] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

关联交易金额 - 2024年度关联交易预计39833.95万元，实际20354.02万元[5] - 2024年向关联人销售产品预计495.11万元，实际394.08万元[7] - 2025年向关联人购买原材料预计600.00万元，占比0.45%[8] - 2025年向关联人购买燃料和动力及接受劳务预计7835.00万元，占比5.86%[8] - 2025年接受关联人提供劳务预计25789.00万元，占比19.29%[9] - 2025年向关联人销售产品等预计522.61万元，占比0.37%[11] - 2025年公司向关联方采购及接受服务不超25789万元[42] - 2025年公司向关联方销售及提供服务不超522.61万元[42] 关联交易变化原因 - 2024年向荣成邱家水产购燃料等实际低于预计，因电价便宜[4] - 2024年接受荣成荣安建筑劳务实际低于预计，因项目延期[5] - 2024年接受荣成好当家工程劳务实际高于预计，因施工量增加[5] - 2025年向荣成邱家水产购燃料等预计增加，因供汽量及供水增加[8] - 2025年接受荣成好当家工程劳务预计减少，因参池改造量减少[9] 关联公司信息 - 山东邱家实业注册资本49390.75万元[12] - 好当家集团注册资本86276.9万元[14] - 荣成邱家水产注册资本19363.90万元[15] - 荣成荣盛包装材料注册资本50万美元[16] - 荣成加荣食品注册资本831.17万元[16] - 荣成荣安建筑工程注册资本2000万元[18] - 荣成源运水产注册资本944万元[19] - 荣成好和玻璃钢制品注册资本30万美元[20] - 荣成荣昌纸制品注册资本1654万元[21] - 威海好当家天海湾水城旅游服务注册资本1000万元[22] - 荣成荣研食品注册资本38.33万美元[23] - 荣成好当家房地产开发注册资本3000万元[24] - 荣成海盛纸业注册资本1000万元[25] - 荣成禾茂海洋生物制品注册资本1000万元[26] - 好当家集团(荣成)国际旅行社注册资本150万元[28] 关联交易评价 - 关联方生产经营稳定，财务状况稳健，无履约风险[41] - 公司与关联方交易遵循公平合理、平等互利原则[42] - 日常关联交易必要且持续，能实现资源互补[43] - 日常关联交易价格以市场价格为基础，定价公允[43] - 关联交易不损害公司及中小股东利益[43] - 日常关联交易对公司业务、收入、利润无重大影响[43] - 日常关联交易不影响公司独立性[43] 其他 - 多家公司受同一自然人唐传勤影响[39]

审计机构 - 公司2024年度外部审计机构为和信会计师事务所[3][4] - 审计委员会评估和信工作后建议续聘其为2024年度审计机构[10] 会议与费用 - 报告期内审计委员会召开5次定期会议审议报告[4] - 2024年度审计服务费用为140万元[10] 审核事项 - 核查公司对外担保未发现违规事项[5] - 审核2024年度日常关联交易认为符合规定[6] - 审阅各期财务报告认为符合准则[8][9] 制度与工作 - 督促完善内部控制与内部审计制度[7] - 在和信审计前协商计划与时间安排[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[8] 审计报酬 - 2025年度财务报表审计报酬90万元，内控审计报酬50万元，合计140万元，与2024年相同[3][7] 事务所情况 - 2024年末合伙人45位，注册会计师254人，签过证券审计报告的139人[4] - 2024年度收入30165万元，审计业务21688万元，证券业务9238万元[5] - 上年度上市公司审计客户51家，收费7145.12万元，同行业客户2家[5] - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元[5] - 近三年受监管措施4次、自律监管1次、行政处罚1次[5] 项目合伙人 - 王伦刚近三年签署或复核上市公司审计报告19份[5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致[6] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司评价报告披露一致[6] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为100%[7] - 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比为100%[7] 内控管理机制 - 公司成立内控小组负责内控制度拟定和修改，审计部负责监控内部控制实施及日常工作[9] - 公司建立完善的风险评估体系和突发事件应急机制[13] - 公司制订涵盖公司治理、日常经营等多方面基本管理制度以规范运作[14] 各环节制度 - 销售环节将任务和回笼指标落实到销售经理考核，严格控制赊销并追究坏账责任[16] - 采购环节制订制度规范流程，大宗原料招标采购，小额物资设备件库[16] - 生产环节制订制度保障生产衔接和质量控制，取得ISO9000质量体系认证[17] - 固定资产及低值易耗品采购需经董事长同意，报废需核查审批并变卖处理[18] - 货币资金管理分开设置岗位，明确职责权限，制订支付审批程序[18] - 关联交易环节制订制度明确关联交易各方面规定，保证交易公平公正[19] - 担保与融资环节规范借款、担保等事项权限和程序，防范融资风险[19] - 投资环节制订制度规定各类投资决策和执行权限程序，确保资金安全和回报[20] - 公司建立三级责任人制度强化安全生产，编制制度规定事故处置[17] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入超5%为重大缺陷，超2%但不超5%为重要缺陷，不超2%为一般缺陷；资产总额超1.5%为重大缺陷，超0.5%但不超1.5%为重要缺陷，不超0.5%为一般缺陷[26] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入超5%为重大缺陷，超2%但不超5%为重要缺陷，不超2%为一般缺陷；资产总额超1.5%为重大缺陷，超0.5%但不超1.5%为重要缺陷，不超0.5%为一般缺陷[32] 缺陷定性情形 - 财务报告内部控制重大缺陷定性情形：董事等舞弊造成重大损失；外部审计发现当期财务报告重大错报公司未先发现；已报告重大缺陷未及时改正；审计委员会和内审部门监督无效[29] - 财务报告内部控制重要缺陷定性情形：未按公认会计准则选应用会计政策；未建立反舞弊和重要制衡制度；财务报告过程缺陷影响真实准确目标[30] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性：缺陷发生可能性高，严重降低工作效率等[33] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性：缺陷发生可能性较高，显著降低工作效率等[33] - 非财务报告内部控制一般缺陷定性：缺陷发生可能性较小，降低工作效率等[33] 缺陷情况总结 - 本次内部控制评价未发现报告期内存在重要和重大缺陷[35] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[36] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重要缺陷[37] - 公司不存在非财务报告内部控制一般缺陷[37] - 内部控制评价报告基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷[37] - 内部控制评价报告基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷[37] 其他说明 - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[37] - 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向不适用[37] - 其他重大事项说明不适用[37]

人员数据 - 上年度末合伙人45人，注册会计师254人，签过证券服务审计报告的139人[2] 业绩数据 - 上年度经审计收入总额30165万元，审计业务收入21688万元，证券业务收入9238万元[2] - 上年度上市公司审计客户51家，年报审计收费7145.12万元[2] 保险与责任情况 - 截止2024年末，职业责任保险累计赔偿限额10000万元，近三年无因执业担责情况[12] 业务机制 - 运行业务咨询和意见分歧解决机制，重大分歧有明确程序[4] 审计程序 - 实施项目组内部复核和独立复核程序[5][6] - 开展日常和定期监控活动，2024年报审计质量管理有效执行[7] 审计方案 - 2024年度审计制定全面合理可操作方案，围绕重点展开[8][9] 公司评估 - 经评估公司有资格，近一年坚持独立审计原则，能胜任工作[14]

人事变动 - 梁卫刚、孔云飞、孙宗辉申请辞去公司董事等职务[2] - 提名张术森、陈鹏宇为第十一届董事会非独立董事候选人[2] - 陈鹏宇接替公司第十一届董事会提名委员会委员职务[4] - 聘任宋荣超、陈鹏宇为公司副总经理[5] 人员信息 - 张术森1968年生，曾任公司董事、总经理等职[8] - 宋荣超1972年生，自2001年起任公司财务部部长[8] - 陈鹏宇1990年生，自2020年起任公司海参养殖场副场长、场长[8] 流程进展 - 补选董事议案尚需提交股东大会审议通过[3] 会议信息 - 2025年4月22日公司召开第十一届董事会第九次会议[1]

审计情况 - 会计师事务所于2025年4月22日出具无保留意见审计报告，审计好当家2024年12月31日合并及公司资产负债表等[3] 往来资金情况 - 好当家集团2024年期初余额335,908.86元，年度累计发生827,125.99元，偿还359,019.03元，期末余额804,015.82元[8] - 荣成邱家水产2024年期初余额5,240.00元，年度累计发生11,449.61元，偿还12,212.00元，期末余额4,477.61元[8] - 荣成加荣食品2024年期初余额460,172.76元，年度累计发生1,830,985.26元，偿还1,569,892.38元，期末余额721,265.64元[8] - 控股股东等2024年期初余额4,706,991.79元，年度累计发生6,631,456.18元，利息6,654,527.17元，偿还4,683,920.80元[10] - 荣成荣广食品2024年期初余额8,577,502.10元，年度累计发生23,016,352.17元，利息18,123,418.79元，偿还13,470,435.48元[10] - 荣成荣进食品2024年期初余额9,040,980.02元，年度累计发生91,039,653.87元，利息93,482,152.57元，偿还6,598,481.32元[10] - 荣成荣健食品2024年期初余额15,226,068.52元，年度累计发生137.00元，利息137.00元，偿还15,226,068.52元[10] 其他应收款情况 - 山东好当家海洋食品销售其他应收款134,764,265.72元[11] - 荣成好当家远洋渔业其他应收款45,559,632.95元[11] - 防城港市好当家海洋捕捞其他应收款16,020,871.18元[11] - 好当家乳山荣佳食品其他应收款33,393,635.38元[11] - 山东好当家海森药业其他应收款60,260,794.08元[11] - 子公司其他应收款小计分别为339,695,359.53元、429,445,263.58元、369,125,452.01元、400,015,171.10元[11] - 总计其他应收款分别为344,402,351.32元、436,076,719.76元、375,779,979.18元、404,699,091.90元[11] - 日照好当家荣海水产其他应收款673,185.06元[11] - 山东海普盾生物科技其他应收款1,292,614.43元[11] - 山东参源育苗其他应收款4,755,330.86元[11]

业绩总结 - 2024年公司全年营收141,606.01万元，同比降9.45%[4] - 2024年公司净利润4,342.76万元，同比降12.17%[4] - 公司自上市累计现金分红5.76亿元[5] 公司荣誉 - 好当家海参连续16年获有机产品认证[3] - 公司被纳入“上证公司治理板块”样本公司[4] 公司资质 - 公司水产养殖基地成全国及山东示范基地[8] - 公司通过HACCP等多种认证[7] 公司地位 - 公司是国内首家海水养殖及食品加工上市企业[3] - 公司为农业产业化国家重点龙头企业[3]