山东好当家海洋发展股份有限公司 SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD 股票代码：600467 股票简称：好当家 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二 O 二五年十月二十九日 三、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（李俊峰先生） - 1 - 山东好当家海洋发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2025 年 10 月 29 日上午 9：30 会议地点：公司会议室 会议主持人：李俊峰先生 会议议程： 一、听取审议的各项议案 | 序号 | 议案内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于公司取消监事会暨修改《公司章程》的议案 | 李俊峰 | | 2 | 关于公司修改《股东会议事规则》的议案 | 李俊峰 | | 3 | 关于公司修改《董事会议事规则》的议案 | 李俊峰 | | 4 | 关于公司修改《审计委员会实施细则》的议案 | 宋荣超 | | 5 | 关于公司修改《对外担保管理制度》的议案 | 宋荣超 | | 6 | 关于公司修改《关联交易决策制度》的议案 | 宋荣超 | | 7 | ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 公 司 章 程 （2025 年 十月修订） 二 O 二五年十月 山东好当家海洋发展股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 第一节 通知 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第十二章 党建工作 山东好当家海洋发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2025-023 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则 、董事 会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 全文"股东会" | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 | | 份有限公司（以下简称："公司"）。 | 有限公司（以下简称："公司"）。 公司经荣成市经济 | | 公司经荣成市经济体制改革委员会荣体改生字[1992]第 7 | 号文批准，以定向募 体制改革委员会荣体改生字[1992]第 7 | | 号文批准，以定向募集方式设立。1996 年 12 月 2 日，公 | 集方式设立。1996 年 12 月 2 日，公司获得山东省人民政府 | | 司获得山东省人民政府核发的鲁政股字[1996]63 号《山东 | 核发的鲁政股字[1996]63 号《山东省股份有限公司批准证 | | 省股份有限公司批准证书》，并在山东省工商行政管理局 | 书》，并在山 ...

第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东好当家海洋发展股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 03 日以书面形式发出。 监事唐爱国、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议由公司监事会主席唐爱国主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议： 证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2025-022 山东好当家海洋发展股份有限公司 1、 审议通过《公司取消监事会暨修改<公司章程>的议案》。 具体内容详见 2025 年 10 月 14 日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn） 上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审 计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》（公告编号：临 2025-023）。 与会监事 3 人，同意 3 票， ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2025-021 山东好当家海洋发展股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2025 年 10 月 13 日在山东好当 家海洋发展股份有限公司会议室召开公司第十一届董事会第十二次会议，会议通 知于 2025 年 9 月 30 日以书面形式发出。公司董事唐传勤、李俊峰、张术森、宋 荣超、陈鹏宇、毕见超、孙慧玲、孙晓东、李八方参加此次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事列席会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符 合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。 与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议： 1、审议通过《公司取消监事会暨修改<公司章程>的议案》，提交 2025 年第 一次临时股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 14 日 上 海 证 券 交 易 所 网 址 （http://www.sse.com.cn）上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议 事规则、董 ...

渔业板块市场表现 - 10月9日渔业板块整体下跌0.54%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨1.32%，深证成指上涨1.47% [1] - 板块内个股普遍下跌，大湖股份领跌，跌幅为1.69%，好当家是唯一上涨个股，涨幅为0.42% [1] - 板块成交活跃度分化，好当家成交量最大为35.81万手，成交额8442.52万元，中水渔业成交量最小为3.85万手，成交额2977.10万元 [1] 渔业板块资金流向 - 当日渔业板块主力资金净流出659.18万元，而游资资金呈现净流入状态，金额为928.93万元，散户资金净流出269.75万元 [1] - 个股资金流向差异显著，好当家和獐子岛获得主力资金净流入，分别为719.14万元和240.74万元，其主力净流入占比分别为8.52%和6.65% [2] - 国联水产、中水渔业、大湖股份遭遇主力资金大幅流出，净流出额分别为805.28万元、362.90万元和319.58万元，其主力净流出占比分别为6.80%、12.19%和5.08% [2] - 游资在中水渔业和大湖股份表现活跃，净流入额分别为337.32万元和306.55万元，其游资净流入占比分别为11.33%和4.88% [2]

板块整体表现 - 渔业板块在9月30日整体下跌0.21%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.52%至3882.78点，深证成指上涨0.35%至13526.51点 [1] - 板块内个股表现分化，在统计的6只个股中，2只上涨，4只下跌 [1] - 从资金流向看，当日渔业板块整体获得主力资金净流入831.65万元，游资资金净流入765.05万元，但散户资金净流出1596.7万元 [1] 领涨个股分析 - 大湖股份（600257）领涨板块，收盘价为5.31元，上涨0.76%，成交量为8.47万手，成交额为4480.78万元 [1] - 国联水产（300094）同样上涨，收盘价为3.64元，涨幅为0.28%，成交量为40.91万手，成交额为1.50亿元，是板块中成交额最高的个股 [1] - 大湖股份获得主力资金净流入278.53万元，主力净占比为6.22% [2] 领跌个股分析 - 獐子岛领跌板块，收盘价为3.96元，下跌0.75%，成交量为8.17万手，成交额为3238.36万元 [1] - 开创国际（600097）收盘价为11.10元，下跌0.54%，中水渔业（000798）收盘价为7.81元，下跌0.64% [1] - 开创国际主力资金净流出433.18万元，主力净占比为-12.65%，中水渔业主力资金净流出345.56万元，主力净占比为-13.37% [2] 个股资金流向 - 国联水产虽然股价微涨，但遭遇主力资金净流出1455.86万元，主力净占比为-9.69% [2] - 獐子岛获得主力资金小幅净流入4.99万元，但获得游资净流入326.29万元，游资净占比达10.08% [2] - 好当家（600467）主力资金净流出128.99万元，但游资净流入430.75万元，游资净占比为8.06% [2]

板块表现 - 渔业板块当日上涨0.46% 领涨个股为獐子岛[1] - 上证指数上涨0.9%至3862.53点 深证成指上涨2.05%至13479.43点[1] 个股涨跌 - 獐子岛上涨1.01%至66元 成交10.23万手 成交额4032.86万元[1] - 中水渔业上涨0.77%至7.86元 成交4.04万手 成交额3148.55万元[1] - 大湖股份上涨0.57%至5.27元 成交10.71万手 成交额5608.64万元[1] - 好当家上涨0.42%至2.37元 成交38.07万手 成交额8934.17万元[1] - 开创国际上涨0.18%至11.16元 成交3.56万手 成交额3956.27万元[1] - 国联水产持平于3.63元 成交37.46万手 成交额1.34亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出658.23万元 游资净流入484.49万元 散户净流入173.74万元[1] - 大湖股份主力净流入527.12万元 占比9.4%[2] - 中水渔业主力净流入16.01万元 占比0.51%[2] - 獐子岛主力净流出93.18万元 游资净流入274.18万元占比6.8%[2] - 好当家主力和散户分别净流出186.98万元和217.04万元 游资净流入404.02万元[2] - 开创国际主力净流出310.05万元 散户净流入491.41万元占比12.42%[2] - 国联水产主力净流出611.16万元 散户净流入590.44万元占比4.4%[2]

渔业板块市场表现 - 渔业板块整体上涨0.4%，领先个股为獐子岛，涨幅1.8% [1] - 上证指数下跌0.65%至3828.11点，深证成指下跌1.76%至13209.0点 [1] - 板块内个股分化明显，好当家下跌0.42%，国联水产下跌0.55% [1] 个股交易数据 - 獐子岛成交量11.04万手，成交额4345.16万元，居板块活跃度前列 [1] - 好当家成交量37.99万手为板块最高，成交额9012.32万元 [1] - 国联水产成交额1.11亿元，为板块最高成交额个股 [1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出2143.92万元，游资净流出509.81万元 [1] - 散户资金呈现净流入状态，金额达2653.73万元 [1] - 开创国际主力净流出764.38万元，占比-15.97%，为板块最高主力流出比例 [2] 个股资金动态 - 中水渔业主力净流出454.89万元，但散户净流入446.19万元，占比13.84% [2] - 獐子岛获主力净流入15.75万元，同时游资净流出120.51万元 [2] - 国联水产散户净流入1170.70万元，占比10.56%，为板块最高散户流入金额 [2]

板块整体表现 - 渔业板块9月25日较上一交易日下跌1.3% 领跌个股为开创国际[1] - 当日上证指数下跌0.01%至3853.3点 深证成指上涨0.67%至13445.9点[1] - 板块主力资金净流出1115.47万元 游资净流入2102.5万元 散户净流出987.03万元[1] 个股价格表现 - 开创国际收盘11.02元下跌1.78% 成交量4.15万手 成交额4600.28万元[1] - 獐子岛收盘3.88元下跌1.77% 成交量10.97万手 成交额4277.44万元[1] - 国联水产收盘3.65元下跌1.62% 成交量31.58万手 成交额1.16亿元[1] - 好当家收盘2.37元下跌1.25% 成交量40.20万手 成交额9565.47万元[1] - 中水渔业收盘7.77元下跌0.64% 成交量4.26万手 成交额3325.38万元[1] - 大湖股份收盘5.20元下跌0.57% 成交量9.85万手 成交额5148.35万元[1] 资金流向分布 - 国联水产主力净流出1000.14万元占比-8.63% 游资净流入454.13万元占比3.92%[2] - 开创国际主力净流出376.61万元占比-8.19% 游资净流入324.65万元占比7.06%[2] - 好当家主力净流出201.78万元占比-2.11% 游资净流入938.48万元占比9.81%[2] - 大湖股份主力净流入370.19万元占比7.19% 游资净流出65.71万元占比-1.28%[2] - 中水渔业主力净流入216.15万元占比6.50% 游资净流入226.89万元占比6.82%[2] - 獐子岛主力净流出123.28万元占比-2.88% 游资净流入224.06万元占比5.24%[2]