参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为15人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为400,582,288股，占比27.4184%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，高级管理人员1人列席[6] 议案表决 - 2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案同意票400,497,488，比例99.9788%[5][7][8][9][12] - 2024年度授信额度等议案同意票400,429,288，比例99.9618%[10] - 2024年度关联交易议案同意票8,458,298，比例98.2232%[10] - 修订独立董事工作制度议案同意票399,019,190，比例99.6097%[11] - 审议《公司董事、高级管理人员2024年报酬》等议案同意票400,447,788，比例99.9664%[12][13] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票391,970,990，比例100.00%[14] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票8,526,498，比例99.0152%[14] 其他 - 第8项关联交易议案，控股股东391,970,990表决权股份回避表决[17] - 见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为卢钢、唐翼飞[18] - 律师见证结论为股东大会召集、召开等程序合法，决议有效[18] - 公告发布时间为2024年5月18日[19] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[20]

股权结构 - 好当家集团持股573,470,990股，占总股本39.25%[2] 质押情况 - 本次解质押及再质押后累计质押309,241,400股，占持股53.92%，总股本21.17%[2] - 2024年5月16日解除质押63,000,000股，占持股10.99%，总股本4.31%[2] - 2024年5月17日质押31,500,000股，占持股5.49%，总股本2.16%，期限至2027年5月16日[3][4] 到期情况 - 未来半年到期质押4,500万股，占持股7.85%，总股本3.08%，融资余额4,000万元[5] - 未来一年到期（含半年内）质押14,874.14万股，占持股25.94%，总股本10.18%，融资余额17,000万元[5] 风险评估 - 质押风险可控，不会导致控制权变更，不影响公司多方面能力及业绩补偿义务[5] - 集团资信好，无侵害上市公司利益情况[5]

2023 年度股东大会 股票代码：600467 股票简称：好当家 山东好当家海洋发展股份有限公司 SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD 会 议 材 料 二○二四年五月十七日 1 1 一、宣布大会开幕并致开幕词（董事长唐传勤先生） 序号 审 议 议 案 报告人 1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 唐传勤 2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 唐爱国 3 关于公司 2023 年年度报告的议案 宋荣超 4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 宋荣超 5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 宋荣超 6 关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 宋荣超 7 关于 2024 年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案 宋荣超 8 关于公司 2024 年度关联交易的议案 宋荣超 9 关于公司修订独立董事工作制度的议案 李俊峰 10 关于公司修订《公司章程》的议案 李俊峰 11 关于审议《公司董事、高级管理人员 2024 年报酬》的议案 李俊峰 12 关于审议《公司监事 2024 年报酬》的议案 唐爱国 三、宣布到会股东和股东 ...

证券代码：600467 股票简称：好 当 家 公告编号：临 2024-020 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东好当家 集团有限公司（以下简称"好当家集团"）持有公司的股份总数为573,470,990 股，占公司总股本1,460,994,304股的39.25%。 2024年4月25日好当家集团有限公司与烟台港融商业保理有限公司签订了 《质押担保合同》，将其持有的本公司11,225,713股无限售流通股质押给烟 台港融商业保理有限公司提供借款质押担保，并于2024年4月26日在中国证 券登记结算有限责任公司办理完成质押登记手续，本次质押股份占公司总股 本的0.77%，质押期限自登记日起止质权人向中国证券登记结算有限责任公 司申请解除质押登记为止。 1、本次股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押起始日 | ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，公司营业收入为225,285,572.71元，较上年同期下降7.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7,450,943.60元，较上年同期下降1.06%[4] - 2024年第一季度公司净利润为7,257,991.01元，较去年同期略有下降[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为33,657,476.36元，较上年同期增长51.07%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8,379,132.80元，较去年同期15,213,207.82元有所下降[22] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2,952,938.64元，期末现金及现金等价物余额为84,017,694.48元[18] 资产情况 - 流动资产合计为1,963,631,042.27元，较上期增加256,338,825.03元[11] - 非流动资产合计为4,914,128,813.77元，较上期减少34,554,585.03元[11] - 公司2024年第一季度流动资产合计为2,165,303,691.60元，非流动资产合计为4,776,762,067.44元[19] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助收入为22,413,823.33元[5] - 其他营业外收入和支出合计为16,988,186.68元[6] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-742,900.00元，较去年同期-764,200.00元有所增加[23] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-35,771,894.76元，较去年同期-31,356,048.38元有所下降[23]

冷冻调理食品 - 2024年1 - 3月产量3580.53吨，较2023年同期减2.90%[1] - 2024年1 - 3月销量3932.64吨，较2023年同期减4.45%[1] - 2024年1 - 3月库存量883.78吨，较2023年同期减2.35%[1] 捕捞产品 - 2024年1 - 3月产量5908.06吨，较2023年同期减70.56%[1] - 2024年1 - 3月销量6642.30吨，较2023年同期减72.47%[1] - 2024年1 - 3月库存量7416.73吨，较2023年同期增58.02%[1] 海参加工制品 - 2024年1 - 3月产量17.74吨，较2023年同期减63.03%[1] - 2024年1 - 3月销量51.87吨，较2023年同期减33.28%[1] - 2024年1 - 3月库存量61.57吨，较2023年同期增2.48%[1] 鲜海参 - 2024年1 - 3月产量、销量、库存量均为0[1][2]

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-019 特此公告。 山东好当家海洋发展股份有限公司 董 事 会 2024年4月25日 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东好当家海洋发展股份 有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》，因工作人员疏忽，该公告中的"重要 内容提示"中的"每股分配比例"列示笔误（原公告正文中的利润分配方案"每 10 股派送现金股利人民币 0.102 元（含税）"无误），现将相关内容更正如下： 更正前： 每股分配比例：每股派发现金股利人民币 0.102 元（含税）。 更正后： 每股分配比例：每股派发现金股利人民币 0.0102 元（含税）。 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来 的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 独立董事工作制度 山东好当家海洋发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年8月修订）》等法律、法规、规范性文件以及《山东 好当家海洋发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2024-013 山东好当家海洋发展股份有限公司 2024 年度关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、 2024 年度日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 （二）、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年度预 计金额（不超 | 2023 年实际 | 本次预计金额与上年实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 过） | 发生金额 | 金额差异较大的原因 | | 向关联人购买原材料 | 好当家集团有限公司 | 760.00 | 655.87 | | | 向关联人购买燃料和动 | | | | | | 力及接受关联人提供的 | 山东邱家实业有限公司 | | 0.50 | | | 劳务 | | | | | | 向关联人购买燃料和动 | | | | | | 力及接受关联人提供的 | 荣成邱家水产有限公司 | 6,222.00 | 3,829.41 | 公司使用国家 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000383 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、 合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-110 | 报告正文 和信审字(2024)第 000383 号 山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称"好当家公司")财 务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了好当家公司 2023年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度 合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。 二、形成审 ...