独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] 提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] 任期与履职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] - 不符合规定应停止履职并辞职，否则董事会解除职务[14] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[15] - 拟辞职致比例不符，继续履职至新任产生，60日内补选[15] 委员会要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[5] - 提名等委员会中独立董事应过半数并任召集人[5] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20][23] 履职监督 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[20] 工作时间与记录 - 每年现场工作不少于15日[27] - 工作记录及资料至少保存10年[28] 信息提供 - 审议重大事项前组织参与论证并反馈意见采纳情况[31] - 按时提供会议资料，资料保存至少10年[32] 费用与保险 - 公司承担聘请专业机构等费用[34] - 公司可建立独立董事责任保险制度[33] 津贴与报告 - 津贴标准由董事会制订，股东大会审议并披露[33] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[30] 制度说明 - “以上”等含本数，“高于”等不含本数[35] - 未尽事宜依法律及章程，不一致以章程为准[35] - 制度由董事会解释[36] - 制度经董事会审议、股东大会通过后施行[37]

关联交易金额 - 2023年关联交易预计30657万元，实际17168.99万元[4][5] - 2024年向关联人采购及接受服务预计不超39833.95万元[37] - 2024年向关联人销售及提供服务预计不超495.12万元[37] 采购情况 - 2023年向关联人买原材料预计760万元，实际655.87万元[4] - 2024年向好当家集团买原材料预计710万元，年初至披露日已发生131.38万元，2023年实际655.87万元[7] - 2023年向荣成邱家水产买燃料等预计6222万元，实际3829.41万元[4] - 2024年向荣成邱家水产买燃料等预计6423.95万元，年初至披露日已发生336.61万元，2023年实际3829.41万元[7] - 2023年接受荣成荣安建筑劳务预计21000万元，实际10388.66万元[5] - 2024年接受荣成荣安建筑劳务预计29000万元，年初至披露日已发生1944.10万元，2023年实际10388.66万元[7] 销售情况 - 2023年向好当家集团销售预计213.72万元，实际120.66万元[5] - 2023年向荣成加荣食品销售预计128.61万元，实际151.51万元[6] - 2023年向荣成荣研食品销售预计69.40万元，实际97.26万元[6] - 2024年初至披露日向关联人销售累计已发生85.44万元，2023年实际588.83万元[9] 公司信息 - 山东邱家实业注册资本49390.75万元[11] - 好当家集团注册资本86276.9万元[12] - 荣成邱家水产注册资本19363.90万元[13] - 荣成荣盛包装材料注册资本50万美元[14] - 荣成加荣食品注册资本831.17万元[15] - 荣成荣安建筑工程注册资本2000万元[16] - 荣成好当家房地产开发注册资本3000万人民币[21] - 荣成海盛纸业注册资本1000万人民币[22] - 荣成禾茂海洋生物制品注册资本1000万人民币[24] - 好当家集团(荣成)国际旅行社注册资本150万人民币[25] - 荣成市好当家物业服务注册资本300万人民币[26] - 山东惠民好当家食品注册资本210万人民币[27] - 荣成兴盛房地产开发注册资本3000万人民币[28] - 好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输注册资本500万人民币[30]

财务审计 - 审计认为公司2023年度财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将存货 - 消耗性生物资产的确认、固定资产及累计折旧的计量作为关键审计事项[6][8] 资产情况 - 2023年末公司资产总计66.56亿元，较2022年末增长0.66%[21] - 2023年末流动资产合计17.07亿元，较2022年末下降21.93%[21] - 2023年末非流动资产合计49.49亿元，较2022年末增长11.19%[21] - 2023年12月31日，公司合并报表存货价值10.29亿元，占资产总额15.46%[7] - 2023年12月31日，公司合并报表消耗性生物资产价值7.67亿元，占资产总额11.52%[7] - 2023年12月31日，公司合并报表固定资产原值49.44亿元，净值32.19亿元，占资产总额48.36%[8][9] 负债与权益 - 2023年末负债合计32.70亿元，较2022年末增长0.73%[24] - 2023年末流动负债合计29.11亿元，较2022年末增长3.51%[24] - 2023年末非流动负债合计3.59亿元，较2022年末下降17.46%[24] - 2023年末股东权益合计33.86亿元，较2022年末增长0.62%[24] 经营业绩 - 2023年营业收入为15.64亿元，较2022年增长31.08%[33] - 2023年营业成本为15.39亿元，较2022年增长33.13%[33] - 2023年净利润为5065.93万元，较2022年下降12.98%[33] - 2023年基本每股收益为0.03元/股，较2022年下降25%[33] - 2023年稀释每股收益为0.03元/股，较2022年下降25%[33] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6776.78万元，2022年度为5718.16万元[40] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为6977.43万元，2022年度为592.26万元[40] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 2.2735564378亿元，2022年为 - 1.9605368149亿元[43] - 2023年期末现金及现金等价物余额8908.563906万元，2022年为7482.517981万元[43] 其他财务数据 - 2023年末银行承兑汇票保证金为336,095,470.08元，2022年末为450,964,080.32元[176] - 2023年末非金融机构存款为757,389.69元，2022年末为1,275,153.30元[176] - 2023年末信用证保证金为30,000,000元[176] - 期末应收账款小计账面余额为2267.606333万美元，期初为2867.623061万美元[183] - 期末存货账面价值为1028698667.02元，期初为1407671998.15元[191] 会计政策 - 公司存货发出采取加权平均法确定实际成本，按单个存货项目计提跌价准备[104] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限为15 - 50年，年折旧率为1.8 - 6%[123] - 无形资产使用寿命有限的采用直线法摊销，土地使用权等有不同摊销年限[127][128] 税收政策 - 公司海产品养殖、鱼粉加工、捕捞业收入免征增值税，深加工等收入有不同税率[170] - 公司企业所得税税率为25%，养殖业税率为12.5%，部分业务免征企业所得税[171]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2023年度业绩说明会于2024年5月9日10:00 - 11:00召开[3][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3][5] - 召开方式为网络互动[3][5] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与 - 可于2024年5月9日前会前提问[3][6] - 5月9日10:00 - 11:00通过网址或小程序码互动[6] 联系信息 - 联系部门为证券部[7] - 电话传真0631 - 7438073[7] - 邮箱ehaodangjia@sdhaodangjia.com[7]

公司概况 - 公司代码为600467，公司简称为好当家[1] - 公司的中文名称为山东好当家海洋发展股份有限公司，中文简称为好当家，法定代表人为唐传勤[9] 财务表现 - 公司2023年利润分配预案为每10股派发现金红利0.102元，共计派发现金14,902,141.90元，派现后公司未分配利润余额为1,151,098,955.11元[4] - 2023年公司营业收入为1,563,804,509.83元，同比增长31.08%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为49,445,874.18元，同比下降17.07%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为867,767,842.07元，同比增长237.41%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,373,935,364.80元，同比增长0.59%[10] - 基本每股收益为0.034元，同比下降17.07%[10] - 稀释每股收益为0.034元，同比下降17.07%[10] - 加权平均净资产收益率为1.47%，较上年同期减少0.32个百分点[10] 业务发展 - 公司全年实现营业收入156,380.45万元，比去年同期增加31.08%[14] - 公司全年实现净利润4,944.59万元，营业收入比去年同期增加31.08%[14] - 2023年度鲜海参累计捕捞7,515.84吨，比去年同期增加69.72%[14] - 公司主要业务包括海水养殖、食品加工、远洋捕捞、医药保健四大产业协调发展[19] 品牌与荣誉 - 公司连续15年获得有机产品认证荣誉，荣获国家及行业标准八项[18] - 公司具有超高的品牌价值和影响力，赢得社会广泛赞誉[18] 资产状况 - 公司货币资金本期期末数为479,642,553.20，占总资产的比例为7.21%，较上期期末下降13.51%[38] - 公司存货本期期末数为1,028,698,667.02，占总资产的比例为15.46%，较上期期末下降26.92%[38] - 公司固定资产本期期末数为3,218,856,678.18，占总资产的比例为48.36%，较上期期末下降4.10%[38] 内部控制 - 公司通过委派高级管理人员管理子公司，实施了有效的内部控制，确保子公司的运作、人事、财务、资金等方面的规定和权限范围[90] - 公司内部控制自我评价报告已经在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上披露，且公司聘请和信会计师事务所对内部控制有效性进行独立审计[91] 关联交易 - 公司与荣成邱家水产有限公司进行了公平交易，交易金额为3829.41万元[101] - 公司与好当家集团有限公司进行了公平交易，交易金额为655.87万元[102] - 公司在2023年年度报告中披露了与关联方的关联交易情况，交易是在公平合理、平等互利的基础上进行的，以市场价格为定价依据，旨在降低产品成本、增加经济效益[103]

业绩总结 - 2023年度营收15.64亿元，净利润4944.59万元[3] - 2023年度提取法定盈余公积金569.55万元[3] - 可供股东分配利润11.66亿元[3] - 派发现金1490.21万元，占净利润30.14%[3] 未来展望 - 2024年母公司及其子公司拟融资不超23.9亿元[4] - 申请注册融资授信超26.9亿元[4] - 预计2024年向关联方采购不超3.98亿元[5] - 预计2024年向关联方销售及服务不超495.12万元[5] 其他新策略 - 为子公司2.7亿元银团贷款提供担保[5] 报告相关 - 审议通过《2023年年度报告》等多份报告[2][10][11][14][15] - 聘请和信会计师事务所并评估其履职[8] - 审计委员会对和信会计师事务所监督[9] - 董事会对独立董事自查作专项意见[13] - 独立董事将在2023年年度股东大会述职[14]

公司章程修订 - 2024年4月23日董事会审议通过修订章程议案，待股东大会审议[2] - 修订后章程将刊载于上交所网站[8] - 议案需股东大会授权办工商变更，以核准结果为准[8] 董事会相关规定 - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[6][7] - 董事会设审计等专门委员会，部分独董占多数并任召集人[7] - 设独立董事专门会议，由过半数推举一人召集主持[7]

业绩总结 - 2023年全年营收156,380.45万元，同比增31.08%[4] - 2023年归母净利润4,944.59万元，同比降17.07%[4] - 自上市累计现金分红5.62亿元[5] 未来展望 - 以“权力下放、后勤收缩、监督追踪”深化体制改革[10]

会议信息 - 第十一届监事会第四次会议于2024年4月23日召开，应到实到监事均为3名[1] 审议事项 - 审议通过《2023年度董事会工作报告》等多项报告及议案[1][2][3][4][5][7][10]

公司基本信息 - 公司于2004年3月15日首次发行6000万股人民币普通股，4月5日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为1460994304元，股份总数为1460994304股，每股面值1元[7][13] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[17] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼，特殊情况可自己名义诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈股东可向监事会提议[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50][51] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[62] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[68] - 董事会有权决定占公司最近经审计净资产总额10%以下比例的对外投资等事项[70] 财务及分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内报年报，前6个月结束2个月内报半年报，前3和9个月结束1个月内报季报[89] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润少于年均可分配利润30%，不得公开增发等[91] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 5名，总经理每届任期3年，连聘可连任[78] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[84][85] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[100][101]