财务审计 - 审计公司对好当家2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和实施评价内控有效性[3] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效内控[7] 其他说明 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 审计报告日期为2024年4月23日[11]

人事变动 - 2024年4月23日公司董事会收到副总经理胡炜辞职报告[1] - 胡炜因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 董事会接受辞职申请，报告送达时生效[1]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会会议[3][15][27] - 2023年召开1次年度股东大会[4][16][28] - 2023年审计委员会召开5次会议[6][17] - 2023年提名委员会召开2次会议[6][17] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[17] 财务相关 - 2022年年度利润分配预案符合规定[8][19][31] - 预计2023年日常关联交易合理[9][20][32] - 按时披露2022 - 2023年各季度报告[9][20][32] - 续聘和信会计师事务所为审计机构[10][21][33] 合规情况 - 2023年未发现内部控制重大缺陷[12][23][35] - 2023年信息披露遵守原则且内容合规[12][23][35] - 2023年未为股东等提供担保[7][19][30] - 2023年未发现违规资金占用情况[7][19][30] 独立董事情况 - 部分独立董事及亲属无影响独立性情况[2][26] - 2023年独立董事与多方沟通关注风险[5][29] - 2023年独立董事实地考察公司[30] - 2024年独立董事将为公司提供建议[36] 其他 - 公司董监高2023年度薪酬方案合理[23][35]

审计相关 - 公司审计委员会监督和信2023年审计资质及工作[2] - 认为和信具备审计资质和专业能力[2] - 与和信审前沟通保障年审正常运行[2] - 审计期间充分沟通督促提交报告[2] - 审阅年度财务报表并表决同意提交董事会[3] 履职成果 - 履行职责促进公司内控建设和财务规范[4] - 履职保证公司和中小股东合法权益[4] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[5]

股东大会信息 - 2024年5月17日09点30分召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月17日进行[6] - 审议12项议案[8] 会议相关时间 - 议案2024年4月23日通过，4月25日刊登决议[9] - 股权登记日为2024年5月10日[15] - 会议登记2024年5月13日进行[16] 其他要点 - 5、6、8、9、10、11、12号议案对中小投资者单独计票[12] - 8号议案关联股东好当家集团有限公司回避表决[12]

人员数据 - 2023年末和信合伙人41位，注册会计师241人，签过证券审计报告的141人[1] 业绩数据 - 2023年度和信收入总额31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[1] - 上年度和信上市公司审计客户54家，收费7656万元[2] - 和信审计同行业上市公司客户2家[2] 审计相关 - 2023年聘任和信为审计机构[3] - 和信对公司2023财报及内控有效性审计并出具专项报告[5]

审计会议 - 公司董事会审计委员会2023年召开5次定期会议审议多项报告[4] 审计机构 - 建议聘请和信会计师事务所为2023年度外部审计机构[3][4] 事项核查 - 核查对外担保未发现违规事项[5] - 审核2023年度日常关联交易符合规定[6] 财务相关 - 支付和信事务所2022年度审计服务费140万元[10]

会议情况 - 公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于4月23日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易的议案》[1] - 该议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权[2] 担保说明 - 就2023年度公司对外担保及关联交易情况发表说明及独立意见[3] - 2023年度公司对外担保情况表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

公司治理 - 公司董事会有三位独立董事，分别为孙慧玲、孙晓东、李八方[1] - 公司收到独立董事《关于独立性的自查报告》[1] - 经评估，独立董事2023年度均无影响独立性情形[1]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致[6] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司评价报告披露一致[6] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为100%[7] - 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比为100%[7] 制度建设 - 公司修订一系列规章制度完善法人治理结构[8] - 公司建立健全完善的风险评估体系和突发事件应急机制[15] - 公司制订涵盖公司治理、日常经营等多方面基本管理制度以规范运作[16] 业务环节制度 - 销货及收款环节按产品和市场设销售团队，落实销售和回款指标到绩效考核，严格控制赊销[17] - 采购及付款环节规范大宗原材料招标采购，设常用物资备件库，关联采购按制度进行[18] - 生产环节制订相关制度明确生产流程，取得ISO9000质量体系认证，重视安全生产[19] - 固定资产、低值易耗品采购需经董事长同意，规范保养维修和报废处理，定期清查[20] - 货币资金管理分开设置岗位，明确审批程序，规定现金开支范围和库存限额[21] - 关联交易环节制订制度明确关联交易各方面规定，保证交易公平公正[22] - 担保与融资环节规范融资行为，建立岗位责任制，按规定办理借款和担保[22] - 投资环节制订《投资决策制度》，规定投资决策和执行权限程序，保障资金安全和回报[23] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：营业收入超过5%为重大缺陷，超过2%但不超过5%为重要缺陷，不超过2%为一般缺陷；资产总额超过1.5%为重大缺陷，超过0.5%但不超过1.5%为重要缺陷，不超过0.5%为一般缺陷[28] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告一致[34] - 财务报告重大缺陷定性标准：单独或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正重大错报等[30] - 财务报告重要缺陷定性标准：未按公认会计准则选应用会计政策等[31] - 非财务报告重大缺陷定性标准：缺陷发生可能性高，严重降低工作效率或效果等[36] - 非财务报告重要缺陷定性标准：缺陷发生可能性较高，显著降低工作效率或效果等[36] 缺陷情况 - 本次内部控制评价未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷[37] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] 其他 - 纳入评价范围的单位、业务等涵盖公司经营管理主要方面，无重大遗漏[26] - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[39] - 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向不适用[39] - 其他重大事项说明不适用[39] - 董事长（已获董事会授权）为唐传勤[39] - 文档日期为2024年4月25日[39]