公司概况 - 公司代码为600467，公司简称为好当家[1] - 公司的中文名称为山东好当家海洋发展股份有限公司，中文简称为好当家，法定代表人为唐传勤[9] 财务表现 - 公司2023年利润分配预案为每10股派发现金红利0.102元，共计派发现金14,902,141.90元，派现后公司未分配利润余额为1,151,098,955.11元[4] - 2023年公司营业收入为1,563,804,509.83元，同比增长31.08%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为49,445,874.18元，同比下降17.07%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为867,767,842.07元，同比增长237.41%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,373,935,364.80元，同比增长0.59%[10] - 基本每股收益为0.034元，同比下降17.07%[10] - 稀释每股收益为0.034元，同比下降17.07%[10] - 加权平均净资产收益率为1.47%，较上年同期减少0.32个百分点[10] 业务发展 - 公司全年实现营业收入156,380.45万元，比去年同期增加31.08%[14] - 公司全年实现净利润4,944.59万元，营业收入比去年同期增加31.08%[14] - 2023年度鲜海参累计捕捞7,515.84吨，比去年同期增加69.72%[14] - 公司主要业务包括海水养殖、食品加工、远洋捕捞、医药保健四大产业协调发展[19] 品牌与荣誉 - 公司连续15年获得有机产品认证荣誉，荣获国家及行业标准八项[18] - 公司具有超高的品牌价值和影响力，赢得社会广泛赞誉[18] 资产状况 - 公司货币资金本期期末数为479,642,553.20，占总资产的比例为7.21%，较上期期末下降13.51%[38] - 公司存货本期期末数为1,028,698,667.02，占总资产的比例为15.46%，较上期期末下降26.92%[38] - 公司固定资产本期期末数为3,218,856,678.18，占总资产的比例为48.36%，较上期期末下降4.10%[38] 内部控制 - 公司通过委派高级管理人员管理子公司，实施了有效的内部控制，确保子公司的运作、人事、财务、资金等方面的规定和权限范围[90] - 公司内部控制自我评价报告已经在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上披露，且公司聘请和信会计师事务所对内部控制有效性进行独立审计[91] 关联交易 - 公司与荣成邱家水产有限公司进行了公平交易，交易金额为3829.41万元[101] - 公司与好当家集团有限公司进行了公平交易，交易金额为655.87万元[102] - 公司在2023年年度报告中披露了与关联方的关联交易情况，交易是在公平合理、平等互利的基础上进行的，以市场价格为定价依据，旨在降低产品成本、增加经济效益[103]

业绩总结 - 2023年度营收15.64亿元，净利润4944.59万元[3] - 2023年度提取法定盈余公积金569.55万元[3] - 可供股东分配利润11.66亿元[3] - 派发现金1490.21万元，占净利润30.14%[3] 未来展望 - 2024年母公司及其子公司拟融资不超23.9亿元[4] - 申请注册融资授信超26.9亿元[4] - 预计2024年向关联方采购不超3.98亿元[5] - 预计2024年向关联方销售及服务不超495.12万元[5] 其他新策略 - 为子公司2.7亿元银团贷款提供担保[5] 报告相关 - 审议通过《2023年年度报告》等多份报告[2][10][11][14][15] - 聘请和信会计师事务所并评估其履职[8] - 审计委员会对和信会计师事务所监督[9] - 董事会对独立董事自查作专项意见[13] - 独立董事将在2023年年度股东大会述职[14]

公司章程修订 - 2024年4月23日董事会审议通过修订章程议案，待股东大会审议[2] - 修订后章程将刊载于上交所网站[8] - 议案需股东大会授权办工商变更，以核准结果为准[8] 董事会相关规定 - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[6][7] - 董事会设审计等专门委员会，部分独董占多数并任召集人[7] - 设独立董事专门会议，由过半数推举一人召集主持[7]

业绩总结 - 2023年全年营收156,380.45万元，同比增31.08%[4] - 2023年归母净利润4,944.59万元，同比降17.07%[4] - 自上市累计现金分红5.62亿元[5] 未来展望 - 以“权力下放、后勤收缩、监督追踪”深化体制改革[10]

会议信息 - 第十一届监事会第四次会议于2024年4月23日召开，应到实到监事均为3名[1] 审议事项 - 审议通过《2023年度董事会工作报告》等多项报告及议案[1][2][3][4][5][7][10]

公司基本信息 - 公司于2004年3月15日首次发行6000万股人民币普通股，4月5日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为1460994304元，股份总数为1460994304股，每股面值1元[7][13] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[17] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼，特殊情况可自己名义诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈股东可向监事会提议[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50][51] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[62] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[68] - 董事会有权决定占公司最近经审计净资产总额10%以下比例的对外投资等事项[70] 财务及分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内报年报，前6个月结束2个月内报半年报，前3和9个月结束1个月内报季报[89] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润少于年均可分配利润30%，不得公开增发等[91] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 5名，总经理每届任期3年，连聘可连任[78] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[84][85] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[100][101]

财务审计 - 审计公司对好当家2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和实施评价内控有效性[3] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效内控[7] 其他说明 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 审计报告日期为2024年4月23日[11]

人事变动 - 2024年4月23日公司董事会收到副总经理胡炜辞职报告[1] - 胡炜因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 董事会接受辞职申请，报告送达时生效[1]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会会议[3][15][27] - 2023年召开1次年度股东大会[4][16][28] - 2023年审计委员会召开5次会议[6][17] - 2023年提名委员会召开2次会议[6][17] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[17] 财务相关 - 2022年年度利润分配预案符合规定[8][19][31] - 预计2023年日常关联交易合理[9][20][32] - 按时披露2022 - 2023年各季度报告[9][20][32] - 续聘和信会计师事务所为审计机构[10][21][33] 合规情况 - 2023年未发现内部控制重大缺陷[12][23][35] - 2023年信息披露遵守原则且内容合规[12][23][35] - 2023年未为股东等提供担保[7][19][30] - 2023年未发现违规资金占用情况[7][19][30] 独立董事情况 - 部分独立董事及亲属无影响独立性情况[2][26] - 2023年独立董事与多方沟通关注风险[5][29] - 2023年独立董事实地考察公司[30] - 2024年独立董事将为公司提供建议[36] 其他 - 公司董监高2023年度薪酬方案合理[23][35]

审计相关 - 公司审计委员会监督和信2023年审计资质及工作[2] - 认为和信具备审计资质和专业能力[2] - 与和信审前沟通保障年审正常运行[2] - 审计期间充分沟通督促提交报告[2] - 审阅年度财务报表并表决同意提交董事会[3] 履职成果 - 履行职责促进公司内控建设和财务规范[4] - 履职保证公司和中小股东合法权益[4] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[5]