山东好当家海洋发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《山东好当 家海洋发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据独立董事职责和工作需要召开独立董事专门会议，原则上 应当于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急， 需要尽快召开独立董事专门会议，经全体独立董 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 根据《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 山东好当家海洋发展股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 山东好当家海洋发展股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事人数占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第 ...

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事，董事长为当然委员[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，负责召集和主持会议[4] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议相关 - 每年至少召开两次，提前七天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 工作流程 - 投资评审小组提交提案[10] - 战略委员会讨论结果提交董事会并反馈[11] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[13]

山东好当家海洋发展股份有限公司 提名委员会实施细则 山东好当家海洋发展股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善 公司治理结构, 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相 关规定制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）是董事会按照本公司章 程设立的专门工作机构,对董事会负责，为董事会决策提供专业意见或经董事会 授权就专业事项进行决策。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。 任职期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会主任委员（召集人）负责提供公司有关拟被提名人员的 有关资料， ...

审计委员会组成 - 成员由3至7名非高管董事组成，独董过半数，至少1名专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 审计委员会会议 - 例会每年至少4次，每季度一次[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[19] 审计委员会职责 - 审核财务信息等，过半数同意后提交董事会[7] - 对内部控制有效性出具评估意见并报告[13] 审计相关流程 - 聘请或更换外审机构，先由审计委员会提建议[7] - 审计工作组为日常办事机构[4] 细则生效与解释 - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[21]

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2024-008 山东好当家海洋发展股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议： 1、审议关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》的议案。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、财务总监宋荣超先生不再担 任公司第十一届董事会审计委员会委员职务。 山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2024年4月10日在山东好当家海 洋发展股份有限公司会议室召开了公司第十一届董事会第四次会议，会议通知于 2024年3月29日以书面形式发出。公司董事唐传勤、梁卫刚、李俊峰、宋荣超、 毕见超、孔云飞、孙慧玲、孙晓东、李八方参加了此次会议，应到董事9人，实 到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符 合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。 根据《中华 ...

公司于近日接到控股股东好当家集团的通知，好当家集团于2024年3月22日 办理了质押业务。具体事项如下： 一、股份质押情况 2024年3月21日好当家集团有限公司与日照银行股份有限公司威海分行签 订了《补充质押合同》，将其持有的本公司7,000,000股无限售流通股质押 给日照银行股份有限公司威海分行进行补充质押，并于2024年3月22日在中 国证券登记结算有限责任公司办理完成质押登记手续，本次补充质押股份占 公司总股本的0.48%，质押期限自登记日起止质权人向中国证券登记结算有 限责任公司申请解除质押登记为止。 证券代码：600467 股票简称：好 当 家 公告编号：临 2024-007 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于控股股东进行股票补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东好当家 集团有限公司（以下简称"好当家集团"）持有公司的股份总数为573,470,990 股，占公司总股本1,460,994,304股的39.2 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 关于控股股东进行股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东好当家 集团有限公司（以下简称"好当家集团"）持有公司的股份总数为573,470,990 股，占公司总股本1,460,994,304股的39.25%。 ●本次质押后，好当家集团持有公司股份累计质押数量（含本次） 364,515,687股，占其所持公司股份总数的63.56%，占公司总股本的24.95%。 证券代码：600467 股票简称：好 当 家 公告编号：临 2024-004 3、股东累计质押股份情况 | 截止本公告披露日，好当家集团累计质押股份情况如下： | | --- | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 本 ...

证券代码：600467 股票简称：好 当 家 公告编号：临 2024-003 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于控股股东进行股票质押的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《山东好当 家海洋发展股份有限公司关于控股股东进行股票质押的公告》。更正前内容如 下： 1、本次股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东 | 数（股） | 限售股 | 充质押 | | | | 股份比例 | 股本比例 | 用途 | | 好当家集团有 | 是 | 10,800,000 | 否 | 否 ...

证券代码：600467 股票简称：好 当 家 公告编号：临 2024-002 2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。 3、股东累计质押股份情况 | 截止本公告披露日，好当家集团累计质押股份情况如下： | | --- | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前累计 | 本次质押后累 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押股份中限 | 已质押股份中冻 | 未质押股份 | 未质押股份 | | | （股） | 例 | 质押数量 | 计质押数量 | 股份比例 | 股本比例 | 售股份数量 | 结股份数量 | 中限售股份 | 中冻结股份 | | | | | | | | | （股） | （股） | 数量（股） | 数量（股） | | 好当家集团有 | 573,470,990 | 39.25% | 346,415,687 | 357,215,687 | 62.29% | 24.45% ...