股东大会信息 - 2024年5月17日09点30分召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月17日进行[6] - 审议12项议案[8] 会议相关时间 - 议案2024年4月23日通过，4月25日刊登决议[9] - 股权登记日为2024年5月10日[15] - 会议登记2024年5月13日进行[16] 其他要点 - 5、6、8、9、10、11、12号议案对中小投资者单独计票[12] - 8号议案关联股东好当家集团有限公司回避表决[12]

人员数据 - 2023年末和信合伙人41位，注册会计师241人，签过证券审计报告的141人[1] 业绩数据 - 2023年度和信收入总额31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[1] - 上年度和信上市公司审计客户54家，收费7656万元[2] - 和信审计同行业上市公司客户2家[2] 审计相关 - 2023年聘任和信为审计机构[3] - 和信对公司2023财报及内控有效性审计并出具专项报告[5]

审计会议 - 公司董事会审计委员会2023年召开5次定期会议审议多项报告[4] 审计机构 - 建议聘请和信会计师事务所为2023年度外部审计机构[3][4] 事项核查 - 核查对外担保未发现违规事项[5] - 审核2023年度日常关联交易符合规定[6] 财务相关 - 支付和信事务所2022年度审计服务费140万元[10]

会议情况 - 公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于4月23日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易的议案》[1] - 该议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权[2] 担保说明 - 就2023年度公司对外担保及关联交易情况发表说明及独立意见[3] - 2023年度公司对外担保情况表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

公司治理 - 公司董事会有三位独立董事，分别为孙慧玲、孙晓东、李八方[1] - 公司收到独立董事《关于独立性的自查报告》[1] - 经评估，独立董事2023年度均无影响独立性情形[1]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致[6] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司评价报告披露一致[6] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为100%[7] - 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比为100%[7] 制度建设 - 公司修订一系列规章制度完善法人治理结构[8] - 公司建立健全完善的风险评估体系和突发事件应急机制[15] - 公司制订涵盖公司治理、日常经营等多方面基本管理制度以规范运作[16] 业务环节制度 - 销货及收款环节按产品和市场设销售团队，落实销售和回款指标到绩效考核，严格控制赊销[17] - 采购及付款环节规范大宗原材料招标采购，设常用物资备件库，关联采购按制度进行[18] - 生产环节制订相关制度明确生产流程，取得ISO9000质量体系认证，重视安全生产[19] - 固定资产、低值易耗品采购需经董事长同意，规范保养维修和报废处理，定期清查[20] - 货币资金管理分开设置岗位，明确审批程序，规定现金开支范围和库存限额[21] - 关联交易环节制订制度明确关联交易各方面规定，保证交易公平公正[22] - 担保与融资环节规范融资行为，建立岗位责任制，按规定办理借款和担保[22] - 投资环节制订《投资决策制度》，规定投资决策和执行权限程序，保障资金安全和回报[23] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：营业收入超过5%为重大缺陷，超过2%但不超过5%为重要缺陷，不超过2%为一般缺陷；资产总额超过1.5%为重大缺陷，超过0.5%但不超过1.5%为重要缺陷，不超过0.5%为一般缺陷[28] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告一致[34] - 财务报告重大缺陷定性标准：单独或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正重大错报等[30] - 财务报告重要缺陷定性标准：未按公认会计准则选应用会计政策等[31] - 非财务报告重大缺陷定性标准：缺陷发生可能性高，严重降低工作效率或效果等[36] - 非财务报告重要缺陷定性标准：缺陷发生可能性较高，显著降低工作效率或效果等[36] 缺陷情况 - 本次内部控制评价未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷[37] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] 其他 - 纳入评价范围的单位、业务等涵盖公司经营管理主要方面，无重大遗漏[26] - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[39] - 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向不适用[39] - 其他重大事项说明不适用[39] - 董事长（已获董事会授权）为唐传勤[39] - 文档日期为2024年4月25日[39]

审计机构聘任 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 第十一届董事会第五次会议审议通过续聘议案，尚需股东大会审议[10] 审计费用 - 2024年度财务报表审计报酬90万元，内控审计报酬50万元，合计140万元，与2023年相同[4][9] 审计机构情况 - 2023年末合伙人41位，注册会计师241人，签过证券审计报告141人[6] - 2023年收入总额31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[6] - 上年度上市公司审计客户54家，收费7656万元，同行业客户2家[6] - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元[6] - 近三年受监管措施3次、自律监管1次、行政处罚1次[7] 项目合伙人 - 项目合伙人王伦刚近三年签或复核上市公司审计报告19份[7]

审计报告 - 公司于2024年4月23日出具2023年无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 好当家集团2023年初占用270,629元，年度占用1,214,857.54元，偿还335,908.86元[8] - 荣成邱家水产2023年初占用64,031.18元，年度占用97,605.29元，偿还5,240元[8] 应收款项 - 荣成市好当家海洋健康产业有限公司应收账款238,884.63[9] - 荣成好当家工程建设有限公司应收账款24,774元，期初928,438元，期末921,980.75元[9] 总计应收 - 总计应收账款及其他应收款本期发生额402,052,897.14元，期初323,488,188.21元，期末344,402,351.32元[9]

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-015 （2）独立董事津贴方案：公司聘请的独立董事津贴为 5 万元/年（含税），发 放方式为每年发放一次。 2、监事薪酬方案 （1）在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果， 按照薪酬办法相应的标准执行。 （2）未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴。 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处 地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，在保障股 东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司董事、监事及高级 管理人员的薪酬方案，具体如下： 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事津贴方案：在公司担任高级管理职务的非独立董事，其薪酬标 准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公司担任高级管理职务的 非独立董事，按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬；未在公司 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-012 重要内容提示： ●每股分配比列：每股派发现金红利 0.102 元（含税），不以公积金转增股 本，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2023 度实现营业收入 1,563,804,509.83 元，实现归属母公司所有者的净利润 49,445,874.18 元， 2023 年度提取法定盈余公积金计 5,695,463.34 元，减去 2022 年度股东分配 18,992,925.95 元，加上年初未分配利润 1,141,243,612.12 元，2023 年度可供 股东分配的利润为 1,166,001,097.01 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案 如下： 公司以截止 2023 年 12 月 31 日的 ...