浙江华海药业股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 1 / 6 浙江华海药业股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于浙江华海药业股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告全 文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公 司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 仔细阅读公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告全文。 2、公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 证券代码：600521 证券简称：华海药业 浙江华海药业股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要 浙江华海药业股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 600521 | | --- | --- | | 公司简称 | 华海药业 | | 公司名称 | 浙江华海药业股份有限公司 | | 报告范围 | 合并报表范围 | | 时间范围 | 本报告时间周期自 2025 年 1 月 1 ...

| 证券代码：600521 | 证券简称：华海药业 | 公告编号：临 | 2026-037 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | | 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：________） | | --- | --- | | | □其他：________ | | 交易品种 | 包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限 不超过人民币5,000万元 | | | 预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过人民币150,000万元 | | 资金来源 | √自有资金 √借贷资金 □其他：___ | | 交易期限 | 额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，如单笔交易的存续期限 | | | 超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。 | 一、交易情况概述 已履行的审议程序：本次拟开展的外汇衍生品交易业务已经公司第九届 董事会审计委员会第六次会议、第九届董事会第一次会议审议通过 ...

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2026-044 号 浙江华海药业股份有限公司 关于修订公司章程及其他制度的公告 债券简称：华海转债 债券代码：110076 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 28 日召开第九 届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》《关于修订 〈浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈浙江华海药业 股份有限公司股东会议事规则〉的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、公司章程部分条款修订情况 （一）回购专户部分股份注销致使公司总股本发生变更 根据《上市公司股份回购规则》及《公司章程》等相关规定及公司第八届董事 会第十九次临时会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》， 公司于 2025 年 6 月 16 日对回购专户中的 10,656,753 股股份进行注销，公司股份总 数因此减少 10,656,753 股。 （二）根据《上市公司 ...

| 证券代码：600521 | 证券简称：华海药业 | 公告编号：临 2026-039 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | 浙江华海药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 暂时补流募集资金金额：不超过人民币 1.73 亿元 补流期限：自 2026 年 4 月 28 日第九届董事会第一次会议审议通过之日 起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 向特定对象发行股票 | | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 599,999,994.54 元 | | | | 募集资金净额 | 582,319,365.51 元 | | | | 募集资金到账时间 | 2025 年 3 月 14 日 | | | | 前次用于暂时补充流动资金的 | 前次暂时补流额度：不超过 | | 1.81 亿元； | | 募集资金归还日期及金额 ...

续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: | 证券代码：600521 | 证券简称：华海药业 | 公告编号：临 2026-042 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | 浙江华海药业股份有限公司 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年度末合伙人数量 250 人 | | | | 上年度末执业 | 注册会计师 | 人 | | 2,363 | | 人员数 ...

公司代码：600521 公司简称：华海药业 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 浙江华海药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

浙江华海药业股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《浙江华海药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江华海药业股份有限公司 董事会审计委员会工作规程》（以下简称"《董事会审计委员会工作规程》"）等相 关规定，浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会， 本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会的工作职责。现将 2025 年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会委员基本情况 公司第八届董事会审计委员会成员由独立董事辛金国先生（主任委员，会计 专业人士）、独立董事王学恭先生、独立董事李刚先生、董事李宏先生、董事苏 严先生组成。 鉴于公司第八届董事会任期届满，公司于 2024 年年度股东大会选举产生第 九届董事会成员，同日公司召开第九届董事会第一次临时会议，选举产生公司第 九届董事会审计委员会成员，分别为：独立董事邓川先生（主任委员，会计专业 人士）、独立董事王学恭先生、独立董事李刚先生、董事李宏先生、董事苏严先 生。 二 ...

浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江华海药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会工作规程》 （以下简称"《工作规程》"）等相关规定和要求，浙江华海药业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会 2025 年度对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | ...

| | | 浙江华海药业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 股东会召开日期：2026年5月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2026 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 ( ...

证券代码：600521 证券简称：华海药业 浙江华海药业股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 浙江华海药业股份有限公司2026 年第一季度报告 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 2,335,389,955.12 | 2,368,563,881.42 | -1.40 | | 利润总额 | 444,333,566.17 | 375,012 ...