提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议相关 - 提前五天通知，紧急可随时通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 表决方式多样，临时可通讯表决[14] 其他 - 必要时可邀请人员列席[15] - 可聘请中介机构，费用公司支付[15] - 议事规则自董事会审议通过生效[20]

业绩总结 - 2024年拟回购注销477,500股，回购价格3.11元/股加利息[6] - 回购款项1,528,237.02元，资金为自有资金[9] 未来展望 - 回购注销后总股本和注册资本将变更，待办登记和披露[10][12] 其他新策略 - 2021年6月授权董事会办理激励计划相关事项[4] - 31名离职激励对象限制性股票将被回购注销[8]

回购情况 - 2024年4月18日拟回购注销477,500股，回购价3.11元/股加利息[3] - 本次回购款项1,528,237.02元，资金为自有资金[12] 股本变化 - 回购注销后总股本由466,795,809股变为466,318,309股[13] - 有限售条件股份由21,155,306股变为20,677,806股[13] - 无限售条件股份仍为445,640,503股[13] 其他信息 - 公告含董事会、监事会决议及法律意见书[18] - 公告发布于2024年4月20日[20]

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2024-003 信雅达科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 11:00 以现场会议加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次 会议由监事会召集人陈澜女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信 雅达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会监事事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 一、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2023 年年度报告〉及其摘 要的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，并同意递交公司股东大会审议。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 公司《 ...

股票交易异常波动征询函的复函 关于信雅达科技股份有限公司 致：信雅达科技股份有限公司董事会 贵公司董事会征询函已收悉，现就征询事项复函如下： 杭州信雅达电子有限公司 郭华强 2023 年 12 月 22 日 我方确认：截至目前，我方不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定应披露而未披露的与你公司有关的重大事项，包括但不限于重大资产重 组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重 大事项。 特此复函。 ...

股票情况 - 公司股票2023年12月20 - 22日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，构成异常波动[2][3][9] 经营与信息 - 公司日常经营正常，生产经营及环境无重大变化[4][5] - 公司及相关方无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[6] 人员交易 - 公司董监高、控股股东及实控人异常波动期间无买卖公司股票情况[8] 投资者提醒 - 公司提醒投资者注意二级市场交易风险[9] 信息确认 - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[10]

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2023-037 信雅达科技股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票交易连续 2 个交易日内（2023 年 12 月 6 日、12 月 7 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，构成《上海证券 交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 公司股票自 2023 年 11 月 30 日至 12 月 7 日累计涨幅达 77.09%，短期涨幅远高于同行业公司，可能存在短期涨幅较大后 的下跌风险。 自 2023 年 11 月 30 日至 12 月 7 日，公司股票已连续 6 个 交易日收盘涨停，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披 露而未披露的重大事项或重要信息，公司股票此次大幅上涨已远 偏离公司基本面。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风 险，理性决策，审慎投资。 截至本公告日，公司未投资 Pika，也无投资 Pika 的计划； 公司未与 Pika 有任何业务往来，公司没有人工智能视频生成类 ...

关于信雅达科技股份有限公司 股票交易异常波动征询函的复函 致：信雅达科技股份有限公司董事会 贵公司董事会征询函已收悉，现就征询事项复函如下： 我方确认：截至目前，我方不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定应披露而未披露的与你公司有关的重大事项，包括但不限于重大资产重 组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重 大事项。 郭华强 2023 年 12 月 7 日 1 特此复函。 杭州信雅达电子有限公司 ...

股价表现 - 2023年11月30日至12月6日公司股票累计涨幅达60.96%[2][3] - 2023年12月6日公司股票收盘价为16.16元/股[3] - 2023年12月1日、12月5日公司股票两次触及上交所异常波动标准[2] 估值指标 - 公司静态市盈率为 - 50.42，同期行业为39.96[4] - 公司市净率为6.70，同期行业为2.67[4] 业务情况 - 截至公告日公司未投资Pika，无投资计划[2][5] - 截至公告日公司未与Pika有业务往来[2][5] - 截至公告日公司无人视频生成类产品和业务[2][5] - Pika开发团队创始人之一郭文景未在公司任职[2][5] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》等[7]

关于信雅达科技股份有限公司 股票交易异常波动征询函的复函 致：信雅达科技股份有限公司董事会 贵公司董事会征询函已收悉，现就征询事项复函如下： 我方确认：截至目前，我方不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定应披露而未披露的与你公司有关的重大事项，包括但不限于重大资产重 组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重 大事项。 特此复函。 杭州信雅达电子有限公司 郭华强 2023 年 12 月 5 日 1 ...