业绩数据 - 本报告期末总资产17.4177548937亿元，较上年度末减少4.47%[9] - 本报告期末归属股东净资产11.4648335994亿元，较上年度末减少4.39%[9] - 本报告期营业收入8.6076369789亿元，较上年同期增加11.24%[9] - 本报告期利润总额 - 5577.512681万元，上年同期 - 8806.886795万元[9] - 本报告期归属股东净利润 - 5263.497544万元，上年同期 - 5832.636947万元[9] - 本报告期经营活动现金流净额 - 4.602674424亿元，上年同期 - 3.1339198245亿元[10] 用户与股东数据 - 截至报告期末股东总数67338户[11] - 杭州信雅达电子有限公司持股16.75%，7810.6006万股[11] - 郭华强持股2.51%，1169.0152万股[11] - 窦科持股1.39%，649.49万股[11]

公司治理结构调整 - 2025年8月26日召开九届二次董事会和监事会，审议取消监事会及修订章程等议案[2] - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使，免去陈澜、陈旭监事职务[2] - 取消监事会并修订章程及议事规则需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] 章程修订内容 - 原章程2024年4月版，修订后为2025年8月版，“股东大会”表述均改为“股东会”[7] - 修订后法定代表人改为代表公司执行事务的董事，由董事会过半数通过产生变更，辞任需30日内确定新代表人[7] - 经营范围新增互联网销售、云计算设备销售等[8] - 原章程规定持有公司5%以上有表决权股份股东质押需书面报告，修订后删除[17] - 原章程对控股股东及实际控制人的部分规定删除，新增相关行为准则[17][18] - 原董事候选人由单独或合并持股5%以上股东向董事会书面提名推荐，修订后为1%以上[30] - 原监事候选人由单独或合并持股5%以上股东向监事会书面提名推荐，现取消监事会[30] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为466,318,309股，每股面值为人民币1元[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起12个月内不得转让，离职后半年内不得转让[12] - 持有公司股份5%以上的相关人员6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司购入包销售后剩余股票持有5%以上股份等情形除外[12] 股东权利与股东会规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、会计凭证，需书面请求说明目的，公司可拒绝不正当目的查阅并15日内书面答复[14] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的时限为决议作出之日起60日内[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼，审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[16] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[24] 董事会与各委员会规定 - 修订后董事会职权新增执行股东会决议、制订公司增加或减少注册资本等方案等[39] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面或电子邮件等方式通知全体董事[40] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[40] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，作出决议需经成员过半数通过[41][42] - 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事[42] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数，负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等事项[42] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数，负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等事项[43] 利润分配与财务规定 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取，转为资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[46] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[45] - 公司股东大会（修订后为股东会）对利润分配方案作出决议后，董事会须在会议召开后2个月内完成股利（或股份）派发[46][47] - 公司每三年须现金分红一次以上，近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30％[49] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[50] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[51] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[52] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[54]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月18日14点在杭州信雅达科技大厦一楼会议室召开[4] - 网络投票9月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次大会审议3项议案，含取消监事会等[9] 股权与登记 - 股权登记日为9月12日，A股股东有权参会[14] - 现场会议登记9月16日9:00 - 16:00，地点及电话公布[17]

会议情况 - 信雅达第九届监事会第二次会议于2025年8月26日通讯表决召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 3票全票通过2025年半年度报告及摘要议案[2] - 3票全票通过取消监事会并修订《公司章程》议案，将交股东大会审议[2] 后续安排 - 股东大会通过前，第九届监事会继续履职[4]

会议信息 - 公司第九届董事会第二次会议通知8月19日发出，26日上午召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等多项议案[1][2][3] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.61亿元，同比增长11.24%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-5263.50万元，同比亏损收窄[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7532.61万元[20] - 基本每股收益为-0.113元/股[21] - 加权平均净资产收益率为-4.49%[22] - 营业收入为8.6076亿元人民币，同比增长11.24%[27][32] - 归属于上市公司股东的净利润为-5263.5万元人民币[27] - 2025年上半年营业总收入为8.6076亿元，同比增长11.2%[83] - 2025年上半年净亏损为5806.7万元，同比亏损扩大5.3%[84] - 归属于母公司股东的净亏损为5263.5万元，同比亏损收窄9.7%[84] - 基本每股收益为-0.11元/股，去年同期为-0.13元/股[85] - 公司2025年半年度净利润为亏损2674.56万元，较2024年同期亏损3146.11万元有所收窄[88] - 公司2025年半年度营业利润为亏损2432.96万元，较2024年同期亏损3450.63万元有所收窄[88] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为负5263万元[96] - 公司本期综合收益总额为负值，亏损约5832.64万元[100] - 公司2024年上半年综合收益总额为亏损31,461,133.23元[107] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.3344亿元人民币，同比增长15.28%[32] - 研发费用为1.0396亿元人民币，同比下降16.05%[32] - 销售费用为2511.5万元人民币，同比增长14.80%[32] - 管理费用为6538.1万元人民币，同比下降1.54%[32] - 研发费用为1.0396亿元，同比下降16.1%[84] - 2025年上半年营业总成本为9.3217亿元，同比增长9.3%[83] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.60亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.6027亿元人民币[32] - 投资活动产生的现金流量净额为3.3415亿元人民币，同比增长22.46%[32] - 公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为流出4.60亿元，较2024年同期流出3.13亿元有所扩大[90][91] - 公司2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为6.76亿元，与2024年同期6.81亿元基本持平[90] - 公司2025年半年度支付给职工及为职工支付的现金为8.07亿元，较2024年同期7.34亿元增长10.1%[90] - 公司2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为流入3.34亿元，较2024年同期流入2.73亿元增长22.4%[91] - 公司2025年半年度投资支付的现金为6.08亿元，较2024年同期6.82亿元减少10.8%[91] - 公司2025年半年度期末现金及现金等价物余额为6837.43万元，较期初1.56亿元减少56.2%[91] - 公司2025年半年度取得借款收到的现金为1.62亿元，筹资活动现金净流入3860.00万元[91] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.15亿元，较上年同期负2.87亿元扩大44.8%[93] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.84亿元，同比增长2.1%[93] - 支付给职工及为职工支付的现金为5.80亿元，同比增长19.4%[93] - 投资活动产生的现金流量净额为3.44亿元，同比增长22.4%[93] - 投资支付的现金为5.50亿元，同比减少13.8%[93] - 筹资活动产生的现金流量净额为1751万元，上年同期为负153万元[93][94] - 期末现金及现金等价物余额为280万元，较上年同期3560万元大幅减少92.1%[94] 资产与负债关键变化 - 总资产为17.42亿元，较上年度末减少4.47%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为11.46亿元，较上年度末减少4.39%[20] - 货币资金为9888.0万元，占总资产比例5.68%，较上期下降47.32%[35] - 应收账款为3.90亿元，占总资产比例22.40%，较上期增长70.74%[35] - 存货为2.09亿元，占总资产比例11.99%，较上期增长109.00%[35] - 短期借款为6680.8万元，占总资产比例3.84%，较上期增长228.85%[35] - 境外资产为7389.0万元，占总资产比例为4.24%[36] - 货币资金从2024年底的1.877亿元减少至2025年6月30日的0.989亿元，下降47.3%[76] - 交易性金融资产从2024年底的7.231亿元减少至2025年6月30日的4.137亿元，下降42.8%[76] - 应收账款从2024年底的2.285亿元增加至2025年6月30日的3.902亿元，增长70.7%[76] - 存货从2024年底的0.9996亿元增加至2025年6月30日的2.089亿元，增长109.0%[76] - 合同负债从2024年底的1.787亿元减少至2025年6月30日的1.386亿元，下降22.4%[77] - 未分配利润从2024年底的2.249亿元减少至2025年6月30日的1.723亿元，下降23.4%[78] - 母公司货币资金从2024年底的0.6830亿元锐减至2025年6月30日的0.05306亿元，下降92.2%[79] - 母公司交易性金融资产从2024年底的6.743亿元减少至2025年6月30日的3.529亿元，下降47.7%[79] - 母公司应收账款从2024年底的1.779亿元增加至2025年6月30日的3.247亿元，增长82.5%[79] - 资产总计从2024年底的18.23亿元减少至2025年6月30日的17.42亿元，下降4.4%[76][77][78] - 合同负债从去年同期的1.1233亿元大幅下降至1770.6万元[80] - 总资产从17.7237亿元下降至16.0384亿元，减少9.5%[80][81] - 未分配利润从1.6367亿元下降至1.3693亿元[81] - 所有者权益合计减少5802万元，期末余额为13.24亿元[96] - 未分配利润减少5263万元，是所有者权益减少的主要原因[96] - 公司本期期末所有者权益总额为12.77亿元，较期初的13.24亿元减少约4.7%[99][100][103] - 公司实收资本（或股本）保持稳定，为4.66亿元[99][103][105] - 公司资本公积本期减少约477.5万元，期末余额为3.58亿元[100][103] - 公司未分配利润本期减少约5824.05万元，期末余额为2.26亿元[100][103] - 母公司所有者权益合计本期减少2674.56万元，期末余额为11.40亿元[106] - 母公司未分配利润减少2674.56万元，期末余额为1.37亿元[106] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为1,120,469,199.95元，较期初减少23,933,257.77元[107][108] - 公司2024年上半年未分配利润减少31,375,258.23元，期末余额为164,463,739.78元[107][108] - 公司股本减少477,500.00元，期末股本为466,318,309.00元[107][108] - 公司资本公积增加6,348,600.46元，期末余额为386,751,885.50元[107][108] - 公司库存股减少1,570,900.00元，期末余额为37,579,957.00元[107][108] - 公司股份支付计入所有者权益的金额为7,527,875.46元[107] - 货币资金期末余额为98,879,563.16元，较期初187,710,696.87元下降约47.3%[191][192] - 交易性金融资产期末余额为413,678,350.28元，较期初723,078,080.12元下降约42.8%[193][194] - 应收账款期末账面余额为490,900,844.79元，较期初318,750,649.98元增长约54.0%[196] - 使用受限的货币资金期末合计为30,505,281.94元，主要为保函保证金26,035,189.54元[192] - 应收账款期末账面余额总额为4.909亿元，坏账准备期末余额为1.007亿元，整体计提比例为20.52%[199] - 期初应收账款账面余额总额为3.188亿元，期末增长至4.909亿元，增幅约53.9%[197] - 期初整体坏账准备余额为9022.45万元，期末增长至1.007亿元[197][200] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目合计金额为2269.11万元，主要来自金融资产公允价值变动及处置损益2503.15万元[23] - 计入当期损益的政府补助为155.94万元[23] - 其他收益为576.4万元人民币，同比增长85.57%[32] - 投资收益为492.4万元人民币，同比下降56.29%[32] - 公允价值变动收益为2010.7万元，去年同期为亏损1162.6万元[84] - 公司2025年半年度公允价值变动收益为2142.64万元，而2024年同期为损失1228.67万元[88] 金融资产投资情况 - 以公允价值计量的金融资产期末总额为8.20亿元，其中股票类资产期末价值为8759.4万元[40] - 股票投资中，恒生电子期末账面价值为3488.2万元，本期公允价值变动收益为541.2万元[40][41] - 债券投资（GC001）本期购买金额为1.61亿元，本期出售/赎回金额为1.71亿元[40][41] - 私募基金类金融资产期末价值为1.64亿元，本期公允价值变动收益为1139.9万元[40] 主要子公司表现 - 主要子公司天明环保总资产21867.23万元，净资产8851.38万元，报告期净利润为-649.01万元[43] - 主要子公司计算机公司营业收入17489.90万元，但净利润为-113.15万元[43] - 主要子公司南京友田营业收入124.28万元，净利润为-287.72万元[43] - 主要子公司科技公司营业收入2841.27万元，净利润为-233.38万元[43] - 主要子公司泛泰公司营业收入5579.56万元，净利润为-155.40万元[43] - 主要子公司投资公司报告期营业收入为0，净利润为-50.48万元[43] 公司治理与重大事项 - 公司于2024年6月28日制定了《2024年度"提质增效重回报"行动方案》[44] - 公司第八届董事会任期到期，于2025年4月17日审议通过董事会换届议案[49] - 公司于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，审议通过董事会和监事会换届议案[49] - 公司第九届董事会第一次会议选举耿俊岭为董事长，林路为总裁，并聘任新副总裁及财务部总经理等[50] - 报告期内公司对外股权投资金额为1188.80万元[39] 担保情况 - 报告期末公司对外担保余额合计为0.00万元[63] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为4,671.66万元[63] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为7,715.92万元[63] - 公司担保总额（A+B）为7,715.92万元[63] - 担保总额占公司净资产的比例为6.77%[63] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0.00万元[63] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0.00万元[63] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0.00万元[63] 股东结构 - 截至报告期末普通股股东总数为67,338户[66] - 第一大股东杭州信雅达电子有限公司期末持股数量为78,106,006股，占总股本比例为16.75%[68] - 杭州信雅达电子有限公司为第一大股东，持有无限售流通股78,106,006股[69] - 郭华强为第二大股东，持股11,690,152股，占总股本2.51%[69] - 窦科持股6,494,900股，占总股本1.39%[69] - 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司持股5,840,000股，占总股本1.25%[69] - 洪志鹏持股5,497,100股，占总股本1.18%，其全部股份为有限售条件股份[69][71] - 香港中央结算有限公司持股4,387,383股，占总股本0.94%[69] - 中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金持股3,171,700股，占总股本0.68%[69] - 基本养老保险基金二零零一组合持股2,834,500股，占总股本0.61%[69] - 洪志鹏持有的5,497,100股有限售条件股份源于司法拍卖，限售条件与原持有人相同[71] - 宋定权持有的1,669,606股有限售条件股份同样源于司法拍卖[71] - 公司注册资本为466,318,309.00元，股份总数为466,318,309股[109] - 公司无限售条件流通A股为457,751,703股[109] 会计政策与估计 - 公司确定重要性的标准之一是单项金额超过资产总额0.5%[116] - 外币货币性项目在资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[122] - 金融资产初始确认时按公允价值计量，部分类别相关交易费用计入当期损益[123] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[124] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，其股利收入计入当期损益[125] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其公允价值变动可能计入其他综合收益[125] - 财务担保合同及特定贷款承诺按损失准备与初始确认金额扣除累计摊销额后余额的较高者后续计量[126] - 金融资产转移满足条件时，终止确认部分账面价值与对价及累计其他综合收益的差额计入当期损益[128] - 金融工具公允价值估值技术输入值分为三个层次，优先使用活跃市场报价[128] - 公司以预期信用损失为基础，对多项金融资产及贷款承诺进行减值[129] - 应收账款及其他应收款按账龄计提预期信用损失率：1年以内5.00%，1-2年10.00%，2-3年30.00%，3-4年70.00%，4年以上100.00%[134] - 对于租赁应收款及收入准则规范的应收款项，公司按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[130] - 除特定金融资产外，公司评估信用风险是否显著增加，若显著增加则按整个存续期预期信用损失计量损失准备，否则按未来12个月内预期信用损失计量[131] - 预期信用损失以发生违约的风险为权重，是金融工具信用损失加权平均值，指按原实际利率折现的合同应收与预期收取现金流量差额的现值[130] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备[140] - 发出存货采用月末一次加权平均法计价[141] - 公司以单项或组合为基础评估预期信用风险，组合划分依据为共同风险特征[131] - 对于已发生信用减值的金融资产，公司仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失累计变动确认为损失准备[130] - 存货盘存制度为永续盘存制[141] - 低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销[139] - 公司固定资产折旧采用年限平均法，房屋及建筑物折旧年限20-40年，年折旧率2.425%-4.85%[151] - 公司固定资产折旧采用年限平均法，通用设备、专用设备及运输工具折旧年限5-10年，年折旧率9.70%-19.40%[151][152] - 公司无形资产摊销中，土地使用权使用寿命50年，采用直线法摊销[157] - 公司无形资产摊销中，软件使用权使用寿命3-10年，采用直线法摊销[157] - 公司无形资产摊销中，商标著作权使用寿命10年，采用直线法摊销[157] - 借款费用资本化期间，若资产购建或生产非正常中断连续超过3个月，则暂停资本化[155] - 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产，已使用但未决算的按估计价值入账，后续按实际成本调整但不追溯折旧[153] - 投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或摊销[

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入8.6亿元 同比增长11.24% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-5263万元 [1] 经营状况 - 公司继续开展各项主营业务 [1] - 面临公司转型压力和行业压力双重影响 [1]

财务表现 - 上半年营业收入8.61亿元 同比增长11.24% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5263.5万元 较上年同期亏损5832.64万元收窄9.75% [1] - 基本每股收益-0.113元 [1]

审计委员会组成 - 成员由三名或以上董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[7] 人员变动处理 - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司六十日内补选[5] 事项审议流程 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[10] 监督检查要求 - 督导内审部至少每半年对重大事件及资金往来检查一次[12] 会议相关规定 - 分为定期和临时会议，由主任委员召集主持，不能履职指定独立董事代行[18] - 每季度至少召开一次，按需开临时会议[19] - 定期提前五天通知，临时提前三天，紧急随时通知[19] - 须三分之二以上委员出席方可举行[20] - 向董事会审议意见须全体委员过半数通过[20] - 委员可委托其他委员，独董须委托其他独董[20] - 必要时邀请外部审计等人员列席[20] 信息披露要求 - 披露审计委员会人员及变动情况[24] - 年报披露时披露年度履职情况[24] - 履职重大问题触及标准及时披露及整改情况[24] 规则执行 - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[27]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会召集反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8][9] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[15] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] 股权登记与会议安排 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[17] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] 投票相关规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[27] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[27] 其他规定 - 会议记录保存期限为10年[32] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[33] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[35] - 公告或通知指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露内容[37] - “以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[38] - 本规则经股东会批准后生效并实施，修改时同[40]