会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 董事长应在十日内召集董事会会议[10] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[10] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[14] 会议变更与举行条件 - 定期会议变更事项需提前三日发书面通知[18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] 委托与表决规则 - 一名董事不得接受超两名董事委托[23] - 会议表决一人一票，计名和书面方式进行[29] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[32] 特殊情况处理 - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会[34] - 未出正式报告先按草案决议利润分配等[36] - 提案未通过且条件未变一个月内不再审议[37] 会议记录与公告 - 会议记录应含届次、时间等内容[41][42] - 与会董事需签字确认会议记录等[44] - 董事会决议公告由秘书办理，公告前保密[45][46] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[49]

基本信息 - 公司于2002年10月17日首次发行1800万股人民币普通股，11月1日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为466318309元[9] - 公司成立时向发起人发行4046万股[17] - 公司股份总数为466318309股，均为普通股[18] 股权结构 - 杭州信雅达电子有限公司持股1903.643万股，比例47.05%[17] - 郭华强持股727.4708万股，比例17.98%[17] - 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司持股523.957万股，比例12.95%[17] - 许建国持股161.0308万股，比例3.98%[17] - 朱宝文持股141.2054万股，比例3.49%[17] 股份限制 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[20] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持类别股份总数25%，上市交易12个月内及离职后半年内不得转让[21] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东有权查阅会计账簿、凭证[26] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求审计或董事会诉讼[28] 股东会规定 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[35][37] - 单独或合计持1%以上股份股东可提临时提案[41] 董事规定 - 董事任期三年，可连选连任[59] - 设1名职工代表董事，由职工民主选举[59] - 董事会成员中独立董事3人，至少1名会计专业人士[64] 董事会权限 - 对外投资权限为投资额占最近一期经审计净资产30%以下[74] - 收购、出售资产权限为资产总额占最近一期经审计总资产30%以下或净额占净资产30%以下[74] - 抵押、质押资产权限为金额占最近一期经审计净资产30%以下[74] - 对外担保、委托理财累积总额占最近一期经审计净资产50%以下，单笔超10%提交股东会[74] 利润分配 - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[89] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[90] - 每三年至少现金分红一次，近三年累计分配利润不少于年均可分配利润30％[93] 其他 - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[11] - 董事辞任，2个交易日内披露情况[62] - 公司每年4个月内披露年报、6个月结束2个月内披露中报[89]

跨境支付板块市场表现 - 高伟达股价上涨超过11% [1] - 神州信息股价涨停10% [1] - 电科数字股价上涨超过6% [1] - 小商品城股价上涨5% [1] - 天融信和艾融软件股价均上涨超过4% [1] - 中油资本、信雅达和四方精创股价均上涨超过3% [1]

大股东持股情况 - 控股股东杭州信雅达电子有限公司持有公司股份78,106,006股 占总股本比例16.75% [1] 股东减持实施结果 - 电子公司未减持公司股份 减持计划提前终止 [1][2] - 股东郭华强于2025年5月30日至7月10日期间减持1,270,000股 当前持股10,420,152股 占比2.23% [1] - 减持时间区间原定为2025年5月30日至8月29日 实际于8月21日提前终止 [2] - 减持计划终止原因为电子公司通过其他方式实现资金需求 [1] - 实际减持情况与披露计划一致 未实施减持 [1][2]

股价表现 - 8月22日收盘价19.68元，较前一交易日上涨0.66% [1] - 当日开盘价19.54元，最高价20.05元，最低价19.39元 [1] - 盘中9点35分出现快速拉升，5分钟内涨幅超过2%，股价最高触及19.88元 [1] 交易数据 - 全天成交额8.25亿元，换手率达9.13% [1] - 主力资金当日净流出4050.18万元，占流通市值0.45% [1] - 近五个交易日累计净流出2.43亿元，占流通市值2.7% [1] 公司业务 - 属于互联网服务行业，业务涵盖金融IT、环保科技等领域 [1] - 作为浙江地区上市公司，业务涉及创投、移动支付等多个领域 [1]

股价表现与交易数据 - 8月22日盘中上涨2.05%至19.95元/股 成交1.94亿元 换手率2.14% 总市值93.03亿元 [1] - 主力资金净流入346.12万元 特大单买入1002.82万元(占比5.18%) 大单买入3981.50万元(占比20.57%) [1] - 年内股价累计上涨59.43% 近5日/20日/60日分别上涨1.73%/6.34%/24.66% [1] - 年内11次登上龙虎榜 最近7月11日净卖出1210.13万元 买入总额2.76亿元(占比10.73%) [1] 股东结构与机构持仓 - 截至3月31日股东户数5.93万户 较上期减少13.43% 人均流通股7715股(增加15.51%) [2] - 香港中央结算有限公司持股429.54万股(第五大股东) 较上期减少24.06万股 [2] - 华宝中证金融科技主题ETF持股359.99万股(第八大股东) 较上期增加10.00万股 [2] 财务业绩与分红记录 - 2025年第一季度营业收入4.02亿元 同比增长5.61% 归母净利润亏损4980.18万元 [2] - A股上市后累计派现8.26亿元 近三年累计派现1.43亿元 [2] 公司基本信息与行业属性 - 成立于1996年7月22日 2002年11月1日上市 主营软件技术开发及咨询服务 [1] - 所属申万行业：计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [1] - 概念板块涵盖：跨境支付/金融机具/数字水印/互联金融/电子支付 [1]

减持计划实施结果 - 电子公司未减持任何股份 减持计划提前终止 [2][4] - 实际减持情况与此前披露计划一致 未实施减持 [4] - 减持时间区间原定为2025年5月30日至8月29日 于8月21日提前终止 [5] 股东持股情况 - 控股股东电子公司持股78,106,006股 占总股本16.75% [6] - 股东郭华强持股10,420,152股 占总股本2.23% 其在5月30日至7月10日期间减持127万股 [3]

控股股东持股情况 - 杭州信雅达电子有限公司持有公司股份78,106,006股，占公司总股本的16.75% [1] - 控股股东通过IPO前取得19,036,430股，通过其他方式取得59,069,576股 [1] - 一致行动人郭华强持有公司股份10,420,152股，占公司总股本的2.23% [1] 减持计划实施结果 - 控股股东原计划减持比例不超过0.4289%，但实际未减持任何股份 [2] - 减持期间为2025年5月30日至2025年8月29日，但于2025年8月21日提前终止减持计划 [2] - 减持价格区间为0.00-0.00元/股，减持总金额为0元 [2] 股东结构变化 - 控股股东与一致行动人合计持股89,796,158股，占公司总股本19.26% [1] - 郭华强在2025年5月30日至7月10日期间已减持1,270,000股 [1] - 本次减持计划终止后，控股股东持股数量与比例保持不变 [2]

股东持股 - 控股股东电子公司持股78,106,006股，占总股本16.75%[3][7] - 郭华强持有10,420,152股，占总股本2.23%[4] - 电子公司与郭华强合计持股89,796,158股，占比19.26%[6] 减持情况 - 2025年5 - 7月郭华强减持1,270,000股[4] - 电子公司减持计划2025.5.8披露，5.30 - 8.21实施[5] - 电子公司实际减持0股，8月21日提前终止计划[5][8]

控股股东持股变动 - 控股股东杭州信雅达电子有限公司提前终止减持计划 未减持任何股份 当前持股78,106,006股 占总股本16.75% [1] - 原减持计划于2025年5月8日披露 拟减持比例不超过0.4289% 减持期间为2025年5月30日至8月29日 [1] - 提前终止原因为电子公司已通过其他方式实现资金需求 终止决定日期为2025年8月21日 [1] 其他股东持股情况 - 股东郭华强于2025年5月30日至7月10日期间减持1,270,000股 当前持股比例为2.23% [1]