信雅达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（任奎） 的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2024 年度本人对公司董 事会各项议案及其他事项均投赞成票，没有提出异议。 2024 年度，公司共召开了 1 次股东大会，本人亲自出席 1 次。在出席股东 大会会议前，本人认真审阅会议材料，了解和获取作出决策所需要的相关资料和 情况，认真履行职责，维护公司广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。 本人任奎，作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 任奎先生，1978 年 11 月出生，2001 年硕士毕业于浙江大学材料工程学，2007 年获得伍斯特理工学院电子与计算机工程博士研究生学位，2012 年至 2018 年历 任美国纽约州立大学布法罗分校终生 ...

本人黄英，作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 信雅达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄英） 一、独立董事的基本情况 黄英女士，1974 年 2 月出生，2004 年毕业于美国纽约市立大学研究生院， 获得博士研究生学位，2004 至 2011 年先后任职于美国芝加哥雷克弗里斯特学院、 纽约曼哈顿学院和北肯塔基大学，2011 年至今，任浙江大学财务管理学教授。 报告期内，本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查报告提交公司董事会。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，本人亲自出席 5 次。在出席 ...

信雅达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈为） 本人陈为，作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈为先生，1976 年出生，浙江大学求是特聘教授，博士生导师。浙江大学 计算机辅助设计与图形系统全国重点实验室副主任。 报告期内，本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查报告提交公司董事会。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 | 董事会专门委员会 | 本年应参加 | 亲自出席（含通 | 委托出席次 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议次数 | 讯方式）次数 | 数 ...

信雅达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨易） 本人杨易，作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨易先生，1980 年 6 月出生，浙江大学求是讲席教授。目前担任浙江大学 计算机学院副院长、微软-教育部视觉感知重点实验室主任、人工智能省部共建 协同创新中心副主任。2024 年 5 月 31 日至今，任公司独立董事。 报告期内，本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查报告提交公司董事会。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，本人应出席董事会 3 次，亲自 出席 3 次。在出 ...

经核查，公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。 经评估，公司董事会认为任奎先生、黄英女士、陈为先生、杨易先生四位独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 信雅达科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 信雅达科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求，信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2024 年度在任独立董事任奎先生、黄英女士、陈为先生、杨易 先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄溶冰，已充分了解并同意由提名人信雅达科技股份有限公司董事会提 名为信雅达科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任信雅达科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （四）在上市公司控股股东、实际控制人及其附 ...

信雅达科技股份有限公司 第八届董事会 2024 年度独立董事专门会议决议 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年度独立 董事专门会议通知于 2025 年 4 月 7 日发出并以电话确认，会议于 2025 年 4 月 17 日上午以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决独立董事 3 名，实际参 与表决独立董事 3 名。独立董事陈为先生召集并主持了会议。 独立董事：陈为 黄英 杨易 2025 年 4 月 17 日 经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案，同意递交董事会审议： 一、审议《关于为控股子公司提供连带责任保证担保的议案》，并一致通过。 全体独立董事认为，本次提供担保的关联交易事项是为了满足天明环保 正常生产经营的需要，有利于其未来发展与战略布局。公司与杭州信雅 达电子有限公司共同为天明环保提供担保。天明环保为公司合并报表范 围内的控股子公司，资产信用状况良好，该项担保不会损害公司及股东 利益。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人信雅达科技股份有限公司董事会，现提名黄溶冰为信雅达科技股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背 景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任信雅达科技股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与信雅达科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨易，已充分了解并同意由提名人信雅达科技股份有限公司董事会提名 为信雅达科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任信雅达科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

信雅达科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | 是□ | 否√ | | | 主要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是□ | 否√ | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是□ | 否√ | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 | 是□ | 否√ | | | 偶、父母、子女； | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 | 是□ | 否√ | | | 东、实际控制人任职的人员； | | | | 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 ...