公司治理 - 董事会有9名董事，4名独立非执行董事[1] - 审计、提名等各委员会成员明确[6] 信息披露 - 2024年上交所披露定期报告4次、临时公告45次，港交所披露150次[22] - 报告期内发布2023年年度、2024年半年度业绩预告[21] 财务相关 - 2024年8月实施2023年度利润分配[18] - 继续聘任境内外审计机构[17] 合规情况 - 关联交易按制度审核，议案获同意提交审议[7][8][9][10] - 无违规担保和资金占用情况[11] - 内控体系和制度无重大缺陷[15] 人事相关 - 高级管理人员薪酬审核程序合规[19] - 副总裁聘任程序合法合规[23]

业绩相关会议 - 2024年审计委员会召开7次会议，全体委员均出席[2] - 2024年1月26日听取2023年度财报初稿并提内控建议[2] - 2024年3月22日初步同意立信对2023年度年审意见[3] - 2024年3月28日审议通过10项议案[3] - 2024年4 - 10月审议通过各季度报告[3] - 2024年12月20日听取年度审计计划并提要求[4] 审计安排 - 审计委员会提议续聘立信及香港立信德豪[13] - 立信完成2023年度审计工作，报告真实准确[14] 未来展望 - 2025年审计委员会提升履职及治理水平[15] - 2025年严格审阅财报、监督审计工作[15] - 2025年指导公司防控风险、加强内控[15]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] - 截至2024年末，香港立信有合伙人约60名、从业人员约1000名[15] 财务相关 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 金亚科技案中，立信对投资者损失12.29%部分承担连带责任，剩余赔偿金额500万元[4] - 保千里案中，立信对特定期间债务15%部分承担补充赔偿责任，涉及金额1096万元[4] 业务情况 - 2024年度香港立信为176家上市公司提供年报审计服务[15] 执业情况 - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[5] 审计工作 - 2024年立信年度审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询，解决技术问题[9] - 2024年立信针对审计重点制定方案并按时提交工作[7] - 2024年香港立信针对服务需求和实际情况制定审计方案，审计重点含收入确认等[20] - 2024年香港立信就重大会计审计事项与专业技术部咨询[21] 质量控制 - 香港立信制定专业意见分歧解决机制，2024年审计无不能解决的意见分歧[23] - 香港立信实施项目质量复核程序，质控部门负责监督和整改[23] - 2024年香港立信勤勉尽责，质量管理措施有效执行[24] 信息安全 - 公司聘任合同明确立信信息安全管理责任义务，立信制定并执行信息安全控制制度[12] - 香港立信制定涵盖档案、保密等的信息安全控制制度，审计中考虑敏感信息处理并有效执行[25][26]

公司治理 - 董事会有9名董事，其中独立非执行董事4名[1] - 姜国芳出席2024年6月18日股东大会，应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加3次[5][6] - 薪酬与考核委员会报告期内开会2次，应参加2次[7] 关联交易 - 同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，提交十二届董事会四次会议及2023年年度股东大会审议[7][9] - 同意《关于子公司与关联人共同对外投资暨关联交易的议案》提交十二届董事会七次会议审议[9][10][11] - 同意《关于子公司向关联人开展保理融资业务的议案》提交十二届董事会七次会议审议[10][11] 合规运营 - 建立完善对外担保程序，无逾期担保，无控股股东及其关联方非经营性占用资金情形[12] - 严格按规定披露定期报告，内容真实准确完整[13] - 内控体系和制度无重大缺陷，执行无重大偏差[15][16] - 高级管理人员薪酬符合规定，审核程序合规[17] - 审计委员会未发现内部审计重大问题[18] - 信息披露制度健全，2024年披露真实准确及时完整[22] - 被提名及聘任的副总裁任职资格等符合规定，董事会聘任程序合法合规[24] 财务审计 - 继续聘任立信为境内审计和内控审计机构，聘任香港立信德豪为境外审计机构[19] 业绩与分配 - 2023年度利润分配预案于2023年年度股东大会通过，2024年8月实施[20] - 报告期内发布2023年年度、2024年半年度业绩预告[23] 信息披露 - 2024年在上海证券交易所披露定期报告4次、临时公告45次，在香港联交所披露150次[22] 投资者交流 - 在香港举办投资者分析师业绩交流会[14]

公司治理 - 董事会有9名董事，4名独立非执行董事[1] - 姜国芳等3人本年应参加董事会5次，均亲自出席[4] - 审计委员会报告期内开会7次，全员参加[7] - 薪酬与考核委员会报告期内开会2次，全员参加[7] - 提名委员会委托出席次数为0次[7] 信息披露 - 2024年在上海证券交易所披露定期报告4次、临时公告45次[21] - 2024年在香港联交所披露150次[21] - 报告期内发布2023年年度和2024年半年度业绩预告[22] 合规运营 - 建立完善对外担保程序，无违规担保和资金占用[11] - 严格按规定披露定期报告，内容真实准确完整[12] - 内控体系符合法规要求，无重大缺陷和偏差[14] - 审计委员会未发现内部审计重大问题[15] 其他事项 - 继续聘任立信和香港立信德豪为审计机构[17] - 2023年度利润分配预案于2024年8月实施[18] - 高级管理人员薪酬符合制度规定[20] - 独立非执行董事对大众嘉定污水厂调研提建议[23]

公司治理 - 董事会有9名董事，其中独立非执行董事4名[1] - 李颖琦出席2024年6月18日股东大会[4] - 姜国芳本年应参加董事会5次，亲自出席5次[5] - 李颖琦本年应参加董事会5次，亲自出席3次[5] - 杨平、刘峰本年应参加董事会均为3次[5] 业绩与信息披露 - 发布2023年年度、2024年半年度业绩预告[13] - 2024年在上交所披露定期报告4次、临时公告45次，在港交所披露150次[20] 合规与审计 - 关联交易符合制度要求[6] - 无违规担保和资金占用情况[11] - 定期报告披露真实准确完整[12] - 内控体系无重大缺陷[14] - 审计委员会未发现内审重大问题[15] 机构与分配 - 继续聘任立信等为审计机构[16] - 2023年度利润分配预案2024年8月实施[17] 人员相关 - 高管薪酬符合规定[18] - 副总裁聘任程序合法合规[21] 独立董事 - 2024年为大众嘉定污水厂提建议[22] - 2025年将继续履职[24]

人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] - 截至2024年末，香港立信有合伙人约60名、从业人员约1000名[3] 业务数据 - 2024年香港立信为176家上市公司提供年报审计服务[3] 公司决策 - 2024年续聘立信为境内审计和内控审计机构，续聘香港立信为境外审计机构[3] 审计会议 - 2024年12月20日召开审前沟通会议[6] - 2025年3月5日召开工作沟通会议[6] - 2025年3月21日召开审后沟通会议，初步同意年审初步意见[7] - 2025年3月28日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[9] 审计评价 - 审计委员会认为立信会计具备相关执业资格，独立、客观、公正、规范执业[10]

证券代码：600635 证券简称：大众公用 公告编号：2025-012 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 13 日 至 2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

| 股票代码：600635 | 股票简称： | 大众公用 | | 编号：临2025-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称： | 23 公用 | 01 | | | 债券代码：240539 | 债券简称： | 24 公用 | 01 | | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于公司第十二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届监事会第九次会议会议通 知和议案于 2025 年 3 月 14 日以邮件及送达方式发出。会议于 2025 年 3 月 28 日 在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事人数 3 名，实为 3 名，监事会 主席赵思渊女士主持了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3. 审议通过了《2024 年度公司利润分配方案》(详见公司公告 ...

| 股票代码：600635 | 股票简称： | 大众公用 | | 编号：临2025-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称： | 23 公用 | 01 | | | 债券代码：240539 | 债券简称： | 24 公用 | 01 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示(如适用)： 非执行董事史平洋先生因工作原因未能亲自出席会议，委托执行董事汪 宝平先生代为出席并行使表决权。 一、董事会会议召开情况 上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会第九次会议的会议 通知和议案于 2025 年 3 月 14 日以邮件和送达方式发出。会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应当出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人（其中，委托出席 1 人，非执行董事史平洋先生因工作原因未能亲自出席 会议，委托执行董事汪宝平先生代为出席并行使表决权）。本公司全体监事和高 级管理人员列席了会议。会议由董事 ...