文章核心观点 公司公布2024年度利润分配方案，拟向全体股东每股派发现金红利0.036元（含税），合计拟派发现金红利106,287,648.30元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.59%，该方案尚需提交2024年年度股东大会审议，且公司不触及相关可能被实施其他风险警示的情形 [1][2] 利润分配方案内容 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.036元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本2,952,434,675股，合计拟派发现金红利106,287,648.30元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.59% [1] - 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，若在股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例并另行公告 [1][2] 风险警示情况 - 公司2022 - 2024年度累计现金分红金额为298,195,902.18元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [1] 公司履行的决策程序 - 2025年3月28日召开的第十二届董事会第九次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，该方案符合公司章程规定的利润分配政策，尚需提交2024年年度股东大会审议 [3] - 监事会认为本次利润分配方案符合相关规定，充分考虑公司实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展需求，同意该方案 [3]

文章核心观点 上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会第九次会议审议多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议，还确认相关委员会会议决议及《市值管理制度》，并聘请律所进行培训 [1][2][9] 董事会会议召开情况 - 会议通知和议案于2025年3月14日以邮件和送达方式发出，3月28日在公司会议室现场表决召开 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，非执行董事史平洋委托执行董事汪宝平代为出席并行使表决权 [1] - 全体监事和高级管理人员列席会议，由董事局主席杨国平主持，会议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 需提交股东大会审议事项 - 多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，包括利润分配、综合授信贷款额度、为控股子公司提供担保、使用闲置自有资金现金管理、提供财务资助、计提资产减值准备及核销报废部分资产、注册发行超短期融资券和短期融资券、续聘境内外审计机构、提名非执行董事候选人等 [2][6][7][8] - 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.036元（含税），截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为18.36亿元 [2] - 公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，单日余额最高不超过15亿元，资金可循环滚动使用 [6] 日常关联交易预计事项 - 涉及子公司采购天然气、购买商品、接受服务、销售商品、提供服务、租入资产、开展融资租赁及保理业务等多项日常关联交易，部分关联董事按规定回避表决，议案已通过独立非执行董事专门会议审议，尚需提交股东大会审议 [4][5] 其他事项 - 公司独立非执行董事将在2024年度股东大会上进行述职 [2] - 董事会确认第十二届董事会战略发展与ESG委员会等会议决议，确认《市值管理制度》，聘请香港嘉源律师事务所对董监高进行港交所上市规则培训 [9] 非执行董事候选人信息 - 提名赵晔青为公司第十二届董事会非执行董事候选人，任职期限自股东大会审议通过至第十二届董事会届满 [8] - 赵晔青1971年4月出生，现任上海燃气有限公司副总裁，曾任上海大众燃气有限公司等多个职位 [9][11]

公司治理 - 董事会有9名董事，4名独立非执行董事[1] - 姜国芳等3人本年应参加董事会5次，均亲自出席[4] - 审计委员会报告期内开会7次，全员参加[7] - 薪酬与考核委员会报告期内开会2次，全员参加[7] - 提名委员会委托出席次数为0次[7] 信息披露 - 2024年在上海证券交易所披露定期报告4次、临时公告45次[21] - 2024年在香港联交所披露150次[21] - 报告期内发布2023年年度和2024年半年度业绩预告[22] 合规运营 - 建立完善对外担保程序，无违规担保和资金占用[11] - 严格按规定披露定期报告，内容真实准确完整[12] - 内控体系符合法规要求，无重大缺陷和偏差[14] - 审计委员会未发现内部审计重大问题[15] 其他事项 - 继续聘任立信和香港立信德豪为审计机构[17] - 2023年度利润分配预案于2024年8月实施[18] - 高级管理人员薪酬符合制度规定[20] - 独立非执行董事对大众嘉定污水厂调研提建议[23]

公司治理 - 董事会有9名董事，其中独立非执行董事4名[1] - 姜国芳出席2024年6月18日股东大会，应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加3次[5][6] - 薪酬与考核委员会报告期内开会2次，应参加2次[7] 关联交易 - 同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，提交十二届董事会四次会议及2023年年度股东大会审议[7][9] - 同意《关于子公司与关联人共同对外投资暨关联交易的议案》提交十二届董事会七次会议审议[9][10][11] - 同意《关于子公司向关联人开展保理融资业务的议案》提交十二届董事会七次会议审议[10][11] 合规运营 - 建立完善对外担保程序，无逾期担保，无控股股东及其关联方非经营性占用资金情形[12] - 严格按规定披露定期报告，内容真实准确完整[13] - 内控体系和制度无重大缺陷，执行无重大偏差[15][16] - 高级管理人员薪酬符合规定，审核程序合规[17] - 审计委员会未发现内部审计重大问题[18] - 信息披露制度健全，2024年披露真实准确及时完整[22] - 被提名及聘任的副总裁任职资格等符合规定，董事会聘任程序合法合规[24] 财务审计 - 继续聘任立信为境内审计和内控审计机构，聘任香港立信德豪为境外审计机构[19] 业绩与分配 - 2023年度利润分配预案于2023年年度股东大会通过，2024年8月实施[20] - 报告期内发布2023年年度、2024年半年度业绩预告[23] 信息披露 - 2024年在上海证券交易所披露定期报告4次、临时公告45次，在香港联交所披露150次[22] 投资者交流 - 在香港举办投资者分析师业绩交流会[14]

公司治理 - 董事会有9名董事，4名独立非执行董事[1] - 审计、提名等各委员会成员明确[6] 信息披露 - 2024年上交所披露定期报告4次、临时公告45次，港交所披露150次[22] - 报告期内发布2023年年度、2024年半年度业绩预告[21] 财务相关 - 2024年8月实施2023年度利润分配[18] - 继续聘任境内外审计机构[17] 合规情况 - 关联交易按制度审核，议案获同意提交审议[7][8][9][10] - 无违规担保和资金占用情况[11] - 内控体系和制度无重大缺陷[15] 人事相关 - 高级管理人员薪酬审核程序合规[19] - 副总裁聘任程序合法合规[23]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] - 截至2024年末，香港立信有合伙人约60名、从业人员约1000名[15] 财务相关 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 金亚科技案中，立信对投资者损失12.29%部分承担连带责任，剩余赔偿金额500万元[4] - 保千里案中，立信对特定期间债务15%部分承担补充赔偿责任，涉及金额1096万元[4] 业务情况 - 2024年度香港立信为176家上市公司提供年报审计服务[15] 执业情况 - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[5] 审计工作 - 2024年立信年度审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询，解决技术问题[9] - 2024年立信针对审计重点制定方案并按时提交工作[7] - 2024年香港立信针对服务需求和实际情况制定审计方案，审计重点含收入确认等[20] - 2024年香港立信就重大会计审计事项与专业技术部咨询[21] 质量控制 - 香港立信制定专业意见分歧解决机制，2024年审计无不能解决的意见分歧[23] - 香港立信实施项目质量复核程序，质控部门负责监督和整改[23] - 2024年香港立信勤勉尽责，质量管理措施有效执行[24] 信息安全 - 公司聘任合同明确立信信息安全管理责任义务，立信制定并执行信息安全控制制度[12] - 香港立信制定涵盖档案、保密等的信息安全控制制度，审计中考虑敏感信息处理并有效执行[25][26]

人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] - 截至2024年末，香港立信有合伙人约60名、从业人员约1000名[3] 业务数据 - 2024年香港立信为176家上市公司提供年报审计服务[3] 公司决策 - 2024年续聘立信为境内审计和内控审计机构，续聘香港立信为境外审计机构[3] 审计会议 - 2024年12月20日召开审前沟通会议[6] - 2025年3月5日召开工作沟通会议[6] - 2025年3月21日召开审后沟通会议，初步同意年审初步意见[7] - 2025年3月28日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[9] 审计评价 - 审计委员会认为立信会计具备相关执业资格，独立、客观、公正、规范执业[10]

公司治理 - 董事会有9名董事，其中独立非执行董事4名[1] - 李颖琦出席2024年6月18日股东大会[4] - 姜国芳本年应参加董事会5次，亲自出席5次[5] - 李颖琦本年应参加董事会5次，亲自出席3次[5] - 杨平、刘峰本年应参加董事会均为3次[5] 业绩与信息披露 - 发布2023年年度、2024年半年度业绩预告[13] - 2024年在上交所披露定期报告4次、临时公告45次，在港交所披露150次[20] 合规与审计 - 关联交易符合制度要求[6] - 无违规担保和资金占用情况[11] - 定期报告披露真实准确完整[12] - 内控体系无重大缺陷[14] - 审计委员会未发现内审重大问题[15] 机构与分配 - 继续聘任立信等为审计机构[16] - 2023年度利润分配预案2024年8月实施[17] 人员相关 - 高管薪酬符合规定[18] - 副总裁聘任程序合法合规[21] 独立董事 - 2024年为大众嘉定污水厂提建议[22] - 2025年将继续履职[24]

上海大众公用（事业）集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 我们作为上海大众公用(事业)集团股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会委员,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》、《公司章程》和《董事会审计 委员会工作细则》等有关规定,在加强财务报告审计监督、促进内部控制制度健 全、提高会计信息质量、指导公司内部审计工作、评价外部审计机构工作、公司 日常关联交易等方面认真履行了职责,现就 2024 年度工作情况向董事会作如下 报告: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内,公司董事会审计委员会由独立非执行董事李颖琦女士、姜国芳先 生和刘峰先生组成。审计委员会成员具有专业的财务管理、金融、法律管理经验, 审计委员会主任由会计专业人士李颖琦女士担任,委员中独立非执行董事占比 100%。 1 | | 的工作情况。 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 3 月 | 1. 2023 年报年度审计的 | 审计委员会初步同 | | | 22 日 | 初步意见及审计的工作情 | 意立信会计师事 ...

证券代码：600635 证券简称：大众公用 公告编号：2025-012 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 13 日 至 2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...