证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-001 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2023 年度对外担保的进展公告 公司本次为控股子公司虹欢科技提供一笔担保，金额为 20,000 万元，实际 为其提供的担保余额为 50,000 万元（含本次担保，下同）；为全资子公司零八一 集团提供一笔担保，金额为 15,000 万元，实际为其提供的担保余额为 36,000 万 元；为全资子公司香港长虹提供一笔担保，金额为 1,000 万美元，实际为其提供 的担保余额为 345,170.19 万元（外币担保额度按 2024 年 1 月 2 日中国人民银行 公布的汇率中间价进行折算，下同）。 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：公司为下属子公司四川智易家网络科技有限公 司（以下简称"智易家"）的经销商苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"苏 宁易购"）提供的担保承担了 3.26 亿元担保代偿责任，截至本公告披露日，公司 已累计收到苏宁易购以现汇方式偿还的代偿款 14,950 万元，苏宁易购尚需对本 公司偿还代偿款 17,650 万元。公司无其他逾期担保。 ● 特别风险提示：本次 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-099 号 四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十二届董 事会第一次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式送达全体 董事，会议于 12 月 29 日以现场方式召开。鉴于董事会换届选举，全体董事一致 同意豁免会议通知时间的要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 部分监事及拟任高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及本公司章 程的规定。会议由全体董事共同推举董事柳江先生主持，经与会董事充分讨论， 审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于设立公司第十二届董事会下属各专门委员会的议案》 会议同意选举柳江先生为公司第十二届董事会董事长，选举杨金先生为副董 事长，任期 ...

关于四川长虹电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致:四川长虹电器股份有限公司 四川联衡律师事务所（以下简称本所）接受四川长虹电器股份有限公司（以 下简称公司) 委托,根据《中华人民共和国证券法(2019年修订)》(以下简称 《证券法》)、《中华人民共和国公司法(2018年修订)》(以下简称《公司法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称 《股东大会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见 书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区) 现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《四川长虹电器股 份有限公司幸程》有关规定,指派律师出席了于 2023年 12月 29日召开的公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 经公司 2022年第二次临时股东大会审议通过的《四川长虹电器股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》); 2. 公司 2023 年 12月 ...

四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监 事会第一次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式送达全体 监事，会议于 12 月 29 日以通讯方式召开。鉴于监事会换届选举，全体监事一致 同意豁免会议通知时间的要求。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议 召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由全体监事共同推举监事李云强 先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议： 审议通过《关于选举公司第十一届监事会监事会主席的议案》 经全体监事投票表决，一致选举李云强先生为公司第十一届监事会监事会主 席，任期与公司第十一届监事会一致。李云强先生简历如下： 李云强，男，1970 年 3 月生，中共党员，西南财经大学价格学专业本科毕 业，经济学学士、高级会计师。曾任四川长虹财务部销售核算科员、成本管理主 管、价格处价格管理主管、四川长虹销售部驻外销售经理、四川长虹综合管理部 经济室主任、四川长虹电子控股集团有限公司经营管理部副部长（主持工作）、 四川长虹电视公司财务经理、四川长虹物流有限公司财务经理、四川长虹财务部 核心财务处处长、四川长虹器件科技 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-098 号 (二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,243,368,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.9346 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司副董事长兼总经理李伟先生（代为履行董 事长及法定代表人职务）因工作原因无法出席主持会议，根据《上市公司股东大 会规则》《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，同意由董事杨军先生 主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》等有关规定，表决结果合法、有效。 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 ( ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-096 号 四川长虹电器股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 21 日收到公司财务总监张晓龙先生的书面辞职函，张晓龙先生因工作变动，申请辞 去公司财务总监等职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，张晓龙先生的 辞职申请于送达董事会之日起生效。辞职后,张晓龙先生将不在公司担任任何职 务。 张晓龙先生已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他需通知公司 和提呈公司股东注意的事项。张晓龙先生的辞职不会影响公司正常运作，不会对 公司日常经营管理产生重大影响。张晓龙先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、 勤勉尽责，公司及公司董事会对张晓龙先生任职期间为公司发展做出的重要贡献 表示衷心的感谢！ 鉴于公司定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会， 审议董事会及监事会换届选举事宜，公司董事会将尽快按照相关规定聘 ...

四川长虹电器股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 1 附件：第十一届监事会职工代表监事简历 祝海：男，1974 年 10 月生，四川南充人，中共党员，本科学历，中级会计 师。1996 年 7 月进入四川长虹，曾任公司驻外分公司会计主管、财务经理，发 展管理部/战略管理部目标管理主管、合并管理报表项目经理、军民融合项目经 理、发展协作经理，运营管理中心体系建设经理，现任公司运营管理中心体系 建设高级经理，兼任运营管理中心分工会主席职务。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会已届满，根 据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司按程序进行监 事会换届选举工作。公司于 2023 年 12 月 21 日召开工会委员会，选举祝海先生、 徐敏女士为公司第十一届监事会职工代表监事（简历附后）。 祝海先生、徐敏女士作为职工代表监事，将与公司定于 2023 年 12 月 29 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 四川长虹电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 29 日 -1- 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四川长虹电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 一、公司 2023 年第二次临时股东大会议程 二、公司 2023 年第二次临时股东大会须知 三、《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议案》 四、《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 五、《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服 务协议的议案》 八、《关于修订公司董事会议事规则及股东大会议事规则的议案》 文件之一 公司 2023 年第二次临时股东大会议程 九、《关于选举公司第十二届董事会董事的议案》 十、《关于选举公司第十一届监事会股东代表监事的议案》 -2- 2023 年第二次临时股东大会会议资料 六、《关于确定公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案》 七、《关于修订<公司章程>的议案》 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 1:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系 ...

四川长虹电器股份有限公司 公 司 章 程 （2023 年 12 月） | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 公司党组织 20 | | 第六章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 29 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第八章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监 ...

四川长虹电器股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第六十七次会议相关事项的 独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《四川长虹电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，作为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 就公司第十一届董事会第六十七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于推荐公司第十二届董事会董事候选人的议案》 经审核，我们认为：公司董事会推荐柳江先生、衡国钰先生、杨金先生、段 恩传先生、侯宗太先生、何龙先生为第十二届董事会非独立董事候选人，推荐曲 庆先生、王新先生、颜锦江先生为第十二届董事会独立董事候选人，上述董事候 选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定 为市场禁入者之情况，独立董事候选人具有公司《独立董事工作制度》所要求的 任职条件和独立性，各董事候选人均具备担任上市公司董事的资格。本次董事会 对董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们 同意《关于推荐公司第十二届董事会董事候选人的议案》，并提交公司股东大会 审议。 二、《关于确定公司第十 ...