核心观点 - 公司通过数字化转型实现能碳管理的显性化和规范化，精准调控节能降碳 [1] - 公司构建"战略规划—技术创新—全链协同"三位一体的绿色发展"智慧矩阵"，形成可复制的节能降碳路径 [1] - 公司以ESG管理体系为核心，将绿色基因融入公司治理，实现从顶层设计到生产末梢的全面渗透 [4][5][6] - 公司通过技术创新和全链条节能体系，显著降低能耗和碳排放，并取得多项绿色认证 [7][8][9][10][11] - 公司打造全产业链循环经济，实现环境效益与经济效益的双赢，并规划清晰的碳中和路径 [12][13][14] 战略织网 - 公司构建"战略-治理-执行-披露"四位一体的ESG管理体系，设立ESG管理委员会和办公室，确保绿色理念贯穿公司运营 [5] - 公司绿色发展战略中，"绿色回收与资源再生"是关键枢纽，已覆盖15个城市的200个回收点 [6] - 公司通过绿色金融获得1亿元绿色循环贷款和21.5万港币补贴，为绿色发展提供资金支持 [6] ESG管理体系锚定绿色发展 - 公司年度综合能耗强度下降0.09%，温室气体排放强度降低7.94%，水资源耗用强度下降2.33% [6] - 公司旗下多家企业获得国家级绿色供应链认证、国家级绿色工厂认证和省级绿色工厂认证 [7] - 公司通过绿色技术融入每道工序，从"省级环保诚信企业"升级为"国家级绿色工厂" [6] 技术破浪 - 公司通过数千个传感器和智慧能源管理中枢实现生产线智能化管理，部分区域已实现"无人值守" [9] - 公司推进传统设备绿色改造和新兴技术规模化应用，双轮驱动构建全链条节能体系 [9] - 电镀车间通过自动化改造减少用水50%，废水处置减少50%；液压马达改造节电率最高达39% [9] - 空调真空脱脂炉改造年减碳780吨，挥发油回收率超50%，全年CO₂综合减排量达2583.05吨 [10] - 公司应用相变材料（PCM）技术，中央空调节能超20%，峰谷电价下电费节约超50% [11] 全链协同 - 公司从研发端到回收端构建绿色供应链闭环，实现资源高效循环利用，年减碳超5万吨 [13] - 公司规划2025-2027年新增5个国家级绿色工厂、12个省级绿色工厂；2030年实现园区光伏全覆盖 [14] - 公司计划在2030年前实现内部碳达峰，2049年前实现碳中和 [14] - 公司筹备2020-2024年碳减排量核算（初步测算约7万吨），计划完成CDCER核算认证并开展交易 [14]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年5月9日，实施期限为2025年6月26日至2026年6月25日 [1] - 预计回购金额范围为人民币25,000万元至50,000万元，回购价格不超过人民币14元/股 [1] - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购审批与资金来源 - 回购方案已通过第十二届董事会第二十七次会议及2024年年度股东大会审议 [1] - 公司将使用自有资金和/或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）进行回购 [1] - 已获得中国邮政储蓄银行绵阳市分行出具的《贷款承诺函》 [1] 回购进展 - 截至2025年6月30日，公司尚未实施股份回购，正在进行回购专用证券账户的开立 [2] - 累计已回购股数、金额及实际回购价格区间均为0 [1] 信息披露与合规 - 公司将按月披露回购进展情况，符合《上市公司股份回购规则》及上交所相关监管要求 [2] - 公司承诺在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并及时履行信息披露义务 [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年5月9日[2] - 实施期限为2025年6月26日至2026年6月25日[2] - 预计回购金额25,000万元至50,000万元[2] - 回购股份价格不超过14元/股[4] 回购进展 - 截至2025年6月30日未实施回购，累计回购股数0万股，金额0万元[2][6] 资金来源 - 用自有和/或自筹资金（含专项贷款）回购[4] - 已收到邮储银行绵阳分行《贷款承诺函》[4]

四川长虹股份回购计划 - 公司计划回购资金总额不低于人民币25,000万元且不超过人民币50,000万元 [1] - 回购股份价格上限设定为人民币14元/股 [1] - 回购股份用途为实施股权激励 [1] - 回购实施期限为股东大会审议通过方案后12个月内 [1] 回购进展 - 截至2025年6月30日公司尚未开始实施股份回购 [1] - 公司正在进行回购专用证券账户的开立工作 [1]

公司业绩与财务表现 - 2024年营业收入首次突破千亿元大关，达到1036 91亿元，同比增长6 40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为7 04亿元，同比增长2 30% [1] - 2024年一季度营业总收入268 37亿元，同比增长12 89%，归母净利润3 45亿元，同比增长96 68% [6] - 全年现金分红总额4 62亿元，占归母净利润比例高达65 62% [6] 业务板块表现 - 家电业务2024年营收450 92亿元，同比增长15 29%，占总营收43 49% [5] - 电视业务收入约160 37亿元，同比增长10 27% [5] - AI TV产品Q10T MAX搭载"沧海智能体"，引领智能视听新时代 [5] 战略与竞争力提升 - 以市场及用户为导向，通过优化产品、强化品牌、拓展渠道提升竞争力 [1][2] - 抓住"以旧换新"政策机遇，推动核心产业市场需求回暖 [3] - 云帆AI大模型成为四川省首个通过国家网信办备案的大模型平台 [5] - 海外加强渠道开拓，推动国内外业务协同 [5] 资本运作与股东回报 - 拟以2 5亿至5亿元自有资金回购股份，用于股权激励，回购价格不超过14元/股 [6] - 向全体股东每10股派发现金红利0 50元（含税） [6] 行业环境与挑战 - 面临复杂外部宏观环境及高度"内卷"的市场竞争态势 [1][3] - 需应对逆全球化挑战，坚持"抓机遇、强根基、促创新"方针 [1][5] - 核心业务盈利能力较弱背景下，高比例分红引发资本配置优先级疑问 [6]

股东大会情况 - 四川长虹2024年度股东大会在四川绵阳召开 所有14项议案获全票通过 [2] 2024年经营业绩 - 公司2024年实现营业收入1037亿元 同比增长6.4% 净利润7亿元 同比增长2.3% 扣非净利润4.19亿元 同比增长6.53% [3] - 家电业务收入450.92亿元 同比增长15.29% 其中电视业务收入160.37亿元 同比增长10.27% 冰箱柜业务收入101.94亿元 同比增长5.53% 空调业务收入155.53亿元 同比增长33.23% 洗衣机业务收入19.06亿元 同比增长32% [3] - 通用设备制造业务收入101.11亿元 同比增长14.2% 产量8611万台 同比增长17% [4] - ICT综合服务业务收入368.84亿元 同比增长8.28% [4] 业务发展策略 - 公司积极拥抱AI技术 抓住国补政策机遇 加强海外渠道开拓 实现产能利用最大化 [4] - 聚焦新能源汽车压缩机业务 热泵压缩机和轴装压缩机研发取得进展 生产效率提升20%以上 [4] - ICT业务受益于人工智能 云计算和出海投资增长 生成式AI推动算力需求 [4] 行业前景 - IDC预测全球ICT市场规模2028年达6.6万亿美元 中国市场规模7517.6亿美元 五年复合增长率6.5% [4] 未来展望 - 公司认为市场复苏持续性需观察 将保持战略定力 坚持以用户为中心 [5] - 2025年计划把握国内政策机遇 应对逆全球化挑战 提升产业竞争优势 培育新动能 [5]

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-052 号 四川长虹电器股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人（含通讯方式）。 2、公司在任监事5人，出席5人。 3、董事会秘书赵其林先生出席了会议；副总经理吴定刚先生、副总经理张 英女士、财务总监茆海云女士列席了会议。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9,271 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,177,869,876 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.5157 ...

股东大会基本信息 - 公司于2025年6月26日召开2024年年度股东大会[6] - 现场出席5人，代表1,072,358,047股，占比23.2301%[10] - 网络投票9,266名，代表105,511,829股，占比2.2856%[10] - 中小投资者9,269人，代表105,517,429股，占比2.2858%[10] - 出席股东共9,271人，代表1,177,869,876股，占比25.5157%[10] 会议程序相关 - 2025年6月5日董事会审议通过召开议案[6] - 2025年6月6日公告《股东大会通知》[6] - 现场会议于2025年6月26日13:30在四川绵阳召开[7] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[7] - 股东大会召集、召开履行法定程序[8] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意占比98.1649%[15] - 《2024年度公司董事报酬情况》同意占比98.6779%[16] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意占比99.0144%[17] - 《公司2024年年度报告（全文及摘要）》同意占比99.2267%[19] - 《公司2024年度财务决算报告》同意占比99.1178%[20] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意占比99.1443%，中小投资者同意占比90.4486%[21] - 《关于公司回购股份方案的议案》同意占比99.3339%，中小投资者同意占比92.5652%[25] - 《关于开展远期外汇交易业务的议案》同意占比99.0775%，中小投资者同意占比89.7023%[26] - 《关于公司为下属子公司新增2025年度担保额度的议案》同意占比98.6910%，中小投资者同意占比85.3886%[27] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意占比96.3366%，中小投资者同意占比59.1064%[28] 表决总体情况 - 出席股东及代理人表决同意占比98.8114%[30] - 出席股东及代理人表决反对占比0.7844%[30] - 出席股东及代理人表决弃权占比0.4042%[30] - 中小投资者表决同意占比66.4459%[29] - 中小投资者表决反对占比29.7217%[29] - 中小投资者表决弃权占比3.8324%[29] 会议有效性 - 本次股东大会召集和召开程序符合规定[32] - 出席人员和召集人资格合法有效[32] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[32]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入约1036.91亿元，同比增长约6.40%，归属于上市公司股东的净利润约7.04亿元，同比增长约2.30% [7] - 家电业务收入约450.92亿元，同比增长约15.29%，其中电视业务收入约160.37亿元，同比增长约10.27% [8][10] - 通用设备制造业务收入约101.11亿元，同比增长约14.20%，新能源汽车空调压缩机销量同比增长68.42% [14][15] - ICT综合服务业务收入约368.84亿元，同比增长约8.28% [16] - 物流服务业务收入约15.33亿元，同比增长约21.55% [18] 行业情况 - 2024年国内彩电市场零售量同比下降1.8%，但零售额同比增长15.7%，呈现"量跌额增"特征 [20] - 冰箱行业国内零售量同比增长4.9%，零售额同比增长7.6%，量额双增反映市场向"价值升级"转型 [21] - 空调行业国内市场零售量同比下降1.7%，零售额同比下降2%，但出口量同比增长28.3% [22] - 洗衣机行业内销市场零售量同比增长7.3%，零售额同比增长7.6% [22] - 全球ICT市场预计2028年规模将达6.6万亿美元，中国市场规模将接近7517.6亿美元 [23] 产品与技术 - 推出全球首款AITV——Q10T MAX，搭载沧海智能体系统实现真人交互功能 [9] - 冰箱产品围绕"鲜、薄、窄、嵌、智"技术创新轴线持续升级 [28][29] - 洗衣机产品布局"蓝氧如手洗"和蓝氧烘护机，打造差异化竞争优势 [30] - 空调产品聚焦"全无尘"和"客餐柜"差异化产品名片 [30] - 通用设备制造业务推出多款创新产品，包括COP能效系数突破2.7W/W的VNZ超高效节能变频压缩机 [31] 发展战略 - 坚持"全球经营"和"品牌提升"双轮驱动战略 [35] - 家电业务强化AI技术赋能，提升产品交互、画质、节能等性能 [35] - 通用设备业务保持冰箱压缩机全球领先地位，加快发展新能源汽车空调压缩机业务 [35] - ICT综合服务业务向数字智能综合服务商转型 [36] - 特种业务巩固航空领域电源装备优势，拓展锂电池、模块电源等细分领域 [37]

业绩数据 - 2024年公司营业收入约1036.91亿元，同比增长约6.40%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润约7.04亿元，同比增长约2.30%[15] - 2024年家电业务收入约450.92亿元，同比增长约15.29%[18] - 电视业务生产约1654万台，销售约1630万台，收入约160.37亿元，同比增长约10.27%[21] - 冰箱（柜）业务生产约897万台，销售约887万台，收入约101.94亿元，同比增长约5.53%[24] - 空调业务生产约1243万套，销售约1162万套，收入约155.53亿元，同比增长约33.23%[26] - 洗衣机业务生产约186万台，销售约180万台，收入约18.06亿元，同比增长约32.04%[28] - 厨卫及小家电业务生产约1285万台，销售约1231万台，收入约15.02亿元，同比下降约19.49%[29] - 全封闭活塞压缩机业务产量8611万台，销量8425万台，同比分别增长16.87%、15.84%[30] - 新能源汽车空调压缩机产量74万台，销量64万台，同比分别增长64.44%、68.42%[30] - 通用设备制造业务收入约101.11亿元，同比增长约14.20%[31] - ICT综合服务业务收入约368.84亿元，同比增长约8.28%[33] - 网络通讯终端业务生产约1667万台，销售约1706万台，收入约16.38亿元，同比下降约7.67%[35] - 中间产品业务收入约31.49亿元，同比下降约39.02%[37] - 物流服务业务收入约15.33亿元，同比增长约21.55%[39] - 房地产业务收入约10.57亿元，同比下降约33.87%[42] - 特种业务收入约19.68亿元，同比下降约22.33%[43] - 其他业务收入约12.18亿元，同比下降约38.86%[46] 用户数据 - 公司服务2亿多用户，产品和服务遍布160多个国家和地区[52] 未来展望 - 预计2028年全球ICT市场规模达6.6万亿美元（CAGR 6.3%），中国市场规模接近7517.6亿美元，CAGR约6.5%[51] - 2025年全球GDP增速预计为3.3%，略高于2024年的3.2%[66] - 2025年中国家电“以旧换新”补贴范围扩大至12类家电，单件最高补贴20%[66] 新产品和新技术研发 - 2024年3月长虹云帆AI大模型平台四川首家成功备案[19] - 2024年9月公司推出全球首款AITV——Q10T MAX[19] - 电视产品达到4000nits行业超高峰值亮度，普遍达国家能效1、2级标准[57] - 洗衣机波轮非变频产品洗净比达0.9，行业领先[60] - 冰箱压缩机VNZ产品冰箱工况COP能效系数最高突破2.7W/W[61] - 小型高效变频板效率比当前市场最高效产品提升3%以上，动态功耗降低40%以上[61] - 北美电源全铝商用产品TE - HYL性能达到1.90W/W[61] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司智慧家居业务坚持“全球经营”和“品牌提升”双轮驱动[69] - 公司通用设备业务保持冰箱压缩机全球领先，推进产品结构优化，提高高附加值产品占比[70] - 公司ICT综合服务业务向新时代卓越数字智能综合服务商战略转型[71] - 公司特种业务巩固航空领域电源装备优势，拓展应用市场领域[72] - 2025年公司坚持“风险应对抓机遇、强基固本提质效、整合创新谋发展”经营方针[73] - 公司以“五个强化”为核心抓手追求优质增长[74] - 公司全面实施“AI+”行动支撑产业升级[75] - 公司采用远期外汇合约对汇率波动风险进行套期[80]