一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-027 号 1、基本信息 四川长虹电器股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 （1）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、人员信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）首席合伙人：钟建国； 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所""天健"） （3）注册会计师 2,356 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数 904 人。 3、业务规模 天健 2023 年度业务总收入为 34.83 亿元，其中审计业务收入为 30.99 亿元 （含证券业务收入 18.40 亿元）。2024 年度，天健上市公司年报审计项目 707 家，收费总额 7.20 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气 1 （2）成立日期：2011 年 ...

四川长虹电器股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及四川长虹电器股份有限公司（以下简 称"四川长虹"或"公司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》 的有关规定，公司董事会审计委员会在报告期内积极履行了监督、核查的职能， 现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 公司第十二届董事会审计委员会由五名董事组成，分别为独立董事王新先生、 非独立董事柳江先生、非独立董事衡国钰先生、独立董事曲庆先生、独立董事颜 锦江先生。其中王新先生为会计专业人士并担任委员会主席，独立董事过半数， 审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了历 次会议，会议召开和审议事项的具体情况如下： 三、审计委员会主要履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计服务，公司变更天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 ...

四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的相关规定，公司对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 23 日公司召开了第十二届董事会审计委员会第三次会议，审议通 过了《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》并同意将该议案提交董事会 审议；2024 年 4 月 24 日公司召开了第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于 变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构；2024 年 6 月 25 日，公 司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议 案》。 二、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所成立于 19 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-026 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备、预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度计提信用及资 产减值准备、预计负债的议案》，同意公司按照《企业会计准则》和本公司相关 财务会计制度的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产计提信用及资产减 值准备、预计负债。本次计提减值准备及预计负债事项尚需提交股东大会审议。 现将本次计提减值准备及预计负债情况公告如下（下列财务数据，除特殊说明外， 币种均为人民币）： 一、本年信用减值损失及资产减值损失计提情况 （一）信用减值损失计提情况 2024 年度，公司计提相应的信用减值损失合计 19,874.20 万元，转回 5,520.92 万元，减少利润总额合计 14,353.28 万元。其中，2024 年 1-9 月 ...

公司代码：600839 公司简称：四川长虹 四川长虹电器股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川长虹电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、资质附件…………………………………………………………第 6-12 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8-471 号 四川长虹电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川长虹股份有限公司（以下简称四川长虹公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 四川长虹公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供四川长虹公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为四川长虹公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解 ...

二、进展情况 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-029 号 四川长虹电器股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立 创业投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"四川长虹"）作为有 限合伙人（LP）与专业投资机构共同投资设立四川高校科技成果转化创业投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"创业投资基金"），本次创业投资基金的 认缴出资总额为 282,828 万元，其中公司以自有资金认缴出资 3,000 万元人民 币，占认缴出资总额的 1.06%。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海 证券交易所网站及符合中国证监会规定条件媒体披露的《四川长虹关于与专业 投资机构共同投资设立创业投资基金的公告》（公告编号：临 2024-073 号） （以下简称《投资公告》）。 2025 年 4 月 24 日，由基金管理人召集以通讯方式召开合伙企业 2025 年度 第二次全体合伙人会议，全体合伙人审议并一致 ...

四川长虹电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川长虹电器 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事曲庆先生、王 新先生、颜锦江先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司第十二届独立董事曲庆先生、王新先生、颜锦江先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员 2024 年度均未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 四川长虹电器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经国家金融监督管理总局批准成立的非银行金融机构。长虹 财务公司于2013年8月23日注册成立，原注册资本金为10亿元人民币，由四川长 虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"）与公司共同出资组建。2016 年10月8日，长虹集团与公司签订增资协议决定以现金方式对长虹财务公司进行 增 资 ， 2016 年 11 月 25 日 增 资 完 成 ， 长 虹 财 务 公 司 注 册 资 本 金 变 更 为 1,887,941,751.02元，长虹集团、本公司各持股50%。2020年7月28日，长虹美菱 股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）和长虹华意压缩机股份有限公司（以下 简称"长虹华意"）分别以自有资金对长虹财务公司各增资5亿元人民币，增资 完成后，长虹财务公司注册资本金为2,693,938,365.84元，长虹集团和本公司各 持股35.04%，长虹美菱和长虹华意各持股14.96%。长虹财务公司法人代表为张晓 龙，注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心2层东侧。长虹 财务公司统一社会信用代码为91510700076120682K。 四川长虹电器股份有限公司 ...