四川长虹电器股份有限公司董事会议事规则 四川长虹电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗 旨 第一条 为了进一步规范四川长虹电器股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》和《四川长虹电器股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，公司设董事长 1 人，副董事长 1 人。 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事过半数选举产生。 第四条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司的股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他 ...

四川长虹电器股份有限公司 公 司 章 程 （2025 年 6 月） | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 14 | | | | 第四节 股东会的提案与通知 15 | | | | 第五节 股东会的召开 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 公司党组织 21 | | 第六章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 独立董事 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-045 号 四川长虹电器股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平，符 合监管机构最新发布的规范性文件要求，切实保护公司及利益相关方合法权益， 根据新《公司法》及《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司于 2025 年 6 月 5 日召开第十二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》及《关于修订公司<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》，其中 《股东大会议事规则》将修订更名为《股东会议事规则》。《公司章程》具体修 订情况详见附件。 本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。本次修订《公司章程》《股 东大会议事规则》及《董事会议事规则》事项，尚须提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-043 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实国务院《关于 进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，切实保障 和维护投资者合法权益，四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据 自身发展战略、经营情况及财务状况，结合 2024 年度行动方案实施情况，制定 了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"本方案"）。本方 案已经公司于 2025 年 6 月 5 日召开的第十二届董事会第二十九次会议及第十一 届监事会第十四次会议审议通过，具体举措如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 2025 年，公司将把握国内政策机遇，正视逆全球化挑战，稳固发展根基， 坚持"风险应对抓机遇、强基固本提质效、整合创新谋发展"的经 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-044 号 四川长虹电器股份有限公司 关于为下属子公司新增 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：四川长虹佳华信息产品有限责 任公司（以下简称"佳华信产"）及下属子公司、长虹佳华（香港）资讯产品有 限公司（以下简称"佳华资讯"），上述被担保人均为四川长虹电器股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）下属子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为佳华信产及下 属子公司、佳华资讯新增担保额度合计 26,000 万元，已实际为其提供的担保余 额合计为 23,000 万元。 本次担保是否有反担保：非全资子公司以其归属于全体股东的有效资产 向公司提供的担保提供足额的反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 二、被担保人基本情况 （一）四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | 公司名称 | 四川长虹佳华信息产品有限 | 成立时 | | 13 | 2004 | 年 1 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：2025-046 号 四川长虹电器股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵 等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 一、召开会议的基本情况 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-042 号 四川长虹电器股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 二、审议通过《关于公司为下属子公司新增 2025 年度担保额度的议案》 监事会认为：公司本次同意为部分下属子公司新增担保是为支持下属子公司 的发展，在对被担保主体的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础 1 上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公 司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等相关规定。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》的规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"四川长虹"）第十一届监事 会第十四次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件的方式送达公司全体监事， 会议于 6 月 5 日以通讯方式召开。会 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-041 号 四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公司"）第十二届 董事会第二十九次会议通知及会议材料于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件方式送达 全体董事，会议于 6 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审议 通过了如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》 根据公司下属子公司四川长虹佳华信息产品有限责任公司（以下简称"佳华 信产"）及下属子公司、长虹佳华（香港）资讯产品有限公司（以下简称"佳华资 讯"）业务发展计划，结合其资源状态，为进一步支持其良性发展，推进相关业 1 务开展，会议同意公司为佳华信产及下属子公司、佳华资讯新增 ...

指数表现 - 中证全指家用电器指数6月5日上涨0.3%报11215.49点成交额196.74亿元 [1] - 该指数近一个月上涨1.25%近三个月下跌3.37%年至今下跌0.80% [1] 指数构成 - 中证全指家用电器指数以2004年12月31日为基日基点1000点覆盖中证行业分类11个一级行业至200余个四级行业 [1] - 指数十大权重股为格力电器(16.07%)美的集团(15.58%)海尔智家(12.57%)三花智控(8.23%)四川长虹(5.1%)石头科技(4.44%)麦格米特(2.8%)海信视像(2.46%)公牛集团(1.92%)海信家电(1.74%) [1] - 指数持仓100%属于可选消费板块 [2] 市场分布 - 指数持仓中深交所占比65.47%上交所占比34.53% [1] 调整机制 - 样本每半年调整一次分别在6月和12月第二个星期五的下个交易日实施权重因子同步调整 [2] - 特殊事件如行业变更、退市、并购等将触发临时调整 [2] 跟踪基金 - 跟踪该指数的公募基金包括嘉实富国国泰广发等旗下10只产品涵盖ETF及联接基金 [2]

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-040 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2025 年度对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：零八一电子集团有限公司（以下简称"零八一集团"），上述被 担保人为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"四川长 虹"）下属子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司分别于 2024 年 11 月 4 日召开第十二届董事会第十五次会议、2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司预计 2025 年 度对外担保额度的议案》，同意公司为零八一集团提供不超过 77,000 万元的担保 额度。担保额度有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。上述详细内容 请见公司分别于 2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站 及符合中国证监会规定条件媒体披露的《四川长虹第十二届 ...