四川长虹电器股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第六十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《四川长虹电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作 为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第十一届董 事会第六十次会议相关事项发表如下事前认可意见： 《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》 （此页无正文，专用于《四川长虹电器股份有限公司独立董事关于公司第十一届董 事会第六十次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 签名： 马 力（签字） 曲 庆（签字） 王 新（签字） 2023 年 9 月 5 日 本人认真审阅了董事会提供的关于增加 2023 年度日常关联交易额度的有关资料， 认为本次关联交易符合公司实际情况，涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，符 合公开、公正、公平原则，不会损害公司与全体股东的利益，同意将《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》提交公司第十一届董事会第六十次会议审议。 （以下无正文） ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-059 号 四川长虹电器股份有限公司 关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企 业（有限合伙）延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2013 年 8 月 20 日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开的第八届董事会第四十五次会议、第七届监事会第十二次会议分别 审议通过了《关于投资组建虹云创业投资基金的议案》。本公司及下属子公司长 虹美菱股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）、四川长虹佳华数字技术有限公司 （以下简称"佳华数字"）作为有限合伙人参与投资设立四川虹云新一代信息技 术创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"虹云基金"或"基金"）。虹 云基金于 2015 年 10 月 19 日成立，存续期为 8 年，具体为 2015 年 10 月 19 日至 2023 年 10 月 18 日。该基金主要投资领域为围绕智能终端价值提升的基础软硬 件、新型智能终端、云计算及大数据等新一代信息技术。上述情况详见公司于 2 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-056 号 四川长虹电器股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2023 年 8 月 25 日收到公司独立董事马力先生提交的书面辞职函。因连续担任公 司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，马力先生申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主席、审计委员会 委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员职务，辞职后，马力先生将不在 公司担任任何职务。截至本公告披露日，马力先生未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 鉴于马力先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定 ...

公司基本信息 - 公司董事长赵勇因年龄原因辞去多个职务，副董事长兼总经理李伟将代为履行董事长及法定代表人职务[4] - 公司中文名称为四川长虹电器股份有限公司，中文简称为四川长虹，外文名称为SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO., LTD.[13] - 公司注册地址和办公地址均位于四川省绵阳市高新区绵兴东路35号，公司网址为www.changhong.com[14] - 公司A股股票在上海证券交易所交易，股票简称为四川长虹，股票代码为600839[14] 财务业绩 - 本报告期营业收入达到466.44亿人民币，同比增长6.13%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为20.22亿人民币，同比增长32.98%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-30.57亿人民币，较上年同期有显著改善[15] 主要业务 - 公司主要业务包括冰箱、空调、洗衣机等，国际业务增长迅速，国内空调业务提前布局并优化产品结构[15] - 长虹美菱是公司下属控股子公司，主要经营冰箱、空调、洗衣机等白电业务，产品在行业中保持领先地位[19] - 公司持续开展中间产品、网络通讯终端、物流等业务，致力于提供更多产品和服务[19] 市场表现 - 2023年上半年，国内电视市场零售量同比下降12.2%，海外市场电视出口量同比增长9.5%[20] - 2023年上半年，国内冰箱市场零售量同比下降2.6%，海外市场冰箱出口量同比增长1.4%[20] - 2023年上半年，国内空调市场销量同比增长18.8%，海外空调出口量同比下降1.5%[20] - 2023年上半年，国内洗衣机市场零售量同比下降6.0%，海外洗衣机出口量同比增长40.6%[20] 产品技术 - 长虹电视产品拥有行业领先的多模态融合交互技术、投屏技术及AI图像识别与处理技术[21] - 长虹美菱在洗衣机领域推出超薄、大筒径的核心功能产品，并率先打造洗衣机“净”的心智[22] - 长虹华意在冰箱压缩机方面持续推出新品，产品匹配能力水平得到客户认可[22] 财务状况 - 公司上半年实现营业收入约466.44亿元，同比增长约6.13%[25] - 公司上半年归属于上市公司股东的净利润约2.02亿元，较去年同期增长约32.98%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3.06亿元，投资活动产生的现金流量净额为-0.63亿元[40] 环保情况 - 公司已建立突发环境事件应急预案，并进行应急演练15次[98] - 公司环保措施包括废水经处理后排入污水管网，废气经治理后排至大气环境中，排放口数量和分布情况也有详细说明[62][63][67][68] - 公司环保措施包括废水经处理后排入污水管网，废气经治理后排至大气环境中，排放口数量和分布情况也有详细说明[62][63][67][68] 关联交易 - 长虹股权重组完成后，四川长虹将不再从事与长虹美菱业务相竞争或有利益冲突的业务或活动[111] - 四川长虹将尽量避免与长虹美菱发生持续性的关联交易，如无法避免，将按照市场化原则确定关联交易价格[111]

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-055 号 四川长虹电器股份有限公司 关于向下属子公司新增 2023 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：四川虹信软件股份有限公司（以 下简称"虹信软件"）、长虹（香港）贸易有限公司（以下简称"香港长虹"）、四 川长虹智慧健康科技有限公司（以下简称"智慧健康"）、成都长虹医疗科技有限 公司（以下简称"长虹医疗"），上述被担保人均为四川长虹电器股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"或"四川长虹"）下属子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为虹信软件新增 担保额度 8,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 元；为香港长虹新增担保 额度 8,640 万元，已实际为其提供的担保余额为 393,575.53 万元（外币担保金 额按 2023 年 8 月 24 日中国人民银行公布的汇率中间价进行折算，下同）；为智 慧健康新增担保额度 1,000 万元，已实 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-053 号 四川长虹电器股份有限公司 第十届监事会第五十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五十四次 会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件的方式送达全体监事，会 议于 8 月 23 日以通讯方式召开,本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。本 次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生 召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度计提信用及资产减值损失、预计负 债的议案》 监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提减 值准备及预计负债，符合公司实际情况，更能公允地反映公司的资产、财务状况， 同意公司 2023 年半年度计提信用及资产减值损失、预计负债的事项。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 5 票，反对 ...

四川玉峰会计师事务所有限责任公司 SICHUAN YU FENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS FIRM CO.,LTD. 報 音 REPORT 青 中国 · 四川 SI CHUAN · CHINA n n R I In n [ l 0 D 0 0 四川长虹奥团财务有限公司 风险评估审核报告 风险评估审核报告 本报告是根据《企业集团财务公司管理办法》规定对财务公司开展金融业务进行 的风险评估审核,仅供四川长虹电器股份有限公司上报监管机构审核使用。未经书面 许可,不得用作任何其他目的。 附:四川长虹集团财务有限公司风险评估说明 中国注册会计师 中国注册会计师 n a manufacturer in the start of the state of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the state of the state of th 编 阳 二〇二三年八月一日 四川玉峰会计师事务所有限责任公司 联系电话 (0816) ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-052 号 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五十九 次会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事，会 议于 8 月 23 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公 司监事会主席、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议，会议召开符合《公 司法》及本公司章程的规定。会议由副董事长兼总经理李伟先生（代为履行董事 长及法定代表人职务）主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度计提信用及资产减值损失、预计负 债的议案》 为了更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，会议同意公司按照《企 业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，对截至 2023 年 6 月 30 日的各项 资产计提信用及资产减值损失、预计负债。本次信用及资产减值损失的计提及转 销等，减少公司利润总额合计 13,155.00 万元，本次预计负债减少利润总额合计 8,140.38 万元，其中因未决诉讼预计负债减少利润总额 1,567.69 万元，因产品 ...

四川长虹电器股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第五十九次会议相关事项的 独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法 规以及《四川长虹电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，作为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公 司第十一届董事会第五十九次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度计提信用及资产减值损失、预计负债的议案》 经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计 准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况、 财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们 同意《关于公司 2023 年度半年报计提信用及资产减值损失、预计负债的议案》。 二、《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告及风险评估审核报 告的议案》 经审核，我们认为：公司本次同意为部分下属子公司新增担保是为支持各子 公司的发展，在对各被担保主体的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析 1 的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本 ...