会议安排 - 公司2024年9月6日发通知，9月11日召开第十二届监事会第六次会议[3] - 应出席监事3人，实际出席3人，授权委托0人[3] 议案审议 - 会议审议通过与北京国美签《商标使用许可合同》暨关联交易议案[4] - 北京国美授权公司无偿使用“国美”商标至2027年12月31日[5] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6]

山东龙脊岛建设有限公司 关于国美通讯股票交易异常波动的询证函的回复 国美通讯设备股份有限公司: 本公司于 2024年9月9日收到贵公司发来的《国美通讯设备股份有限公司 关于股票交易异常波动的询证函》(下称"询证函"),本公司就询证函相关内容 进行了核查并回复如下: 截至目前,除已经披露的本公司关联方国美信科技有限公司增持股份计划外, 本公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及国美 通讯的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复! II ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-101 国美通讯设备股份有限公司 关于公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）股票于 2024 年 9 月 5 日、9 月 6 日连续 2 个交易日涨停，截至目前，公司基本面未发生重大变化。 敬请广大投资者理性投资，提高风险意识，注意投资风险。鉴于近期公司股票价 格波动较大，现对相关风险郑重提示如下： 一、相关风险提示 （一）二级市场交易风险 公司股票于 2024 年 9 月 5 日、9 月 6 日连续 2 个交易日涨停，近期股票价格 波动较大。敬请广大投资者充分了解股票交易市场风险及公司披露的风险因素， 切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。 （二）公司股票可能被终止上市的风险 因公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与 主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元；2023 年度经审计期末净资产为负值，公司股票于20 ...

财务表现 - 营业收入为5,786,240.98元，同比下降74.75%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-22,284,307.12元，上年同期为-33,711,868.85元[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-23,046,272.63元，上年同期为-34,137,025.27元[12] - 经营活动产生的现金流量净额为10,402,083.12元，上年同期为-26,466,675.01元[12] - 归属于上市公司股东的净资产为-105,589,112.35元，上年度末为-83,349,905.61元[12] - 总资产为239,020,861.79元，上年度末为252,267,940.83元，同比下降5.25%[12] - 基本每股收益为-0.0781元，上年同期为-0.1181元[13] - 2024年上半年公司实现营业收入578.62万元，同比减少1,712.78万元，降幅74.75%[22] - 主营业务收入为364.22万元，其他业务收入为214.4万元[22] - 毛利额为-628.97万元，毛利率为-108.70%，较同期下降51个百分点[22] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损2,228.43万元，同期亏损3,371.19万元，亏损减少1,142.76万元[22] - 营业收入为5,786,240.98元，同比下降74.75%[24] - 营业成本为12,075,946.51元，同比下降66.58%[24] - 销售费用为832,769.30元，同比下降35.21%[24] - 管理费用为12,765,256.49元，同比下降14.53%[24] - 财务费用为3,678,538.44元，同比增长44.91%[24] - 研发费用为0元，同比下降100.00%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为10,402,083.12元，上年同期为-26,466,675.01元[24] - 货币资金为14,206,784.84元，同比增长97.03%，主要由于拓宽融资渠道补充营运资金[26] - 应收票据为181,310.62元，同比下降78.75%，主要由于营业规模降低，应收票据收取减少[26] - 应收账款为8,864,554.56元，同比下降41.56%，主要由于营业规模降低，新增应收款项减少，同时公司加强应收款项管理收回部分欠款[26] - 公司2024年半年度营业收入为578.62万元，归属于母公司的净资产为-10,558.91万元[32] - 公司2024年上半年营业总收入为5,786,240.98元，较2023年同期的22,914,027.35元大幅下降[98] - 公司2024年上半年营业总成本为29,898,104.28元，较2023年同期的57,612,306.08元有所减少[98] - 公司2024年上半年净利润为-23,873,697.71元，较2023年同期的-37,411,026.47元亏损减少[98] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-22,284,307.12元，较2023年同期的-33,711,868.85元亏损减少[99] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.0781元/股，较2023年同期的-0.1181元/股有所改善[99] - 2024年上半年营业收入为1,441,628.41元，较2023年同期减少12.75%[1] - 2024年上半年销售费用为458,652.02元，较2023年同期减少44.79%[1] - 2024年上半年管理费用为4,381,915.14元，较2023年同期减少32.41%[1] - 2024年上半年财务费用为1,505,504.57元，较2023年同期减少7.34%[1] - 2024年上半年净利润为-5,243,789.05元，较2023年同期亏损减少36.00%[1] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为10,402,083.12元，较2023年同期增加139.30%[2] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1,190,482.60元，较2023年同期减少100.00%[2] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-3,405,337.20元，较2023年同期减少41.65%[2] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为7,001,752.85元，较2023年同期增加120.92%[2] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为10,021,346.14元，较2023年同期减少72.27%[2] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-194.29元，相比2023年同期的90,589.42元有所下降[103] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-4,920.35元，与2023年同期相同[103] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-194.29元，相比2023年同期的85,669.07元大幅减少[103] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为257.91元，相比2023年同期的232,224.47元显著减少[103] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为-41,290,765.91元，相比2023年同期的104,258,723.81元大幅下降[104] - 2024年上半年综合收益总额为-23,785,265.59元，相比2023年同期的-38,274,294.01元有所改善[104] - 2024年上半年未分配利润为-1,649,022,652.04元，相比2023年同期的-1,548,063,533.33元有所减少[104] - 2024年上半年母公司所有者权益合计为441,403,323.57元，相比2023年同期的446,647,112.62元略有下降[106] - 2024年上半年母公司未分配利润为-377,697,489.68元，相比2023年同期的-372,453,700.63元有所减少[106] - 2024年上半年母公司综合收益总额为-5,243,789.05元，与2023年同期相同[106] - 2024年上半年公司亏损23,873,697.71元[112] - 2024年上半年公司营业收入为5,786,240.98元，同比下降74.75%[112] - 截至2024年6月30日，公司流动负债高于流动资产168,709,522.40元[112] - 截至2024年6月30日，公司未分配利润为-1,649,022,652.04元[112] - 截至2024年6月30日，公司归属于母公司股东权益金额为-105,589,112.35元[112] - 截至2024年6月30日，公司部分银行账户被司法冻结，实际冻结金额为317.28万元[113] - 2023年度公司亏损121,567,081.45元[46] - 2024年一季度公司亏损状况无明显改善[46] - 2023年公司实现营业收入39,072,615.10元，较上年下降63.80%[46] - 2024年上半年公司亏损23,873,697.71元[46] - 2024年上半年公司实现营业收入5,786,240.98元，较上年同期下降74.75%[46] - 2023年12月31日，公司流动负债高于流动资产151,056,561.87元[46] - 2024年6月30日，公司流动负债高于流动资产168,709,522.40元[46] - 2023年12月31日，公司归属于母公司股东权益金额为-83,349,905.61元[46] - 2024年6月30日，公司归属于母公司股东权益金额为-105,589,112.35元[46] - 2024年6月30日，公司部分银行账户被司法冻结，实际冻结金额为317.28万元[46] 行业与市场 - 2024年上半年国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%[16] - 计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上工业企业营业收入同比增长8.0%，利润总额同比增长24%[16] - 公司主要业务为智能终端产品的研发、制造及销售，包括摄像头、智能电表PCBA和通讯模块、3C产品、穿戴项目、行车记录仪等[18] - 公司业务模式以OEM为主，ODM业务逐步恢复中，但规模和盈利能力尚需提升[21] 公司治理与风险 - 公司未弥补亏损达到公司股本总额三分之一，截至2024年6月30日，未弥补亏损为16.49亿元，实收股本为2.85亿元[31] - 公司资产负债率高达117.27%，2024年6月末，资产总额2.39亿元，负债总额2.80亿元[31] - 公司流动比率为0.26，短期偿债能力较弱[31] - 公司股票已于2024年4月26日被上海证券交易所实施退市风险警示及继续实施其他风险警示[32] - 公司面临宏观经济波动及政策风险，若未来国内外宏观经济形势变化或产业政策调整，可能导致通讯设备行业需求放缓[31] - 公司面临行业竞争风险，若在技术和产品研发、品质管控、成本控制、产能匹配等方面不能适应市场竞争变化，可能面临订单不足或客户流失的风险[31] - 公司面临专业人才流失风险，市场对技术人才的竞争日趋激烈，若公司无法持续吸引和保留所需技术人才，将对公司发展造成不利影响[31] - 公司面临资产负债率及流动性风险，银行等金融机构对公司放贷收紧，公司资金紧张，存在流动性风险[32] - 公司面临持续经营存在重大不确定性的风险，2023年度审计报告带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落无保留意见[32] - 公司未进行利润分配或资本公积金转增股本[36] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[37] - 公司未因环境问题受到行政处罚[37] - 公司通过环境管理体系认证ISO14001：2015和有害物质过程管理体系认证QC080000:2017[37] - 公司制定了《安全生产事故综合应急预案》《危险废物管理制度》等相关制度文件，并严格要求落实[39] - 公司未在报告期内为减少其碳排放采取措施[40] - 公司未在报告期内进行巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作[40] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项已履行[41] - 公司控股股东及其他关联方未在报告期内非经营性占用资金[45] - 公司未在报告期内发生违规担保情况[45] 诉讼与法律 - 兴业银行借款纠纷诉讼案件：诉讼标的额为4,000万元，公司因此案被扣划资金累计4,142万元[50] - 泸州壹捌壹玖买卖合同纠纷诉讼案：诉讼标的额为1,648.96万元，公司已对预付货款619万元全额计提减值损失[50] - 黄泽伟诉德景电子及公司诉讼案：诉讼标的额为14,555.41万元，涉及保证合同纠纷和债权人撤销权纠纷[50] - 德恳电子因买卖合同纠纷被大连龙宁起诉，要求支付拖欠货款1,636.11万元及违约金81.81万元[51] - 一审判决德恳电子向大连龙宁支付货款1,636.11万元及违约金，二审维持原判[51] - 京美电子与江西兴泰达成调解，京美电子支付剩余货款1,381.55万元[51] - 德恳电子因买卖合同纠纷起诉上海保资，要求支付拖欠货款2,913.23万元、违约金224.79万元、物料占用费420.97万元及律师费6.5万元，总计8,125.80万元[51] - 德恳电子与上海保资的诉讼中，上海保资未支付货款金额为2,365.08万元，分三期支付，其中第一期支付365.08万元，剩余两期各支付1,000万元[52] - 德恳电子向法院申请强制执行，请求上海保资支付所欠货款2,000万元及逾期付款违约金等，费用合计2,137.42万元[52] - 德恳电子请求上海保资赔偿未能发货的成品损失1,996.03万元及物料损失1,247.00万元，总金额为3,408.88万元[52] - 京美电子与电家能源的诉讼中，电家能源需返还京美电子货款984.56万元及违约金，违约金以984.56万元为基数按同期贷款市场报价利率的2倍计算，不超过590.74万元[52] - 京美电子请求金正方支付设备及生产线回购款1,417.50万元，占用使用费暂计50万元，以及货款1,206.48万元[52] - 公司因租赁合同纠纷被济南宝坤起诉，

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-99 国美通讯设备股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将国美通讯设备股份有限公司（下称"国美 通讯"或"公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国美通讯设备股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]829 号）核准，公司非公开发行人民 币普通股 32,857,166 股，募集资金总额为 165,600,116.64 元，扣除含增值税发行 费用 7,022,609.13 元（不含增值税发行费用 6,632,023.34 元），实际募集资金净 额为 158,57 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-98 国美通讯设备股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式向全体监事发出关于召开第十二届监事会第五次会议的通知，并于 8 月 29 日以通讯方式召开了此次会议。会议由公司监事会主席丁江宁先生主持，应出 席监事 3 人，实际出席 3 人，授权委托 0 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2024 年半年度报告后发表意见如下： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定； 2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-97 国美通讯设备股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《国美通讯 2024 年半年度报告》已经审计委员会审议通过，半年度报告及摘要 详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。 一、董事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十二届董事会第十三次会议的通知，并 于 8 月 29 日以通讯方式召开了此次会议。会议由董事长王瀚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席 7 人，授权委托 0 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议议案情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 报告内容详见公 ...

国美通讯设备股份有限公司 关于收到《受理案件通知书》暨诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-96 涉案的金额：原起诉状中涉案金额为2,123.18万元，济南宝坤变更诉讼请求后 涉案金额变更为2,085.84万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：因二审尚未开庭，诉讼结果存在不确定 性，暂无法判断此次诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于2024年8月22日 收到山东省济南市中级人民法院（下称"济南中级法院"）送达的《受理案件通知书》 [(2024)鲁01民终9544号]，现将有关情况公告如下： 一、诉讼案件的基本情况 公司于 2024 年 3 月 14 日收到山东省济南高新技术产业开发区人民法院（下称"济 南高新法院"）送达的相关法律文书，济南宝坤商贸有限公司（下称"济南宝坤"） 因与公司的房屋租赁合同纠纷向法院提起诉讼。该案于 2024 年 4 月 2 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-95 国美通讯设备股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）股票于 2024 年 8 月 14 日、 8 月 15 日、8 月 16 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%，根 据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。 因公司 2023 年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣 除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1 亿元； 2023 年度经审计期末净资产为负值，公司股票于 2024 年 4 月 26 日被实施退市风 险警示。公司 2021 年-2023 年连续 3 个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净 利润孰低者均为负值，且 2023 年度广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司出 具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，公司 股票继续实 ...